Tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền lĩnh vực ngân hàng

12/11/2024 09:11 AM

Ngày 06/11/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028.

Minh Hân

Nhiệm vụ của tổ chức tín dụng trong việc tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền

Theo đó, nhằm kiểm soát, quản lý rủi ro rửa tiền, góp phần triển khai hiệu quả cơ chế phòng chống rửa tiền, Thống đốc Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty trung gian thanh toán tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường kiểm tra, rà soát chứng từ, giao dịch khi cung ứng các sản phẩm tiềm ẩn rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng được xác định theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018-2022.

- Tăng cường rà soát giao dịch với khách hàng liên quan đến các lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao, trung bình cao theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018-2022
.
- Căn cứ quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty trung gian thanh toán đặc biệt lưu ý trong quá trình thực hiện rà soát các giao dịch, nếu nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tiền, tài sản trong giao dịch có liên quan đến các loại tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao hoặc trung bình cao theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018-2022 thì phải lập và gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Cục Phòng, chống rửa tiền, gồm:

+ Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

+ Tội mua bán trái phép chất ma túy;

+ Tội tham ô tài sản;

+ Tội nhận hối lộ;

+ Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

+ Tội trốn thuế;

+ Tội mua bán người;

+ Tội buôn lậu;

+ Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

+ Tội đánh bạc;

+ Tội tổ chức đánh bạc;

+ Tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia;

+ Tội phạm về môi trường

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và nhằm triển khai các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp với rủi ro rửa tiền của quốc gia và tổ chức.

Xem chi tiết tại Chỉ thị 05/CT-NHNN ban hành ngày 6/11/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:50 | 12/11/2024 Thông tư 11/2024/TT-BLĐTBXH ngày 31/10/2024 hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
  • 07:50 | 12/11/2024 Thông tư 31/2024/TT-BGTVT ngày 30/10/2024 sửa đổi Thông tư 12/2024/TT-BGTVT quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
  • 17:40 | 11/11/2024 Công văn 4089/BHXH-TCCB ngày 08/11/2024 hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024
  • 17:25 | 11/11/2024 Chỉ thị 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước
  • 17:20 | 11/11/2024 Quyết định 1352/QĐ-TTg ngày 08/11/2024 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 17:15 | 11/11/2024 Quyết định 1017/QĐ-BXD ngày 01/11/2024 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 927/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới
  • 16:30 | 11/11/2024 Thông tư 27/2014/TT-BCT ngày 04/9/2024 về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Việt Nam
  • 14:30 | 11/11/2024 Nghị định 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
  • 10:50 | 11/11/2024 Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 06/11/2024 tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028
  • 10:00 | 11/11/2024 Thông tư 31/2024/TT-BYT ngày 07/11/2024 quy định về xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
3.133.126.95

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn