Kính
gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin
và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai công tác
tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng cho người
dân thường xuyên trên đài truyền thanh cơ sở và các hoạt động thông tin cơ sở
khác như sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến đến
người dân một số phương thức tội phạm mạng sử dụng để lừa đảo trực tuyến và
khuyến nghị phòng tránh (Tài liệu tại Phụ lục 01 gửi kèm theo).
2. Tuyên truyền, phổ biến đến
người dân một số biện pháp để phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng phổ biến
hiện nay (Tài liệu tại Phụ lục 02 gửi kèm theo).
Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở
Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai
thực hiện.
Trân trọng./.
|
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c);
- Cục ATTT (để p/h);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT, TXT.
|
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Thanh Hiển
|
PHỤ LỤC 01
MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TỘI PHẠM MẠNG SỬ DỤNG ĐỂ LỪA ĐẢO TRỰC
TUYẾN VÀ KHUYẾN NGHỊ PHÒNG TRÁNH
(Ban hành kèm theo Công văn số 397/TTCS-TTTH ngày 25/5/2024 của Cục Thông tin
cơ sở)
1. Cảnh báo
hình thức lừa đảo tổ chức cá độ bóng đá qua không gian mạng, chiếm đoạt hàng
trăm tỷ đồng
Ngày 02/01/2024, Công an tỉnh
Thừa Thiên - Huế tiến hành tạm giữ 9 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch trong một tháng là
3,5 triệu USD, tương đương hơn 176 tỷ đồng. Trong đó, Hoàng Anh Luân, 31 tuổi,
trú tại thị xã Hương Trà được xác định là người cầm đầu.
Tại cơ quan công an, các đối tượng
khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng cầm đầu khai nhận đã quản
lý một tài khoản cá độ bóng đá cấp cao, hạn mức lên tới 1,4 triệu USD; theo đó,
đối tượng chia tài khoản theo các cấp nhỏ hơn và đưa cho đồng phạm nhằm tổ chức
cá độ bóng đá qua không gian mạng.
Trước thực trạng trên, Bộ
TT&TT khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật
liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, đặc biệt là cá độ bóng đá. Người dân cần
ý thức được hậu quả và tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia
đình và xã hội. Tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.
Trường hợp phát hiện các đối tượng
có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác
với cơ quan Công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ
Công an (069.2348569) để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần làm lành mạnh
môi trường xã hội.
2. Cảnh báo
chiêu trò sử dụng các ứng dụng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an
tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch
dân sự. Từ đầu 2023 đến nay, các đối tượng đã cho 20 người vay số tiền trên 2 tỷ
đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Với chiêu trò này, các đối tượng
không viết giấy vay nợ, hay bất kỳ một loại giấy thể hiện lãi suất vay mà sử dụng
các phần mềm ứng dụng (app) trên mạng xã hội để quản lý. Các đối tượng đã lợi dụng
sự khó khăn về kinh tế của người dân trên địa bàn để cho vay tiền với lãi suất
cao từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 108% đến 182,5%/1 năm).
Khi đến hạn thanh toán tiền lãi nếu người vay không trả kịp, các đối tượng sẽ
trực tiếp đến nhà đe dọa người vay nhằm gây sức ép.
Qua quá trình điều tra cho thấy,
các đối tượng lừa đảo trên có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, đã từng có tiền
án, và hoạt động rất tinh vi.
Trước thực trạng trên, Bộ
TT&TT khuyến cáo người dân nên tìm đến các tổ chức cho vay uy tín như ngân
hàng hoặc các công ty tài chính hợp pháp; tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông
tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng trên các trang web hoặc ứng dụng không
đáng tin cậy. Khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào, đặc biệt liên quan đến tài
chính, người dân nên xem xét cẩn thận các quyền mà ứng dụng yêu cầu cũng như đọc
kỹ các điều khoản, chính sách của ứng dụng này. Nếu phát hiện có điểm đáng ngờ,
hãy hủy cài đặt ứng dụng ngay lập tức.
3. Cảnh báo
chiêu trò giả danh cán bộ làm việc tại Bộ Công an hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền
bị mất để tiếp tục chiếm đoạt tài sản
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi
tố vụ án, bắt tạm giam Lê Nguyên Giáp, sinh năm 1993, ở phường Đại Kim, quận
Hoàng Mai, TP Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 20/12/2023,
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh
Thái Nguyên tiếp nhận đơn trình báo của một người sinh năm 1984, ở huyện Phú
Bình, tỉnh Thái Nguyên về hành vi lừa đảo của Lê Nguyên Giáp.
Theo đó, đối tượng giả danh
quen biết cán bộ làm việc tại Bộ Công an có khả năng giải quyết, lấy lại được
tiền ảo đã thua lỗ của nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Nạn nhân cho biết
có tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng và đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng
sau đó vì tâm lý muốn lấy lại tiền, nạn nhân lại tìm và tham gia vào một số
nhóm trên mạng xã hội để tìm cơ hội lấy lại tiền. Nắm bắt tâm lý trên của nạn
nhân, đối tượng chủ động nhắn tin và cho biết mình cũng từng bị lừa đảo; đồng
thời tự giới thiệu có quen biết với một cán bộ làm ở Bộ Công an có thể giúp lấy
lại số tiền bị lừa đảo. Để tạo lòng tin, đối tượng còn gửi số điện thoại của bản
thân, giả làm cán bộ công an gọi điện và trao đổi với nạn nhân. Trong quá trình
trao đổi, nạn nhân đã tin tưởng và chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo trên 3 lần
với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nạn nhân lại tiếp tục rơi vào bẫy
và bị lừa chiếm đoạt số tiền trên.
Trước thực trạng lừa đảo trên,
Bộ TT&TT đưa ra khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người đã trở thành
nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, cần phải thường xuyên cập nhật và nắm bắt
thông tin về vấn đề an toàn không gian mạng; luôn cảnh giác với những lời mời
chào trên mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp những thông tin cá nhân như Căn
cước công dân, Chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, … để tránh
bị đánh cắp thông tin sử dụng cho mục đích phi pháp. Không thực hiện bất kỳ
giao dịch nào trên mạng xã hội nếu chưa xác minh được chính xác người nhận tiền
là ai.
Nếu đã bị lừa thì lập tức báo
ngay cho cơ quan Công an gần nhất, tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của bất
cứ đối tượng nào mạo danh có thể lấy lại tiền giúp nạn nhân mà phải chuyển phí
trước.
4. Cảnh báo
hình thức lừa đảo sử dụng kịch bản “thanh lý đồ điện tử giá rẻ” nhằm chiếm đoạt
tài sản của người dùng mạng xã hội
Phòng An ninh mạng và phòng, chống
tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa xử lý thành công
chuyên án đấu tranh với đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để thực hiện
hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.
Theo đó, đối tượng Lê Thanh Tuấn
sinh năm 1989, ở Hoài Đức, Hà Nội bị bắt giữ vì hành vi lập nick ảo để lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook giả mạo rồi dùng kịch
bản thanh lý đồ điện tử giá rẻ, đối tượng đã lừa tiền của nhiều người dùng mạng
xã hội.
Đối tượng đã tạo lập các tài
khoản Facebook giả mạo với tên tương tự những tài khoản ngân hàng chính chủ đã
mua. Những tài khoản này được đối tượng sử dụng để đăng tải các bài viết có nội
dung thanh lý các món đồ điện gia dụng như tủ lạnh, tủ đông, tủ hải sản,... tại
các hội nhóm trên mạng xã hội. Đối tượng thường tự giới thiệu là người ở huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, hiện làm nghề mua bán hải sản, cần thanh lý đồ đạc trong
cửa hàng để chuyển đổi mục đích kinh doanh. Để thu hút người mua, đối tượng này
rao bán đồ điện tử với mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Bằng thủ
đoạn này, nhiều người đã tin tưởng mua hàng, đồng thời chuyển tiền đặt cọc trước
vào tài khoản ngân hàng do Lê Thanh Tuấn cung cấp. Sau khi nhận tiền, đối tượng
liền ngay lập tức chặn tương tác với nạn nhân. Để tránh bị phát hiện, đối tượng
này liên tục thay đổi tên và hình đại diện các tài khoản Facebook giả mạo, thậm
chí đổi cả số điện thoại liên hệ.
Trước tình trạng người dân liên
tục bị lừa đảo bằng hình thức bán xe giá rẻ, Bộ TT&TT khuyến cáo người dân
nên lựa chọn những địa chỉ uy tín và chính thống để tránh sập bẫy lừa đảo. Người
dân không mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như giá rẻ hơn nhiều
lần so với thị trường để tránh mua phải những mặt hàng kém chất lượng hoặc bị
chiếm đoạt tài sản.
5. Lừa bán
phần mềm đọc trộm tin nhắn, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an
tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn
Trung Hiếu sinh năm 1984 ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi “Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, để có tiền
trang trải nợ nần, đầu tháng 9/2023, đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm
đoạt tài sản bằng cách tạo lập một trang web với giao diện có các nội dung thể
hiện là phần mềm đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, định vị số điện thoại nhưng
bản chất phần mềm không thể thực hiện được các tính năng này.
Tiếp đó, Hiếu mua tài khoản
Facebook ảo có nhiều người theo dõi và sửa tên tài khoản Facebook thành “Shop
Công Nghệ Gia Đình” đăng kèm số điện thoại cá nhân và chạy quảng cáo với nội
dung dịch vụ cho thuê phần mềm đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, định vị số điện
thoại để tìm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ để lừa đảo. Khi khách hàng
liên hệ đến số điện thoại hoặc nhắn tin qua Facebook hỏi thuê dịch vụ phần mềm,
đối tượng sẽ gửi tin nhắn liệt kê các tính năng và hình ảnh của phần mềm cho
khách hàng. Say khi lấy được lòng tin của nạn nhân, đối tượng yêu cầu nộp các
loại phí như: phí tạo link, thuê Server, mua bộ nhớ, phí vượt qua lớp bảo mật…
Mỗi loại phí có giá trị từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, tùy theo dịch vụ và tăng
theo cấp độ khó của từng dịch vụ. Sau khi khách hàng đã nộp đầy đủ các khoản
phí theo yêu cầu, ngay lập tức, đối tượng chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền.
Theo Bộ TT&TT, người dân
nên tìm hiểu và theo dõi các chuyển biến của các hình thức, thủ đoạn lừa đảo
tinh vi trên không gian mạng, để có thể chủ động đối phó trước mọi tình huống.
Tuyệt đối không vì hiếu kỳ mà tìm mua những sản phẩm, thiết bị nêu trên; không
mua các sản phẩm, thiết bị trôi nổi, giá rẻ, nhập lậu giá rẻ để tránh bị các đối
tượng xấu theo dõi, đánh cắp thông tin, dữ liệu cá nhân và xâm phạm đời sống
riêng tư.
Ngoài ra, việc tự ý mua, bán và
sử dụng những phần mềm, thiết bị ngụy trang đọc trộm, ghi âm, ghi hình khi
không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là hành vi vi phạm pháp luật; có thể
bị xử phạt hành chính hoặc nghiêm trọng hơn là truy tố hình sự. Việc xử phạt
không chỉ áp dụng với các đối tượng kinh doanh, cung cấp thiết bị trái phép mà
còn là người mua và sử dụng thiết bị.
6. Cảnh báo
chiêu trò mạo danh cán bộ thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Chiêu trò lừa đảo giả danh cán
bộ thuế hay công an để lừa đảo đã không còn quá xa lạ trên môi trường không
gian mạng, tuy nhiên, các đối tượng giả danh này lại luôn thay đổi hình thức,
thao túng tâm lý người dùng một cách tinh vi.
Đại diện Chi cục Thuế quận Hai
Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết, các đối tượng lừa đảo làm giả giấy mời của
Chi cục Thuế để gửi cho các hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong giấy mời thì có nội
dung cần liên lạc qua Zalo với một số điện thoại lạ, nhằm mục đích tư vấn hoàn
thuế, nhưng thực chất là khi người dân liên hệ sẽ đòi chi phí để thực hiện các
thủ tục.
Trước thông tin trên, Bộ
TT&TT khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tìm hiểu và
trang bị cho bản thân những kiến thức để bảo vệ mình trên mạng xã hội. Tuyệt đối
không cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ ai thông qua bất kể hình thức nào;
việc lộ lọt thông tin sẽ dẫn đến nhiều hậu quả đáng lo ngại. Khi có cuộc gọi lạ
hoặc tiếp xúc với hội nhóm cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội, tuyệt đối không
thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tượng khi chưa tìm hiểu và xác minh
danh tính của đối tượng đó.
7. Giả danh
công an gọi điện hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt của một người phụ nữ hơn 15 tỷ đồng
Công an quận Hà Đông, thành phố
Hà Nội điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền 15 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội cho biết,
ngày 5/4/2024, bà P sinh năm 1956, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội nhận được điện
thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng nói Căn cước công
dân của bà P có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Nếu bà P
không chứng minh được mình không liên quan thì vài ngày tới sẽ bắt bà. Do lo sợ
nên bà P đã chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng để xác minh. Bà P đã thực
hiện 32 lần chuyển khoản với tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Sau đó, bà P biết mình
bị lừa nên đã cơ quan Công an trình báo.
Trước thông tin trên, Bộ
TT&TT khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn
bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người
dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua
công an địa phương, không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân
hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần
báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Điều đáng nói, đối tượng lừa đảo
thường nhắm vào sự thiếu hiểu biết, không minh mẫn của người cao tuổi để ra tay
lừa đảo. Vì thế, để đối phó với các đối tượng lừa đảo qua điện thoại thì những
người trong gia đình phải tuyên truyền cho người cao tuổi để họ nhận biết và có
ý thức cảnh giác, phòng tránh hiệu quả.
Nếu phát hiện các trường hợp có
dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan Công an để giải quyết vụ
việc theo quy định của pháp luật; không nên tìm đến các trang mạng xã hội giới
thiệu có thể lấy lại tiền bị lừa, tránh để bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.
8. Cảnh báo
nhóm đối tượng mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản
Ngày 9/5/2024, Công an tỉnh
Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố đối với
8 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản", với thủ đoạn mượn danh, mạo
danh cộng tác viên, phóng viên của một số báo, tạp chí để đe dọa người khác chiếm
đoạt tài sản.
Đối tượng làm giả bằng cấp rồi
sử dụng để nộp hồ sơ làm cộng tác viên, phóng viên của một số báo, tạp chí. Sau
đó, các đối tượng đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh… với danh
nghĩa phóng viên, cộng tác viên của báo, tạp chí để thu thập thông tin liên
quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở đó. Khi tìm ra
các sơ hở, thiếu sót của các cơ sở, các đối tượng gây sức ép, gợi ý để các cơ sở
biết rõ hoặc ngầm hiểu nếu không đưa tiền cho các đối tượng thì sẽ bị báo đến
chính quyền địa phương và viết bài phản ánh trên báo chí. Do lo sợ việc bị đưa
thông tin trên báo chí sẽ ảnh hưởng đến hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh
nên các cơ sở đã phải đưa tiền cho các đối tượng.
Các đối tượng tổ chức hoạt động
theo từng nhóm liên huyện, liên tỉnh, trao đổi thông tin về các cơ sở cho nhau.
Khi một đối tượng lấy được tiền ở một cơ sở bất kỳ thì sẽ thông tin lại cho các
đối tượng khác biết để tiếp tục đến cơ sở đó, gây sức ép là phóng viên, cộng
tác viên của báo, tạp chí khác nhằm cưỡng đoạt tài sản.
Trước thông tin trên, Bộ
TT&TT khuyến cáo người dân cần nâng cao kiến thức để bảo vệ bản thân trước
các đối tượng lừa đảo mạo danh để tránh bị chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan,
doanh nghiệp cần nhận biết và tìm hiểu rõ danh tính của đối tượng trước khi thực
hiện bất kì một thỏa thuận nào. Hiện nay, tình trạng làm giả giấy tờ, chứng chỉ,
hồ sơ đang tràn lan trên mạng xã hội và được sử dụng vào những mục đích phi
pháp. Người dân cần nâng cao cảnh giác, nếu gặp trường hợp lừa đảo tương tự cần
báo ngay cho cơ quan chức năng, cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và giải
quyết kịp thời.
9. Thủ đoạn
lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội
Hiện nay, tình trạng lừa đảo bằng
hình thức kêu gọi từ thiện diễn ra ngày càng nhiều khiến cho số lượng nạn nhân
ngày một tăng lên. Đối tượng lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm để trục lợi
về phía mình.
Ngày 14/5/2024, Văn phòng Cơ
quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định
khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vy Bảo Châu. Lực lượng Công
an cho biết, Châu đã lập nhiều tài khoản giả mạo, để hình đại diện là những tổ
chức từ thiện uy tín. Bằng những tài khoản này, đối tượng đăng tải các bài viết
có nội dung về những người có số phận bất hạnh, sau đó đính kèm số tài khoản
chính thống của các tổ chức từ thiện. Tiếp theo, đối tượng vào phần bình luận,
nói là số tài khoản trên bài bị lỗi và để số tài khoản của mình để người truy cập
ủng hộ. Vì lòng trắc ẩn và thiếu cảnh giác, nhiều người đã không ngần ngại chuyển
tiền vào số tài khoản của Châu.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng
thời gian từ tháng 6/2023 tới tháng 5/2024 thời điểm bị bắt giữ, Vy Bảo Châu đã
chiếm đoạt tổng cộng hơn 400 triệu đồng từ gần 700 người, chủ yếu nạn nhân là
những nhà hảo tâm trên khắp các địa bàn cả nước.
Cũng vào ngày 15/5/2024, Phòng
an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng
Tháp đã bàn giao đối tượng Huỳnh Phương Thủy cho Cơ quan cảnh sát điều tra,
Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản qua mạng.
Được biết, Thủy cũng có hành vi
lừa đảo bằng hình thức kêu gọi hỗ trợ từ thiện. Đối tượng lập ra các tài khoản
Facebook với nhiều cái tên khác nhau như “Thu Nguyễn”, “Thúy Phương”, “Loan
Nguyễn”, “Ngọc Trâm”, “Thu Thuy”, sau đó đăng tải các bài viết kêu gọi ủng hộ
trong các hội nhóm sở hữu nhiều thành viên. Sau khi thành công chiếm đoạt tài sản,
Thủy rút tiền và tiêu xài vào mục đích cá nhân. Trong quá trình điều tra, Cơ
quan Công an nhận thấy tài khoản ngân hàng của Thủy có nhiều giao dịch quyên
góp ủng hộ với tổng số tiền lên tới 140 triệu đồng.
Tình hình lừa đảo chiếm đoạt
tài sản trên không gian mạng ngày càng phức tạp, khó lường với nhiều thủ đoạn mới,
hết sức tinh vi. Để đấu tranh với các loại hình lừa đảo này, Bộ TT&TT khuyến
cáo người dân nên tìm hiểu kỹ về các hoạt động từ thiện và hỗ trợ trên mạng xã
hội. Đây là một hiện trạng đáng lên án khi lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo
tâm để chuộc lợi, gây mất niềm tin của người dân đối với các hoạt động thiện
nguyện thật. Do đó, để lòng tốt được trao gửi đúng chỗ, những người có tấm lòng
thiện nguyện nên lựa chọn các quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, đoàn thể,
quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức.
Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho cơ
quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.
10. Cảnh
giác với hình thức giả mạo quỹ đầu tư PYN Elite để lừa đảo
Hiện nay, trên mạng xã hội lần
lượt xuất hiện nhiều fanpage, nhóm chat giả danh các công ty chứng khoán, quỹ đầu
tư nhằm dụ dỗ các nạn nhân tham gia gửi tiền.
Theo lực lượng Công an, một số
đối tượng lừa đảo đã mạo danh quỹ PYN Elite để kêu gọi người dân đầu tư nhằm
chiếm đoạt tài sản. Ban đầu, dưới danh nghĩa là các chuyên gia, cố vấn cấp cao
của PYN Elite, kẻ lừa đảo tiếp cận và giới thiệu với nạn nhân về các khóa học đầu
tư. Sau đó, các nạn nhân được add vào các nhóm chat Zalo , Telegram với số
thành viên lên tới hàng chục nghìn người. Các đối tượng lừa đảo sử dụng phương
pháp hết sức tinh vi như tạo ra ứng dụng giả mạo Pyn Smart, tạo ra website theo
đường dẫn pynelitevn.pro với giao diện y nguyên từ website gốc, lập các tài khoản
ngân hàng dưới danh nghĩa các công ty PYN Elite giả mạo để tạo dựng độ uy tín
nhằm lợi dụng sự bất cẩn của người dân.
Ông Petri Deryng, nhà sáng lập
quỹ PYN Elite cho biết: “Quỹ PYN Elite thu hút vốn đầu tư 100% từ các nhà đầu
tư Phần Lan vào tài khoản ngân hàng tại Phần Lan. Các tài khoản ngân hàng tại
Việt Nam được đặt dưới tên của quỹ đều là lừa đảo. Hãy lưu ý không chuyển tiền
vào các tài khoản lừa đảo này tại Việt Nam. PYN Elite chỉ đầu tư vào thị trường
chứng khoán Việt Nam, và không thực hiện bất kỳ hình thức kinh doanh hay tiếp
thị nào ở Việt Nam. Tất cả các group chat và website bằng tiếng Việt lấy tên của
quỹ đều là giả mạo"
Để phòng tránh những hành vi lừa
đảo kể trên, Bộ TT&TT khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời gọi
đầu tư từ người lạ. Cần phải tìm hiểu thật kỹ danh tính đối tượng, mức độ chính
thống của các dự án đầu tư. Tuyệt đối không truy cập, tải các ứng dụng từ đường
link lạ, chỉ truy cập vào các đường link xuất hiện trên các trang điện tử,
website chính thống. Nếu gặp những trường hợp tương tự, người dân cần chủ động
liên hệ ngay với các cơ quan chức năng để kịp thời điều tra và ngăn chặn hành
vi chiếm đoạt tài sản.
11. Cảnh
báo lừa đảo thông qua hành vi mạo danh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
(ACV)
Ngày 13/5/2024, đại diện ACV
cho biết gần đây trên các nền tảng xã hội thường xuyên xuất hiện các bài đăng,
fanpage mạo danh ACV với mục đích chiếm đoạt tài sản, trục lợi từ dự án sân bay
Long Thành.
Theo đó, ACV nhận được nhiều
thông tin, phản ánh về các bài đăng trên nền tảng Facebook với nội dung như:
“Kêu gọi góp vốn đầu tư”, “Đóng góp tiền với cơ hội trúng các gói thầu”,...
Đính kèm là những văn bản giả mạo chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV nhằm
gia tăng mức độ uy tín, khiến cho việc dụ dỗ nạn nhân trở nên dễ dàng hơn.
Trước hành vi lừa đảo kể trên,
đại diện ACV cho biết : “Chúng tôi đã có văn bản gửi Cục An ninh Kinh tế, Cục
An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đồng
Nai. Sáng 13/5/2024, chúng tôi vừa cung cấp thêm các thông tin cho phía cơ quan
công an. Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đang tích cực vào cuộc điều tra, làm
rõ những hành vi giả mạo này”.
Phía ACV cũng khẳng định Tổng
Công ty hiện tại không có bất kỳ chủ trương, chính sách nào về việc huy động vốn
đầu tư. Đại diện ACV cũng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước bất kỳ sự
tiếp cận nào có liên quan tới hành vi kêu gọi đầu tư vào các dự án nói chung và
dự án sân bay Long Thành nói riêng.
Trước thực trạng trên, Bộ
TT&TT khuyến cáo người dân khi thấy các bài đăng có nội dung kêu gọi đầu tư
trên mạng xã hội, phải kiểm tra bằng cách tìm kiếm thông tin trên các trang web
chính thống của doanh nghiệp. Xác định kĩ danh tính đối tượng trước khi chuyển
tiền. Khi bắt gặp những hành vi lừa đảo, người dân cần chủ động liên hệ ngay với
các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn.
12. Cảnh báo
các hình thức lừa đảo liên quan tới ứng dụng VssID giả mạo
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt
Nam cảnh báo các hình thức lừa đảo thông qua những dịch vụ liên quan tới ứng dụng
VssID - Bảo hiểm xã hội số. Người dân được khuyến cáo đề cao cảnh giác khi bắt
gặp những dịch vụ này trong quá trình sử dụng các nền tảng mạng xã hội.
Thời gian gần đây, mạng xã hội
xuất hiện một kênh Tik Tok mang tên “VssID - Hỗ trợ Bảo hiểm Xã hội”. Kênh Tik
Tok này thường xuyên đăng tải các video về cách thức lấy lại mật khẩu đăng nhập
vào ứng dụng trong trường hợp người dùng không nhớ hoặc bị mất. Bên cạnh đó,
kênh này cũng quảng bá dịch vụ thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại,
email, địa chỉ ,... đi kèm một khoản phí nhất định với những ưu đãi hấp dẫn.
Theo như phản ánh của người dùng, sau khi đưa thông tin cần thiết để sử dụng dịch
vụ, họ không nhận được hồi âm nên đã không chuyển tiền cho đối tượng.
Sau khi tiếp nhận những lời phản
ánh, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội khẳng định dịch vụ mà kênh Tik Tok cung cấp
là trái với pháp luật. Theo như quy định, người dân sẽ không mất bất kỳ một khoản
phí nào khi sử dụng dịch vụ cấp lại mật khẩu hoặc thay đổi thông tin cá nhân của
tài khoản VssID.
Bên cạnh đó, các đối tượng lừa
đảo cũng chủ động liên hệ với nạn nhân thông qua hình thức liên lạc điện thoại.
Vào ngày 9/5/2024, anh T.H.T trú tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai đã nhận được một cuộc gọi điện thoại đầu số là 0924635… Người gọi tự
xưng là cán bộ làm việc tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, thông báo và yêu
cầu anh T đồng bộ dữ liệu Căn cước công dân. Người gọi cũng nói rằng anh T có
thể đồng bộ trực tuyến thông qua ứng dụng VssID mà không cần phải tới cơ quan
trực tiếp. Nghi ngờ lừa đảo nên anh T đã chủ động liên hệ với cơ quan Bảo hiểm
Xã hội Đồng Nai để xác minh thông tin. Sau khi kiểm tra, cơ quan cho biết không
có cán bộ nào có đầu số như trên.
Trước tình hình lừa đảo diễn biến
phức tạp, Bộ TT&TT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng khi bắt
gặp những dịch vụ liên quan tới ứng dụng VssID trên các nền tảng mạng xã hội.
Người dân chỉ sử dụng dịch vụ từ các trang web chính thống hoặc trực tiếp đến với
các cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương. Người dân chỉ nên tải ứng dụng VssID
thông qua hệ thống cửa hàng trực tuyến như CH Play (đối với hệ điều hành
Android) và App Store (đối với hệ điều hành IOS), tuyệt đối không cài đặt ứng dụng
VssID từ các nguồn không xác định, những nguồn link lạ, không cung cấp thông
tin cá nhân cho đối tượng lạ, khuyến khích tắt chế độ “cài đặt ứng dụng từ nguồn
không xác định” trong điện thoại thông minh.
PHỤ LỤC 02
MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG TRÁNH LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN
MẠNG PHỔ BIẾN HIỆN NAY
(Ban hành kèm theo Công văn số 397/TTCS-TTTH ngày 25/5/2024 của Cục Thông
tin cơ sở)
Thứ
nhất, bảo vệ thông tin cá nhân:
Không công khai các thông tin như ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân,
Căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng… trên mạng xã hội để
tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng vào mục đích lừa đảo, cần chọn
lọc thông tin trước khi chia sẻ công khai trên mạng xã hội.
Thứ
hai, kiểm tra và cập nhật: Thường
xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài
khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội và cần bảo mật tuyệt đối thông tin các
tài khoản trên, bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực (OTP) hoặc số thẻ
tín dụng… không cung cấp cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác định được
danh tính.
Thứ
ba, cẩn trọng xác minh: Đối với các
tin nhắn qua mạng xã hội vay tiền cần trực tiếp gọi điện thoại để xác nhận kỹ
thông tin trước khi chuyển tiền.
Thứ
tư, tìm hiểu kỹ thông tin khi kết bạn:
Tìm hiểu kỹ thông tin khi kết bạn với những người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt
là những người hứa hẹn cho, tặng số tiền, tài sản lớn hoặc quà có giá trị lớn.
Thứ
năm, trình báo tại cơ quan Công an
nơi gần nhất: Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước,
đặc biệt là lực lượng Công an để thông báo, đe dọa mình có liên quan đến vụ án,
vụ việc, cần liên lạc ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để trình bảo
Thứ
sáu, cẩn trọng khi thực hiện các giao
dịch: Không truy cập các đường link trong tin nhắn hay Email lạ không rõ
nguồn gốc, không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của các đối tượng lạ khi nhận
được điện thoại, tin nhắn có nội dung liên quan đến giao dịch ngân hàng. Không
cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số tài khoản ngân hàng…
Thứ
bảy, cẩn trọng trước lời mời chào hấp
dẫn: Không nên nghe và làm theo những lời hướng dẫn, giới thiệu, dụ dỗ làm
theo các cách thức làm việc nhẹ nhàng, kiếm tiền dễ dàng… Đặc biệt không nghe
theo lời các đối tượng chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Cảnh giác trước các
thông tin thông báo nhận thưởng qua mạng, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc
chuyển tiền để nhận thưởng.
Thứ
tám, cẩn trọng khi cài ứng dụng, phần
mềm: Không cài đặt trên điện thoại, máy tính các ứng dụng chưa được xác thực.
Khi phát hiện SIM điện thoại bị vô hiệu hóa, cần liên hệ ngay nhà mạng để yêu cầu
hỗ trợ, xác minh. Nếu bị mất điện thoại, cần nhanh chóng báo cho nhà mạng để
khóa SIM kịp thời.
Thứ
chín, quản lý đăng ký tài khoản ngân
hàng: Không mở, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng cho người khác. Khi phát
hiện đối tượng có hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng cần báo ngay
cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Thứ
mười, cẩn trọng đối với các Website, ứng
dụng giả mạo: Tuyệt đối không truy cập website, ứng dụng trong tin nhắn nhận
được, trang web có nội dung không rõ ràng, giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế,
trang web ngân hàng./.