chống rửa tiền

  • Quét tội phạm tín dụng đen, rửa tiền trong năm 2013 05:59 | 14/02/2013
  • Cục trưởng Cảnh sát hình sự Hồ Sĩ Tiến cho biết ngoài tập trung chống rửa tiền, tội phạm công nghệ cao, phá các đường dây mại dâm cao cấp, Cục sẽ đặc biệt quan tâm hoạt động tín dụng đen và buôn bán nội tạng người.
  • “Rửa tiền thường qua chứng khoán, bất động sản” 08:27 | 23/05/2012
  • Rửa tiền là vấn đề đang gây đau đầu cho các nhà quản lý cũng như làm nhũng nhiễu thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản. Chiều ngày 22/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau dự thảo Luật phòng, chống ...
  • 08:12 | 23/05/2012
  • - Lần thứ hai cho ý kiến về dự thảo luật Phòng, chống rửa tiền, các ĐB vẫn thấy dự thảo luật này vừa thừa, vừa thiếu, khó khả thi.
  • 08:15 | 24/04/2012
  • Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản tới Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu khẩn trương lập báo cáo tổng hợp về hoạt động phòng, chống rửa tiền đã thực hiện trong năm 2011 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.
  • 23:10 | 21/03/2012
  • Một lần nữa cho ý kiến về dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chiều nay (21/3), nhiều ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ QH cho rằng ngân hàng chỉ là một kênh, một thiết chế trong việc phòng chống loại hình tội phạm này.

XEM NHIỀU NHẤT

Tham nhũng

Bất động sản

Tranh chấp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn