Cảnh giác chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tài chính, chứng khoán

Dấu hiệu nhận biết chiêu trò lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tài chính, chứng khoán

Hiện nay, nhiều tội phạm lừa đảo núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng để tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (có thể là công ty ma), nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia đầu tư vào.

Dấu hiệu nhận biết chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính, chứng khoán là thường có lời hứa hẹn cam kết có lãi, lợi nhuận cao với những chiến lựợc “chắc thắng”, dẫn đến không ít người đã đặt niềm tin vào các sàn này. 

Theo đó, các tội phạm lừa đảo này dụ dỗ nạn nhân vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các nạn nhân nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền để bị hại nhanh chóng thua hết tiền.

Thông thường, các sàn yêu cầu người tham gia chuyển khoản tiền trước khi bắt đầu giao dịch, thường là dưới hình thức phí đăng ký, phí tham gia hoặc tiền ký quỹ. Trong khi, hoạt động của các sàn này không có sự kiểm soát từ các cơ quan quản lý hoặc không được cấp phép hoạt động đúng quy định pháp luật.

Sau khi các bị hại đã thua hết tiền, nhóm này sẽ tiếp tục mời nạn nhân tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Để bảo vệ bảo thân và tài sản trước những chiêu trò lừa đảo này, các nhà đầu tư phải luôn cẩn trọng khi tham gia đầu tư tài chính, cảnh giác trước những lời mời gọi “có cánh, không chuyển tiền cho một cá nhân khác để nhờ nộp tiền vào hệ thống và chỉ tin tưởng vào các nền tảng, đơn vị giao dịch có uy tín và đã được xác thực,…

Lừa đảo chiếm đoạt 5.000 tỷ trở lên thì bị phạt bao nhiêu năm tù?

Theo đóm tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định về khung hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Khung 1

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

-  Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

- Tái phạm nguy hiểm;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, người nào lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 5.000 tỷ trở lên thì có thể đối mặt với mức phạt từ từ 12 năm đến 20 năm, thậm chí là tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.