DOANH NGHIỆP

Quy định mới về hồ sơ, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Chuyên viên pháp lý Huệ Mẫn

12:10 06/12/24

Từ ngày 15/01/2025, sẽ chính thức áp dụng quy định mới về hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo Thông tư 85/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính.

>> Phân loại tài sản có đối với khoản nợ của khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3

>> 05 ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu hiện nay

Ngày 29/11/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 69/2022/TT-BTC hướng dẫn chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. Trong đó, hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cũng đã được sửa đổi, bổ sung và chính thức áp dụng kể từ ngày 15/01/2025.

1. Quy định mới về hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 69/2022/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Thông tư 85/2024/TT-BTC). Cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như sau:

1.1. Trường hợp chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Trước ngày 30/09/2025, các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cần gửi hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm đã được cấp trước ngày 01/01/2023 sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư 85/2024/TT-BTC cho các đại lý bảo hiểm đang hoạt động tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. Hồ sơ thực hiện chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải dảm bảo theo yêu cầu tại Mục 1.2 bài viết này.

Mẫu chứng chỉ đại lý bảo hiểm điện tử ban hành kèm theo Phụ lục số 9 Thông tư 85/2024/TT-BTC

File Word Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn mới nhất [cập nhật ngày 11/11/2024]

Quy định mới về hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Quy định mới về hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

(Ảnh minh họa – Nguồn từ Internet)

1.2. Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Theo đó, hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Mục 1.1. nêu trên, cần phải đáp ứng các loại hồ sơ dưới đây:

(i) Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ kèm theo danh sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đề nghị được chuyển đổi. Thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10a, Phụ lục số 10b ban hành kèm theo Thông tư 85/2024/TT-BTC.

Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm	Phụ lục số 10a
Danh sách đại lý bảo hiểm đề nghị chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm	Phụ lục số 10b

(ii) Bản sao có chứng thực, hoặc bản điện tử được ký số hợp lệ, hoặc bản sao từ sổ gốc của chứng chỉ đại lý bảo hiểm đã được cấp trước ngày 01/01/2023.

Lưu ý: Bản sao từ sổ gốc là bản sao chứng chỉ đại lý bảo hiểm có xác nhận của người đại diện theo pháp luật và được đóng dấu bởi cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm cấp chứng chỉ đó.

(iii) Bản sao có chứng thực của 01 trong các loại giấy tờ dưới đây, phải còn giá trị sử dụng của đại lý bảo hiểm:

- Thẻ Căn cước.

- Thẻ Căn cước công dân.

- Hộ chiếu

Đối với trường hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã hoàn tất việc kết nối và chia sẻ xác thực thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đơn vị thực hiện chuyển đổi sẽ khai thác các thông tin này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn giải quyết thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

(i) Hồ sơ hợp lệ: Đơn vị thực hiện chuyển đổi có trách nhiệm thực hiện chuyển đổi chứng chỉ được cấp trước ngày 01/01/2023 sang chứng chỉ quy định tại Thông tư 85/2024/TT-BTC, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

(ii) Hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ chưa đầy đủ và hợp lệ, đơn vị thực hiện chuyển đổi có trách nhiệm ban hành công văn yêu cầu cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

(iii) Mẫu chứng chỉ đại lý bảo hiểm chuyển đổi phải đảm bảo thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 9 ban hành kèm theo Thông tư 85/2024/TT-BTC.

Mẫu chứng chỉ đại lý bảo hiểm điện tử

Phụ lục số 9

3. Hồ sơ khai thuế, công thức tính thuế TNCN từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp năm 2024

Quý khách hàng xem và tải về hồ sơ khai thuế và công thức tính thuế TNCN năm 2024 từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp >> [TẠI ĐÂY]

- Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của Pháp luật doanh nghiệp. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected].

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.