Bản án 35/2017/DS-ST ngày 14/11/2017 về tranh chấp hợp đồng góp hụi

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện đề ngày 12/6/2017 và  trong quá trình xét xử, nguyên đơn bà Lê Thị H, anh Tô Văn Hc và chị Lê Thị D trình bày:

Vào ngày 25/6/2014 âm lịch anh Tô Văn Hc và chị Lê Thị D có tham gia một phần hụi do bà Ngô Thị M làm chủ hụi, dây hụi 3.000.000đ (ba triệu đồng), hụi 03 tháng khui một lần, gồm có 11 phần, hụi mãn ngày 25/12/2016 âm lịch. Trong dây hụi này anh Hc, chị D đã đóng được 10 lần hụi sống và là người hốt chót. Đến ngày 06/01/2017 âm lịch, bà Mười phải giao tiền hụi cho anh Học, chị D là 28.500.000 đồng (hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng) nhưng bà Mười không giao tiền hụi. Dây hụi này là do bà Lê Thị H đứng tên dùm anh Học, chị D trong sổ hụi, nhưng mọi giao dịch như đến kêu hụi và đóng hụi đều do anh H, chị D thực hiện, bà H không có tham dự.

Vào ngày 29/11/2015 âm lịch, bà Lê Thị H có tham gia một phần hụi do bà Ngô Thị M làm chủ hụi, hụi 2.000.000đ (hai triệu đồng), hụi 01 tháng khui một lần, gồm có 15 phần, hụi mãn ngày 19/02/2017 âm lịch. Trong dây hụi này bà đóng được 14 lần hụi sống và là người hốt chót. Đến ngày 09/02/2017 âm lịch, bà M phải giao tiền hụi cho bà là 27.000.000đ (hai mươi bảy triệu đồng) nhưng bà M không giao tiền hụi cho đến nay. Tại biên bản đối chất ngày 12/7/2017 bà H trình bày ngày mãn hụi là ngày 19/01/2017, đến ngày 29/01/2017 tức là 10 ngày sau bà M phải giao hụi, nhưng bà M không giao. Bà H khởi kiện yêu cầu bà M trả tiền nợ hụi là 27.000.000đ. Tại phiên tòa hôm nay người làm chứng  Nguyễn Thị Phương Ch là cháu dâu của bà M, nên bà không đồng ý việc Ch là người làm chứng.

Trong đơn phản tố ngày 21/8/2017 và trong quá trình xét xử, bị đơn bà Ngô Thị M trình bày:

Nguyên vào ngày 25/6/2014 âm lịch, bà có mở và làm chủ 01 dây hụi 3.000.000đ,  hụi  này 03  tháng  khui  01  lần, gồm 11  phần,  hụi  mãn  vào  ngày 25/12/2016 âm lịch. Bà xác định dây hụi này vợ chồng anh Hc, chị D hoàn toàn không có tham gia chơi hụi (kèm theo sổ hụi và danh sách hụi viên).  Anh Hc, chị D yêu cầu bà trả số tiền hụi 28.500.000đ thì bà không đồng ý. Dây hụi mà anh Hc, chị D khởi kiện này là do bà H tham gia,  bà H  đóng hụi sống được 08 lần và đã hốt xong, còn lại 03 lần bà H không đóng. Do vậy bà H còn nợ lại bà 9.000.000đ.

Ngày 29/11/2015 âm lịch, bà có mở và làm chủ hụi 2.000.000đ, hụi này 01 tháng khui 01 lần, hụi mãn vào ngày 29/01/2017 âm lịch. Trong dây hụi này bà H có tham gia 01 phần, bà H đóng 13 lần hụi sống. Sau đó còn 02 lần hụi sống nhưng bà H không đóng hụi cho bà nữa và cũng không kêu hốt.

Trước đó bà Hoa có tham gia 02 phần hụi do bà làm chủ cụ thể như sau:

Hụi mở ngày 11/6/2015 âm lịch, hụi 2.000.000đ, hụi này 01 tháng khui 01 lần, có 12 phần, hụi mãn vào ngày 12/6/2016 âm lịch, bà H có tham gia 01 phần hụi trong dây hụi này, bà H đóng được 05 lần hụi sống, lần thứ 06 bà H kêu và hốt hụi được 16.800.000 đồng. Sau đó H không đóng hụi chết cho bà nữa, hiện bà H còn nợ bà 06 lần hụi chết, số tiền phải đóng cho bà là 12.000.000đ.

Phần hụi thứ hai: Hụi mở vào ngày 06/4/2016 âm lịch, hụi 3.000.000đ, hụi này 02 tháng khui 01 lần, có 15 phần hụi, hụi mãn vào ngày 06/8/2018 âl. Bà H tham gia 01 phần hụi trong dây hụi này, bà H đóng được 02 lần hụi sống, đến lầnthứ 03 bà H cho con gái tên Tô Thị N mượn hốt hụi được 21.300.000đ. Sau khi hốt phần hụi này bà H còn lại tổng cộng là 12 lần hụi chết, số tiền phải đóng là36.000.000đ. Nhưng tính đến thời điểm ngày 06/6/2017, bà H phải đóng 8 lần hụi chết số tiền phải đóng cho bà là 24.000.000đ.

Tổng cộng bà H còn nợ tiền hụi cả 03 lần chơi hụi của bà M vào ngày 25/6/2014;   11/6/2015;   06/4/2016)   số   tiền   là   9.000.000đ   +   12.000.000đ +24.000.000đ = 45.000.000đ.

Bà M thừa nhận còn nợ bà H số tiền hụi mà bà H khởi kiện đối với dây hụi 29/11/2015 là 25.000.000đ, bà đồng ý trả cho bà H số tiền hụi này.

Đồng  thời  bà  H  còn  nợ lại  những  dây hụi ngày 25/6/2014;  11/6/2015; 06/4/2016 thì bà H phải có trách nhiệm trả cho bà tổng cộng 45.000.000đ.

Chị N trình bày: đối với dây hụi mở ngày 06/4/2016  mẹ chị là người đứng tên chơi hụi, bà M điện thoại cho chị là kêu chị ra hốt hụi của mẹ chỉ để trừ qua tiền nợ của dây hụi khác, chị cũng đồng ý. Chị không có nhận tiền mặt bà Mười có trừ qua số tiền hụi mà chị nợ bà M, nhưng việc này mẹ chị không hay biết gì việc M cho chị hốt dây hụi của mẹ chị. Từ khi chị hốt hụi chị không có đóng hụi lại cho bà M là đúng, vì chị không có tiền và còn nợ tiền hụi của bà M. Chị có ký vào sổ của bà M là có nhận của bà M 25.000.000đ tiền hốt hụi ngày 06/4/2016. Chị nhận tiền hốt hụi của dây hụi này thì chị đồng ý trả cho bà M hụi này, chứ không phải mẹ chị.

Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa:

Việc tuân theo pháp luật của thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký là đúng qui định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về thời gian chuẩn bị xét xử và đưa vụ án ra xét xử tòa án tuân thủ đúng quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử  theo quy định tại Khoản 1 Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự.

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng:

Nguyên đơn: chấp hành đúng quy định tại Điều 70, 72 của Bộ luật tố tụng dân sự Bị đơn: chấp hành đúng quy định tại Điều 70 và Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự Về việc giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử

Áp dụng Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015

Áp dụng Điều 26, 35, 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Áp dụng Điều 14, 15, 16, 29, 30, 31 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2006 về họ, hụi, biêu, phường.

Áp dụng khoản 3, 4, 5 Điều 26 Nghị quyết 326 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án năm 2016

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Tô Văn H và chị Lê Thị D yêu cầu bà Ngô Thị M phải trả số tiền hụi là 28.500.000 đồng.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị H, buộc bà M phải có nghĩa vụ giao cho bà H số tiền là 25.000.000 đồng.

Chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Ngô Thị M, buộc bà Lê Thị H có trách nhiệm trả cho bà M số tiền là 45.000.000 đồng tiền hụi còn thiếu.

Về án phí: anh H, chị D nộp 1.425.000 đồng, bà H nộp 2.350.000 đồng, bà M nộp 1.250.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Đối với yêu cầu khởi kiện của anh  Anh Tô Văn Hc và chị Lê Thị D : Anh Hc và chị D yêu cầu bà Ngô Thị M phải có trách nhiệm trả cho anh Hc, chị D số tiền nợ hụi là 28.500.000 đồng, hụi mở ngày 25/6/2014, mãn ngày 25/12/2016. Trong sổ hụi mở ngày 25/6/2014 không có tên anh Hc, chị D thì sự việc này phía anh Hc, chị D, bà H cũng thừa nhận, nhưng mọi giao dịch đến kêu và đóng hụi đều do anh Hc, chị D thực hiện. Bà Ngô Thị M không thừa nhận việc nợ hụi đối với anh Hc, chị D. Theo bà Ngô Thị M thì anh Hc, chị D không có tham gia trong dây hụi ngày 25/6/2014, thể hiện trong sổ hụi cũng như mọi giao dịch đến kêu và đóng hụi đều là do bà Lê Thị H thực hiện.

Tòa án có ra quyết định số 01/QĐ-CCTLCC ngày 20/9/2017 yêu cầu anh Học, chị Diễm cung cấp  chứng cứ chứng minh anh Hc, chị D có tham gia dây hụi ngày 25/6/2014 âm lịch (BL 107), nhưng anh Hc, chị D không cung cấp.  Do đó, anh Hc, chị D phải chịu hậu quả bất lợi do không thực hiện nghĩa vụ chứng minh theo khoản 4 Điều 91 của Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời, tại  biên bản đối chất ngày 12/7/2017 (BL48-49) và các biên bản xác minh ngày 19/9/2017 (BL92) thì những hụi viên tham gia dây hụi gồm chị Huỳnh Thanh Tt, bà Trần Thị Hg, anh Nguyễn Thanh Xn đều xác định hụi ngày 25/6/2014 âm lịch bà Lê Thị H là người tham gia đến kêu hụi và đóng hụi, các hụi viên không thấy  anh Hc, chị D tham gia hụi ngày 25/6/2014 âm lịch. Vì vậy, đối với yêu cầu khởi kiện của anh Hc, chị D là không có cơ sở, nên Hội đồng xét xử không chấp nhận.

[2] Đối với yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị H: bà Lê Thị H yêu cầu bà Ngô Thị M phải có trách nhiệm trả cho bà H số tiền nợ hụi là 27.000.000đ, của dây hụi ngày 29/11/2015 âm lịch, hụi 2.000.000đ, 01 tháng khui 01 lần, gồm 15 phần, bà Hđóng hụi sống được 14 lần và là người hốt chót, số tiền hốt chót là 28.000.000đ trừ đầu thảo 1.000.000đ, còn 27.000.000đ. Bà Ngô Thị M cũng thống nhất là bà Lê Thị H có tham gia dây hụi này, nhưng số lần đóng hụi của bà H chỉ là 13 lần, còn02 lần sau bà H không đến kêu và đóng hụi. Bà Ngô Thị M thống nhất trả cho bà H số tiền là 25.000.000đ. Xét việc giao kết hụi giữa bà Ngô Thị M và bà Lê Thị H đối với dây hụi ngày 29/11/2015 là có thật. Tuy nhiên phía bà H và bà M không thống nhất về số lần đóng hụi. Chị Cao Thị Ngọc G xác nhận dây hụi này chị làngười hốt cuối, phù hợp với lời trình bày của bà Ngô Thị M. Do đó bà M phải có trách nhiệm trả cho bà H số tiền 25.000.000 đồng là thỏa đáng.

[3] Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn bà Ngô Thị M:

Dây  hụi  ngày  25/6/2014  âm  lịch,  bà  có  mở  và  làm  chủ  01  dây  hụi3.000.000đ,  hụi  này 03  tháng  khui  01  lần, gồm 11  phần,  hụi  mãn  vào  ngày25/12/2016 âm lịch. Bà H  đóng hụi sống và đến lần thứ 08 thì kêu hốt, bà M đã giao hụi cho bà H xong, còn lại 03 lần bà H không đóng  hụi chết lại cho bà M bà H còn nợ lại bà Mười 9.000.000đ. Bà H không thống nhất đã kêu hốt và dây hụinày là do anh Hc và chị D tham gia. Nhưng trong sổ hụi thể hiện bà H là người đứng tên tham gia hụi, những hụi viên gồm chị Huỳnh Thanh T, bà Trần Thị Hg, anh Nguyễn Thanh X đều khẳng định bà H kêu hốt lần thứ 8. Do đó, từ việc bà Hkhông thừa nhận có tham gia dây hụi này là không có cơ sở. Việc bà H kêu hốt và không đóng lại đối với dây hụi này là có thật. Do đó bà H phải có trách nhiệm trả cho bà M số tiền hụi chưa góp là 9.000.000đ.

Dây hụi ngày 11/6/2015 âm lịch, hụi 2.000.000đ, hụi này 01 tháng khui 01 lần, có 12 phần, hụi mãn vào ngày 11/6/2016 âm lịch, bà H có tham gia 01 phần hụi trong dây hụi này, bà H đóng được 05 lần hụi sống, lần thứ 06 bà Hoa kêu và hốt hụi được 16.800.000 đồng. Sau đó bà H không đóng hụi chết cho bà nữa, hiện bà H còn nợ bà 06 lần hụi chết, số tiền phải đóng cho bà là 12.000.000đ. Bà H không thừa nhận còn nợ dây hụi này, dây hụi này bà H hốt chót, bà H không còn liên quan đến dây hụi này. Qua xác minh thu thập chứng cứ thì những hụi viên tham gia trong dây hụi gồm chị Trần Thị V, anh Đoàn Công Tr xác định dây hụi ngày 11/6/2015 âm lịch bà H hốt lần thứ 6, không phải là người hốt chót. ChịPhùng Thị L xác định dây hụi ngày 11/6/2015 âm lịch chị là người hốt chót. Do đó, xét lời trình bày của bà Hoa là không có cơ sở. Vì vậy việc bà H có nợ bà M số tiền hụi này là có thật. Bà H phải có trách nhiệm trả cho bà M số tiền hụi mà bà Mđã đóng thay cho bà là 12.000.000đ.

Dây hụi ngày 06/4/2016 âm lịch, hụi 3.000.000đ, hụi này 02 tháng khui 01 lần, có 15 phần hụi, hụi mãn vào ngày 06/8/2018 âm lịch. Bà H tham gia 01 phần hụi trong dây hụi này, bà H đóng được 02 lần hụi sống, đến lần thứ 03 bà Hoa cho con gái tên Tô Thị N mượn hốt hụi được 21.300.000đ. Sau khi hốt phần hụi này bà

H còn lại tổng cộng là 12 lần hụi chết, số tiền phải đóng là 36.000.000đ. Nhưng tính đến thời điểm ngày 06/6/2017, bà H phải đóng 8 lần hụi chết số tiền phải đóng cho bà là 24.000.000đ. Bà H không thừa nhận việc đồng ý cho bà M giao tiền hụi cho N. Do đó trách nhiệm trả tiền hụi chết không phải của bà. Chị N cũng thống nhất có nhận số tiền hụi mà bà M giao nhưng chị không thừa nhận là việc nhận tiền này có sự đồng ý của mẹ chị là bà H, nên chị đồng ý trả tiền nợ hụi này cho bà Mchứ không phải là mẹ chị.

Xét việc bà H có tham gia dây hụi và có kêu hốt vào lần thứ ba là có thật, thể hiện qua việc xác định của chị Võ Thị Tuyết M (BL95), bà Trần Thị H (BL94), chị Trần Thị Kim P (BL 91), bà Nguyễn Thị T, chị Trần Thị V. Những hụi viên tham gia dây hụi cũng xác định bà H đồng ý cho chị N mượn số tiền hụi. Do đó trách nhiệm trả tiền hụi mà bà M đã đóng thay trong dây hụi này là thuộc về bà H. Bà H có quyền khởi kiện chị N bằng một vụ kiện khác để đòi lại số tiền bà cho mượn nếu có yêu cầu.

Từ những phân tích trên cần buộc bà Lê Thị H trả cho bà Ngô Thị M số tiền hụi còn nợ qua các dây hụi gồm ngày 25/6/2014 âm lịch là 9.000.000đ + ngày11/6/2015 âm lịch là 12.000.000đ + ngày 06/4/2016 âm lịch là 24.000.000đ =45.000.000đ.

Xét ý kiến của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ chấp nhận.

[2] Án phí dân sự sơ thẩm:

Buộc anh Tô Văn Hc và chị Lê Thị D phải chịu án phí đối với yêu cầu khởi kiện không được tòa án chấp nhận.

Buộc bà Lê Thị H phải chịu án phí đối với số tiền buộc phải trả cho bà Mười và án phí của 2.000.000 đồng không được tòa án chấp nhận, án phí: 47.000.000 đồng x 5% = 2.350.000 đồng

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng Điều 471 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 29, Điều 30 Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 về họ, hụi, biêu, phường;  Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

1.Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện anh Tô Văn Hc và chị Lê Thị D đốivới yêu cầu bà Ngô Thị M phải trả số tiền hụi là 28.500.000 đồng.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị H đối với bà Ngô Thị M

Buộc bà Ngô Thị M phải có trách nhiệm trả cho bà Lê Thị H số tiền nợ hụilà 25.000.000 đồng

Chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Ngô Thị M đối với bà Lê Thị H

Buộc bà Lê Thị H phải có trách nhiệm trả cho bà Ngô Thị M số tiền nợ hụilà 45.000.000 đồng

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

2.Về án phí dân sự sơ thẩm:

Buộc anh Tô Văn Hc và chị Lê Thị D nộp  1.425.000đồng án phí dân sự sơ thẩm,  được  khấu trừ  712.500  đồng  theo  biên  lai  thu  số 0011786  ngày12/06/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Tân. Anh Hc, chị D cònphải nộp thêm 712.500 đồng tại chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân.

Buộc bà Lê Thị H nộp 2.350.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ 675.000đ theo biên lai thu số 0011785 ngày 12/06/2017 của chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân, bà H còn phải nộp thêm là 1.675.000 đồng tại chị cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân

Buộc bà Ngô Thị M nộp  1.250.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ 1.125.000đ theo biên lai thu số 0011884 ngày 23/8/2017 của chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân. Bà M được nhận lại 125.000 đồng tại chị cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối vớicác khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.