Tra cứu hỏi đáp Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Hỏi đáp Pháp luật Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng? 12:55 | 24/04/2023
. - Sử dụng thư tín dụng và các phương thức tài trợ thương mại khác có giá trị lớn bất thường, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường. - Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có hoạt động kinh doanh. - Tài khoản của khách hàng đột nhiên
Hỏi đáp Pháp luật Việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền được thực hiện như thế nào? 02:50 | 24/04/2023
đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại khác (nếu có); - Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: + Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; + Quốc tịch; + Nghề nghiệp, chức vụ; + Số điện thoại liên lạc; số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; + Số thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định
Hỏi đáp Pháp luật Dự kiến: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thuộc đối tượng được cảnh vệ? 22:05 | 23/04/2023
triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết. Theo dự thảo mới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được áp dụng chế độ cảnh vệ nào? Tại khoản 4 Điều 1 Dự thảo Luật Cảnh vệ sửa đổi có quy định về chế độ cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau: Chế
Hỏi đáp Pháp luật Đất đã thế chấp có xin giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến được không? 11:05 | 23/04/2023
; - Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; - Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế
Hỏi đáp Pháp luật Khách sạn có cần phải thông báo lưu trú cho khách lưu trú không? Thông báo lưu trú cho khách sạn bằng hình thức nào? 17:30 | 19/04/2023
: ... d) Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo việc lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên; đ) Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật; ... Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định như sau: Quy định về
Thông báo
Bạn không có thông báo nào