Hành vi không cập nhật danh sách đen

Cá nhân
Tổ chức

	Nội dung	Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi	Hành vi không cập nhật danh sách đen	Điểm b Khoản 1 Điều 46 Nghị định 340/2025/NĐ-CP
Hình thức xử phạt	Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng	Khoản 1 Điều 46 Nghị định 340/2025/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục	- Buộc cập nhật danh sách đen; - Xem xét, đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm. Xem xét, yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Điểm b, c Khoản 2 Điều 46 Nghị định 340/2025/NĐ-CP
Thẩm quyền	Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực ra quyết định Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ra quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội Trưởng đồn Công an Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp tiểu đoàn Thủy đội trưởng Trưởng trạm Đội trưởng Trưởng Công an cấp xã Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh nội địa Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh kinh tế Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp trung đoàn Trưởng phòng Công an cấp tỉnh Giám đốc Công an cấp tỉnh Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Cục trưởng Cục An ninh nội địa Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng Tư lệnh Cảnh sát cơ động Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Khoản 2, 3 và 4 Điều 62 Nghị định 340/2025/NĐ-CP Điều 63 Nghị định 340/2025/NĐ-CP Khoản 2 đến 6 Điều 64 Nghị định 340/2025/NĐ-CP
Lưu ý	- Thẩm quyền có thể thay đổi khi các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng - Mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân là người làm việc tại tổ chức là quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bằng 10% mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định 340/2025/NĐ-CP; mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức là quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bằng 02 lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của các tổ chức này	Điểm b Khoản 3 Điều 5 Nghị định 340/2025/NĐ-CP

Đăng nhập

Quên mật khẩu? Đăng ký mới

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ

Khai thác hơn 554.000 văn bản Pháp Luật
Nhận Email văn bản mới hàng tuần
Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến
Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất
... và nhiều Tiện ích quan trọng khác

Hỗ trợ Dịch Vụ	(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến	0906 22 99 66 0838 22 99 66

Đăng nhập để sử dụng tiện ích

Tên Thành Viên:

Mật khẩu:

Bạn chưa là thành viên thì đăng ký để sử dụng tiện ích

Họ và tên:

Tên Thành Viên:

Mật khẩu:

E-mail:

ĐT di động:

Tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa Ước Dịch Vụ và Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo

Hỗ trợ trực tuyến

(028) 3930 3279

0906 22 99 66
0838 22 99 66

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P. Xuân Hòa, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	inf[email protected]
Mã số thuế:	0315459414

IP: 216.73.216.87

Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Họ & Tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Góp Ý Cho Văn bản Pháp Luật
Họ & Tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Hành vi không cập nhật danh sách đen

Lưu ý khi tìm kiếm