Bản án về tội đánh bạc số 23/2022/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 23/2022/HS-ST NGÀY 10/05/2022 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Trong ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại Phòng xử A, trụ sở Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 18/2022/TLST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2022/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo:

Ngô Thị H; tên gọi khác: Không có; sinh ngày 09/4/1973 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: đường P, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Như trên; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hoá (học vấn): 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Đạo Cao Đài; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn P và bà Đặng Thị N; bị cáo có chồng và 03 con, con lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 03/01/2022, sau đó bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 03/01/2022 cho đến nay; (Có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Lư M, sinh năm 1954; địa chỉ: 44/2/18A đường P, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 15 giờ 55 phút ngày 31/12/2021, Công an Quận 11 phát hiện bắt quả tang Ngô Thị H đang bán số đề cho Lư M tại nhà của H, số đường P, Phường 16, Quận 11. Công an Quận 11 tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ 04 tờ phơi đề, điện thoại di động của H có tin nhắn mua bán số đề, chuyển giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã tiến hành lập biên bản làm việc, lập biên bản kiểm tra các phơi đề và nội dung tin nhắn mua bán số đề trên điện thoại di động thu giữ của Ngô Thị H. Qua kiểm tra về cách thức mua bán số đề, đã xác định số tiền đánh bạc trong ngày 31/12/2021 của Ngô Thị H là 26.885.000 đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11, Ngô Thị H khai nhận: H ghi số đề từ khoảng tháng 10/2021 nhưng không thường xuyên do dịch bệnh. Hình thức mua bán số đề của H có 02 hình thức: Khách đến gặp trực tiếp tại nhà H, địa chỉ số đường P, Phường 16, Quận 11, để mua số đề. Khách đọc những số đề muốn mua và H sẽ ghi ra phơi đề để đối chiếu kết quả thắng, thua và đưa tiền tại thời điểm ghi.

Hình thức thứ hai là khách nhắn tin qua số điện thoại của H (0978768419) để mua số đề, sau khi H nhận được tin nhắn mua số đề của khách thì H nhắn tin lại cho khách chữ “OK” là xác nhận việc mua bán số đề thành công, tiền sẽ thanh toán vào ngày hôm sau. H trừ cho khách mua số đề 20% trên tổng số tiền khách mua đề. Sau đó, H tổng hợp lại, sử dụng số điện thoại 0367019133, để nhắn tin gởi số đề mà khách mua cho đối tượng “Phay” (không rõ lai lịch, sử dụng số điện thoại 0775739538) để hưởng lợi 4,5% trên tổng số tiền khách mua đề từ “Phay”. Ngày 31/12/2021, H đã bán số đề cho 03 người khách (04 lượt mua) đến mua trực tiếp được thể hiện trên 04 phơi đề trên giấy, trong đó có Lư M đến mua số đề tổng cộng là 02 lần: lần 1, M đến mua số đề với tổng số tiền là 713.000 đồng, sau khi đã trừ 20% thì số tiền mà H nhận từ M là 570.000 đồng (đã nhận tiền); lần 2, M đến mua số đề và nói mua giúp cho người khác (không rõ lai lịch), hẹn sau khi có kết quả sẽ thanh toán tiền, H đã đồng ý và ghi vào phơi đề, tổng số tiền mua số đề là 2.125.000 đồng (chưa nhận tiền) thì bị Công an Quận 11 phát hiện bắt quả tang. Ngoài Lư M thì còn 02 người khác đến trực tiếp mua số đề của H, H không biết lai lịch, 01 người mua số đề với tổng số tiền 124.000 đồng, sau khi trừ 20% số tiền thực tế H nhận được là 99.000 đồng (đã nhận tiền); người còn lại mua số đề với tổng số tiền 1.138.000 đồng, sau khi trừ 20% số tiền thực tế H nhận được là 910.000 đồng (đã nhận tiền). Ngoài việc bán số đề trực tiếp cho 03 người nêu trên thì H còn bán số đề cho 01 người tên “7 Thái” (không rõ lai lịch, sử dụng số điện thoại 0908731422) qua tin nhắn điện thoại di động Iphone 7, với tổng số tiền mua đề là 265.000 đồng, H đã xác nhận đồng ý mua bằng cách nhắn tin “OK” gửi lại cho “7 Thái”. Ngày 31/12/2021, ngoài việc bán số đề cho khách qua phơi đề trên giấy và qua tin nhắn điện thoại di động thì H còn sử dụng số điện thoại 0367019133 trực tiếp tự mình nhắn tin qua điện thoại di động Nokia để mua số đề của “Phay” (sử dụng số điện thoại 0775739538) với tổng số tiền là 22.520.000 đồng và “Phay” đã xác nhận đồng ý bằng cách Coppy toàn bộ tin nhắn và gửi lại cho H. Tổng số tiền mua, bán số đề của H trong ngày 31/12/2021 là 26.885.000 đồng, được căn cứ vào kết quả sổ số các Công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương… làm cơ sở thắng thua. Sau khi có kết quả xổ số, đối chiếu với kết quả trúng thưởng và tính tiền thắng thua sau.

H ghi số đề từ khoảng tháng 10/2021, có lúc thắng, lúc thua và sử dụng tiền tiêu xài cá nhân, nên không nhớ chính xác tiền thu lợi bất chính. Bình quân mỗi ngày mua bán số đề H hưởng lợi từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng. H ghi số đề tại nhà H nhưng chỉ có mình H biết và không có ai phụ giúp H. Đối với các tin nhắn, phơi đề mua bán số đề các ngày trước, H đã xóa nên Cơ quan điều tra không làm rõ được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã gửi công văn đến Trung tâm Tính cước và Thanh khoản Công ty Thông tin di động (VMS-Mobifone) xác minh số thuê bao 0908731422, 0775739538 và Tập đoàn viễn thông quân đội, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh các số thuê bao 0978768419, 0367019133, 0961053938, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Lư M khai như sau: Vào chiều ngày 31/12/2021, M đến nhà Ngô Thị H tại số 44/19 P, Phường 16, Quận 11, gặp H mua số đề 02 lần. Lần thứ 1 là lúc khoảng 15 giờ 00 ngày 31/12/2021 mua số đề với số tiền là 713.000 đồng, H trừ 20%, số tiền thực tế mà M trả cho H là 570.000 đồng (đã đưa tiền). Lần thứ 2 là lúc 15 giờ 50 cùng ngày M mua số đề với số tiền là 2.125.000 đồng sau khi trừ 20% thì số tiền thực tế M phải trả cho H là 1.700.000 đồng (chưa đưa tiền) thì bị Công an quận 11 phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền M đến nhà H mua số đề vào ngày 31/12/2021 là 2.838.000. M khai nhận cả 02 lần mua số đề nêu trên đều là M được người phụ nữ bán vé số dạo chung với M tên “Phượng”(không rõ lai lịch) nhờ mua và hứa nếu trúng sẽ cho tiền M. Lần mua số đề thứ nhất đã đưa tiền, lần thứ hai thì “Phượng” nhờ mua nhưng chưa đưa tiền mà hẹn khi có kết quả thắng thua sẽ đưa tiền sau. Số tiền 2.120.000 đồng tạm giữ của M, đây là số tiền M bán vé số dạo có được. Căn cứ kết quả điều tra xác định Lư M có hành vi mua số đề vào ngày 31/12/2021, nhưng số tiền dùng để đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, M không có tiền án, tiền sự. Ngày 26/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lư M về hành vi Đánh bạc trái phép (mua số đề) theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013NĐ-CP với số tiền 350.000 đồng.

Vật chứng vụ án:

- Thu giữ của Lư M: Tiền Việt Nam: 2.120.000 đồng, tiền cá nhân của M. Ngày 26/01/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại số tiền trên cho Lư M.

- Thu giữ của Ngô Thị H: Tiền Việt Nam: 34.700.000 đồng. Trong đó, 1.579.000 đồng số tiền bị cáo H có được từ việc bán số đề cho khách ngày 31/12/2021; 17.002.000 đồng là số tiền bị cáo H để đưa cho “Phay” sau khi xác định thắng thua và trừ tỷ lệ % (ngày 31/12/2021 H tự ghi số đề với “Phay” số tiền là 22.520.000 đồng); 16.119.000 đồng là tài sản cá nhân của H không liên quan đến việc mua bán số đề.

+ 01 điện thoại di động Iphone 7 màu trắng vàng, đã qua sử dụng, bị cáo H sử dụng giao dịch mua, bán số đề với “7 Thái”;

+ 01 điện thoại di dộng Nokia bàn phím cơ màu đen, đã qua sử dụng, bị cáo H sử dụng để giao dịch mua, bán số đề với đối tượng “Phay”;

+ 01 máy tính có chữ DS.3018, 02 cây viết là dụng cụ bị cáo H sử dụng vào việc mua, bán số đề.

+ 04 tờ phơi đề ghi đề ngày 31/12/2021, thu giữ của bị cáo H. (Lưu hồ sơ vụ án) Tại Bản cáo trạng số 24/CT-VKSQ11 ngày 31/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 truy tố bị cáo Ngô Thị H tội danh “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo H có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản Cáo trạng đã nêu và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa nhưng đã có lời khai thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 trình bày lời luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù, cho hưởng án treo có ấn định thời gian thử thách; phạt tiền bổ sung đối với bị cáo số tiền 10.000.000 đồng; đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác có trong hồ sơ vụ án;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Vào khoảng 15 giờ 55 phút, ngày 31/12/2021, tại nhà số 44/19 P, Phường 16, Quận 11, bị cáo Ngô Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số đề thắng thua bằng tiền với nhiều người với tổng số tiền là 26.885.000 đồng (bán số đề với số tiền 4.365.000 đồng; trực tiếp mua số đề với đối tượng “Phay” là 22.520.000 đồng). Thỏa thuận căn cứ vào kết quả sổ xố hàng ngày của các công ty xổ số kiến thiết trong phạm vi cả nước làm cơ sở thắng thua.

Hành vi của bị cáo H bị Công an Quận 11 phát hiện và bắt giữ trước khi có kết quả mở thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết. Do đó, số tiền dùng vào việc đánh bạc là tổng số tiền mà bị cáo H mua, bán số đề được xác định thông qua kiểm tra, đối chiếu số tiền thu giữ được, số tiền thể hiện qua các tin nhắn điện thoại di động và các tờ phơi đề thu giữ được.

Hành vi của bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo Ngô Thị H có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện nên có lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an xã hội tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với mục đích, động cơ là thu lợi bất chính.

Đối với đối tượng Lư M, do hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề chưa đến mức xử lý hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã ra quyết định xử phạt hành chính là có căn cứ.

Đối với các đối tượng khác đã mua bán số đề với Ngô Thị H, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã tiến hành điều tra xác minh, nhưng chưa xác định được.

Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

[2] Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo hiện mắc nhiều bệnh, hoàn cảnh gia đình khó khăn và có cha chồng là liệt sỹ nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng, mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tù, cho hưởng án treo cũng đủ sức răn đe và giáo dục bị cáo.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3] Về xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động Iphone 7 màu trắng vàng, 01 điện thoại di dộng Nokia bàn phím cơ màu đen, đã qua sử dụng, 01 máy tính có chữ DS.3018 thu giữ của bị cáo Ngô Thị H, đây là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội và số tiền 18.581.000 đồng là tiền bị cáo sử dụng vào việc mua, bán số đề nên tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

- Số tiền 16.119.000 đồng là tài sản cá nhân của bị cáo không liên quan đến việc mua bán số đề nên trả lại cho bị cáo H.

- 02 cây viết phục vụ cho việc bán số đề không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- 04 tờ phơi số đề ngày 31/12/2021 có chữ ký xác nhận của Ngô Thị H đã lưu vào hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 2.120.000 đồng thu giữ của bà Lư M, Cơ quan điều tra xác định số tiền này không liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại tài sản cho bà M số tiền trên. Hội đồng xét xử xét thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 xử lý vật chứng đúng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, vì vậy, Hội đồng xét xử không giải quyết lại.

[4] Về xem xét việc xử lý số tiền thu lợi bất chính và việc phạt tiền bổ sung đối với bị cáo:

Tại phiên tòa, bị cáo khai không nhớ chính xác số tiền thu lợi bất chính, ngoài lời khai của bị cáo thì không có căn cứ nào khác thể hiện bị cáo đã thực tế hưởng lợi bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, có cơ sở để xác định bị cáo đã có hưởng lợi từ hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, phạt tiền bổ sung đối với bị cáo số tiền là 10.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 50; khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Ngô Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Ngô Thị H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (ba) năm, tính từ ngày tuyên án 10/5/2022. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), tiền phạt được nộp sau khi bản án có hiệu lực pháp luật để nộp ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Ngô Thị H cho Ủy ban nhân dân Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 7 màu trắng vàng, đã qua sử dụng có số IMEI: 353804083251866; 01 điện thoại di dộng Nokia bàn phím cơ màu đen, đã qua sử dụng; 01 máy tính có chữ DS.3018; số tiền 18.581.000 đồng (Mười tám triệu năm trăm tám mươi mốt nghìn đồng).

- Tịch thu và tiêu hủy: 02 cây viết.

- Trả lại cho bị cáo Ngô Thị H: Số tiền 16.119.000 đồng (Mười sáu triệu một trăm mười chín nghìn đồng).

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 06/LNK-ĐCSHS ngày 03/01/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11).

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a Khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, Án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bị cáo án có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.