Loading...

Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Hỏi đáp pháp luật Có được hoàn trả không khi chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác? 15:16 | 02/12/2022
Chào anh chị Luật sư. Hôm qua, em gái tôi cần tiền nên có mượn tôi 70 triệu đồng gửi vào tài khoản ngân hàng của em tôi nhưng do sơ ý nên tôi đã chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản anh A. Bây giờ tôi muốn lấy lại số tiền này thì tôi có được tìm anh A để yêu cầu hoàn trả không? Nếu tôi yêu cầu Ngân hàng anh A thực hiện cung cấp thông tin chuyển
Hỏi đáp pháp luật Trong việc quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chung là gì? 11:17 | 12/10/2022

Trách nhiệm chung của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là gì? Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm cụ thể gì trong việc quản lý các tổ chức phi chỉnh phủ nước ngoài là gì? Trách nhiệm của các cơ quan đối tác Việt Nam

Hỏi đáp pháp luật Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra có được bí mật ghi âm, ghi hình không? 10:55 | 10/10/2022

Cơ quan điều tra có được bí mật ghi âm, ghi hình trong quá trình điều tra không? Thẩm quyền, trách nhiệm quyết định và thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra bí mật ghi âm, ghi hình thuộc về ai? Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra ghi âm, ghi hình bí mật là bao lâu? 

Chào anh chị Luật sư, tôi có thắc mắc là trong quá

Hỏi đáp pháp luật Khách hàng khi sử dụng thẻ thì các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ có được thu phụ phí không? 10:13 | 08/10/2022

Các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ có được thu phụ phí với khách hàng khi sử dụng thẻ không? Việc cấp tín dụng qua thẻ tín dụng phải đảm bảo các yêu cầu nào? 

Chào anh chị. Em năm nay 18 tuổi mới làm thẻ ngân hàng tuần trước. Hôm nay, em muốn đi mua đồ thực hiện thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ ở các đơn vị chấp nhận thanh toán

Hỏi đáp pháp luật Có thể chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino không? 11:06 | 07/10/2022

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino có thể chuyển nhượng được không? Doanh nghiệp kinh doanh casino được phép tổ chức kinh doanh casino nhiều địa điểm không?

Xin chào ban biên tập, vừa rồi tôi có đi Phú Quốc chơi có tham quan Casino dưới đó. Tôi rất tò mò về mô hình kinh doanh này, vậy có thể mua giấy chứng nhận đủ điều

Hỏi đáp pháp luật Trong thời gian tối đa bao lâu thì Ngân hàng thương mại phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước khi có giao dịch đáng ngờ? 13:31 | 10/09/2022
Chào các anh chị, tôi có thắc mắc là trong quá trình thực hiện các giao dịch, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 09/04/2021 Ngân hàng TMCP P nơi tôi đang làm việc phát hiện có giao dịch đáng ngờ nhưng do phía ngân hàng tôi không lại báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước vào lúc 14 giờ ngày 14/04/2021. Vậy thời gian báo cáo của Ngân hàng TMCP tôi như vậy có
Hỏi đáp pháp luật Quy định về nguyên tắc trong quản lý sử dụng viện trợ không hoàn lại như thế nào? 11:42 | 12/08/2022

Nguyên tắc trong quản lý sử dụng viện trợ không hoàn lại được quy định như thế nào? Hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ không hoàn lại được quy định như thế nào? Quy định về vốn chuẩn bị khoản viện trợ không hoàn lại như thế nào?

Xin hãy giải đáp giúp tôi những vấn đề nêu trên.

Hỏi đáp pháp luật Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 như nào? 10:24 | 30/05/2022

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022? Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố năm 2022? Cung cấp thông tin nghi vấn khủng bố, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí

Hỏi đáp pháp luật Cơ cấu tổ chức quản lý đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng? 13:30 | 16/03/2022

Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng? Ai được quy định trong Điều lệ thì có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng đúng không? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có cơ cấu tổ chức quản lý như thế nào?

Thông báo
Bạn không có thông báo nào