Cách gửi đơn Đăng ký KYC Pi Network 2025 chi tiết, cụ thể?

Nội dung chính

• Cách gửi đơn đăng ký KYC Pi Network 2025 chi tiết, cụ thể?
• Tiền điện tử theo quy định pháp luật là gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào?
• Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu phải có các nội dung nào?

Cách gửi đơn đăng ký KYC Pi Network 2025 chi tiết, cụ thể?

KYC Pi Network là quy trình xác minh danh tính người dùng để đảm bảo rằng mỗi người tham gia chỉ sở hữu một tài khoản, nhằm ngăn chặn gian lận và tài khoản ảo. Đây là bước quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp của hệ sinh thái Pi trước khi bước vào giai đoạn Mainnet hoàn chỉnh.

Cách gửi đơn đăng ký KYC Pi Network 2025 được thực hiện như sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng Pi Network, đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng Pi Network trên điện thoại.

Bước 2: Truy cập mục KYC: Mở ứng dụng Pi Network, vào menu và chọn "KYC Verification".

Bước 3: Nhấn vào Mainnet checklist và hoàn thành các nhiệm vụ được yêu cầu cho đến bước "Gửi đơn đăng ký KYC".

Bước 4: Sau khi hoàn tất các nhiệm vụ trước đó, tab đăng ký KYC sẽ được mở. Nhấn vào tab đăng ký KYC để bắt đầu quá trình đăng ký. Nếu tab không hoạt động, bạn có thể truy cập thủ công vào "kyc.pi" trên Pi Browser để khởi động quy trình.

Bước 5: Trên màn hình đầu tiên trong mục KYC của Pi Browser, bạn sẽ thấy một menu thả xuống để chọn quốc gia. Chọn quốc gia trên giấy tờ tùy thân của bạn. Chuẩn bị, căn cước công dân (CCCD)/ Thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

- Chụp rõ ràng mặt trước và mặt sau của giấy tờ.

- Đảm bảo thông tin không bị mờ hoặc che khuất.

Bước 9: Sau khi gửi ảnh giấy tờ, hệ thống sẽ chuyển đến một biểu mẫu để khách hàng điền thông tin giống với thông tin trên giấy tờ tùy thân

Bước 10: Kiểm tra khuôn mặt để xác nhận bạn là người thật.

*Lưu ý: Tài khoản của người dùng cần phải đào Pi ít nhất 30 ngày để được xét duyệt KYC.

Thông tin về Cách gửi đơn đăng ký KYC Pi Network 2025 chỉ mang tính chất tham khảo!

Cách gửi đơn Đăng ký KYC Pi Network 2025 chi tiết, cụ thể? (Hình từ Internet)

Tiền điện tử theo quy định pháp luật là gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào?

Theo khoản 12 Điều 3 Nghị định 52/2024/NĐ-CP có giải thích tiền điện tử là giá trị tiền Việt Nam đồng lưu trữ trên các phương tiện điện tử được cung ứng trên cơ sở đối ứng với số tiền được khách hàng trả trước cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ ví điện tử.

Căn cứ tại Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:

[1] Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:

- Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo;

- Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc thay mặt cho tổ chức tài chính trung gian khác;

- Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.

[2] Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử chỉ được thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử khi lệnh chuyển tiền điện tử có đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

[3] Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm:

- Có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối;

- Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

[4] Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm:

- Có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối;

- Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu phải có các nội dung nào?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:

- Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo và thụ hưởng bao gồm: tên giao dịch của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện tử quốc tế); quốc gia nhận và chuyển tiền.

- Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có); quốc tịch (theo chứng từ giao dịch).

- Thông tin về khách hàng là tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt (nếu có); địa chỉ trụ sở chính; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; quốc gia nơi đặt trụ sở chính.

- Thông tin về giao dịch: số tài khoản (nếu có); số tiền; loại tiền; số tiền được quy đổi sang đồng Việt Nam (nếu loại tiền giao dịch là ngoại tệ); lý do, mục đích giao dịch; mã giao dịch; ngày giao dịch.

- Thông tin khác theo yêu cầu của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền để phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền trong từng thời kỳ.