chống rửa tiền

• 
• Những hành vi đáng ngờ trong hoạt động sử dụng ví điện tử có thể liên quan đến rửa tiền 17:30 | 01/04/2024
• Cho tôi hỏi, những hành vi đáng ngờ trong hoạt động sử dụng ví điện tử nào có thể liên quan đến rửa tiền? – Quang Trường (Phú Yên)

• 
• Các đối tượng phải báo cáo trong hoạt động phòng, chống rửa tiền 12:27 | 10/08/2023
• Xin cho tôi hỏi các đối tượng nào phải thực hiện báo cáo trong hoạt động phòng, chống rửa tiền? - Thế Nam (Cần Thơ)

• 
• Hướng dẫn đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền 11:30 | 03/05/2023
• Xin hỏi việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được hướng dẫn thực hiện theo các tiêu chí và phương pháp đánh giá nào? - Đức Minh (TPHCM)

• 
• 14 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền 10:32 | 16/03/2023
• Xin cho tôi hỏi các dấu hiệu đáng ngờ nào trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền? - Trung Hiếu (Kiên Giang)

• 
• Rửa tiền là gì? 02 biện pháp tạm thời trong phòng, chống rửa tiền 16:07 | 02/03/2023
• Cho tôi hỏi rửa tiền là gì? Biện pháp tạm thời trong hoạt động phòng chống rửa tiền được thực hiện như thế nào? - Đức Mạnh (Tiền Giang)

• 
• Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố 17:13 | 11/02/2023
• Ngày 08/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 64/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

• 
• Đề xuất sửa nhiều nội dung của Luật Phòng, chống rửa tiền 17:14 | 05/08/2022
• “Tôi được biết sắp tới sẽ sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền. Vậy những nội dung nào của Luật sẽ được sửa đổi, bổ sung?” (Anh Minh, Hà Nội)

• 
• Đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền 08:12 | 26/01/2021
• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và ...

• 
• Phải phân loại khách hàng để chống rửa tiền 10:45 | 11/10/2013
• Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật Phòng chống rừa tiền, theo đó các đối tượng báo cáo sẽ phải thực hiện phân loại khách hàng theo các nội dung sau:

• 
• Chống rửa tiền: Giao dịch vàng từ 300 triệu đồng phải báo cáo 19:14 | 01/08/2013
• Ngày 31/7/2013, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 5478/NHNN-QLNH về việc cáo cáo tình hình kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày.