phòng chống rửa tiền

• 
• Các biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền 15:29 | 14/04/2023
• Biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền gồm những biện pháp nào? Nguyên tắc phòng chống rửa tiền được quy định như thế nào? – Thu Hoài (Thái Bình)

• 
• Cản trở việc cung cấp thông tin trong công tác phòng chống rửa tiền bị xử lý thế nào? 16:10 | 07/03/2023
• Cho tôi hỏi hành vi cản trở việc cung cấp thông tin trong công tác phòng chống rửa tiền bị xử lý thế nào? – Thảo Nguyên (Hải Phòng)

• 
• Nội dung xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 19:00 | 02/12/2022
• Xin hỏi về nội dung xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? - Quốc Thiên (Cần Thơ)

• 
• Tổng hợp văn bản về phòng, chống rửa tiền 15:54 | 26/03/2022
• THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng tổng hợp văn bản liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

• 
• Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo 13:56 | 14/11/2014
• Từ ngày 26/12/2014, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị sau đây thì tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền:

• 
• 09:31 | 05/01/2012
• Theo Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an: Rửa tiền là tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của ...

• 
• 09:44 | 15/12/2011
• TT - Đây là nội dung trong dự án Luật phòng chống rửa tiền được tranh luận sôi nổi tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14-12.