Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa đăng tải Niêm yết Bản án 157/2024/HS-ST ngày 15/4/2024 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Ngày 05/3-11/4/2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 1053/2023/HSST ngày 22/12/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 593/2024/QĐXXST-HS ngày 05/02/2024 đối với các bị cáo trong vụ Trương Mỹ Lan.

Xem sơ lược vụ án tại: Tuyên án bà Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (cập nhật liên tục)

Trend "Ra khơi tìm kho báu" là gì? Liên quan gì vụ án TĐ Vạn Thịnh Phát-Trương Mỹ Lan?

Theo đó, ngày 06/5/2024, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đăng tải công khai Bản án 157/2024/HS-ST trên Cổng TTĐT đối với vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Xem và tải: 

Bản án 157/2024/HS-ST https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/08/TruongMyLan.pdf

và Phụ lục https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/08/PL-TruongMyLan.pdf

Đáng chú ý:

Tòa án quyết định xử phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tử hình về tội “Tham ô tài sản” và 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả 03 tội là tử hình. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 08/10/2022, tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Và cùng 85 bị cáo khác. Xem thêm tại Bản án 157/2024/HS-ST https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/08/TruongMyLan.pdf

Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo được cho hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp các bị cáo được cho hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Căn cứ Điều 47, Điều 48 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

+ Buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022 tương đương số tiền là 673.849.352.548.898 đồng.

+ Buộc bị cáo Dương Tấn Trước phải bồi hoàn tiếp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn số tiên là 692.763.268.256 đồng.

+ Buộc bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và công ty cổ phần dầu khí Đông Phương phải liên đới bồi hoàn lại số tiền 443.600.000.000 đồng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn.

+ Chuyển số tiền 300.000.000.000 đồng mà ông Nguyễn Văn Hảo đã nộp khắc phục cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn. (đã khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án)

(số tiền đang tạm giữ tại cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh theo biên lai thu số 0031607)

+ Buộc bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp lại số tiền 1.000.000.000.000 đồng, số

tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

+ Buộc bị cáo Dương Tấn Trước phải nộp lại số tiền 2.204.565.000.000 đồng, số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

+ Buộc ông Trần Nhật Tiến phải nộp lại 20.000.000.000 đồng và bà Nguyễn Thị Thúy Hiền phải nộp lại 36.000.000.000 đồng để đảm bảo cho nghĩa vụ của bị cáo Dương Tấn Trước trong vụ án.

+ Tịch thu 4.800.000 USD của bị cáo Đỗ Thị Nhàn để sung vào ngân sách nhà nước. (Toàn bộ 4.800.000 USD đã được chuyển và tạm giữ tại cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số 1713/CV-CSKT-P2 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an kèm ủy nhiệm chi của kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy)

+ Buộc bị cáo Đỗ Thị Nhàn nộp lại số tiền Việt Nam đồng tương đương

400.0 USD để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước (Tỷ giá giữa USD và Việt Nam đồng được tính theo tỷ giá của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thi hành án).

+ Buộc các bị cáo khác phải nộp lại tiền đã nhận từ Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, bị cáo Trương Mỹ Lan, số tiền này được chuyển cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn để khắc phục hậu quả của vụ án, số tiền này sẽ khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án.

(Danh sách các bị cáo bị buộc nộp lại tiền theo phụ lục 07 kèm bản án).

+ Giao cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn tiếp tục quản lý, xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với 1121 mã tài sản đang được thế chấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn để đảm bảo cho 1.243 khoản vay,'hợp đồng tín dụng còn nghĩa vụ nợ trong vụ án như đã xác định, theo các hợp đồng thế chấp đã ký (nghĩa vụ hoàn trả đối với 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng đã. được HĐXX xác định là thuộc trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan với tổng dư nợ còn lại tính đến ngày 17/10/2022 là 673.849.352.548.898 đồng).

Đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn trong trường hợp nếu xử lý tài sản theo hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ thì sau khi xử lý xong các khoản nợ được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng thì phần giá trị tài sản còn lại (nếu có) cần phối hợp với C03 để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan thì dùng toàn bộ phần còn lại đó để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án.

(danh sách 1121 mã tài sản theo phụ lục 08 kèm bản án) 

+ Tiếp tục kê biên, xử lý đối với tài sản là 658 bất động sản (được xác định là của Trương Mỹ Lan) do các Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ để thi hành cho nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án

(danh sách 658 bất động sản theo phụ lục 09 kèm bản án)

+ Buộc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882.800.000.000 đồng để thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Tiếp tục kê biên đối với các tài sản là bất động sản liên quan đến Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai để đảm bảo nghĩa vụ của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai

(các tài sản và các bất động sản để đảm bảo nghĩa vụ của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai bị kê biên theo các lệnh kê biên 272 /LKB-CSKT-P2, 273 /LKB-CSKT-P2 ngày 19/10/2023, danh sách theo phụ lục 10 kèm bản án).

+ Buộc Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền

2.355.104.862.0 đồng để đảm bảo thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

+ Buộc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn phải hoàn trả 13 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của cổ phần địa ốc Hồng Phát cho công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát để công ty thực hiện thi hành phán quyết của trọng tài liên quan Công ty China Policy Limited theo quyết định THA số 01/QĐ-CTHA ngày 01/10/2014 của Cục THADS tỉnh Long An.

(13 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát hiện do Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn giữ theo hợp đồng thế chấp số 0217/HĐTC-SCB-CNSG. 19 ngày 30/10/2019 của ngân hàng TMCP Sài Gòn)

+ Tiếp tục kê biên đối với 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, giao cho C03-BỘ công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Trương Mỹ Lan

(các quyền sử dụng đất nêu trên bị kê biên theo các lệnh kê biên số 254/LKB-CSKT-P2,255/LKB-CSKT-P2,256/LKB-CSKT-P2,257/LKB-CSKT-P2,258/LKB-CSKT-P2,259/LKB-CSKT-P2,260/LKB-CSKT-P2,261/LK-CSKT-P2,262/LKB-CSKT-P2,263/LKB-CSKT-P2,264/LKB-CSKT-P2,265/LKB-CSKT-P2,266/LKB-CSKT-P2,267/LKB-CSKT-P2,268/LKB-CSKT-P2,269/LKB-CSKT-P2 ngày 19/10/2023 của cơ quan cảnh sát diều tra Bộ công an-danh sách các quyền sử dụng đất theo phụ lục 11 kèm bản án)

+ Tiếp tục kê biên đối với tài sản là 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh (diện tích khoảng lha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển), giao cục C03-BỘ công an tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

(các quyền sử dụng đất nêu trên bị kê biên theo các lệnh kê biên SỐ243/LKB-CSKT-P2,242/LKB-CSKT-P2,241/LKB-CSKT-P2 ngày 19/10/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an- danh sách các quyền sử dụng đất theo phụ lục 12 kèm bản án)

+ Buộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145.260.000.000 đồng và số tiền tương đương 1.000 lượng vàng SJC (theo giá vàng SJC của công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố tại thời điểm thi hành án) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, tiếp tục kê biên 02 tài sản là nhà, đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1429, tờ bản đồ số 4 và thửa đất số 1236, tờ bản đồ số 4 tại xã Thạch Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (theo các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BĐ 373911 và số BĐ 373403 do sở tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp) để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo.

(các quyền sử dụng đất nêu trên bị kê biên theo lệnh kê biên so 253/LKB- CSKT-P2 ngày 19/10/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an)

- Tiếp tục kê biên, xử lý đối với tài sản là nhà, đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 2,3,4,11, tờ bản đồ số 39 tại địa chỉ 78 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất so CL 460143 do sở tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh cấp ngày 07/3/2018) để thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Đối với quan hệ tranh chấp liên quan đến việc chuyển nhượng nhà, quyền sử dụng đất này giữa Chu Duyệt Phấn và các bên liên quan (ông Lê Quốc Lập, bà Đỗ Thị Bích Thu) là một quan hệ pháp luật khác, sẽ được giải quyết bằng 01 vụ án khác khi các bên có yêu cầu.

(tài sản bị kê biên theo lệnh kê biên số 170/LKB-CSKT-P10 ngày 04/07/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an)

+ Buộc bà Mai Ngọc Ngà nộp lại số tiền 19.300.000.000 đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Tiếp tục kê biên tài sản là nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 409, tờ bản đồ số 09, địa chỉ tại 75B Trần Tế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số BE861200 do UBND quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/12/2011, để đảm bảo nghĩa vụ của thi hành án của bà Mai Ngọc Ngà.

(tài sản bị kê biên theo lệnh kê biên số 169/LKB-CSKT-P10 ngày 04/07/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an)

+ Tiếp tục kê biên tài sản là nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 22 (là biệt thự cổ) tại địa chỉ 110 - 112 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc số 2272/2009/GCN do UBND Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/10/2009, để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án (lưu ý ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng)

(tài sản bị kê biên theo lệnh kê biên số 271/LKB-CSKT-P2 ngày 19/10/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an)

…..

Xem tiếp tại Bản án 157/2024/HS-ST

Xem và tải: Bản án https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/08/TruongMyLan.pdf

Phụ lục https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/08/PL-TruongMyLan.pdf

Xem sơ lược vụ án tại: Tuyên án bà Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (cập nhật liên tục)

Trend "Ra khơi tìm kho báu" là gì? Liên quan gì vụ án TĐ Vạn Thịnh Phát-Trương Mỹ Lan?