Chiếm đoạt Cty, sửa chữa sổ sách

Cty TNHH Hữu Sinh có 4 thành viên góp vốn: Ông Đỗ Khắc Hưng góp 35%, bà Đinh Thị Mỹ Hạnh góp 30%, ông Quản Trọng Nghĩa góp 20% và ông Phạm Văn Đạo góp 15%. Thời gian đầu, ông Nghĩa làm giám đốc, bà Hạnh làm chủ tịch. Năm 2008 nhân một cơ hội hiếm có, ông Đạo lên nắm vị trí giám đốc và mâu thuẫn giữa các thành viên sáng lập bắt đầu từ đây, nhất là khi khu đô thị Đồng Sơn (ở thị xã Phúc Yên, do Cty Hữu Sinh làm chủ đầu tư) bắt đầu mở bán. Sự mâu thuẫn căng thẳng đến mức suốt 3 năm nay, hai thành viên giữ 55% vốn là ông Hưng và ông Nghĩa không thể đến Cty để thực hiện việc kiểm soát phần vốn của mình do bị ban lãnh đạo mới cản trở, đe doạ.   

Vì thế, sau khi ông Đạo thôn tính được Cty, hai ông Hưng và Nghĩa đã gửi đơn tố cáo. Ngày 8.8.2008 và ngày 18.12.2009, Văn phòng Chính phủ có hai văn bản (số 5174/VPCP-KNTN và số 9024/VPCP-KNTN) gửi Bộ Công an yêu cầu làm rõ các tố cáo đối với Phạm Văn Đạo. Theo một báo cáo của Tổng cục Phòng, chống tội phạm ban hành đầu tháng 7.2011, những tố giác nói trên đã được giao cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra xác minh.

Qua một thời gian thu thập chứng cứ, cơ quan này nhận xét đủ cơ sở xác định: Cty Hữu Sinh có nhiều sai phạm như: Nhiều khoản chi không được thực hiện minh bạch, đúng chế độ theo Luật Doanh nghiệp và các quy định về tài chính kế toán; có việc lập chứng từ chi khống, nhưng thực tế lại được sử dụng để rút tiền từ quỹ công ty... Nhiều khoản thu không được đưa vào sổ sách để theo dõi, hạch toán; hệ thống sổ sách bị tẩy xoá, sửa chữa nhiều nhằm hợp thức, đối phó với hoạt động điều tra. Cơ quan CSĐT kết luận: Hành vi trên có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 BLHS.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 6.1.2011, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ban đầu việc điều tra mới dừng ở việc chi khống (nhưng rút thật) số tiền 6,8 tỉ đồng mang tên ông Đỗ Khắc Hưng mà ông này không được nhận.

Lu loa và chống đối

Ngay sau khi khởi tố vụ án, để có chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, cuối tháng 1.2011, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định trưng cầu giám định về tài chính. Các quyết định này tuân thủ chặt chẽ BLTTHS, được VKSND Tối cao phê chuẩn. Thế nhưng lợi dụng việc cơ quan giám định tài chính chậm ra kết luận, Phạm Văn Đạo đã liên tục gửi đơn thư, nêu ý kiến phản đối việc làm của Cơ quan CSĐT, cho rằng cơ quan công an cố tình “ép chết” DN(?!).

Đỉnh điểm của thái độ nói trên là ngày 14.6.2011, khi đại diện Cơ quan CSĐT tới Cty Hữu Sinh yêu cầu đơn vị này cung cấp tiếp một số tài liệu liên quan đến tài chính, kế toán, ông Đạo công khai tuyên bố bất hợp tác với cơ quan điều tra. Theo một số nhân chứng tại cuộc làm việc hôm đó, thậm chí ông Đạo còn viết thẳng vào “giấy triệu tập” của Cơ quan CSĐT là “không đến làm việc”(!).   

Trịnh Xuân