Bản án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc số 464/2021/HS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

BẢN ÁN 464/2021/HS-PT NGÀY 19/10/2021 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 1049/2020/TLPT-HS ngày 23 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo Dương Văn T và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 369/2020/HS-ST ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

1. Các bị cáo có kháng cáo:

1.1. Dương Văn T, sinh năm 1977 tại Bắc Giang; giới tính: nam; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: số nhà 172, đường L, phường T, quận Đ, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Dương Xuân Đ và bà Thân Thị T; có vợ là Trần Thị Mai T và có 02 con (con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2009); Nhân thân: Ngày 11/3/1995, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngày 11/1/1999, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phúc thẩm phạt 30 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/9/2018 đến ngày 27/12/2018 hủy bỏ biện pháp tạm giam; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

1.2. Nguyễn Xuân L, sinh năm 1984 tại Hà Nội; giới tính: nam; nơi ĐKHKTT: số nhà 42, ngách 58/12, phố Đ, phường C, quận B, thành phố Hà Nội; chỗ ở: số nhà 17, ngõ 530, phố T, phường B, quận T, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: kông; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Nguyễn Xuân L và bà Đinh Thị N; có vợ là Lê Thị Lan A và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất sinh năm 2016); tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/9/2018 đến ngày 20/12/2018 được hủy bỏ biện pháp tạm giam; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

1.3. Nguyễn Hoài A, sinh năm 1982 tại Hà Nội; giới tính: nam; nơi ĐKHKTT: số 107 A8, phố D, phường P, quận T, thành phố Hà Nội; chỗ ở: số 58, ngõ 93, phố N, phường P, quận B, thành phố Hà Nội (hiện trú tại: số 33 ngách 5 ngõ 108 NT, phường P, quận T, thành phố Hà Nội); quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Phạm Thu V và có 02 con (con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2010); tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị bắt, bị tạm giữ từ ngày 22/9/2018 đến ngày 01/10/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

1.4. Nguyễn Công Q, sinh năm 1982 tại Hà Nội; giới tính: nam; nơi ĐKHKTT: số 14, phố C, phường M, quận K, thành phố Hà Nội; chỗ ở: số 07, ngõ 151, phố P, phường P, quận K, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 7/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Nguyễn Công P và bà Phùng Thị T; có vợ là Trần Thị Kim N và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất sinh năm 2017); Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: ngày 12/7/2005, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/9/2018 đến ngày 27/12/2018 được hủy bỏ biện pháp tạm giam; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

2. Ngoài ra trong vụ án còn có: bị cáo Phạm Thu V bị kết án về tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Lê Lệ P bị kết án về tội “Đánh bạc” không có kháng cáo, không bị kháng nghị; Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng tháng 06/2018, Dương Văn T được đối tượng Tg (chưa xác định được lai lịch sử dụng số điện thoại 0933.119.889) giới thiệu quen với đối tượng Th (chưa xác định được lai lịch sử dụng số điện thoại 0164.704.6xxx) có tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá trên mạng Internet. T bảo Th cấp cho tài khoản lô, đề và cá độ bóng đá để đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Th cấp cho T tài khoản cá độ bóng đá có tên đăng nhập là “TVA59T”, mật khẩu là “Bop@2018” trên trang mạng cá độ “bong88.com” có giá trị 200.000 đô (USD). Th và T thỏa thuận quy đổi 01 USD (hay còn gọi là đô, đơn vị tiên trên tài khoản) là 5.000 VND, tương đương giá trị tài khoản là 1.000.000.000 đồng. Th cho T hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ cứ 01 com x 1.5 tương ứng 7.500 đồng/com. Đồng thời, Th cấp cho T 02 tài khoản lô đề là: “at48”, mật khẩu là “bop2017”, trị giá tài khoản là 3.000.000.000 đồng và tài khoản “attl 122”, trị giá 500.000.000 đồng trên trang mạng lô đề “Ld789.net”. Theo thỏa thuận, Th chịu trách nhiệm 95% và T chịu trách nhiệm 05% trên tổng số tiền thắng thua tại các tài khoản này.

Sau khi nhận được các tài khoản cá độ bóng đá và lô đề, T đã sử dụng điện thoại di động cá nhân kết nối Internet đăng nhập vào các tài khoản và chia thành nhiều tài khoản nhỏ hơn để đánh bạc; đồng thời giao cho các con bạc khác sử dụng để đánh bạc. Các tài khoản nhỏ này có trị giá tài khoản khác nhau, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa T với người nhận tài khoản để đánh bạc. T sử dụng các tài khoản TVA59T, at48 và tài khoản attl 122 để quản lý, kiểm tra kết quả thắng thua tại các tài khoản nhỏ giao cho các đối tượng. T và các đối tượng thỏa thuận khi số tiền thắng, thua chạm mốc 100.000.000 đồng thì thanh toán ngay, còn nếu chưa đủ mức thì ngày thứ Hai đầu tuần thanh toán tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp gặp nhau thanh toán.

- Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thực hiện như sau: Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá nhận mạng cá độ bóng đá có nguồn gốc máy chủ đặt tại nước ngoài của các đối tượng giao mạng; sau đó chia thành nhiều tài khoản đế giao cho con bạc, nhằm mục đích hưởng lọi. Việc giao nhận mạng cá độ bóng đá được thực hiện thông qua việc giao nhận mật khâu đê truy cập vào trang cá độ bong88.com kèm theo tài khoản trên mạng, số tiền trong các tài khoản cá độ được quy định theo thoả thuận riêng giữa người giao và người nhận mạng cá độ bóng đá. Sau khi nhận tài khoản và mật khẩu trên trang cá độ bóng đá, các đối tượng dùng máy vi tính, điện thoại di động, Ipad... có kết nối vào mạng Internet truy cập vào trang cá độ. Các đối tượng tự chọn tỷ lệ cá độ tuỳ ý theo các kèo cá độ có sẵn trên mạng, nhưng giới hạn số tiền trong tài khoản được giao, số tiền thắng thua được tính theo tỷ lệ cá độ do hệ thống mạng cá độ đưa lên và tự tính, được thể hiện trên trang mạng. Người tham gia cá độ bóng đá được hệ thống mạng cho hưởng tiền hoa hồng hay còn gọi là "com” (là tiền trang mạng cá độ thưởng cho ngưòi cá độ). Các đối tượng cá độ và nhận độ sẽ thanh toán với nhau số tiền đánh bạc theo số tiền trên máy, sau khi đã tính theo quy định thoả thuận trước. Ngoài ra, trong trang cá độ có nhiều hình thức cá cược khác nhau để khách vào tham gia cá cược.

- Đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề được thực hiện như sau:

+ Đánh đề là người chơi tự chọn các số từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh, số đề đã chọn được so với hai số cuối cùng của giải đặc biệt dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu số đề đã chọn trùng với hai số cuối của giải đặc biệt là trúng đề và được số tiền gấp 70 lần số tiền đã đánh.

+ Đánh lô là người đánh tự chọn số từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh (tiền đánh lô được tính theo điểm), số lô đã chọn được so với hai số cuối của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải bảy) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu số lô đã chọn trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào là trúng thưởng. Mỗi điểm lô khi trúng thưởng được qui đổi bằng 80.000 đồng Việt Nam.

Nếu trùng 01 số là trúng một nháy thì được 80.000 đồng, trùng 02 số là trúng hai nháy bằng 80.000 đồng x 2, trùng 03 số là trúng ba nháy bằng 80.000 đồng x 3.

+ Đánh lô xiên là người đánh lô xiên tự chọn 02 hoặc 03, hoặc 04 cặp số lô xiên từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh. Cặp số lô xiên đã chọn được so với hai số cuối của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải bảy) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mỏ- thưởng trong ngày. Nếu các số trong cặp số lô xiên đã chọn đều có trong bảng kết quả xo số Miền Bắc mở thưởng trong ngày là trúng lô xiên. Đánh lô xiên 2, nếu trúng được số tiền gấp 10 lần số tiền đã đánh. Đánh lô xiên 3, nếu trúng được số tiền gấp 40 lần số tiền đã đánh. Đánh lô xiên 4, nếu trúng được số tiền gấp 100 lần số tiền đã đánh.

* Đối với tài khoản cá độ bóng đá TVA59T, T chia thành 04 tài khoản nhỏ và chia cho những người sau:

1. Tài khoản TVA59T0A trị giá 1.000 đô được T giao cho Nguyễn Xuân L (sinh năm 1984; trú tại số nhà 142, ngách 58/12, phố Đ, phường C, quận B, Hà Nội). T thỏa thuận với L 01 đô tương đương với 7.000 đồng và tài khoản TVA59T0A trị giá 70.000.000 đồng. T cho L hưởng hoa hồng với tỷ lệ 2,6 X com tương đương 18.200 đồng/com. T được hưởng chênh lệch 2.000 đồng/đô.

2. Tài khoản TVA59T01 và TVA59T08, mỗi tài khoản trị giá 4.000 đô được Tói giao cho Lê Lệ P (sinh năm 1982; ở tại Phòng 1706, tòa nhà CT2B, chung cư T, phường N, quận C, Hà Nội). T thỏa thuận với P 01 đô tương đương với 7.000 đồng, trị giá mỗi tài khoản TVA59T01 và TVA59T08 tương đương 28.000.00p đồng. T cho P hưởng hoa hồng với tỷ lệ 2.6 X com tương đương 18.200 đồng/com. T được hưởng chênh lệch 2.000 đồng/đô.

3. Tài khoản TVA59T02 trị giá 2000 đô tương đương với 10.000.000 đồng, T sử dụng để đánh bạc với Th.

* Đối với tài khoản lô, đề at48 trị giá 3.000.000,000 đồng và tài khoản attll22, T chia cắt như sau:

1. Đối với tài khoản at48, T chia thành 05 tài khoản nhỏ gồm at282, at363, at481, at483 và at4888, mật khẩu chung là qazl23.

1.1 Tài khoản at282 trị giá 300.000.000 đồng và tài khoản at488 trị giá 3.000.000.000 đồng, T giao cho Nguyễn Hoài A (sinh năm 1982; trú tại số 107A8, phố D, phường P, quận T, Hà Nội). Hoài A sử dụng số điện thoại 0942.430.707 để liên lạc và giao dịch với T.

1.2 Tài khoản at4888 trị giá 500.000.000 đồng, T giao cho Lê Lệ P. P sử dụng số điện thoại 0904499183 và tài khoản số 98652647 Vpbank để liên lạc và giao dịch với T.

1.3 Tài khoản at363 trị giá 200.000.000 đồng, T giao cho Nguyễn Mai L (sinh năm 1983; trú tại số nhà 09, đường 15, phường P, quận B, Hà Nội). L sử dụng số điện thoại 0913.101.789 và tài khoản số 129161914 Vpbank để liên lạc và giao dịch với T.

1.4 Tài khoản at481 trị giá 800.000.000 đồng, T giao cho Triệu Thị Thu Tr (sinh năm 1990; trú tại số nhà 10, ngõ 136, đường 3, tổ 8, phường Q, thành phố S, tỉnh Sơn La). Tr sử dụng số điện thoại 0916.969.xxx để liên lạc và giao dịch với T.

2. Đối với tài khoản attll22 trị giá 500.000.000 đồng, T giao cho Nguyễn Xuân L để tổ chức đánh bạc. T thỏa thuận với các đối tượng về tiền mua số lô, số đề như sau: số đề, T thu 70,6% trên tổng số tiền khách mua; số lô, T thu 21.680 đồng/01 điểm lô; Lô xiên, T thu 53% trên tổng số tiền khách mua. Hình thức đánh bạc được thực hiện như sau:

1. Hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc của Dương Văn T

1.1. Hành vi đánh bạc:

T sử dụng tài khoản cá độ bóng đá TVA59T02 để đánh bạc với Th dưới hình thức cá độ bóng đá. Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 21/09/2018, T đánh bạc với Th với số lượng cược là 31 kèo, với số tiền cược thực là 15.799 đô tương đương 15.799 X 5000 đồng/01 đô = 78.995.000 đồng. Kết quả, T thắng Th 4.066,43 đô tương đương số tiền 20.331.500 đồng và được hưởng tiền hoa hồng là 39,87 đô. Do Th cho T hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com X 1,5 nên số tiền hoa hồng T được hưởng là 39,87 X 1,5 = 59,805 đô tương đương số tiền 299.250 đồng. Vì vậy, T thắng Th số tiền là (4066,43 + 59,805) X 5.000 đồng/01 đô = 20.631.175 đồng trên tổng số 78.995.000 đồng tiền cược nên T bị thua, không thu lời bất chính. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra chỉ làm rõ được danh sách chi tiết T đánh bạc trong 03 ngày từ ngày 23/8/2018 đến ngày 25/8/2018 với 09 trận đấu bóng đá. Trong đó, có 05 trận đấu bóng đá số tiền T đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể:

- Ngày 24/8/2018: Trận đấu bóng đá giữa Middlesbrough - West Bromwich Albion thuộc tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, T cược 1.000 đô tương đương 5.000. 000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 86, hưởng hoa hồng 2.5com tương đương với 18.750 đồng. Kết quả, T thắng 860 đô tương đương 4.300.000 đồng. Tổng cộng số tiền T dùng đánh bạc là 9.300.000 đồng, hưởng hoa hồng 18.750 đồng.

- Ngày 25/8/2018: Trận đấu bóng đá giữa Southamton - Leicester City thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh, T cược 1.000 đô tương đương 5.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 94, hưởng hoa hồng 2.5 com tương đương với 18.750 đồng. Ket quả, T thắng 940 đô tương đương 4.700.000 đồng. Tổng cộng số tiền T dùng đánh bạc là 9.700.000 đồng, hưởng hoa hồng 18.750 đồng.

- Ngày 25/8/2018: Trận đấu bóng đá giữa Liverpool - Brighton & Hove Albion thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh, T cược 1.000 đô tương đương 5.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 100, hưởng hoa hồng 2.5 com tương đương với 18.750 đồng. Ket quả, T thắng 1000 đô tương đương 5.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền T dùng đánh bạc là 10.000.000 đồng, hưởng hoa hồng 18.750 đồng.

- Ngày 25/8/2018: Trận đấu giữa Juventus - Lazio thuộc giải bóng đá Italy, T cược 1.500 đô tương đương 7.500.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 84, hưởng hoa hồng 3.75 com tương đương với 28.125 đồng. Kết quả, T thắng 1.260 đô tương đương 6.300.000 đồng. Tổng cộng số tiền T dùng đánh bạc là 13.800.000 đồng, hưởng hoa hồng 28.125 đồng.

- Ngày 25/8/2018: Trận đấu giữa Napoli - AC Milan thuộc giải bóng đá Italy, T cược 1.000 đô tương đưong 5.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 100, hưởng hoa hồng 1.25 com tương đương với 9.375 đồng. Kết quả, T thắng 500 đô tương đương 2.500.000 đồng. Tổng cộng số tiền T dùng đánh bạc là 7.500.000 đồng, hưởng hoa hồng 9.375 đồng.

1.2. Hành vi Tổ chức đánh bạc:

1.2.1. Đối với tài khoản cá độ bóng đá.

Kết quả điều tra của Cơ quan điều tra xác định từ ngày 30/7/2018 đến ngày 21/9/2018, các tài khoản TVA59T01, TVA59T08 của Lê Lệ P và TVA59T0A của Nguyễn Xuân L đã thực hiện cược 4.585 lần với số tiền thực cược là 113.305 đô tương đương với số tiền 793.135.000 đồng. P và L được hưởng hoa hồng là 212.91 đô tương đương với số tiền 3.874.962 đồng. Kết quả, P và L bị thua số tiền 5.188,35 đô tương đương với số tiền 36.318.450 đồng. Như vậy, tổng số tiền do T và Th thắng P và L là 32.443.490 đồng. Do T chịu trách nhiệm với P và L là 2.000đồng/01 đô và 10.700 đồng/01 com nên T được hưởng số tiền thắng là 8.398.563 đồng. Như vậy, tông số tiên do T tô chức đánh bạc với P và L là 793.135.000 đồng và thu lời bất chính sổ tiền 8.398.563 đồng (1).

1.2.2. Đối với tài khoản lô, đề.

*Tài khoản at48: Sau khi nhận được tài khoản at48 trị giá 3.000.000.000 đồng. T chia tài khoản này thành 04 tài khoản và giao cho những người sau: Tài khoản at282 trị giá 300.000.000 đồng và tài khoản at483 trị giá 300.000.000 đồng, T giao cho Nguyễn Hoài A. Tài khoản at4888 trị giá 500.000.000 đồng, T giao cho Lê Lệ P. Tài khoản at363 trị giá 200.000.000 đồng, T giao cho Nguyên Mai L (sinh năm 1983; trú tại số nhà 09, đường 15, phường P, quận B, Hà Nội) và Tài khoản at481 trị giá 800.000.000 đồng, T giao cho Triệu Thị Thu Tr. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không in sao kê được bảng tổng của tài khoản mà chỉ in được chi tiết (có giới hạn) của các tài khoản nhỏ mà T đã giao cho Hoài A, P, L, Tr và thỏa thuận thu tiền đề là 70,6% trên tổng số tiền khách đánh, số lô là 21.680 đồng/01 điểm, lô xiên là 53%/tổng số tiền khách đánh. T chịu trách nhiệm với Th là 05% trên tổng số tiền thắng, thua của khách. Kết quả điều tra xác định:

- Đối với tài khoản at282 giao cho Hoài A: Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018, Hoài A tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng với 30 mã số cược số đề, tổng số 302.450 điểm, số tiền cược 213.529.700 đồng, thắng 836.470.300 đồng. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 836.470.300 đồng + 213.529.300 đồng = 1.050.000 đồng và T bị thua số tiền 30.647.030 đồng (2).

- Đối với tài khoản at488 giao cho Hoài A: Từ ngày 10/9/2018 đến ngàỵ 21/9/2018, Hoài A tổ chức đánh bạc cho nhiều người đánh 960.730 điểm với số tiền 678.198.430 đồng; kết quả, thắng 56.761.570 đồng. Kết quả điều tra không xác định được cụ thể số 960.730 điểm này là điểm của số lô, số đề hay lô xiên và xác định được chi tiết từng số nên không có cơ sở để xác định số tiền thực tế dùng vào việc đánh bạc là bao nhiêu. Vì vậy, chỉ đủ cơ sở xác định số tiền do T tổ chức đánh bạc với Hoài A là 734.960.000 đồng (678.198.430 + 56.761.570 = 734.960.0 đồng) và T bị thua số tiền 31.071.843 đồng (3).

- Đối với tài khoản attl 122 trị giá 500.000.000 đồng T giao cho Nguyễn Xuân L. Trong ngàỵ 21/9/2018, tại tài khoản này có tổng số 1.557 lần đánh số đề, số lô với tổng số tiền cược là 208.416.985 đồng, kết quả thắng số tiền 38.623.015 đồng. Kết quả điều tra chỉ xác định được số tiền cược và số tiền thắng nhưng không thể hiện chi tiết số tiền đánh số đề và số tiền đánh số lô nên không đủ căn cứ xác định được số tiền đánh bạc thực tế của tài khoản này. Do đó, xác định tổng số tiền đánh bạc của L là 247.040.000 đồng (4).

- Đối với tài khoản at4888 giao cho P và P đổi thành at489: Tài liệu điều tra xác định ngày 22/8/2018, P đánh số đề với tống sổ điếm là 12.000 điểm, thành tiền là 8.487.000 đồng. Do tài khoản không in được chi tiết số tiền, các số đề mà P đánh nên không có căn cứ để đối chiếu với kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc xác định số trúng thưởng hay không. Như vậy, số tiền P đánh đề là 8.487.000 đồng (5).

- Tài khoản at363 giao cho Nguyễn Mai L: Tài liệu điều tra xác định từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018, L thực hiện 195 lần đánh số đề với tổng số 35.980 điểm, tiền cược là 25.476.680 đồng, L bị thua số tiền 15.676.680 đồng. Số lô xiên 2 thực hiện 06 lần cược tổng số 600 điểm, số tiền cược là 342.000 đồng, thua 342.000 đồng, số lô xiên 3, thực hiện 06 lần cược, tổng số 1400 điểm, tiền cược 746.000 đồng, thua 746.000 đồng. Như vậy, số tiền thực tế T tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Mai L là: 25.476.680 + 342.000 + 746.000 = 26.564.680 đồng. T và Th thắng L số tiền 10.888.000 đồng. T được hưởng lợi số tiền là 10.888.0000 đồng X 05% = 544.400 đồng (6).

- Tài khoản at481 trị giá 800.000.000 đồng, T giao cho Triệu Thị Thu Tr. Do Tr chưa sử dụng tài khoản này để đánh bạc nên không có hoạt động tổ chức đánh bạc giữa T và Tr.

Ngoài ra, T còn tố chức đánh bạc với Nguyễn Thị Thanh N (sinh năm 1978; trú tại số nhà 67, Đường T, phường C, quận K, Hà Nội). Ngày 19/9/2018, N đánh 02 số đề 12, 63, mỗi số đề 300.000 đồng và 02 số lô 12, 63, mỗi số cược 50 điểm. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/9/2018, N thua cả sổ lô và số đề. số tiền N dùng đánh bạc là: 600.000 + (50 X 21.700) X 2 = 2.770.000 đồng (7).

Như vậy, tổng số tiền do T tổ chức đánh bạc là: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) = 793.135.000 + 1.050.000.000 + 734.960.000 + 247.040.000 + 8.487.000 + 26.564.680 + 2.770.000 = 2.863.056.680 đồng. T bị thua số tiền 52.595.910 đồng.

2. Hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Xuân L L nhận của T 01 tài khoản lô đề atl 122 trị giá 500.000.000 đồng và 01 tài khoản cá độ bóng đá TVA59T0A. L chia tài khoản lô đề atl 122 thành 03 tài khoản nhỏ gồm: Chay 111, Sgchl và QLattl 12. L thay tên tài khoản TVA59T0A thành tài khoản TVA59T0A000. L sử dụng tài khoản Chay 111, Sgchl và tài khoản TVA59T0A000 để đánh bạc với T. Còn tài khoản QLattl 12, L giao cho Nguyễn Công Q (sinh năm 1982; trú tại số nhà 07, ngõ 151, phố P, phường P, quận K) đế Q sử dụng đánh bạc với L và T. T thỏa thuận với L 01 đô tương đương với 7.000 đồng (hưởng 2.000 đồng/01 đô), L được hưởng hoa hồng với tỷ lệ 2.6 X com tương đương với 18.200 đồng/com và L sẽ chịu trách nhiệm 05%, còn T chịu trách nhiệm 95% trên tổng số tiền thắng thua tại tài khoản QLattl 12 giao cho Nguyễn Công Q.

2.1 Hành vi đánh bạc:

* Đối với tài khoản cá độ bóng đá: Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 21/9/2018, L thực hiện 61 lần cược với tống số tiền đặt cược là 14.500 đô, tiền cược thực là 11.775 đô tương đương với số tiền 82.425.000 đồng. L được hưởng 32.06 đô tiền hoa hồng tương đương vói 583.492 đồng. Kết quà, L thắng 1.110,37 đô tương đương với số tiền 7.772.590 đồng. Tổng số tiền L được hưởng là 7.772.590 đồng + 583.492 đồng = 8.356.082 đồng trên tổng số tiền cược là 82.425.000 đồng. Quá trình điều tra xác định tại tài khoản này, L đánh bạc trong 08 ngày với 33 kèo/16 lần đánh bạc. Trong đó có 06 lần số tiền dùng đánh bạc trên 5.000.000 đồng, như sau:

- Ngày 15/9/2018, trận bóng đá Manchester City - Fullham thuộc tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

+ Kèo 1: Hồi 10 giò' 30 phút 30 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 100 ăn 91. Kết quả, L thắng 227,5 đô. số tiền L dùng đánh bạc là: (250 + 227,5) X 7.000đồng/01 đô = 3.342.500 đồng và được hưởng 0,63 com.

+ Kèo 2: Hồi 10 giờ 31 phút 11 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 85 ăn 100. Kết quả, L thua 212,5 đô. số tiền L dùng đánh bạc là: 212,5 X 7 đồng/01 đô = 1.487.500 đồng và được hưởng 0,63 com.

+ Kèo 3: Hồi 11 giờ 31 phút 47 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 72 ăn 100. Kết quả, L thua 180 đô. số tiền L dùng đánh bạc là: 180 X 7.000 đồng/01 đô = 1.260.000 đồng và được hưởng 0,63 com.

Số tiền L dùng đánh bạc trong trận này là 3.342.500 + 1.487.500 + 1.260.000 = 6.090.000 đồng, hưởng 0,63 + 0,63 + 0,63 = 1,89 com tương đương 1,89 X 18.200 đồng/com = 34.398 đồng.

- Ngày 15/9/2018, trận bóng đá Watford - Manchester United thuộc giái bóng đá Ngoại hạng Anh.

+ Kèo 1: Hồi 12 giờ 40 phút 43 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 90 ăn 100. Kết quả, L thưa 225 đô. số tiền L dùng đánh bạc là: 225 X 7.000 đồng/01 đô = 1.575.000 đồng và được hưởng 0,63 com.

+ Kèo 2: Hồi 12 giờ 40 phút 49 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 97 ăn 100. Kết quả, L thắng 250 đô. số tiền L dùng đánh bạc là: (242,5 + 250) X 7.000 đồng/01 đô = 3.447.500 đồng và được hưởng 0,63 com.

+ Kèo 3: Hồi 12 giờ 53 phút 08 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 100 ăn 93. Kết quả L thua 250 đô. số tiền L dùng đánh bạc là: 250 X 7.000 đồng/01 đô = 1.750.000 đồng và được hưởng 0,63 com.

+ Kèo 4: Hồi 01 giờ 16 phút 45 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 100 ăn 84. Kết quả, L thua 125 đô. Số tiền L dùng đánh bạc là: 125 X 7.000 đồng/01 đô = 875.000 đồng và được hưởng 0,31 com. Số tiền L dùng đánh bạc tại lần này là:

1.575.000 + 3.447.500 + 1.750.0 + 875.000 = 7.647.500 đồng (bảy triệu, sáu trăm, bổn mươi bảy nghìn, năm trăm đồng) và hưởng 0,63 + 0,63 + 0,63 + 0,31 = 2,2 com tương đương 2,2 X 18.200 đồng/01 com = 40.040 đồng.

- Ngày 16/9/2018, trận bóng đá Everton - Westham United thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

+ Kèo 1: Hồi 11 giờ 38 phút 57 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 100 ăn 95. Kết quả, L thua 250 đô. Số tiền L dùng đánh bạc là: 250 X 7.000 đồng/01 đô = 1.750.000 đồng và được hưởng 0,63 com.

+ Kèo 2: Hồi 11 giờ 39 phút 27 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 98 ăn 100. Kết quả, L thua 125 đô. Số tiền L dùng đánh bạc là: (245 + 125) X 7.0 đồng/01 đô = 2.590.000 đồng và được hưởng 0,31 com.

+ Kèo 3: Hồi 12 giờ 41 phút 58 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bò 56 ăn 100. Kết quả, L thua 140 đô. số tiền L dùng đánh bạc là: 140 X 7.000 đồng/01 đô = 980.000 đồng và được hưởng 0,63 com.

Số tiền L dùng đánh bạc tại lần này là: 1.750.000 + 2.590.000 + 980.000 = 5.320.000 đồng (năm triệu, ba trăm, hai mươi nghìn đồng) và hưởng 0,63 + 0,31 + 0,63 = 1,57 com tương đương 1,57 X 18.200đ/1com =28.574 đồng.

- Ngày 18/9/2018, lần đánh bạc tại trận bóng đá Barcelona - PSV Eindhoven tại giải bóng đá UEFA CHAMPIONS LEAGUE.

+ Kèo 1: Hồi 12 giờ 11 phút 09 giâỵ, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 100 ăn 100. Kết quả, L thắng 250 đô. Số tiền L dùng đánh bạc là: (250 + 250) X 7.000 đồng/01 đô = 3.500.000 đồng và được hưởng 0,63 com.

+ Kèo 2: Hồi 12 giờ 13 phút 36 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 99 ăn 100. Kết quả, L hòa. số tiền L dùng đánh bạc là: 247,5 X 7.000 đồng/01 đô = 1.732.500 đồng.

+ Kèo 3: Hồi 01 giờ 43 phút 17 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 86 ăn 100. Kết quả, L thắng 250 đô. số tiền L dùng đánh bạc là: (215 + 250) X 7.000 đồng/01 đô = 3.255.000 đồng và được hưởng 0,63 com. Số tiền L dùng đánh bạc tại lần này là: 3.500.000 + 1.732.500 + 3.255.0 = 8.487.500 đồng (tám triệu, bổn trăm, tàm mươi bảy nghìn, năm trăm đồng) và hưởng 0,63 + 0 + 0,63 = 1,26 com tương đương 1,26 X 18.200 đồng/01 com = 22.932 đồng.

- Ngày 18/9/2018, lần đánh bạc tại trận bóng đá Liverpool - Paris Saint Germain, tại giải bóng đá UEFA CHAMPIONS LEAGUE.

+ Kèo 1: Hồi 12 giờ 11 phút 55 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 87 ăn 100. Kết quả, L thắng 250 đô. số tiền L dùng đánh bạc là: (217,5 + 250) X 7.000đ/lđô = 3.272.500 đồng và được hưởng 0,63 com.

+ Kèo 2: Hồi 12 giờ 12 phút 04 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 93 ăn 100. Kết quả, L thắng 250 đô. số tiền L dùng đánh bạc là: (232,5 + 250) X 7.000đ/lđô = 3.377.500 đồng và được hưởng 0,63 com.

+ Kèo 3: Hồi 02 giờ 54 phút 21 giây, L cược 250 đô, tỷ lệ tiền cược là bỏ 100 ăn 88. Kết quá, L thắng 220 đô. số tiền L dùng đánh bạc là: (250 + 220) X 7.000đ/lđô = 3.290.000 đồng và được hưởng 0,63 com. Số tiền L dùng đánh bạc tại lần này là: 3.272.500 + 3.377.500 + 3.290.0 = 9.940.000 đồng (chín triệu, chín trăm, bon mươi nghìn đồng) và hưởng 0,63 + 0,63 + 0,63 - 1,89 com tương đương 1,89 X 18.200đ/com - 34.398 đồng.

- Ngày 18/9/2018, L thực hiện kèo cá cược tổng hợp 6 - Kết hợp, L cược 50 đô, kết quả L thắng 1905,62 đô và hưởng 0,5 com. Số tiền L dùng đánh bạc tại lần này là: (50 + 1905,62) X 7000 đô = 13.689.340 đồng (mười ba triệu, sáu trăm, tám mươi chín nghìn, ba trăm bốn mươi đồng) và hưởng 0,5 com tương đương 0,5 X 18.200đ/lcom = 9.100 đồng.

* Đối với tài khoản lô, đề: Tổng số tiền L dùng vào đánh bạc bằng hình thức số lô, đề là 114.017.285 đồng. Cụ thể:

- Tài khoản chayl 11: Ngày 21/09/2018, tại giải xổ số Miền Bắc, L đánh 07 số đề với sổ tiền là 1.373.250 đồng và 35 sổ lô với số tiền là 11.849.260 đồng. Tổng cộng là 13.222.510 đồng và bị thua 8.422.510 đồng. Cơ quan điều tra chỉ in chi tiết được L đánh 07 số đề với số tiền cược là 1.373.250 đồng và 30 số lô Live với số tiền cược là 9.428.760 đồng. Cụ thể:

+ L đánh 07 số đề là: 49, 94, 00, 05, 50, 55, 15 với tổng tiền cược là 1.373.250 đồng và bị thua hết.

+ L đánh 35 số lô Live với số tiền cược 11.849.260 đồng, kết quả L thua T (và Th) số tiền là 7.049.260 đồng. Cơ quan điều tra chỉ in ra được 30 số lô là: 99, 82, 73, 66, 63, 61, 60, 50, 44, 42, 36, 30, 24, 16, 06, 01, 00, 99, 82’ 73, 66, 63,061, 60, 50, 44, 42, 36, 30, 24 với số tiền cược là 9.428.760 đồng. Kết quả: L bị thua 29 số và trúng được 01 số lô 00, cược 145.900 đồng thắng 654.100 đồng. Số tiền L dùng đánh bạc số lô Live với T là 9.428.760 + 654.100 = 10.082.860 đồng và tổng số tiền L đánh bạc bằng hình thức số lô, đề là: 1.373.250 + 10.082.860 = 11.456.110 đồng.

+ Tài khoản lô đề sgchl: Ngày 21/9/2018, L đánh 579 số lô đề (đơn hàng) với số tiền cược 102.561.175 đồng, kết quả bị thua 21.621.175 đồng. Kết quả điều tra khôngxác định được L đã đánh cụ thể số lô đề nào nên không có căn cứ xác định các số lô, đề trúng thưởng để tính tổng số tiền L dùng vào việc đánh bạc. Do đó, chỉ xác định số tiền L dùng vào việc đánh bạc là 102.561.175 đồng.

Như vậy, trong thời gian từ ngày 15/9/2018 đến ngày 21/9/2018, L đã 06 lần đánh bạc, trong đó 05 lần đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và 01 lần đánh bạc bằng hình thức số lô, đề. L khai nhiều lần thanh toán số tiền được, thua đánh bạc với T và Q. Ngày 17/9/2018, T đã thanh toán cho L số tiền 60.000.000 đồng. Trong đó, có 39.000.000 đồng là tiền L thắng lô, đề còn 21.000.000 đồng là tiền Q được hưởng do Q thắng lô, đề.

2.2. Hành vi tổ chửc đánh bạc:

Sau khi nhận được tài khoản lô đề “QLattl 12” trị giá 300.000.000 đồng của L, Q chia tài khoản này thành 03 tài khoán là “Agial 122”, “Bau5599”, “nganquy3773” mỗi tài khoản trị giá 100.000.000 đông, đêu có mật khẩu “qazl23” và sử dụng 03 tài khoản này để đánh bạc với L và T dưới hình thức lô đề. Cơ quan điều tra đã xác định ngày 21/9/2018, tổng cộng tại 03 tài khoản này, Q cược 936 số lô đề (đơn hàng) với số tiền cược là 92.633.300 đồng. Kết quả, Q thắng 68.666.700 đồng. Trong đó, tại tài khoản “Agial 122”, Q đánh 788 số lô đề với số tiền cược là 16.929.360 đồng, Q thua số tiền 5.429.360 đồng. Tại tài khoản “Bau5599”, Q cược 42 số lô đề với số tiền cược là 49.640.500 đồng, Q thắng số tiền 2.359.500 đồng. Tại tài khoản “nganquy3773”, Q cược 106 số lô đề, vợi số tiền cược là 26.063.440 đồng, Q thắng số tiền 71.736.560 đồng.

Như vậy, số tiền L tổ chức đánh bạc là 92.633.300 đồng. L và T thắng số tiền là 92.633.300 - 68.666.700 = 23.966.600 đồng. L được hưởng số tiền 23.966.600 X 5% = 1.198.330 đồng. T được hưởng số tiền 22.768.280 đồng.

3. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Công Q Sau khi nhận được tài khoản lô đề “QLattl 12” trị giá 300.000.000 đồng của L, Q chia tài khoản này thành 03 tài khoản lô đề là “Agiall22”, “Bau5599”, “nganquy3773” mỗi tài khoản trị giá 100.000.000 đồng, đều có mật khẩu là “qazl23” và sử dụng 03 tài khoản này để đánh bạc với L và T dưới hình thức lô đề. Cơ quan điều tra đã in ra được ngày 21/9/2018, tổng cộng tại 3 tài khoản này, Q cược 936 số lô đề (đơn hàng), với số tiền cược là 92.633.300 đồng, kết quả Q thắng số tiền 68.666.700 đồng. Trong đ<5, tại tài khoản “Agial 122”, Q đánh 788 số lô đề, với số tiền cược là 16.929.360 đồng, Q thua số tiền 5.429.360 đồng.

Tại tài khoản “Bau5599”, Q cược 42 số lô đề với số tiền cược là 49.640.500 đồng, Q thắng số tiền 2.359.500 đồng. Tại tài khoản “nganquy3773”, Q cược 106 số lô đề, với số tiền cược là 26.063.440 đồng, Q thắng số tiền 71.736.560 đồng. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác định được các số lô đề Q cược tại tài khoản “Agiall22” vào ngày 21/9/2018 tại giải xổ số Miền Bắc 1 như sau:

+ Q đánh 16 số đề là 69, 59, 68, 86, 01, 03, 30, 03, 30, 76, 91, 19, 58, 85, 91, 44”, với 2.290 điểm, với số tiền cược là 1.620.100 đồng; 30 số lô Live là “37, 99, 98, 97, 96, 95, 86, 83, 99, 76, 68, 67, 65, 64, 61, 59, 56° 54, 50, 46, 43, 42, 33, 30, 24, 21, 17, 16, 11, 03”, với 920 điểm, với số tiền cược là 8.831.860 đồng; số 54 cược 293.700 đồng; số 21 cưọc 296.100 đồng; số 03 cược 296.100 đồng... Ngoài ra, Q cược 218 số lô xiên 2, với 5.810 điểm, với số tiền cược là 3.293.900 đồng, 268 sổ lô xiên 3, với 3.700 điểm, số tiền cược 1.938.090 đồng, 256 số lô xiên 4, với 2.750 điểm, với sổ tiền cược 1.245.410 đồng.

+ Đối với 02 tài khoản lô đề “Bau5599” và “nganquy3737”, Cơ quan điều tra không kiếm tra và in ra được các số lô đề cụ thế nên không có căn cứ đế xác định các số lô, đề trúng thưởng đế tính tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc. Do đó, xác định số tiền Q dùng vào việc đánh bạc bằng hình thức số lô, đề ngày 21/9/2018 tại 03 tài khoản là 92.633.300 + 68.666.700 = 161.300.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Q khai đã thanh toán tiền đánh bạc lô đề với L nhiều lần. Trong đó tuần từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/09/2018, Q thắng và nhận của L số tiền 21.000.000 đồng tại ngã tư Hàng Bông - Phủ Doãn, thuộc quận K, Hà Nội.

4. Hành vi Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Hoài A và Phạm Thu V Nguyễn Hoài A và Phạm Thu V có quan hệ là vợ chồng. Sau khi nhận 02 tài khoản lô đề at488 và at282 mỗi tài khoản trị giá 300.000.000 đồng của Dương Văn T, Hoài A sử dụng điện thoại di động của mình để nhận số lô, đề do các đối tượng đánh bạc gửi đến. Giữa T và Hoài A không thỏa thuận với nhau về tỷ lệ hưởng hoa hồng mà Hoài A chỉ thu tiền đánh bạc của khách để hưởng chênh lệch. Kết quả điều tra xác định Hoài A thu tiền đánh bạc của khách như sau: Tiền số đề, Hoài A thu của khách 71,2%/tống số tiền đề, T thu của Hoài A 70,6% để hưởng lợi 0,6%. Tiền số lô, Hoài A thu của khách 21.700 đồng/0lđiểm lô, T thu của Hoài A 20.680 đồng/01 điểm lô, hưởng lợi 20 đồng/01 điểm lô. Tiền số lô xiên, Hoài A thu của khách 53,5% số tiền khách đánh lô xiên, T thu của Hoài A 53% và Hoài A hưởng lợi 0,5%.

- Đối với tài khoản at282: Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018, Hoài A tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng với 30 mã số cược số đề, tông sô 302.450 điểm, số tiền cược 213.529.700 đồng, thắng 836.470.300 đồng; tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 1.050.000.000 đồng. T bị thua số tiền 836.470.300 - 213.529.700 = 622.940.600 đồng. Hoài A được hưởng số tiền: 213.529.700 đồng x 71,2% X 0.6% = 912.199 đồng (1).

- Đối với tài khoản at488: Từ ngàỵ 10/09/2018 đến ngày 21/09/2018, Hoài A tổ chức cho nhiều người đánh lô tổng điểm là 960.730 diêm, thành tiền là 678.238.430 đồng. Kết quả, khách thắng T số tiền 56.761.570 đồng. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 735.000.000 đồng. Hoài A được hưởng số tiền là:

678.238.430 đồng X 71*2% X 0.6% = 2.897.435 đồng (2).

Như vậy, số tiền Hoài A tổ chức đánh bạc từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018 là: 1.050.000.000 đồng + 735.000.000 đồng = 1.785.0000.000 đồng. Hoài A thu lời bất chính số tiền là: 912.199 đồng + 2.897.435 đồng = 3.809.634 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Hoài A khai bắt đầu ghi số lô, đề với T từ khoảng tháng 07/2018. Hoài A là người làm việc trực tiếp với T và sử dụng các số điện thoại 0943281018 và 01238563760 để nhận số lô, đề của khách. Đen khoảng ngày 15/9/2019, do lượng khách nhắn tin đến đánh số lô, đề nhiều nên Hoài A đã bảo với Phạm Thu V vê việc Hoài A và T đang cùng nhau tô chức đánh bạc. Hoài A nói với V về việc thỏa thuận giữa Hoài A và T cũng như cách thức nhận số lô, đề qua điện thoại đế những lúc Hoài A bận thì V nhận tin nhắn hộ rồi gửi lại cho Hoài A để Hoài A tống hợp. Ngày 15/9/2018, Hoài A nói với V về việc sử dụng số tài khoản 13707871 của V tại Ngân hàng VP Bank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) để nhận số tiền 500.000.000 đồng từ tài khoản số 65697408 của T tại Ngân hàng VP Bank là tiền T thanh toán tiền số lô, đề cho Hoài A. Trước và sau khi nhận số tiền này, V biết đây là tiền thanh toán số lô, đề giữa Hoài A và T nhưng V vẫn nhận lời nhận tiền và rút tiền về đưa cho Hoài A. Trong quá trình Hoài A tổ chức đánh bạc, Hoài A thỉnh thoảng có dùng số điện thoại 0942430xxx của V để nhận tin nhắn số lô, đề của khách rồi chuyển sang máy điện thoại của mình để tổng họp rồi xóa luôn tin nhắn trên máy điện thoại của V.

Phạm Thu V khai quen T từ năm 2017 và T có nhiều lần vay tiền của V. Đến ngày 15/9/2018, V được Hoài A nói cho biết là Hoài A và T đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề. Ngày 15/9/2018, Hoài A nói với V về việc dùng tài khoản của V để nhận tiền lô, đề do T chuyển đến. V đã nhận và rút tiền rồi đưa lại cho Hoài A, còn Hoài A chi, trả như thế nào V không biết. Giữa V và Hoài A là vợ chồng nên không có bàn bạc, thỏa thuận, ăn chia gì với nhau về việc tổ chức đánh bạc. V sử dụng các số điện thoại 0942340xxx và 0963528xxx để liên lạc hàng ngày. Cơ quan điều tra đã kiểm tra điện thoại di động của Hoài A và V và in ra được các số lô đề do khách nhắn tin gửi đến số sim 0943281xxx8, 01238563xxx của Hoài A sử dụng như sau:

+ Hồi 18 giờ 17 phút, thứ 4, ngày 04/10, không rõ năm, Hoài A đã nhận của đối tượng “Chu Đằng” sử dụng số thuê bao di động 0905588555 (chủ thuê bao là Nguyễn Văn Đ (sinh năm 1960; trú tại A27, khu quy hoạch 78, T, phường K, quận Đ, Hà Nội) số đề 78 cược 1.000.000 đồng. Do không rõ năm nên không đối chiếu với kết quả số lô để xác định số tiền “Chu Đằng” dùng đánh bạc được. Quá trình điều tra, xác định Nguyễn Văn Đ hiện không có mặt tại nơi cư trú, Hoài A khai cũng không nhớ được rõ người này là ai nên Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan để điều tra, xử lý sau.

+ Hồi 17 giờ 40 phút ngày 20/9/2018, Hoài A đã nhận của đối tượng “N” sử dụng số thuê bao di động 0974271xxx (chủ thuê bao là Nguyễn Anh T, sinh năm 1974; trú tại 27, ngõ 57, QĐ, phường B, quận H, Hà Nội) xác định đối tượng N đánh số đề là 800.000 đồng, đánh số lô là 305 điểm X 21.700 đồng = 6.618.500 đồng và 11.000.000 đồng tiền số lô xiên quây. Kết quả, N thắng 201 điểm số lô 99 bằng 16.800.000 đồng, số tiền “N” dùng đánh bạc lần vào ngày 20/09/2018 là 35.218.500 đồng. Tại Cơ quan điều tra, anh Nguyễn Anh T khai: Anh T là người đứng tên đăng ký số thuê bao 0974271369. Anh sử dụng số điện thoại trên để liên lạc và đã bị mất điện thoại vào năm 2017 nên anh đã không sử dụng số điện thoại trên. Anh không có mối quan hệ gì với Nguyễn Hoài A và Phạm Thu V. Do đó, Cơ quan điều tra chưa xác định được đối tượng tham gia đánh đề, lô với Hoài A nên đã quyết định tách rút tài liệu đế tiếp tục xác minh, xử lý sau.

+ Hồi 17 giờ 48 phút ngày 20/09/2018, Hoài A đã nhận của đối tượng sử dụng số thuê bao di động 01222050607 (chủ thuê bao là Trần Thị Ngọc H; sinh năm 1987; ở tại xã T, huyện T, tỉnh Bình Định) đánh 51 số đề với số tiền 9.774.000 đồng và 02 số lô xiên 2 với số tiền 1.500.000 đồng, số tiền đánh bạc là 11.274.000 đồng. Kết quá đối tượng này thua. Quá trình điều tra, xác định đối tượng Trần Thị Ngọc H không có mặt tại nơi cư trú nên Cơ quan điều tra chưa triệu tập được H để làm rõ hành vi. Hoài A cũng không biết người có số thuê bao này là ai nên Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan đế xác minh, xừ lý sau.

+ Hồi 18 giờ 12 phút ngày 20/09/2018, Hoài A đã nhận của đối tượng “Đạt TC” sử dụng số thuê bao di động 0962248xxx (chủ thuê bao là Vũ Tiến Đ, sinh năm 1988; trú tại phường P, quận T, Hà Nội) đánh 325 cặp số lô với số tiền 38.720.000 đồng. Kết quả, Đạt TC trúng 03 số lô xiên 2 với tiền cược 120.000 đồng/01 số bằng 3.600.000 đồng và 03 số xiên 2 với tiền cược 100.000 đồng/1 số bằng 3.000.000 đồng; số tiền dùng đánh bạc là 45.320.000 đồng. Quá trình điều tra vụ án, Vũ Tiến Đ hiện không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan để điều tra xác minh xử lý sau.

+ Hồi 16 giờ 58 phút, thứ 5, ngày 13/9/2018, Hoài A đã nhận của đối tượng sử dụng số thuê bao di động 0949198xxx (chủ thuê bao là Nguyễn Thị V A sinh năm 1982; ở tại số nhà 15, đường S, phường P, quận B, Hà Nội) tin nhắn đánh 49 sổ đề với số tiền 4.050.000 đồng và 1.840 số lô với số tiền 39.928.000 đồng. Kết quả, khách trúng 180 số lô với số tiền 15.200.000 đồng. Số tiền dùng vào đánh bạc là 59.178.000 đồng. Hồi 17 giờ 19 phút, thứ 6, ngày 14/09/2018, Hoài A đã nhận của đối tượng sử dụng sô thuê bao di động 0949198390 tin nhắn đánh 07 số đề với số tiền 565.000 đồng, 1.610 điểm lô với số tiền 23.870.000 đồng. Kết quả, khách thắng 01 số lô xiên 2 (09, 93) với số tiền cược 60.000đồng bằng 4.800.000 đồng; số tiền đánh bạc là: 29.235.000 đồng. Tại Cơ quan điều tra, bị can Hoài A khai không lưu tên người có số điện thoại trên ở trong máy điện thoại nên không biết người này tên là gì, ở đâu. Công an phường P, quận B, Hà Nội xác định bố mẹ của Nguyễn Thị V A cùng gia đình đã bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống từ năm 1971 và không biết địa chỉ hiện nay ở đâu. Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan để điều tra, xác minh, xử lý sau.

+ Hồi 17 giờ 57 phút ngày 20/9/2018, Hoài A đã nhận của đối tượng “L Làm” sử dụng số thuê bao di động 01637614566 (chủ thuê bao là Nguyễn Thị T sinh năm 1958; trú tại xã H, huyện T, tỉnh Bắc Giang) tin nhắn đánh số lô đề với tổng số tiền là 89.000.000 đồng. Tại Cơ quan điều tra, bị can Hoài A khai quen người này qua quan hệ xã hội, không biết mặt và địa chỉ nhà ở đâu. Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị T và được Công an xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Giang cung cấp bà T đã bán nhà từ tháng 6/2018, hiện không xác định được nơi ở của bà T. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan để điều tra xác minh, xử lý sau.

+ Hồi 17 giờ 54 phút, thứ 7, ngày 14/7/2018, Hoài A đã nhận của đối tượng sử dụng số thuê bao di động 01696968256 (đăng ký chủ thuê bao là Phạm Văn P sinh năm 1987; trú tại xã Y, huyện Y, tỉnh Hưng Yên) tin nhắn đánh số lô, đề với tống số tiền là 48.600.000 đồng. Kết quả, khách trúng 4.000.000 đồng tiền số lô và 42.000.000 đồng tiền số đề; tống số tiền đánh bạc là 94.600.000 đồng. Tại Cơ quan điều tra, bị can Hoài A khai không lưu tên người có số điện thoại trên trong máy điện thoại nên Hoài A không biết được người này là ai. Cơ quan điều tra đã triệu tập Phạm Văn P, người đứng tên đăng ký số điện thoại trên nhưng hiện P không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan để xác minh, xử lý sau.

+ Hồi 17 giờ 50 phút, thứ 7, ngày 15/09/2018, Hoài A đã nhận của đối tượng “D” sử dụng số thuê bao di động 0981797xxx (đăng ký chủ thuê bao là Nguyễn Thị S sinh năm 1969; trú tại phường H, thành phố V, tỉnh Nghệ An) tin nhắn đánh số lô đề với số tiền 32.300.000 đồng. Kết quả, khách trúng 17.500.0000 tiền số đề; số tiền đánh bạc là 49.800.000 đồng. Tại Cơ quan điều tra, bị can Hoài A khai không nhớ tên ngoài đời của người này là gì. Ngoài nội dung tin nhắn đánh số lô, đề, Hoài A không biết thông tin gì về người này. Công an phường H đã xác minh và xác định không có ai tên là Nguyễn Thị S ở địa chỉ nêu trên.

+ Ngày 21/4/2018, Hoài A nhận tin nhắn từ số điện thoại 0989083539 của Bùi Hoàng L (sinh năm 1984; trú tại số 465D3, phường T, quận M, Hà Nội) đánh 49 số đề, mỗi số cược 100.000 đồng. Kết quả, L không trúng số đề nào. Ngày 23/4/2018, L đánh 49 số đề, mỗi số cược 100.000 đồng. Kết quả L không trúng số nào. Do số tiền L đánh bạc từng lần của L chưa đến mức để truy cứu hình sự nên cơ quan Công an đã xử phạt hành chính đổi với L về hành vi đánh bạc.

+ Hồi 17 giờ 29 phút, thứ 3, ngày 03/04/2018, Hoài A đã nhận của đổi tượng “Hồng P” sử dụng số thuê bao di động 0967457xxx (đăng ký chủ thuê bao là Nguyễn Anh D sinh năm 1975; trú tại phường M, quận B, Hà Nội) tin nhắn đánh số lô đề với sổ tiền 3.180.000 đồng. Kết quả, khách thắng 12.876.000 đồng; số tiền đánh bạc 16.056.000 đồng. Tại Cơ quan điều tra, bị can Hoài A khai người có tên lưu trong máy là Hồng P và Hoài A chưa gặp mặt lần nào và không biết gì về P. Cơ quan điều tra đã triệu tập, lấy lời khai của anh Nguyễn Anh D. Anh D khai không có mối quan hệ gì đối với Nguyễn Hoài A. Bản thân anh D có cửa hàng bán sim thẻ điện thoại nên thường lấy thông tin của mình để đăng ký các số thuê bao điện thoại. Anh D không sử dụng số điện thoại 0967457435 và không biết ai là người sử dụng số điện thoại trên.

+ Hồi 18 giờ 05 phút, thứ 3, ngày 03/4/2018, Hoài A đã nhận của đối tượng “H” sử dụng số thuê bao di động 01679163083 (đăng ký chủ thuê bao là Nguyễn Thị Bích H; sinh năm 1983; trú tại P206 Cll L, quận Đ, Hà Nội) nhắn tin đánh số lô, đề với số tiền 26.594.000 đồng. Tại Cơ quan điều tra, bị can Hoài A khai chưa từng gặp “H” ngoài đời và không biết H là ai. Quá trình điều tra, anh Nguyễn Mi (sinh năm 1977; là chồng chị H) khai báo chị H đã bỏ nhà đi từ tháng 4/2019. Hiện chị H đi đâu, làm gì anh M không rõ. Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan đế điêu tra xác minh, xử lý sau.

Ngoài ra, bị can Hoài A còn khai nhận có nhận tin nhắn đánh sô lô, đê của đối tượng “Vợ Cu Luộc” sử dụng số thuê bao 0982228807 (đăng ký chủ thuê bao là Nguyễn Văn T sinh năm 1981; trú tại số nhà 108 A7, đường A, phường P, quận T, Hà Nội) nhưng chưa từng gặp “Vợ Cu Luộc” ngoài đời cùng bà Lê Thị Kim N (sinh năm 1962, trú tại số nhà 60/189, đường D, phường P, quận T, Hà Nội, sử dụng số điện thoại 01226458xxx) và Trần Thị Anh T (sinh năm 1962, trú tại số 4 ngõ 29, phố C, phường B, quận T, Hà Nội). Tại Cơ quan điều tra, bà N và bà T khai nhận có một lần nhắn tin đánh số đề với Hoài A nhưng không nhớ số đề nào, cược bao nhiêu tiền, vào ngày nào. Kết quả thu giữ tin nhắn trong máy điện thoại của Hoài A không có tin nhắn của bà N và bà T gửi tin nhắn đánh số lô, đề nên không có căn cứ để xử lý đối với bà N và bà T vê hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đã triệu tập đôi tượng Nguyễn Văn T chủ số thuê bao 0982228087 nhưng hiện T không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan để điều tra xác minh, xử lý sau.

Ngoài ra, đối với Phạm Thu V, ngày 15/9/2018, V đã đồng phạm với Hoài A trong việc tổ chức đánh bạc bằng việc nhận 500.000.000 đồng tiền đánh bạc qua tài khoản do T chuyển rồi đưa cho Hoài A để Hoài A trả tiền đánh bạc cho các đối tượng đánh bạc. Lê Lệ P, từ ngày 22/8/2018 đến ngày 11/9/2018, P đã nhiều lần đánh bạc với T bằng hình thức cá độ bóng đá và số lô, đề. Trong đó, có 08 lần đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền từ 6.790.000 đồng đến 13.020.000 đồng và 01 lần đánh bạc bằng hình thức số lô, đề với số tiền 8.487.000 đồng.

Đối với Nguyễn Mai L, từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018, L thực hiện 195 lần cược số đề với tổng số 35.980 điểm, tiền cược là 25.476.680 đồng, L bị thua số tiền 15.676.680 đồng, số lô xiên 2 thực hiện 06 lần cược, tổng số 600 điểm, số tiền cược 342.000đồng, thua 342.000 đồng, số lô xiên 3, thực hiện 06 lần cược, tổng số 1400 điểm, tiền cược 746.000 đồng, thua 746.000 đồng. Kết quả, L bị thua số tiền 16.764.680 đồng. Theo tài liệu điều tra in chi tiết tài khoản at363, các ngày 18/9/2018, ngày 19/8/2018 và ngày 21/9/2018. Kết quả điều tra xác định số tiền từng lần đánh bạc của L chưa đến 5.000.000 đồng nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L về hành vi đánh bạc.

Đối với Nguyễn Thị Thanh N đánh lô, đề với T và T thu của N tiền số đề là 72% và số lô là 21.700 đồng/ điểm. Ngày 19/9/2018, N đánh 02 số đề 12, 63, mỗi số đề 300.000 đồng, và 02 số lô 12, 63, mồi điểm 50.000 đồng, số tiền N dùng đánh bạc là: 2.770.000 đồng. Ngoài ra, N còn khai, ngày 20/9/2018, N đánh bạc với T và bị thua số tiền 1.370.000 đồng. N không nhớ đã thanh toán tiền này với T hay chưa. Do số tiền đánh bạc của Nga chưa đến 5.000.000 đồng nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nga về hành vi đánh bạc.

Ngày 22/9/2018, tổ công tác thuộc Đội 2, phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính đối với Dương Văn T và Bùi Thị Phương T (sinh năm 1989; trú tại căn hộ 2501, tòa nhà S, phường K, quận T, thành phố Hà Nội) tại phố T, quận Đ, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, T tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại Iphone X và 01 điện thoại Nokia 6700; T tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại Iphone 7. T và T khai nhận: trong các điện thoại trên có nhiêu thông tin liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc băng hình thức cá độ.

Đối với đối tượng “Th” (là người cấp tài khoản cho T) sử dụng số thuê bao 0164.704.6xxx, chủ thuê bao là Vương Thanh P sinh năm 1949, trú tại số nhà 282, ngõ Q, phường Q, quận H, Hà Nội. Tại Cơ quan điều tra, ông Ph khai không sử dụng số thuê bao 0164.704.6xxx và không biết Th là ai. Cho nhận dạng, bị can T xác định ông Ph không phải là đối tượng Th người cung cấp tài khoản cho T. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan để điều tra xác minh, xử lý sau.

Đối với đối tượng “Thắng” là người giới thiệu Th cho T, nhà ở E4 khu tập thể P, Đ, Hà Nội. Cơ quan điều tra đã xác minh tại Công an phường P có anh Bùi Toàn T (sinh năm 1976; ở tại E6, khu tập thể P, quận Đ, Hà Nội). Tại Cơ quan điều tra, anh T khai không quen biết Dương Văn T. T khai nhận, anh T không phải là người giới thiệu Th với T. Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến đối tượng “T” để điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với đối tượng “H” là người cấp tài khoản cho Nguyễn Dương T, sử dụng số thuê bao 0902.950.xxx, chủ thuê bao là Nguyễn Nam Hồng L, sinh 26/12/1997, địa chỉ: Không rõ. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân lai lịch nên tách tài liệu để điều tra làm rõ xử lý sau.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Dương Văn T, Nguyễn Xuân L, Nguyễn Hoài A, Phạm Thu V, Lê Lệ P, Nguyên Công Q những đồ vật tài liệu, đồ vật các bị cáo dùng vào việc phạm tội.

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 369/2020/HS-ST ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo: Dương Văn T, Nguyễn Xuân L phạm tội Đánh bạc và tội Tổ chức đánh bạc; Nguyễn Hoài A phạm tội Tổ chức đánh bạc; Nguyễn Công Q phạm tội Đánh bạc.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 46, Điều 47; Điều 50 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Dương Văn T 04 (bốn) năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 03 (ba) năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành hình phạt tù; được trừ thời gian tạm giam từ 22/9/2018 đến ngày 27/12/2018.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 46, Điều 47; Điều 50 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Nguyễn Xuân L 04 (bốn) năm tù về tội tổ chức Đánh bạc; 02 năm 06 tháng tù (hai năm sáu tháng) về tội Đánh bạc. Tổng hợp, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 06 năm 06 tháng tù (sáu năm sáu tháng). Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành hình phạt tù; được trừ thời gian tạm giam từ 22/9/2018 đến ngày 20/12/2018.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 46, Điều 47; Điều 50 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Nguyễn Hoài A 03 năm 06 tháng (ba năm sáu tháng) tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành hình phạt tù; được trừ thời gian tạm giữ từ 22/9/2018 đến ngấy 01/10/2018.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 46; Điều 47; Điều 50; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Nguyễn Công Q 02 năm (hai năm) tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành hình phạt tù; được trừ thời gian tạm giữ từ 22/9/2018 đến ngày 27/12/2018.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Phạm Thu V, Lê Lệ P, về xử lý vật chứng, truy thu, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 29/9/2020, các bị cáo Dương Văn T, Nguyễn Xuân L, Nguyễn Công Q kháng cáo xin giảm hình phạt.

Ngày 30/9/2020, bị cáo Nguyễn Hoài A kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Dương Văn T, bị cáo Nguyễn Xuân L, bị cáo Nguyễn Công Q, bị cáo Nguyễn Hoài A giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản án sơ thẩm quy kết và thừa nhận bản án sơ thẩm xử đúng người, đúng tội; 04(bốn) bị cáo giao nộp chứng cứ mới đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ hình phạt, trình bày hoản cảnh khó khăn, là lao động chính, bố mẹ già yếu, mong Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, vai trò, hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và căn cứ kháng cáo của các bị cáo, kết luận: Bị cáo Dương Văn T, bị cáo Nguyễn Xuân L bị xử phạt về tội Đánh bạc và tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c (điểm b đối với L) khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; Bị cáo Nguyễn Hoài A bị xử phạt về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; Bị cáo Nguyễn Công Q bị xử phạt về tội Đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại cấp phúc thẩm, ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã được áp dụng, tất cả 04(bốn) bị cáo đều được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới theo Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận kháng cáo và sửa bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt cho tất cả 04(bốn) bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng: các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đơn kháng cáo của các bị cáo gửi trong thời hạn luật định, được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Dương Văn T, bị cáo Nguyễn Xuân L, bị cáo Nguyễn Công Q, bị cáo Nguyễn Hoài A thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận tội của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với nhau, phù hợp lời khai nhận tội của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp lời khai của các bị cáo Phạm Thu V, Lê Lệ P; phù hợp lời khai của người làm chứng, biên bản tạm giữ, niêm phong, vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất với nhận xét và kết luận của Tòa án cấp sơ thẩm như sau:

Trong khoảng thời gian từ ngày 30/7/2018 đến ngày 21/9/2018, Dương Văn T cùng với đối tượng Th tổ chức đánh bạc cho nhiều người bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, đề; T chịu trách nhiệm đối với 5% trên tổng số tiền đánh bạc thắng, thua. Tổng số tiền do T tổ chức đánh bạc là 2.863.056.680 đồng và bị thua số tiền 52.595.910 đồng. Trong đó có: Dương Xuân L là 337.237.590 đồng; Nguyễn Hoài A là 1.785.000.000 đồng và Lê Lệ P là 719.197.000 đồng. Ngoài ra, từ ngày 23/8/2018 đến ngày 25/8/2018, T còn đánh bạc với Th bằng hình thức cá độ bóng đá, số tiền xác định đánh bạc mỗi trận từ 7.500.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đối với Nguyễn Xuân L sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá và tài khoản ghi số lô, đề của Dương Văn T đã nhiều lần đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô đề, đồng thời tổ chức cho Nguyễn Công Q đánh bạc bằng hình thức số lô, đề. Cụ thể: Từ ngày 15/9/2018 đến ngày 21/9/2018, Nguyễn Xuân L đã 06 lần đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiện từ 5.320.000 đồng đến 13.689.340 đồng và 01 lần đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với số tiền 114.017.285 đồng. Ngày 21/9/2018, Nguyễn Xuân L đã tổ chức cho Nguyễn Công Q đánh bạc bằng hình thức số lô, đề với số tiền đánh bạc là 161.300.000 đồng.

Đối với Nguyễn Hoài A sau khi nhận 02 tài khoản lô, đề at488 và at282 của Dương Văn T đã dùng các số điện thoại 0943281018 và 01238563760 để nhận số lô, đề của khách rồi chuyển lại cho T ăn chênh lệch. Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018, Hoài A đã nhiều lần tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 1.785.734.960 đồng, thu lời bất chính số tiền 3.809.634 đồng.

Các bị cáo đã dựa vào đặc tính của mạng Internet để sử dụng các tài khoản của các Webside cá độ bóng đá quốc tế, cá độ lô đề theo kết quả xổ số Miền Bắc để đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Với đặc tính của mạng máy tính là người sử dụng có thể đăng nhập vào Web đăng ký nhận các tài khoản, chia nhỏ các tài khoản đề cho mình hoặc cho người khác đánh bạc theo các cấp độ khác nhau, với mức độ cá độ tăng dần từ trên xuống dưới, tùy theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu Webside với người nhận tài khoản, giữa ngưòi nhận tài khoản phía trên với người nhận tài khoản chia nhỏ phía dưới. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Dương Văn T và Nguyễn Xuân L về tội Đánh bạc và tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c (thêm điểm b đối với L) khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; Nguyễn Hoài A về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Công Q về tội Đánh bạc quy định tại điểm c khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đối với bị cáo Phạm Thu V bị xử phạt về tội: “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Lê Lệ P bị xử phạt về tội: “Đánh bạc ” là có căn cứ, đúng pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm, không có kháng cáo và không bị kháng nghị, nên bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

[3]. Tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, các bị cáo đánh bạc với quy mô nhiều người. Cờ bạc là một tệ nạn xã hội, là nguồn cơn gây ra nhiều loại tệ nạn khác, tệ nạn cờ bạc cũng gây ra nhiều bức xúc trong đời sống nhân dân. Hiện nay, loại tội phạm này có chiều hướng phát nhất là vào những dịp có giải đấu bóng đá quốc tế và do việc các Webside cá độ thường đặt ở nước ngoài, việc phát hiện, điều tra mất nhiều thời gian cũng như công sức, trong khi người chơi lại có thể dễ dàng truy cập dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có điện thoại thông minh có kết nối internet. Hội đồng xét xử đồng tình nhận định của cấp sơ thẩm, cần thiết phải áp dụng hình phạt tù và cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian, nhằm cải tạo giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

[4]. Xét kháng cáo của các bị cáo: Vụ án các bị cáo đồng phạm mang tính chất giản đơn. Trong vụ án này, bị cáo Dương Văn T có vai trò chính, bị cáo nhận các tài khoản cá độ bóng đá và tài khoản cá độ lô đề của các webside cá độ trên mạng internet từ đối tượng Th, sau đó trực tiếp chia các tài khoàn này thành nhiều tài khoản nhỏ rồi bị cáo trực tiếp đánh bạc với Th ở các tài khoản cá độ bóng đá quốc tế, đồng thời tổ chức cho các con bạc khác cá độ trên các tài khoản do bị cáo đã chia với Th; Nguyễn Xuân L là đồng phạm tích cực của T. Sau khi nhận tài khoản từ T đã chia nhỏ làm nhiều tài khoản nhỏ, giao cho các đối tượng khác tổ chức cho họ đánh bạc nhằm kiếm lời, bản thân bị cáo cũng trực tiếp đánh bạc với tình tiết tăng nặng phạm tội từ hai lần trở lên. Các bị cáo Nguyễn Hoài A, Nguyễn Công Q phạm tội với vai trò có mức độ trong vụ án để xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo khi lượng hình (cấp sơ thẩm không áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có lợi cho bị cáo). Quá trình xét xử sơ thẩm, Tóa án cấp sơ thẩm căn cứ vào nhân thân của các bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như bị cáo T có nhân thân đã 2 lần bị Tòa án xét xử về các hành vi Gây rối trật tự công cộng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào các năm 1995 và 1999 đã được xóa án từ lâu; bị cáo phạm hai tội và thuộc trường hợp phạm tội từ hai lần trở lên; các bị cáo đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, trong giai đoạn điều tra đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án; bị cáo Nguyễn Hoài A phạm tội với tình tiết tăng nặng phạm tội từ hai lần trở lên, nhân thân chưa có tiền án tiền sự; bị cáo Nguyễn Công Q gia đình có công với cách mạng. Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên mức án 07 năm tù đối với bị cáo Dương Văn T, 06 năm 06 tháng tù đối với Nguyễn Xuân L về cả 02 tội, 03 năm 06 tháng tù đối với Nguyễn Hoài A, 02 năm tù đối với Nguyễn Công Q là có căn cứ. Tuy nhiên, ngoài những tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã áp dụng, tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo thực sự ăn lăn hối cải và xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới, cụ thể: Bị cáo Dương Văn T xuất trình tài liệu thể hiện có bố Dương Xuân Đ là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất năm 1984, bị cáo đã tự nguyện nộp tiền án phí sơ thẩm; Bị cáo Nguyễn Xuân L có bố Nguyễn Xuân L được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng, Huy chương vì sự nghiệp lao động, thương binh, xã hội; mẹ đẻ Thân Thị T đang điều trị bệnh Ung thư biểu mô tế bào gan; bị cáo đã tự nguyện nộp tiền truy thu và án phí sơ thẩm tổng số tiền 39.200.000 đồng; Bị cáo Nguyễn Hoài A, ngày 09/6/2021 được UBND phường P gửi Thư Cảm ơn vì đồng lòng, chung tay, góp sức ủng hộ Quỹ Vaccine Covid số tiền 10.000.000đồng, Bố đẻ Nguyễn Văn Liên bị bênh nan y do di chứng chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc năm 1973, mẹ đẻ Nguyễn Thị H tai nạn giao thông và bị mất một gót chân, mất sức lao động thường xuyên đau yếu, vợ không có việc làm ổn định, bị cáo là lao động chính trong gia đình được Tổ dân phố số 8 - phường P xác nhận, đã nộp số tiền truy thu và án phí sơ thẩm; Bị cáo Nguyễn Công Q đã tự nguyện nộp 21.200.000đồng tiền truy thu và án phí sơ thẩm, giao nộp bằng Tổ quốc ghi công của Liệt sĩ, Huy chương kháng chiến, Bằng gia đình vẻ vang là người thân trong gia đình của bị cáo. Xét thấy, căn cứ mà 04(bốn) bị cáo xuất trình là tình tiết giảm nhẹ mới, cần tiếp tục áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho 04(bốn)bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của 04(bốn) bị cáo, giảm cho 04(bốn) bị cáo một phần hình phạt thể hiện sự nhân đạo và khoan hồng của pháp luật, nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

[5]. Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Xét thấy, các căn cứ và lập luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có cơ sở và được chấp nhận.

[6]. Về án phí: Các bị cáo kháng cáo được chấp nhận, không phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định.

[7]. Về quyết định khác: Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Văn T, bị cáo Nguyễn Xuân L, bị cáo Nguyễn Hoài A, bị cáo Nguyễn Công Q.

2. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 369/2020/HS-ST ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, về phần hình phạt tù đối với bị cáo Dương Văn T, Nguyễn Xuân L, Nguyễn Hoài A, Nguyễn Công Q, cụ thể như sau:

2.1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 50; khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Dương Văn T 04 (bốn) năm tù, về tội: “Tổ chức đánh bạc”;

02 (hai) năm tù, về tội: “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Dương Văn T phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành hình phạt; được trừ thời gian tạm giam từ 22/9/2018 đến ngày 27/12/2018.

2.2. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 50; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân L 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội: “Tổ chức đánh bạc”; 02 (hai) năm tù, về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Xuân L phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 05 (năm) 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành hình phạt; được trừ thời gian tạm giam từ 22/9/2018 đến ngày 20/12/2018.

2.3. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 50; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài A 02 (hai) năm tù, về tội: “Tổ chức đánh bạc”.

Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành hình phạt tù; được trừ thời gian tạm giữ từ 22/9/2018 đến ngày 01/10/2018.

2.4. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;

Điều 38; Điều 50; khoản 1 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công Q 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội: Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành hình phạt tù; được trừ thời gian tạm giữ từ 22/9/2018 đến ngày 27/12/2018.

3. Về án phí: Các bị cáo Dương Văn T, Nguyễn Xuân L, Nguyễn Hoài A, Nguyễn Công Q không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.