14/10/2023 17:13

Danh sách 49 công ty “ma” sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do Cục thuế TP.HCM công bố

Danh sách 49 công ty “ma” sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do Cục thuế TP.HCM công bố

Tôi muốn tìm danh sách 49 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn mà Cục thuế TP.HCM mới ban hành? "Vinh Hiển-Hồ Chí Minh"

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

 

1. Cục Thuế TP.HCM yêu cầu rà soát xử lý các công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Ngày 06/10/2023, Cục Thuế TP.HCM có Công văn 12111/CTTPHCM-TTKT2 về việc rà soát xử lý các Công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Công văn 12111/CTTPHCM-TTKT2: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/CV-12111-CTTPHCM-TTKT2-cong-ty-rui-ro-ve-hoa-don.pdf

Theo đó, Cục Thuế nhận được Công văn 5567/CQCSĐT-CSKT ngày 20/9/2023 của Cơ quan CSĐT – Công an Quận 12 về việc rà soát xử lý các Công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. 

Liên quan đến 49 Công ty “ma” được thành lập để mục đích bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Cục Thuế đề nghị các đơn vị rà soát, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của các Công ty “ma” (chi tiết theo danh sách đính kèm của Công văn số 5567/CQCSĐT-CSKT ngày 20/9/2023 của Cơ quan CSĐT – Công an Quận 12, TP.Hồ Chí Minh),

- Trường hợp có dấu hiệu của tội phạm thì đề nghị chuyển cho Cơ quan CSĐT có thẩm quyền để điều tra xử lý theo quy định.

- Trường hợp không có dấu hiệu của tội phạm mà chỉ vi phạm hành chính thì tiến hành xử phạt và truy thu thuế theo quy định.

 

Công văn 5567/CQCSĐT-CSKT: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/Cong-van-5567CQCS%C4%90T-CSKT.zip

2. Danh sách 49 Công ty “ma” theo Công văn 5567/CQCSĐT-CSKT

Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã khởi tổ điều tra vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước” phát hiện ngày 07/05/2020 tại Quận 12  và quận Tân Phú, TP.Hô Chí Minh, theo Quyết định khối tố vụ án hình số 346 ngày 25/09/2020.

File Excel danh sách 49 công ty "ma": https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/DANH-SACH-49-CTY-MA-CONG-AN-Q12-CUNG-CAP-NGAY-20-9-2023.xlsx

Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã xác định 49 Công ty là Công ty “ma” được thành lập để mục đích bán hóa đơn GTGT, cụ thể gồm:

STT

Tên Công ty

MST

1

CÔNG TY TNHH DL THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG HÒN ĐẤT

0315135191

2

CÔNG TY TNHH DL THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG NHẬT LAN

0315089474

3

CÔNG TY TNHH DU LỊCH XÂY DỰNG NHÀ HÀNG VƯỜN CÂU VÀNG

0315133596

4

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ĐỒNG PHÚ

0313860998

5

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HUYỀN MY

0314658054

6

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐỨC

0310468140

7

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG AC SÀI GÒN

0313321160

8

CÔNG TY TNHH RƯỢU BIA NƯỚC GIẢI KHÁT MINH SANG

0314750885

9

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN-ĐIỆN LẠNH BẢO TÂN

0315063557

10

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH DỊCH VỤ TO BE

0314654998

11

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ý ĐẠI LỢI

0315230582

12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAMSACO

0313845453

13

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU T.E.G

0315063028

14

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & BẢO TRÌ Ô TÔ MINH ANH

0314617146

15

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI GIA KHANH

0314737690

16

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ BẢO TRÌ Ô TÔ AN ĐÔNG

0315094467

17

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN CƯ

0315254174

18

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC AN

0309430907

19

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶNG HƯNG

0313523960

20

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI COSTA

0313769562

21

CÔNG TY TNHH XD VẬN TẢI NHÀ HÀNG HOÀNG BÁ

0314761887

22

CÔNG TY TNHH XD VẬN TẢI NHÀ HÀNG HOÀNG PHI

0314737651

23

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LÂM KIỀU LONG

0315029443

24

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T.T SÀI GÒN

0314649331

25

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHẢI PHONG

0312960679

26

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG HOÀNG LÂM

0315063099

27

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO THỚI

0315319720

28

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG THIỆU

0314728262

29

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH ĐIỀN

0314744754

30

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DU LỊCH NHÀ HÀNG TINO

0315312299

31

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN-ĐIỆN LẠNH PHÚ HOÀNG

0315017906

32

CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO CỐNG THIỆN

0315325749

33

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐÀI BẮC

0315320363

34

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG KIỀU

0315332062

35

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAKAO

0315228456

36

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH THIỆU BA

0315201366

37

CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP TÂN

0315302734

38

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG THẨM MỸ TÂN

0315302734

39

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI - NHÀ HÀNG HƯƠNG MAI

0315302036

40

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI - NHÀ HÀNG KIM HỒNG

0315328517

41

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI - NHÀ HÀNG TIỂU VY

0315311111

42

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN - NHÀ HÀNG ĐA KAO

0315243101

43

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI NHÀ HÀNG PHI LONG

0315325308

44

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC ĐẠT

0311745950

45

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIM SÀI GÒN

0310883316

46

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BĐS BỬU HƯNG

0311317218

47

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC LIÊN HƯNG

0314618622

48

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH DANH

0313844114

49

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM KIỀU ANH

0314649772

 

Bùi Thị Như Ý
8442

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn