Thông Báo Văn Bản Mới >> Email 21/12/2011 08:57 AM

Chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

21/12/2011 08:57 AM

Ngày 15/12/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 41/2011/TT-NHNN hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, áp dụng cho các đối tượng là TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đại lý đổi ngoại tệ, DN đăng ký kinh doanh vàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán.

Huyền Trang

Theo Thông tư, cơ sở xác định mức độ rủi ro rửa tiền gồm: Loại khách hàng là người cư trú hay người không cư trú, khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cầm đồ, casino hay kinh doanh qua mạng internet; Loại sản phẩm khách hàng sử dụng như nộp tiền mặt, chuyển tiền điện tử, giao dịch thẻ hay đổi tiền; Vị trí địa lý nơi khách hàng cư trú hoặc có trụ sở chính.

Ngoài ra, để tránh các rủi ro trong giao dịch điện tử, Thông tư cũng quy định tổ chức báo cáo phải đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền khi áp dụng phương tiện điện tử trong giao dịch ngân hàng, hay thanh toán với khách hàng không gặp mặt trực tiếp như dịch vụ ngân hàng qua mạng Internet, dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động, thẻ ngân hàng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,649

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách mới
Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 19/02/2025 Kết luận 126-KL/TW ngày 14/02/2025 về nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025
  • 11:10 | 19/02/2025 Thông tư 10/2025/TT-BGTVT ngày 14/02/2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển
  • 11:00 | 19/02/2025 Quyết định 04/2025/QĐ-TTg ngày 14/02/2025 về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng
  • 16:40 | 18/02/2025 Thông tư 40/2024/TT-BTNMT ngày 27/12/2024 về Định mức kinh tế - kỹ thuật một số hạng mục công việc trong công tác đánh giá tài nguyên khoáng sản cát biển
  • 11:40 | 18/02/2025 Thông tư 12/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện; nguyên tắc tính giá điện để thực hiện dự án điện lực; nội dung chính của hợp đồng mua bán điện
  • 11:35 | 18/02/2025 Thông tư 11/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
  • 08:15 | 18/02/2025 Quyết định 03/2025/QĐ-TTg ngày 12/02/2025 sửa đổi Quyết định 15/2019/QĐ-TTg thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
  • 08:10 | 18/02/2025 Quyết định 130/QĐ-BXD ngày 13/02/2025 về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 của Bộ Xây dựng
  • 17:20 | 17/02/2025 Quyết định 270/QĐ-TTg ngày 13/02/2025 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 16:45 | 17/02/2025 Thông tư 10/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về phương pháp xác định và nguyên tắc áp dụng biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo nhỏ; nội dung chính của hợp đồng mua bán điện
172.69.165.79

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]