Chuyển tiền điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương thức điện tử theo yêu cầu của người khởi tạo thông qua tổ chức tài chính nhằm chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng tại tổ chức tài chính của người thụ hưởng. Người thụ hưởng có thể là người khởi tạo.
(Theo khoản 5 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022)
Tải về các quy định hiện hành liên quan đến Chuyển tiền điện tử tại đây Tải
Từ năm 2026 những trường hợp chuyển tiền nào bắt buộc phải khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền?
