Tra cứu hỏi đáp Điều tra

Rửa tiền là gì? Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền? Tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Cho tôi hỏi cách kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin, giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng khi làm thủ tục hành chính như thế nào? Câu hỏi của bạn Điền ở Vũng Tàu

Có phải bị khởi tố thì đều bị bắt tạm giam không? Tại khoản 1 Điều 179 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định về khởi tố bị can như sau: Khởi tố bị can 1. Khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. ... Tại Điều 119 Bộ

tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021, trường hợp được hoàn trả thì hồ sơ hoàn nộp thừa được thực hiện theo quy định tại Điều 42 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Như vậy, theo quy định trên thì việc xử lý số thuế TNCN đã nộp thừa khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được thực

Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao thực hiện những nhiệm vụ gì? Căn cứ vào Điều 2 Quyết định 07/2019/QĐ-TTg, Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao thực hiện những nhiệm vụ như sau: - Về nghiên cứu khoa học: + Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp và dự báo chiến lược về tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông, quan hệ quốc tế, các vấn

Cho tôi hỏi: Nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Trí đến từ Nam Định

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện là gì? Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2008 có quy định về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện như sau: Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện có các nhiệm vụ sau: 1. Lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác vận động hiến máu

(nếu có) (mẫu 3). Bước 2: - Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 kiểm tra danh sách (rà soát các trường hợp sai sót hoặc có thể bổ sung), kiểm tra số lượng và danh sách người học đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, ghi biên bản ,… giáo viên chủ nhiệm hoàn chỉnh các danh sách, ký tên. - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 cho từng người học dò lại nội

dạy học, mục tiêu đầu ra, điều kiện học tập, giáo viên, phương thức kiểm tra, đánh giá, xác nhận kết quả học tập, thời gian khai giảng, học phí, các thông tin cần thiết khác và thông báo công khai trước thời điểm khai giảng khoá học. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm về các thông tin tuyển sinh các khóa học, đảm bảo thông tin trung thực, chính xác

Cộng tác viên hành nghề công chứng phải đáp ứng điều kiện gì? Cộng tác viên phiên dịch có trách nhiệm bồi thường khi gây ra lỗi trong quá trình công chứng không?- Câu hỏi của chị Quyên (Hải Dương).

Cục giám sát quản lý về hải quan thực hiện những nhiệm vụ gì? Căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định 1385/QĐ-BTC năm 2016, các nhiệm vụ của Cục giám sát quản lý về hải quan gồm: - Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: + Văn bản quy phạm pháp luật quy định về nghiệp vụ giám quản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ

Cho tôi hỏi trong hoạt động kiểm tra kiểm soát của lực lượng Kiểm ngư thì trường hợp nào được dừng tàu cá để kiểm tra, kiểm soát? Nội dung kiểm tra là gì? Anh Phú - Ninh Thuận

Trong hoạt động cho thuê lại lao động thì ai sẽ là người trả lương cho người lao động thuê lại? Căn cứ tại khoản 4 Điều 56 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động như sau: Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 6 của Bộ luật

được giao khẩn trương thực hiện: + Xem xét, quyết định và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; + Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát thực hiện chính sách theo quy định pháp luật

Chung cư bị hư hỏng thì trách nhiệm bảo hành thuộc về ai? Căn cứ tại Điều 85 Luật Nhà ở 2014 có quy định về bảo hành nhà ở như sau: Bảo hành nhà ở 1. Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở phải bảo hành thiết bị theo thời hạn do nhà sản

Doanh nghiệp bị lỗ trong 02 năm liền kề có được phép vay lại vốn vay ODA không? Tại khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý nợ công 2017 có quy định về điều kiện được vay lại như sau: Điều kiện được vay lại ... 3. Doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp tại Việt Nam và có thời gian hoạt

trường hợp phải điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện như sau: Đối với đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Đối với đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế tương ứng. 3. Chi phí

nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. 5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này. 6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi

Hiện nay hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi là bao nhiêu? Trường hợp số tiền gửi vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm thì số tiền đó được xử lý như thế nào?- Câu hỏi của anh Huy (Tp.HCM).

quan quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải đường sắt chịu trách nhiệm: a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nội dung quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này trên đường sắt quốc gia; b) Kiểm tra, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại các vị trí là đường ngang nguy hiểm trên