Chính sách mới >> Giải đáp pháp luật 31/12/2025 20:00 PM

Tiền, tài sản do phạm tội mà có là gì?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân

Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh

31/12/2025 20:00 PM

Tiền, tài sản do phạm tội mà có được hiểu như thế nào khi xử lý tội rửa tiền?

Theo Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP, tiền, tài sản do phạm tội mà có là tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội.

Việc xác định hành vi phạm tội được căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây:

a) Bản án, quyết định của Tòa án;

b) Tài liệu, chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp (ví dụ: Quyết định khởi tố vụ án, Kết luận điều tra, Cáo trạng...);

c) Tài liệu, chúng cứ khác để xác định hành vi phạm tội (ví dụ: tài liệu, chứng cứ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), tài liệu tương trợ tư pháp về hình sự... ).

5,151

Tra cứu Mã số thuế