Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền

Được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu vào chiều 11/10, dự án Luật Phòng chống rửa tiền đã gây tranh luận sôi nổi ngay từ tên gọi và phạm vi điều chỉnh.

  • “Rửa tiền thường qua chứng khoán, bất động sản” 08:27 | 23/05/2012
  • Rửa tiền là vấn đề đang gây đau đầu cho các nhà quản lý cũng như làm nhũng nhiễu thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản. Chiều ngày 22/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau dự thảo Luật phòng, chống ...
  • 08:12 | 23/05/2012
  • - Lần thứ hai cho ý kiến về dự thảo luật Phòng, chống rửa tiền, các ĐB vẫn thấy dự thảo luật này vừa thừa, vừa thiếu, khó khả thi.
  • 08:15 | 24/04/2012
  • Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản tới Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu khẩn trương lập báo cáo tổng hợp về hoạt động phòng, chống rửa tiền đã thực hiện trong năm 2011 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.
  • 23:10 | 21/03/2012
  • Một lần nữa cho ý kiến về dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chiều nay (21/3), nhiều ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ QH cho rằng ngân hàng chỉ là một kênh, một thiết chế trong việc phòng chống loại hình tội phạm này.
  • 09:31 | 05/01/2012
  • Theo Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an: Rửa tiền là tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của ...
  • 09:33 | 14/11/2011
  • Pháp luật Việt Nam hiện hành không thiếu những quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT). Tuy nhiên, trước thực trạng rửa tiền đang có nhiều diễn biến khó lường thì các quy định ấy bộc lộ không ít hạn chế, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để Việt Nam ...
  • 09:14 | 05/11/2011
  • Theo dự thảo luật Phòng, chống rửa tiền do Chính phủ trình Quốc hội chiều 4.11, hành vi rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân thực hiện nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Để kiểm soát hành vi này, Chính phủ đưa vào trong ...
  • 15:06 | 12/10/2011
  • Được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu vào chiều 11/10, dự án Luật Phòng chống rửa tiền đã gây tranh luận sôi nổi ngay từ tên gọi và phạm vi điều chỉnh.
  • Trọng trách chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS giao nhầm “người” 10:05 | 09/09/2011
  • Dù chưa hết thời gian lấy ý kiến theo như thông báo trên website, nhưng đầu tháng 9 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Những quy định tại Thông tư cho thấy, dường như Bộ này ...
  • Giao dịch BĐS ngầm sẽ bị coi là rửa tiền 17:38 | 19/08/2011
  • Bộ Xây dựng vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Thời hạn lấy ý kiến đến hết ngày 20/9/2011.

XEM NHIỀU NHẤT

Tham nhũng

Bất động sản

Tranh chấp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn