Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 290/2021/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

BẢN ÁN 290/2021/HS-ST NGÀY 16/08/2021 VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, tại Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 319/2021/ HSST ngày 26 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 305/2021/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 8 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Bị cáo Trần Đình P , sinh năm: 2002;

NĐKNKTT và chỗ ở: Xóm ...., NH, xã NH, huyện NH, tỉnh NĐ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo : Không; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Nghề nghiệp : Lao động tự do; Con ông Trần Đình L sinh năm 1980 và bà Phạm Thị T sinh năm 1979; Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/3/2021 đến ngày 12/3/2021 chuyển tạm giam. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam công anh tỉnh Thanh Hóa. (Có mặt)

2. Bị cáo Trần Nhật D , sinh năm 1986.

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm ...., NH, xã NH, huyện NH, tỉnh NĐ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trần Đình L2 sinh năm 1953 và bà Nguyễn Thị N sinh năm 1957; Vợ Vũ Thị H sinh năm 1989; Có 02 con lớn sinh năm 2009 nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/3/2021 đến ngày 12/3/2021 chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Thanh Hóa. (Có mặt)

Người bị hại: Cao Thị L, sinh năm 1977 Cư trú tại: Số nhà xx đường T, phường N, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Vắng mặt)

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Trần Đình P lên mạng xã hội đặt mua 11 con dấu (gồm: 01 con dấu dập màu đỏ in dòng chữ Nguyễn Văn Long, kích thước bề mặt (3 x 6)cm, chiều cao 7,7cm; 01 con dấu dập màu đỏ in dòng chữ Đỗ Xuân Thanh kích thước bề mặt (2,5 x 5)cm, chiều cao 6,7cm; 01 con dấu dập màu đỏ in dòng chữ “Lê Đức Thịnh” kích thước bề mặt (2,5 x 5)cm, chiều cao 6,7cm; 01 con dấu dập màu đỏ in dòng chữ “Đã Thu Tiền” kích thuớc bề mặt con dấu (2,5 x 5)cm, cao 6,7cm; 01 con dấu dập màu đỏ in dòng chữ “Trưởng phòng Nguyễn Thị Trà My” kích thước bề mặt (3 x 6)cm chiều cao 7,7cm; 01 con dấu màu đỏ in dòng chữ “HĐXS- XSMN Đã kiểm định” kích thuớc bề mặt (2,5 x 5)cm, cao 6,7cm; 01 con dấu dập màu xanh in dòng chữ “Hoàng Mạnh Tuấn” kích thước (3,5 x 7)cm, cao 08cm; 01 con dấu màu đỏ hình tròn in dòng chữ “Giám Đốc Hoàng Mạnh Tuấn CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ 53E Hàng Bài- Hoàn Kiếm- Hà Nội” có đường kính 03cm cao 10,5cm; 01 con dấu dập màu đỏ hình tròn in dòng chữ “Giám đốc Lê Đức Thịnh HĐXS MB 53E HÀNG BÀI- HOÀN KIẾM- HÀ NỘI” có đường kính 3,5cm, cao 11cm; 01 con dấu màu đỏ hình tròn in dòng chữ “GIÁM SÁT Đỗ Xuân Thanh - HỘI ĐỒNG XỔ SỐ BA MIỀN 53E- HÀNG BÀI- HOÀN KIẾM” có đường kính 04cm cao 11cm; 01 con dấu dập màu đỏ hình tròn in dòng chữ: Giám đốc Lê Đức Thịnh - CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ 53E HÀNG BÀI- HOÀN KIẾM- HÀ NỘI” có đường kính 3,5cm, cao 11cm; 01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị Hồng Ngát số tài khoản 19035995915013 và P dùng tài khoản facebook thuê 01 sim điện thoại số 0846733333 làm số liên lạc; Sau đó P bàn với Trần Nhật D tạo các file kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô bằng cách lấy kết quả xổ số của ngày hôm trước rồi sửa ngày sau đó in ra, đóng dấu mang tên Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô (con dấu P mua trên mạng xã hội) rồi chụp lại sau đó đăng lên mạng xã hội (Facebook, Zalo qua tài khoản “Công ty xổ số thủ đô” do P tạo ra) gắn các số Hotline 0846.733.333; 0862.001.930 và số tài khoản ngân hàng 19035995915013 để quảng cáo về việc cung cấp kết quả xổ số trước giờ mở thưởng, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu mua kết quả xổ số trước giờ.

Ngày 28/01/2021, chị Cao Thị Liên sinh năm 1977, trú tại số nhà 04 Tân An, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa sử dụng tài khoản zalo “Cao Liên” nhắn tin vào tài khoản zalo do P tạo ra để mua kết quả sổ số trước giờ mở thưởng. P nhắn tin trả lời với chị Liên sau đó chuyển thông tin cho D và nhờ D giả làm nhân viên Công ty xổ số kiến thiết thủ đô trao đổi với chị Liên để tạo lòng tin cho chị Liên. D đồng ý và sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A21 gắn thẻ sim 0844.733.333 gọi điện cho chị Liên, giới thiệu là nhân viên Công ty xổ số, trao đổi với chị Liên cách giao tiền, giao kết quả sớm và yêu cầu chị Liên làm việc cụ thể với P . P và D cùng nói dối chị Liên mình là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết thủ đô và có kết quả xổ số trước giờ để bán, gửi các tài liệu dạng kết quả xổ số do các bị cáo tạo ra cho chị Liên. Chị Liên tin tưởng và đồng ý mua. Các bị cáo yêu cầu chị Liên chuyển tổng số tiền 66.200.000đ vào số tài khoản 19035995915013 Techcombank mang tên Nguyễn Thị Hồng Ngát.

Sau khi nhận đủ số tiền do chị Liên chuyển vào tài khoản theo yêu cầu, P lấy lý do chị Liên chuyển tiền quá giờ quay số mở thưởng nên hẹn chị Liên sẽ chuyển kết quả xổ số trước giờ cho chị Liên vào ngày hôm sau.

Ngày 29/01/2021 P và D chủ động liên hệ với chị Liên. Do muốn chiếm đoạt thêm tiền của chị Liên nên P và D đã nói dối và yêu cầu chị Liên chuyến thêm số tiền 75.000.000đ vào số tài khoản trên để lấy kết quả xổ số trước giờ. Sau khi nhận được số tiền 75.000.000đ, P chặn Zalo của chị Liên, chị Liên không liên lạc được với P nên đã trình báo sự việc với cơ quan điều tra Tổng số tiền P và D chiếm đoạt của chị Liên vào các ngày 28, 29/01/2021 là 141.200.000đ. P chia cho D 37.000.000đ số tiền còn lại P chi tiêu cá nhân.

Ngày 03/3/2021 Trần Đình P , Trần Nhật D đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời giao nộp lại cho cơ quan điều tra 11 con dấu các loại, 02 thẻ ngân hàng (01 thẻ mang tên Nguyễn Thị Hồng Ngát;

01 thẻ mang tên Phạm Quang Dung); 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J6; 01 điện thoại sam sung A21; 01 bộ phát Wifi; 01 USB Wifi; 01 cây máy tính hiệu Fujitsu. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án.

Vật chứng: Hiện đang thu giữ tại Chi cục THADS TP. Thanh Hóa theo Biên bản giao nhận vật chứng số 215/THA ngày 03/8/2021 giữa Công an TP.Thanh Hóa và Chi cục THADS TP. Thanh Hóa gồm: 11 con dấu các loại; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A21s màu xanh (thu của Duật); 01 điện thoại Samsung Galaxy J6 loại A71 màu vàng (thu của Phúc); 01 cây máy tính nhãn hiệu Fujitsu đã cũ; 01 bộ phát Wifi màu đen; 01 USB Wifi; 02 thẻ ATM mang tên Pham Quang Dung và Nguyễn Thị Hồng Ngát.

Về phần dân sự: Gia đình P , D đã bồi thường cho chị Liên số tiền 141.200.000đ mà P và D đã chiếm đoạt. Chị Liên đã nhận lại đủ số tiền, không yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho P và D .

Đối với số điện thoại 0846.733.333 qua điều tra xác định P thuê trên mạng xã hội, sau khi P phạm tội số điện thoại trên đã bị chủ thu lại. Cơ quan điều tra đã tra cứu chủ thuê bao nhưng chưa có kết quả.

Đối với 11 con dấu các bị cáo P , D dùng vào việc tạo ra các giấy tờ tài liệu để lừa đảo chiểm đoạt tài sản, quá trình điều tra xác định nội dung mẫu dấu, tài liệu không trùng với nội dung các mẫu dấu mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thủ đô đã và đang đăng ký sử dụng, do đó không có căn cứ để xác định con dấu, tài liệu của các đối tượng tạo ra là con dấu, tài liệu giả (vì không làm theo mẫu dấu thật) nên không có căn cứ xử lý các bị cáo về tội tội làm giả con dấu, tài liệu; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức Đối với số tài khoản 19035995915013 ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phúc mua trên Facebook. Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với chị Nguyễn Thị Hồng Ngát sinh năm 1997 trú tại tổ 11 Trinh Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Tuy nhiên chị Ngát khai nhận chưa bao giờ mở số tài khoản trên và không biết ai là người mở, quản lý, sử dụng số tài khoản trên. Cơ quan điều tra không thu được tài liệu chứng cứ chứng minh chị Ngát có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên không có căn cứ xử lý. Quá trình điều tra đối với tài khoản này, phát hiện một số giao dịch có nội dung liên quan đến việc mua số lô số đề, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật Đối với số tài khoản 101871899388 ngân hàng Vietinbank mang tên Pham Quang Dung sinh năm 2001 trú tại xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Duật mua trên mạng xã hội để sử dụng vào mục đích phạm tội. Cơ quan điều tra đã tiến hành ủy thác điều tra nhưng đến nay chưa có kết quả, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý.

Đối với chị Cao Thị Liên, mục đích mua kết quả xổ số trước giờ để mua số lô số đề nhưng sau đó không thực hiện việc mua bán số lô số đề nên không cấu thành tội đánh bạc Tại cáo trạng số 212/CT-VKS ngày 23/7/2021, Viện kiểm sát Nhân dân TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố các bị cáo Trần Đình P , Trần Nhật D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt Trần Đình P từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù; Xử phạt Trần Nhật D từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; Vật chứng vụ án: đề nghị tịch thu tiêu hủy 11 con dấu các loại, 02 thẻ ATM mang tên Pham Quang Dung và Nguyễn Thị Hồng Ngát, 01 USB wifi; Tịch thu nộp ngân sách Nhà Nước: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A21 màu xanh (thu của D ); 01 điện thoại Samsung Galaxy J6 màu vàng (thu của P );

01 cây máy tính nhãn hiệu Fujitsu; 01 bộ phát Wifi; Về bồi thường dân sự: Bị cáo đã bồi thường xong, người bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xét; Về án phí: Các bị cáo chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng sự khoan hồng với mức hình phạt thấp nhất của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Trần Đình P , Trần Nhật D khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Căn cứ mục đích, hành vi của các bị cáo có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 28 và 29/01/2021, Trần Đình P và Trần Nhật D đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của chị Cao Thị Liên số tiền 141.200.000đ (một trăm bốn mốt triệu hai trăm ngàn đồng) bằng hình thức lừa cung cấp kết quả xổ số trước giờ.

Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa truy tố các bị cáo Trần Đình P , Trần Nhật D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 điều 174 - Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Xét tính chất vụ án: Vụ án có tính chất nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, thể hiện sự coi thường pháp luật của bị cáo nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách li các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, và để phòng ngừa tội phạm chung.

[3] Xét vai trò đồng phạm: P là người khởi xướng, chủ động chuẩn bị công cụ phương tiện để thực hiện tội phạm, là người thực hành tích cực và hưởng lợi lớn hơn D do đó phải chịu hình phạt cao hơn D

[4] Xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

Các bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; Thành khẩn khai báo; Các bị cáo đầu thú; Người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo (Bị cáo D có thêm tình tiết giảm nhẹ: Có bố là ông Trần Đình L được tặng thưởng Huy chương kháng chiến). Do đó các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51- BLHS. Các bị cáo hai lần lừa dối chiếm đoạt tài sản của chị Liên nên phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Do đó, HĐXX xem xét để có hình phạt phù hợp, đảm bảo tính răn đe phòng ngừa đồng thời đảm bảo sự khoan hồng của pháp luật để bị cáo tin tưởng, tích cực cải tạo, trở thành công dân có ích.

[5] Vật chứng: 11 con dấu các loại, 02 thẻ ATM (01 thẻ của Viettinbank số thẻ 970415151702336 mang tên Pham Quang Dung, 01 thẻ số 4221498664343226 ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị Hồng Ngát), 01 USB wifi không có giá trị, không sử dụng được nên tịch thu tiêu hủy; Tịch thu nộp ngân sách Nhà Nước 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A21 màu xanh; 01 điện thoại Samsung Galaxy J6 màu vàng; 01 cây máy tính nhãn hiệu Fujitsu; 01 bộ phát Wifi theo quy định tại khoản 2 Điều 106- Bộ luật tố tụng hình sự.

[6] Về bồi thường dân sự: Các bị cáo đã bồi thường, người bị hại không yêu cầu gì thêm nên HĐXX không xét.

[7] Đối với việc các bị cáo dùng 11 con dấu đặt mua trên mạng xã hội vào việc lừa đảo chiểm đoạt tài sản, quá trình điều tra xác định nội dung mẫu dấu, tài liệu các bị cáo sử dụng không trùng với nội dung các mẫu dấu mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thủ đô đã và đang đăng ký sử dụng, do đó không có căn cứ xử lý các bị cáo về tội “làm giả con dấu, tài liệu; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; Đối với số tài khoản 19035995915013 ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị Hồng Ngát, P mua trên Facebook, chị Ngát khẳng định chưa bao giờ mở số tài khoản trên và không biết ai là người mở, quản lý, sử dụng số tài sản trên. Cơ quan điều tra không thu được tài liệu chứng cứ chứng minh chị Ngát có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên không có căn cứ xử lý; Đối với chị Cao Thị Liên, mục đích mua kết quả xổ số trước giờ để mua số lô số đề nhưng sau đó không có hành vi mua số lô số đề nên không cấu thành tội phạm; Đối với một số giao dịch có nội dung mua số lô số đề liên quan đến tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hồng Ngát, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật; Đối với số tài khoản 101871899388 ngân hàng Vietinbank mang tên Pham Quang Dung sinh năm 2001 trú tại xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định D mua trên mạng xã hội để sử dụng vào mục đích phạm tội. Cơ quan điều tra đã tiến hành ủy thác điều tra nhưng đến nay chưa có kết quả, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý; như vậy là đúng quy định của pháp luật.

[8] Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp.

[9] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 điều 136 BLTTHS; khoản 1 điều 21 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016; Các bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn luật định.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52: Điều 38; Điều 58 - của Bộ luật hình sự.

- Tuyên bố: Các bị cáo Trần Đình P , Trần Nhật D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Xử phạt: Trần Đình P 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03/3/2021

- Xử phạt: Trần Nhật D 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03/3/2021

- Về vật chứng: Áp dụng khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS. Sau khi án có hiệu lực pháp luật, tịch thu tiêu hủy: 11 con dấu các loại; 02 thẻ ATM mang tên Pham Quang Dung và Nguyễn Thị Hồng Ngát; 01 USB wifi. Tịch thu nộp Ngân sách Nhà Nước: 01 điện thoại Samsung Galaxy A21s màu xanh đen; 01 điện thoại Samsung Galaxy J6 loại A71, màu vàng nhạt; 01 cây máy tính nhãn hiệu Fujitsu đã cũ; 01 bộ phát Wifi màu đen theo biên bản giao nhận vật chứng số 215/THA ngày 03/8/2021 giữa Công an thành phố Thanh Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa.

- Về phần bồi thường dân sự: Bị cáo đã bồi thường, người bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm.

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 điều 136 BLTTHS; khoản 1 điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc các bị cáo Trần Đình P , Trần Nhật D mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Các bị cáo Trần Đình P , Trần Nhật D có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người bị hại Cao Thị Liên có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 7, 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự