Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 18/2023/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢN ÁN 18/2023/HS-ST NGÀY 21/03/2023 VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Trong ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 16/2023/TLST-HS ngày 14 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2023/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo:

NGUYỄN CHÍ T; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam ; Sinh ngày: 26/12/1994 tại Quảng Trị ; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở:, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không ; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Trình dược viên ; Con ông: Nguyễn Chí Tr (đã chết) ; Con bà: Nguyễn Thị M; Sinh năm: 1963; Nghề nghiệp: Làm ruộng ; Trú tại: xã Hải Hưng, huyện H, tỉnh Quảng Trị ; Anh chị em ruột: Có 03 người, Tuất là con út trong gia đình ; Vợ: Hoàng Thị Diễm H; Sinh năm: 1992; Nghề nghiệp: Nội trợ ; Con có 02 người con. Lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2022.

Nhân thân: Sinh ra và lớn lên được gia đình nuôi ăn học hết lớp 12 tại tỉnh Quảng Trị, sau đó học Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016, làm việc tại công ty Nam Dược miền Nam. Từ năm 2019 đến nay làm việc tại Công ty Dược T cho đến ngày phạm tội ; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 21/10/2022 tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đồng Hới cho đến nay. Có mặt.

- Bị hại:

Chị Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1983; Địa chỉ: TDP, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Võ Thế Ng, sinh năm 1997; địa chỉ:, xã Thuận Phú, huyện Đ, tỉnh Bình Phước. Vắng mặt.

2. Ông Võ Xuân H, sinh năm 1967; địa chỉ: xã Thuận Phú, huyện Đ, tỉnh Bình Phước. Vắng mặt.

3. Anh Phạm Văn C, sinh năm 1990; địa chỉ: xã Q, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng. Vắng mặt.

4. Anh Võ Văn M, sinh năm 1988; địa chỉ: xã Q, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ngày 13/11/2021, Nguyễn Chí T trú tại, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước đã lên mạng xã hội Facebook lập tài khoản “Tuấn Ng” và tìm người làm giấy chứng minh thư nhân dân giả. T tìm được và liên hệ tài khoản Facebook có tên “Kiều Bang C” nhờ làm một giấy chứng minh nhân dân có thông tin: “NGUYỄN TRÍ H, sinh ngày 12/9/1993; Nguyên quán: Quảng Trị, trú ở:, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước” rồi gửi ảnh của T cho tài khoản trên. Sau đó T nhận được giấy chứng minh thư nhân dân giả và đã trả tiền theo thỏa thuận là 1.300.000 đồng trực tiếp cho người giao hàng không rõ lý lịch. Ngày 20/11/2021, T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 8S đăng ký email: chituanbp@gmail.com, dùng chứng minh thư nhân dân số 285775745 mang tên NGUYỄN TRÍ H đăng ký tài khoản Smartbanking Online của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (viết tắt là ngân hàng Vietcombank) và được cấp tài khoản số 9845109393. Sau khi đăng ký được tài khoản ngân hàng, Tuất đã vứt bỏ giấy chứng minh thư nhân dân giả mang tên NGUYỄN TRÍ H nói trên ở đâu không nhớ rõ, hiện Cơ quan điều tra không thu thập được.

Do có mối quan hệ quen biết, tháng 01/2022 anh Võ Thế Ng trú tại xã Thuận Phú, huyện Đ, tỉnh Bình Phước nhờ Tuất đăng thông tin bán thửa đất số 183, tờ bản đồ số 50, diện tích 923,6m2 ở thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình với giá 6.500.000.000 đồng. Thửa đất trên thuộc sở hữu của ông Võ Xuân H là bố anh N. Hai bên thoả thuận nếu T bán được sẽ được hưởng 5% trên giá trị tài sản. Anh Ng gửi các thông tin về thửa đất, sổ hộ khẩu của gia đình qua mạng xã hội Zalo đăng ký số điện thoại di động 0345.444.639 có tên "Trí T" của T. Sau đó, Tuất lập tài khoản Facebook có tên "Tuấn Ng" để đăng bài bán lô đất trên. Sau một thời gian gia đình anh N cũng không còn nhu cầu bán thửa đất nhưng không thông báo lại cho T.

Ngày 08/01/2022, Tuất dùng tài khoản Facebook mang tên "Tuấn Ng" nhắn tin cho tài khoản Facebook mang tên "Huong Th" của chị Nguyễn Thị Thanh H ở phường Bắc Lý để nhờ bán lô đất với ý định chiếm đoạt tiền nếu chị H đặt cọc. T xưng tên là T để phù hợp với tài khoản Facebook “Tuấn Ng” và nói với chị H lô đất trên là của gia đình, nhờ chị H đăng bán, nếu bán sẽ được hưởng 200.000.000 đồng. T dùng tài khoản mạng xã hội Zalo "Tuấn N" gửi thông tin cho chị Hqua tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0918.873.983 mang tên "Hương Ng".

Sau khi chị rao bán đất, do có nhu cầu nên anh Phạm Văn C và anh Võ Văn M trú tại xã Q, huyện Quảng Trạch đã liên hệ với chị H thoả thuận mua lô đất trên với giá 6.900.000.000 đồng. Khoảng 20 giờ ngày 09/4/2022, chị H gọi cho T thông báo nội dung trên. T bảo chị H nhận đặt cọc số tiền 200.000.000 đồng rồi chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Vietcombank số 9845109393 mang tên NGUYEN TRI H. Chị H nhận tiền từ anh C và anh M rồi dùng tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng MSB) số 03201013848680 chuyển 150.000.000 đồng vào tài khoản Vietcombank mà Tuất đã đưa nói trên. Sau khi nhận được tiền Tuất chuyển 100.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam(gọi tắt là ngân hàng BIDV) chi nhánh tỉnh Bình Phước số 65510000591312 mang tên NGUYỄN CHÍ T và sử dụng điện thoại của mình chuyển 50.000.000 đồng vào tài khoản game Ku Casino, là tài khoản game mà Tuất thường chơi.

Khoảng 11 giờ ngày 10/4/2022, chị Hương tiếp tục chuyển 50.000.000 đồng vào tài khoản Vietcombank mang tên NGUYEN TRI H của Tuất. Sau đó, T dùng số điện thoại 0797.013.699 đăng ký tài khoản Zalo "Trí H" nhắn tin với chị Hương với nội dung chờ chủ đất làm giấy tờ ủy quyền. T nói “Tuấn N” là tên con trai của T và tên thật của T là Nguyễn Trí H. Đồng thời, Tuất đổi tên tài khoản mạng xã hội Facebook “Tuấn Ng” thành “Trí H” để nhắn tin với chị H. Trước đó cả hai thoả thuận sau khi chị H chuyển tiền đặt cọc thì sẽ làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, nhưng T không thực hiện. Chị H yêu cầu Tuất chụp lại giấy ủy quyền nhưng T nói chưa làm xong nên chưa gửi được. Đến ngày 02/5/2022, Tuất chặn các tài khoản Facebook và Zalo của chị Hương để tránh liên lạc và xóa các tài khoản mạng xã hội để tránh lực lượng Công an phát hiện. Số tiền có được Tuất tiêu xài hết. Ngày 19/10/2022, chị H viết đơn trình báo đến Cơ quan Công an.

Kết luận giám định số 1229/KL-KTHS, ngày 08/11/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình có nội dung: Trích xuất được 02 dữ liệu hình ảnh sao chụp màn hình nội dung tin nhắn trên ứng dụng Messenger có tên “Tuấn” tại mục “HÌNH ẢNH” trong mẫu cần giám định ký hiệu A; trích xuất 39 dữ liệu hình ảnh sao chụp nội dung tin nhắn trên ứng dụng Zalo “Trí Tuấn” tại mục “HÌNH ẢNH” của “Bộ sưu tập” trong mẫu cần giám định ký hiệu A và trích xuất 101 dữ liệu hình ảnh sao chụp màn hình nội dung tinh nhắn trên trong ứng dụng Zalo tài khoản hiển thị tên “Trí Hùng” tại mục “HÌNH ẢNH” của “Bộ sưu tập” trong mẫu cần giám định ký hiệu A được thể hiện tại Phụ lục kèm theo.

Kết luận giám định số 1230/KL-KTHS ngày 08/11/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình có nội dung: Trích xuất 01 file hình ảnh có tên IMG_2534.png dung lượng 199 KB liên quan đến việc Nguyễn Chí T sử dụng email chituanbp@gmail.com và số điện thoại 0345444639 ở ứng dụng “Hình ảnh” trong mẫu cần giám định ký hiệu A được thể hiện tại Phụ lục kèm theo.

Kết luận giám định số 1231/KT-KTHS ngày 08/11/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình có nội dung: Trích xuất 03 file hình ảnh liên quan đến việc email chituanbp@gmail.com đăng ký tài khoản ngân hàng NGUYEN TRI H ở ứng dụng “Hình ảnh” trong mẫu cần giám định A được thể hiện tại Phụ lục kèm theo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Hới đã thu giữ và trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG J5 PRIME, màu vàng cho chị Nguyễn Thị Thanh H.

Vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Hới đã thu giữ:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 8 PLUS, màu đen và 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S8, màu bạc từ Nguyễn Chí T.

- Trích xuất từ điện thoại SAMSUNG J5 PRIME của chị H các hình ảnh tin nhắn mà chị H đã sao chụp giữa tài khoản Facebook “Huong Th” và Facebook “Tuấn Nguyễn”, giữa Zalo “Trí Hùng” với Zalo “Thanh Hương”; trích xuất từ điện thoại SAMSUNG GALAXY S8 của T hình ảnh T sử dụng email chituanbp@gmail.com và số điện thoại 0345.444.639; trích xuất từ điện thoại IPHONE 8 PLUS của T hình ảnh Tuất sử dụng email chituanbp@gmail.com để đăng ký tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Trí H vào 01 đĩa DVD hiệu Maxwell, loại dung lượng 4,7GB đưa vào hồ sơ vụ án (BL: 64a;408-409;442).

Trách nhiệm dân sự: Gia đình của T đã bồi thường cho chị Nguyễn Thị Thanh H số tiền 200.000.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số: 19/CT-VKSĐH-KT ngày 13 tháng 02 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới truy tố bị cáo Nguyễn Chí T về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử. Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt Nguyễn Chí T từ 07 năm đến 08 năm tù; Về phần dân sự gia đình bị cáo đã trả lại cho bị hại số tiền 200.000.000đồng, nay không có ai yêu cầu gì thêm nên không xem xét; vật chứng tịch thu hai điện thoại của Tuất; Về án phí bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Đồng Hới, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, về trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp.

[2] Bị cáo Nguyễn Chí T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng đã truy tố, lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, phù hợp về thời gian, địa điểm và quá trình diễn biến phạm tội.

Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở xác định bị cáo có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ trước đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối lên mạng xã hội Facebook lập tài khoản và tìm người làm giấy chứng minh thư nhân dân giả đến tháng 01/2022 anh Võ Thế N nhờ T đăng thông tin bán đất ở thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình với giá 6.500.000.000 đồng, thuộc sở hữu của ông Võ Xuân H là bố anh Ng. Hai bên thoả thuận nếu T bán được sẽ được hưởng 5% trên giá trị tài sản. Tuất lập tài khoản Facebook có tên "Tuấn Nguyễn" để đăng bài bán lô đất trên. Sau một thời gian gia đình anh Ng cũng không còn nhu cầu bán thửa đất nhưng không thông báo lại cho T.

Ngày 08/01/2022, T dùng tài khoản Facebook mang tên "Tuấn Nguyễn" nhắn tin cho tài khoản Facebook mang tên "Huong Thanh" của chị Nguyễn Thị Thanh H để nhờ bán lô đất với ý định chiếm đoạt tiền nếu chị H đặt cọc. Tuất xưng tên là T để phù hợp với tài khoản Facebook “Tuấn Nguyễn” và nói với chị H lô đất trên là của gia đình, nhờ chị H đăng bán, nếu bán sẽ được hưởng 200.000.000 đồng. Sau khi chị H rao bán đất, do có nhu cầu nên anh Phạm Văn C và anh Võ Văn M liên hệ với chị H thoả thuận mua lô đất trên với giá 6.900.000.000 đồng. Khoảng 20 giờ ngày 09/4/2022, chị H gọi cho Tuất thông báo nội dung trên. T bảo chị H nhận đặt cọc số tiền 200.000.000 đồng rồi chuyển cho T ba lần. Đến ngày 02/5/2022, T chặn các tài khoản Facebook và Zalo của chị H để tránh liên lạc và xóa các tài khoản mạng xã hội để tránh lực lượng Công an phát hiện.

Như vậy, bị cáo Tuất đã có đủ năng lực hành vi dân sự, thực hiện với lỗi có ý trực tiếp, nhận thức rõ hành lừa đảo bị hại chuyển tiền vào tài khoản của Tuất sau đó xoá tài, chặn tài khoản để bị hại không liên lạc được là gian dối, trái pháp luật, gây ra hậu quả chiếm đoạt tài sản trái pháp luật và hậu quả đó đã xẩy ra. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

[3] Đánh giá tính chất nguy hiểm, mức độ hậu quả của hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Bị cáo là người trưởng thành, có trình độ nhận thức về xã hội, có sức khỏe để lao động nuôi sống bản thân, nhưng với bản tính chây lười lao động, thích hưởng lợi từ sức lao động của người khác. Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại và trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của bị hại được pháp luật bảo vệ. Do đó, xét xử bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật hình sự, để có một hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo gây ra để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người tốt cho xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại; tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 54 BLHS có bố được Bộ lao động thương binh xã hội tặng Bằng khen [6] Nguyễn Chí T lên mạng xã hội Facebook lập tài khoản “Tuấn Nguyễn” và tìm người làm giấy chứng minh thư nhân dân giả. Tuất tìm được và liên hệ tài khoản Facebook có tên “Kiều Bang Chủ” nhờ làm một giấy chứng minh nhân dân có thông tin: “NGUYỄN TRÍ HÙNG, sinh ngày 12/9/1993; Nguyên quán: Quảng Trị, trú ở thành phố Đ, tỉnh Bình Phước” rồi gửi ảnh của T cho tài khoản trên. Sau đó T nhận được giấy chứng minh thư nhân dân giả và đã trả tiền theo thỏa thuận là 1.300.000 đồng trực tiếp cho người giao hàng không rõ lý lịch. Hiện nay Cơ quan điều tra không thu thấp được bản gốc chứng minh thư giả. khi nào làm rõ xử lý sau.

[7] Về trách nhiệm dân sự:

- Bị cáo đã trả lại cho bị hại 200.000.000đ, nay không có ai yêu cầu gì thêm nên không xem xét.

[8] Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra công an thành phố thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 8 PLUS, màu đen số IMEI: 356118093829786 đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S8, màu bạc số IMEI:356358080825419 đã qua sử dụng máy bị vỡ màn hình ngoài và kính máy, hai điện thoại của từ Nguyễn Chí T. Đây công cụ phương tiện phạm tội tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

[9] Về án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án:

- Về án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải phải chịu 200.000đ để sung quỹ Nhà nước.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh: Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Chí T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2. Về điều luật và hình phạt:

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; Điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Chí T 07 (Bảy năm) tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm gữi, tạm giam ngày 21/10/2022.

3. Về dân sự: Không xem xét giải quyết.

4. Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước của Nguyễn Chí T, 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 8 PLUS, màu đen số IMEI: 356118093829786 đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S8, màu bạc số IMEI:356358080825419 đã qua sử dụng dụng, máy bị vỡ màn hình ngoài và kính máy. Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/02/2023.

5. Về án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án:

Bị cáo Nguyễn Chí T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, để sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo, có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 21/3/2023, đối với, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.