Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 286/2021/HS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 286/2021/HS-PT NGÀY 22/10/2021 VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Ngày 22 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 219/2021/TLPT-HS ngày 20/5/2021 đối với bị cáo Trịnh Nguyễn Huỳnh T do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 71/2021/HS-ST ngày 13/4/2021 của Tòa án Nhân dân Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

Trịnh Nguyễn Huỳnh T, sinh năm 1997 tại CM; nơi ĐKTT: ấp Sào Lưới, xã K, huyện T, tỉnh M; nơi ở: 17/40 Đường số 01, Tổ 08, Khu phố 02, phường H, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trịnh Quốc T và bà Đỗ Ngọc U; chưa có vợ con; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 02/11/2020, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trịnh Nguyễn Huỳnh T là nhân viên kinh doanh của Công ty Home Credit từ ngày 20/02/2020 đến ngày 20/4/2020 thì nghỉ việc. Quá trình làm việc, T biết quy trình vay tín chấp qua ứng dụng di động đối với khách hàng đã vay tiền của Công ty. Sau khi nghỉ việc, T cần tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định giả mạo thông tin khách hàng để vay tiền rồi chiếm đoạt. Vào ngày 20/6/2020, T điện thoại đến tổng đài Công ty Home Credit và dùng thông tin của ông Nguyễn Cao Q (khách hàng từng vay tiền tại Công ty do T quản lý thông tin) để vay tín chấp 130.000.000 đồng, T yêu cầu thay đổi thông tin nhận mã OTP giải ngân từ số điện thoại 0985553xxx (số điện thoại ông Q) sang số 0969206xxx (số điện thoại T). Ngày 29/6/2020, T nhờ Đỗ Thị Thanh B thông qua Mai Văn N (bạn của T) mở tài khoản số 000000854xxx mang tên Nguyễn Cao Q tại Ngân hàng Vietbank; đồng thời đăng ký dịch vụ internet banking cho tài khoản này. Sau đó, T cung cấp số tài khoản này để Công ty Home Credit giải ngân số tiền 130.000.000 đồng. Cùng ngày, T nhận mã OTP qua số điện thoại 0969206xxx rồi T nhập mã OTP thì hợp đồng có hiệu lực. Công ty Home Credit đã chuyển khoản số tiền 130.000.000 đồng từ tài khoản của Công ty tại Ngân hàng Deutsche vào tài khoản 000000854xxx mang tên Nguyễn Cao Q nêu trên. Sau khi nhận được tiền, T sử dụng dịch vụ ineternet banking chuyển tiền đến tài khoản số 163535xxx của T mở tại Ngân hàng VP Bank rồi dùng thẻ ATM rút ra trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Ngày 02/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an Quận M bắt tạm giam Trịnh Nguyễn Huỳnh T.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận M, T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Đối với Đỗ Thị Thanh B và Mai Văn N, do không biết việc T mở tài khoản để phạm tội và không biết T giả chữ ký ông Nguyễn Cao Q để mở tài khoản phù hợp với lời khai của T nên không đủ cở xử lý hình sự B và N.

Vật chứng: Theo phiếu nhập kho vật chứng số 25/21-PNK ngày 20/01/2021.

Về trách nhiệm dân sự: Vào ngày 19/07/2020 ông Trịnh Quốc T (cha của T) nộp số tiền là 130.000.000 đồng để khắc phục hậu quả; ngày 26/10/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận M đã chuyển số tiền trên cho bị hại Công ty Home Credit do anh Lương Xuân D làm đại diện ủy quyền; Công ty không có yêu cầu gì thêm.

Tại bản Cáo trạng số 40/CT-VKSQ1 ngày 25 tháng 02 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trịnh Nguyễn Huỳnh T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 71/2021/HS-ST ngày 13/4/2021 của Tòa án Nhân dân Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Trịnh Nguyễn Huỳnh T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào: điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, - Xử phạt bị cáo Trịnh Nguyễn Huỳnh T 04 (bốn) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày 02 tháng 11 năm 2020 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lí vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 16/4/2021 bị cáo Trịnh Nguyễn Huỳnh T kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với bản án sơ thẩm đã nêu và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nhận định án sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có tình tiết mới. Tuy nhiên, do gia đình của bị cáo khắc phục hậu quả trước khi khởi tố vụ án nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo từ 2 đến 3 năm tù.

Bị cáo không tranh luận, nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Bị cáo Trịnh Nguyễn Huỳnh T là nhân viên kinh doanh của Công ty Home Credit đã nghỉ việc. Do cần tiền trả nợ, bị cáo T đã nảy sinh ý định giả mạo thông tin khách hàng để vay tiền rồi chiếm đoạt tiền của Công ty Home Credit. Cụ thể vào ngày 20/6/2020, bị cáo T điện thoại đến tổng đài Công ty Home Credit và dùng thông tin của ông Nguyễn Cao Q (khách hàng từng vay tiền tại Công ty do T quản lý thông tin) để vay tín chấp 130.000.000 đồng, T yêu cầu thay đổi thông tin nhận mã OTP giải ngân từ số điện thoại 0985553xxx (số điện thoại ông Q) sang số 0969206xxx (số điện thoại T). Ngày 29/6/2020, T nhờ Đỗ Thị Thanh B thông qua Mai Văn N (bạn của T) mở tài khoản số 000000854xxx mang tên Nguyễn Cao Q tại Ngân hàng Vietbank; đồng thời đăng ký dịch vụ internet banking cho tài khoản này. Sau đó, Thương cung cấp số tài khoản này để Công ty Home Credit giải ngân số tiền 130.000.000 đồng. Cùng ngày, T nhận mã OTP qua số điện thoại 0969206xxx rồi T nhập mã OTP thì hợp đồng có hiệu lực. Công ty Home Credit đã chuyển khoản số tiền 130.000.000 đồng từ tài khoản của Công ty tại Ngân hàng Deutsche vào tài khoản 000000854xxx mang tên Nguyễn Cao Q nêu trên. Sau khi nhận được tiền, T sử dụng dịch vụ ineternet banking chuyển tiền đến tài khoản số 163535xxx của T mở tại Ngân hàng VP Bank rồi dùng thẻ ATM rút ra trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Qua tố giác của ông Nguyễn Cao Q . Ngày 02/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an Quận M bắt tạm giam Trịnh Nguyễn Huỳnh T. Riêng Đỗ Thị Thanh B và Mai Văn N không biết việc phạm tội của T nên không có cơ sở xử lý hình sự.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử bị cáo Trịnh Nguyễn Huỳnh T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm) là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Và khi lượng hình Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có nhân thân tốt; quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; phạm tội nhưng đã tự nguyện sửa chữa, khắc phục hậu quả; có ông ngoại là thương binh hạng 4/4, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất được quy định tại điểm b điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Thương 04 (bốn) năm tù là thỏa đáng, có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Xét bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, nhưng không có tình tiết mới. Và cùng với lập luận tại đoạn [2] nên Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, không chấp nhận quan điểm của Kiểm sát viên và giữ nguyên bản án sơ thẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[4] Xét về án phí đối với bị cáo: phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm theo qui định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Nguyễn Huỳnh T và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Xử phạt bị cáo Trịnh Nguyễn Huỳnh T 04 (bốn) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 02/11/2020.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.