Thông Báo Văn Bản Mới >> Email 03/12/2015 10:38 AM

Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

03/12/2015 10:38 AM

Theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN về hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra thì căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản như sau:

Nguyễn Thanh
- Đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm:

+ Thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác với thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung, người nhận;

+ Có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản;

+ Có hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ sách kế toán.

- Đối tượng thanh tra không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định phong tỏa phải nêu rõ số tài khoản phong tỏa, mục đích phong tỏa; tên tài khoản bị phong tỏa; phạm vi phong tỏa; số tiền phong tỏa; thời điểm bắt đầu phong tỏa, thời gian phong tỏa; trách nhiệm thực hiện của tổ chức tín dụng và các thông tin khác (nếu có).

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN có hiệu lực từ ngày 10/01/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,759

07/2015/TTLT-TTCP-NHNN,

Chính sách mới
Chính sách khác

TÌM KIẾM VĂN BẢN

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:55 | 06/03/2025 Công điện 21/CĐ-TTg ngày 04/3/2025 điều hành đảm bảo cân đối cung cầu lúa gạo trước diễn biến thị trường thế giới và trong nước
  • 11:50 | 06/03/2025 Thông tư liên tịch 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/3/2025 quy định về xử lý vấn đề liên quan đến áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước
  • 17:00 | 05/03/2025 Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 04/3/2025 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2025
  • 15:00 | 05/03/2025 Quyết định 10/2025/QĐ-KTNN ngày 03/3/2025 về Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  • 14:50 | 05/03/2025 Quyết định 686/QĐ-BTC ngày 28/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  • 08:15 | 05/03/2025 Nghị định 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 sửa đổi các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải
  • 08:10 | 05/03/2025 Thông tư 05/2025/TT-BLĐTBXH ngày 26/02/2025 về Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
  • 08:05 | 05/03/2025 Nghị định 57/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn
  • 08:00 | 05/03/2025 Nghị định 56/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 hướng dẫn Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực
  • 07:55 | 05/03/2025 Nghị định 52/2025/NĐ-CP ngày 01/3/2025 sửa đổi Nghị định 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng
162.158.88.57

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]