Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố? 16:36 | 20/03/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp nào để phòng chống rửa tiền? 16:23 | 20/03/2019

Mọi người hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp nào để phòng chống rửa tiền? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung kiểm tra khả năng quan sát của người lái phương tiện giao thông cơ giới 16:04 | 19/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Quang Thành hiện đang là sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật ô tô. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được nhận phản hồi. Cụ thể: Nội dung kiểm tra khả năng quan sát của người lái phương tiện giao thông cơ giới bao gồm những nội dung nào?

Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ ngành Ngân hàng 15:55 | 19/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Tuấn Anh hiện đang công tác trong ngành ngân hàng, vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, nội dung thắc mắc của tôi như sau: Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ ngành Ngân hàng được quy định như thế nào?

Quy định về việc bảo quản máy phát điện dự trữ quốc gia 16:21 | 18/03/2019

Hiện tại, công việc của tôi có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài sản của Nhà nước, cụ thể là máy phát điện dự trữ quốc gia. Vì vậy, tôi cần tìm hiểu một số thông tin, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc bảo quản máy phát điện dự trữ quốc gia được thực hiện như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân

Các tiêu chí đánh giá của một chung cư hạng A 15:46 | 15/03/2019

đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ** Đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí sau: 1. Vị trí: Có hệ thống giao thông thuận tiện, cách đường phố chính (cấp đô thị, cấp khu vực) dưới 0,5 km; có thể tiếp cận phương tiện giao thông công cộng đô thị (cách ga, bến đỗ, trạm dừng xe bus, tàu điện ngầm, tàu điện trên cao) trong

Giữ hộ tài sản của khách hàng trong chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 13:58 | 08/03/2019

tài sản của khách hàng, kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề phải tìm hiểu một cách hợp lý về nguồn gốc của tài sản đó cũng như các nghĩa vụ pháp lý và các quy định có liên quan. Ví dụ, nếu tài sản được hình thành từ những hoạt động bất hợp pháp, như hoạt động rửa tiền, có thể làm phát sinh các nguy cơ ảnh hưởng đến việc tuân thủ các nguyên tắc đạo

Quy định về ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán giữa ngân hàng với khách hàng 13:52 | 07/03/2019

Tôi nghe nói khi có đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thì giữa ngân hàng và khách hàng sẽ tiến hành ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản, thế vấn đề đó được quy định như thế nào? Mong Ban tư vấn hỗ trợ giúp tôi.

(***@gmail.com)

Hành vi chửi bới người khác bị xử lý như thế nào? 14:35 | 01/03/2019

Tôi và gia đình hàng xóm có tranh chấp về miếng đất giáp ranh, vừa qua bên họ có qua nhờ rôi ký tên gì đấy đề họ làm sổ đỏ nhưng tôi không đồng ý ký, thế là cứ mỗi sáng thì họ đứng bên nhà chửi rủa, chửi đủ thứ, cả tuần nay, làm tôi thấy rất phiền, đã nhắc nhở nhưng họ cứ thế. Vậy cho tôi hỏi: Hành vi chửi bới người

Cho thuê nhà trọ có bắt buộc phải đăng ký kinh doanh? 14:52 | 28/02/2019

cá nhân cho thuê phòng trọ có thể đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. Mặt khác, theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP thì phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Phạt tiền từ

Điều tra, khảo sát và phân tích sinh vật đáy biển 14:36 | 13/02/2019

sâu của trạm. Chờ tàu dừng hẳn và ổn định vị trí mới tiến hành thu mẫu; - Sau khi làm xong một trạm, phải rửa sạch dụng cụ đã dùng như lưới kéo, gàu sinh học, hệ thống rây kẹp, khay chậu. Kiểm tra lại dưới gàu, nếu hỏng rách, sai lệch khuôn phải sửa chữa kịp thời trước khi đến các trạm khác; e) Tiến hành thu mẫu bằng gàu sinh học - Thả gàu

Công tác chuẩn bị điều tra, khảo sát môi trường không khí 14:06 | 13/02/2019

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi công tác chuẩn bị điều tra, khảo sát môi trường không khí được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

Ngọc Hạnh - Khánh Hòa

Khảo sát thực địa môi trường địa chất biển 14:12 | 12/02/2019

rối cáp, đảm bảo lượng mẫu lấy; - Khi kéo cuốc lên khỏi mặt biển, đưa vào mặt boong tàu để lấy mẫu, mô tả mẫu. Trường hợp chưa đủ khối lượng mẫu thì tiến hành thả cuốc đến khi lấy đủ mẫu; - Khi lấy đủ mẫu, cho tàu di chuyển đến vị trí khảo sát tiếp theo và tiến hành tháo lắp, lau rửa thiết bị chuẩn bị cho trạm khảo sát tiếp theo; - Ghi nhật

Khảo sát, quan trắc và lấy mẫu không khí tại hiện trường 13:50 | 12/02/2019

trình quan trắc, đặt tên, đánh dấu vị trí trên bản đồ, biến trình vận tốc tàu; i) Ghi biểu quan trắc, đánh giá ảnh hưởng các nguồn ô nhiễm, số liệu khí tượng, các tình huống bất thường xảy ra trong obs đo; k) Chụp ảnh, đánh dấu đặc trưng; l) Tiến hành lấy mẫu TSP, PM10 tối thiểu 01 giờ đối với không khí ven bờ chịu ảnh hưởng của đất liền hoặc

Công tác lấy và bảo quản mẫu trầm tích biển 15:12 | 11/02/2019

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi công tác lấy và bảo quản mẫu trầm tích biển được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Thanh Tâm - Tiền Giang

Công tác đo đạc hải văn 14:36 | 11/02/2019

;">Thanh Tâm - Tiền Giang

Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị trong thực hành tốt bảo quản thuốc với cơ sở không vì mục đích thương mại 08:57 | 30/01/2019

Nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Cụ thể cho tôi hỏi yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị trong thực hành tốt bảo quản thuốc với cơ sở không vì mục đích thương mại như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

Ngân hàng có quyền từ chối đổi tiền mới không? 08:24 | 30/01/2019

Vừa qua sau khi lãnh thưởng Tết xong thì tôi có đến ngân hàng Vietcombank, chi nhánh quận 3 để đổi tiền mới về lì xì Tết. Tuy nhiên, phía ngân hàng bảo không có. Cho hỏi Ngân hàng có quyền từ chối đổi tiền mới lì xì không và văn bản nào quy định? Cảm ơn!

Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị trong thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu 07:44 | 30/01/2019

Tôi hiện đang tìm hiểu về nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Liên quan tới vấn đề này Ban tư vấn cho tôi hỏi yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị trong thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Văn Thanh

Những tổn thất được loại trừ trách nhiệm trong bảo hiểm đầu tư xây dựng 14:23 | 24/01/2019

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 329/2016/TT-BTC quy định Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau: a) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý, như: - Tổn thất phát sinh do bạo loạn, đình công, hành động của các thế lực thù địch. - Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo