Phạt hành chính lên đến 20 triệu đồng nếu vi phạm về chơi hụi?

Nội dung chính

• Phạt hành chính lên đến 20 triệu đồng nếu vi phạm về chơi hụi?
• Quy định về việc thông báo tổ chức dây hụi như thế nào?
• Người chơi hụi có đóng thuế TNCN không?

Phạt hành chính lên đến 20 triệu đồng nếu vi phạm về chơi hụi?

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Vi phạm quy định về họ, hụi, biêu, phường

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không thông báo cho các thành viên về nơi cư trú mới trong trường hợp có sự thay đổi;

b) Không thông báo đầy đủ về số lượng dây họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ), phần họ, kỳ mở họ hoặc số lượng thành viên của từng dây họ mà mình đang làm chủ họ cho người muốn gia nhập dây họ;

c) Không lập biên bản thỏa thuận về dây họ hoặc lập biên bản nhưng không có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật;

d) Không lập sổ họ;

đ) Không giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ;

e) Không cho các thành viên xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ khi có yêu cầu;

g) Không giao giấy biên nhận cho thành viên khi góp họ, lĩnh họ, nhận lãi, trả lãi hoặc thực hiện giao dịch khác có liên quan.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100.000.000 đồng trở lên;

b) Không thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức từ hai dây họ trở lên.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Lợi dụng việc tổ chức họ để cho vay lãi nặng mà lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự;

b) Tổ chức họ để huy động vốn trái pháp luật.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Theo đó, việc vi phạm các quy định về họ, hụi, biêu, phường sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng tùy vào mức độ nghiệm trọng của vụ việc.

Tuy nhiên, trường hợp lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng mà lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 hay tổ chức hụi để huy động vốn trái pháp luật sẽ bị phạt hành chính lên đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, còn buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Lưu ý: Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về chơi hụi là mức phạt hành chính được áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Phạt hành chính lên đến 20 triệu đồng nếu vi phạm về chơi hụi?

Quy định về việc thông báo tổ chức dây hụi như thế nào?

Căn cứ tại Điều 14 Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về việc thông báo tổ chức dây hụi. Cụ thể:

- Chủ hụi phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú bằng văn bản trong các trường hợp:

+ Khi tổng giá trị các phần hụi tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên.

+ Khi tổ chức từ hai dây hụi trở lên.

- Văn bản thông báo phải bao gồm các thông tin sau:

+ Thông tin của chủ hụi: họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú.

+ Thời gian bắt đầu và kết thúc dây hụi.

+ Tổng giá trị các phần họ tại kỳ mở hụi.

+ Tổng số thành viên tham gia.

- Nếu có thay đổi thông tin về dây họ đã thông báo, chủ hụi phải gửi thông báo bổ sung cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

- Nếu chủ hụi không thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định, họ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Người chơi hụi có đóng thuế TNCN không?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định hụi là là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên, việc tổ chức hụi nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, căn cứ theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu chịu thuế TNCN trong đó không có quy định khoản thu từ chơi hụi là khoản thu phải chịu thuế TNCN.