Bản án về tội tổ chức đánh bạc số 176/2023/HS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

BẢN ÁN 176/2023/HS-PT NGÀY 05/09/2023 VỀ TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 05 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 192/2023/TLPT-HS ngày 01 tháng 8 năm 2023. Do có kháng cáo của các bị cáo Phạm Thị Minh T, Trần Thị L đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 177/2023/HS-ST ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: PHẠM THỊ MINH T; Sinh năm 1991, tại tỉnh Đắk Lắk;

Nơi cư trú: Tổ dân phố 4, phường TL, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Phạm Hồng T1, sinh năm 1960 và con bà: Phạm Thị Minh Th, sinh năm 1969; Có chồng là: Lê Xuân Th, sinh năm 1987 và có 02 con, lớn nhất sinh năm 2020 và nhỏ nhất sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay – Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: TRẦN THỊ L; Sinh năm 1972, tại tỉnh Đắk Lắk;

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ dân phố 4, phường TL, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Chỗ ở hiện nay: Số 663/6 đường H, phường TL, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 06/12; Con ông: Trần Văn Đ và con bà: Lê Thị T (đều đã chết); Bị cáo có chồng là: Phạm Ngọc H, sinh năm 1967 và có 02 con, lớn nhất sinh năm 1994 và nhỏ nhất sinh năm 1998; Tiền án: Không.

Tiền sự: Vào ngày 27/01/2022 bị UBND phường A, thành phố B xử phạt 3.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/10/2022 đến ngày 20/10/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay – Có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 03 bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

- Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Phạm Thị Minh T:

Quá trình sinh sống tại địa phương, Phạm Thị Minh T biết một số người có nhu cầu đánh bạc (dưới hình thức ghi số đề) được thua bằng tiền nên T đã đặt vấn đề với những người này để nhận ghi số đề qua nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại di động 091473xxxx của T. Theo thống nhất giữa T với những người ghi số đề thì đối với đài xổ số miền Trung (đài có 18 lô, mở thưởng lúc 17 giờ 15, kết thúc lúc 17 giờ 30): 01 điểm bao lô 02 số tương ứng số tiền 12.600đ, tỉ lệ 01 ăn 70; 01 điểm bao lô 03 số tương ứng số tiền 11.000đ, tỉ lệ 01 ăn 500; nhận 70% số tiền khách đánh đầu chót kề 02 số, tỉ lệ 01 ăn 70; nhận 70% số tiền khách đánh đầu chót 03 số, tỉ lệ 01 ăn 500. Đối với đài xổ số miền Bắc (đài có 27 lô, mở thưởng lúc 18h15, kết thúc lúc 18h30): 01 điểm bao lô 02 số tương ứng số tiền 20.500đ, tỉ lệ 01 ăn 75; 01 điểm bao lô 03 số tương ứng số tiền 16.000đ, tỉ lệ 01 ăn 650; nhận 70% số tiền khách đánh đầu chót kề 02 số, tỉ lệ 01 ăn 75; nhận 70% số tiền khách đánh đầu chót 03 số, tỉ lệ 01 ăn 650.

Hàng ngày, T nhận số đề từ các đầu dưới sau đó tổng hợp rồi chuyển số đề đã nhận cho Phạm Đức P, người phụ nữ tên L1 và người phụ nữ tên D (chưa xác định nhân thân, lai lịch) nhằm thu lợi bất chính. Đối với P và L1, T chuyển số đề qua hình thức nhắn tin SMS điện thoại, còn đối với D thì T tập hợp ghi ra phơi rồi chuyển cho D. Theo thống nhất, vì Phạm Đức P (là anh trai ruột của T) nên T chuyển số đề ngang giá với số tiền T nhận ghi cho khách. Đối với L1 và D thì số đề đài xổ số Miền Trung, T chuyển 12.500đ (T được hưởng lợi 100đ/điểm), tỉ lệ 01 ăn 70; 01 điểm bao lô 03 số T chuyển 10.500đ (T được hưởng lợi 500đ/điểm), tỉ lệ 01 ăn 500; T chuyển 65% số tiền khách đánh đầu chót kề 02 số (T được hưởng lợi 5%), tỉ lệ 01 ăn 70; chuyển 65% số tiền khách đánh đầu chót 03 số (T được hưởng lợi 5%), tỉ lệ 01 ăn 500. Đối với đài xổ số miền Bắc 01 điểm bao lô 02 số T chuyển 20.250đ (T được hưởng lợi 250đ/điểm), tỉ lệ 01 ăn 75; 01 điểm bao lô 03 số chuyển 15.900đ (T được hưởng lợi 100đ/điểm), tỉ lệ 01 ăn 650; 70% số tiền khách đánh đầu chót kề 02 số, tỉ lệ 01 ăn 75; 70% số tiền khách đánh đầu chót 03 số, tỉ lệ 01 ăn 650.

Trong ngày 10/10/2022, T sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 6, số IMEI: 355878061563623, kèm sim điện thoại số 091473xxxx nhận số đề từ các đầu dưới theo đài xổ số Phú Yên, Thừa Thiên Huế (thời gian mở thưởng từ 17 giờ 15 đến 17 giờ 30), đài xổ số Hà Nội (thời gian mở thưởng từ 18 giờ 15 đến 18 giờ 30) cụ thể như sau:

- Nhận của người phụ nữ tên C (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) sử dụng số điện thoại 083701xxxx (T lưu tên là 8-9) theo đài xổ số Phú Yên tương ứng số tiền 18.023.000đ, kết quả C trúng số đề tương ứng số tiền 13.860.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của T với C theo đài xổ số Phú Yên là 31.883.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội số tiền 20.356.000đ, kết quả C trúng số đề tương ứng số tiền 37.675.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của T với C theo đài xổ số Hà Nội là 58.031.000đ.

- Nhận của Thông Thị Kim L2 (trú tại: TDP 9, phường TL, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng số điện thoại 077351xxxx theo đài xổ số Phú Yên số tiền 11.136.000đ, kết quả L2 trúng số đề số tiền 5.250.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của T với L2 theo đài xổ số Phú Yên số tiền 16.386.000đ. Đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế số tiền 8.729.000đ, kết quả L2 trúng số đề số tiền 9.100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của T với L2 theo đài xổ số Thừa Thiên Huế là 17.829.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội số tiền 3.840.000đ, kết quả không có số trúng.

- Nhận của người phụ nữ tên H (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) sử dụng số điện thoại 081724xxxx theo đài xổ số Phú Yên số tiền 17.948.000đ, kết quả H trúng số đề số tiền 1.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của T với H theo đài xổ số Phú Yên số tiền 19.348.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội số tiền 1.862.000đ, kết quả không có số trúng - Nhận của Trần Thị L (trú tại: TDP 4, phường TL, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng số điện thoại 091901xxxx (T lưu tên là Cl) theo đài xổ số Phú Yên số tiền 16.614.000đ, kết quả L trúng số đề số tiền 9.310.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T với L theo đài xổ số Phú Yên là 25.924.000 đồng. Đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế số tiền 126.000 đồng, kết quả không có số trúng. Đối với đài xổ số Hà Nội số tiền 9.327.000 đồng, kết quả L trúng số đề số tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T với L theo đài xổ số Hà Nội là 12.327.000 đồng.

- Nhận của người phụ nữ (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) sử dụng số điện thoại 0706158204 (T lưu tên là Cva) theo đài xổ số Phú Yên số tiền 503.000đ, kết quả không có số trúng. Đối với đài xổ số Hà Nội số tiền 820.000đ, kết quả Cva trúng số đề số tiền 375.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của T với Cva theo đài xổ số Hà Nội là 1.195.000đ.

- Nhận của Phan Thị L3 (sinh năm 1977, nơi cư trú: TDP 4, phường TL, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng số điện thoại 0395881213 (T lưu tên là Leee) theo đài xổ số Phú Yên số tiền 1.272.000 đồng, kết quả không có số trúng.

- Nhận của L4 (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) sử dụng số điện thoại 0828857057 (T lưu tên là LL) theo đài xổ số Phú Yên số tiền 2.403.000đ, kết quả L4 trúng số đề số tiền 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của T với L4 theo đài Phú Yên số tiền 5.903.000đ.

Như vậy, số tiền đánh bạc từng đài xổ số của T cụ thể như sau: Đối với đài xổ số Phú Yên số tiền 67.899.000đ, kết quả khách trúng số tiền 33.320.000đ, tổng số tiền đánh bạc của T số tiền 101.219.000đ. Đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế số tiền 8.855.000đ, kết quả khách trúng 9.100.000đ, tổng số tiền đánh bạc của T số tiền 17.955.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội số tiền 36.205.000đ, kết quả khách trúng 41.050.000đ, tổng số tiền đánh bạc của T số tiền 77.255.000 đồng.

Sau khi nhận số đề từ khách, T tổng hợp rồi chuyển cho đầu trên để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể như sau:

- Chuyển cho L1 theo số điện thoại 0828857057 (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) theo đài xổ số Phú Yên số tiền 28.416.000đ, kết quả trúng số đề số tiền 19.950.000đ, T được hưởng lợi số tiền 543.000đ; số đề đài Thừa Thiên Huế số tiền 3.091.000đ, kết quả trúng số đề số tiền 3.500.000đ, T được hưởng lợi số tiền 31.000đ; số đề đài Hà Nội số tiền 12.190.000đ, kết quả trúng số đề số tiền 15.750.000đ, T được hưởng lợi số tiền 230.000đ.

- Chuyển cho D (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) theo đài xổ số Phú Yên số tiền 37.274.000 đồng, kết quả trúng số đề 12.370.000 đồng, T được hưởng lợi số tiền 369.000 đồng; đài xổ số Thừa Thiên Huế số tiền 5.681.000 đồng, kết quả trúng 5.600.000 đồng, T được hưởng lợi số tiền 52.000 đồng; đài xổ số Hà Nội số tiền 23.447.000 đồng, kết quả trúng 25.300.000 đồng, T được hưởng lợi số tiền 338.000 đồng.

- Chuyển cho Phạm Đức P theo số điện thoại 0773511236 (T lưu tên là B), trú tại: 22V, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk theo đài Phú Yên số tiền 1.297.000 đồng, kết quả trúng số đề số tiền 1.000.000 đồng.

Trong ngày 10/10/2022, T nhận và chuyển số đề và hưởng lợi được tổng số tiền là 1.563.000 đồng, tuy nhiên do chưa thanh toán tiền với ai nên T chưa được nhận số tiền này. T bắt đầu tham gia tổ chức đánh bạc từ khoảng thời gian đầu tháng 10/2022, T đã thu lợi được số tiền là 10.000.000 đồng.

- Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Trần Thị L:

Khoảng tháng 9/2022, L biết Phạm Thị Minh T có nhận ghi số đề nên L đặt vấn đề với T về việc L nhận số đề của khách rồi chuyển cho T để hưởng tiền chênh lệch, T đồng ý. Hằng ngày, L sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo, kèm sim điện thoại số 0976035638; điện thoại di động hiệu Redmi, kèm sim điện thoại số 091901xxxx và 0935963759 và tài khoản mạng xã hội Zalo “Trần L” để nhận và chuyển số đề. L thống nhất với khách ghi số đề: Đối với đài xổ số miền Trung nhận bao lô 02, 03 số 01 điểm tương ứng 13.000đ (tỉ lệ 1 ăn 70), nhận 75% - 80% giá tiền khách đánh đầu chót kề; Đối với đài xổ số miền Bắc nhận bao lô 02, 03 số 01 điểm tương ứng 21.000đ (tỉ lệ 1 ăn 72), nhận 80% giá tiền khách đánh đầu chót kề.

Sau khi nhận số đề từ khách L tập hợp rồi chuyển hết cho Phạm Thị Minh T, để hưởng tiền chệnh lệch. L thoả thuận với T: Đối với đài xổ số miền Trung: L chuyển 01 điểm bao lô 02 số tương ứng số tiền 12.600đ, (L hưởng lợi 400đ/điểm), tỉ lệ 01 ăn 70, chuyển 70% giá tiền khách đánh đầu chót kề (L hưởng lợi từ 5% đến 10%); Đối với đài xổ số miền Bắc: L chuyển 01 điểm bao lô 02 số tương ứng 20.500đ (L hưởng lợi 500đ/điểm), tỉ lệ 1 ăn 72 (L hưởng lợi 3.000đ/điểm), chuyển 70% giá tiền khách đánh đầu chót kề (L hưởng lợi 10%), 01 điểm bao lô 03 số tương ứng số tiền 16.000đ (L hưởng lợi 5.000đ/điểm).

Trong ngày 10/10/2022, L nhận số đề từ các đầu dưới theo đài xổ số Phú Yên, Thừa Thiên Huế (thời gian mở thưởng từ 17 giờ 15 đến 17 giờ 30), đài xổ số Hà Nội (thời gian mở thưởng từ 18 giờ 15 đến 18 giờ 30) cụ thể như sau:

- Nhận của Trần Thị Ch (trú tại 32N, phường A, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), theo đài xổ số Phú Yên số tiền 1.345.000đ, kết quả Ch trúng số đề số tiền 840.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của L và Ch tương ứng số tiền 2.185.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội tương ứng số tiền 210.000đ, kết quả không có số trúng.

- Nhận của Huỳnh Thị Mỹ G (sinh năm 1988, trú tại 663/15H, phường TL, thành phố B), sử dụng số điện thoại 0934829948 (L lưu tên G) theo đài xổ số Phú Yên số tiền 455.000đ, kết quả G trúng số đề số tiền 350.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của L và G tương ứng số tiền 805.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội tương ứng số tiền 420.000đ, kết quả không có số trúng.

- Nhận của Nguyễn Văn Đ (sinh năm 1969, trú tại 13/22/1C, phường TL, thành phố B) sử dụng số điện thoại 0983028047 theo đài xổ số Phú Yên số tiền 972.000đ, kết quả không có số trúng.

- Nhận của Nguyễn Thị Xuân H (sinh năm 1983, trú tại 327/194/22 đường Y, phường TL, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng số điện thoại 086804xxxx theo đài xổ số Phú Yên số tiền 10.900.000đ, kết quả H trúng số đề số tiền 7.000.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L và H là 17.900.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội tương ứng số tiền 5.775.000đ, kết quả H trúng số đề số tiền 1.440.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L và H theo đài Hà Nội số tiền 7.215.000đ.

- Nhận của người phụ nữ tên N qua tài khoản Zalo có tên “C N” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) theo đài xổ số Phú Yên số tiền 845.000đ, kết quả Năm trúng số đề số tiền 1.120.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L và N số tiền 1.965.000đ. Đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế số tiền 195.000đ, kết quả không có số trúng. Đối với đài xổ số Hà Nội số tiền 3.150.000đ, kết quả N trúng số đề số tiền 1.440.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L và N theo đài Hà Nội số tiền 4.590.000đ.

- Nhận của Nguyễn Đức Th (trú tại TDP 1, phường TL, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) qua tài khoản Zalo có tên “Con C” theo đài xổ số Phú Yên số tiền 2.860.000đ, kết quả không có số trúng.

Như vậy, số tiền đánh bạc theo từng đài xổ số của L cụ thể như sau: Đối với đài xổ số Phú Yên tương ứng số tiền 17.377.000đ, kết quả khách trúng tương ứng số tiền 9.310.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L tương ứng số tiền 26.687.000đ. Đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế tương ứng số tiền 195.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội tương ứng số tiền 9.555.000đ, kết quả khách trúng tương ứng số tiền 2.880.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L tương ứng số tiền 12.435.000đ.

Sau khi nhận số đề từ khách, L tổng hợp rồi chuyển hết cho Phạm Thị Minh T để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể như sau: Đối với đài xổ số Phú Yên tương ứng số tiền 16.614.000đ (L hưởng lợi số tiền 763.000đ), kết quả trúng 9.310.000đ. Đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế tương ứng số tiền 126.000đ (L hưởng lợi số tiền 69.000đ), kết quả không có số trúng. Đối với đài xổ số Hà Nội tương ứng số tiền 9.327.000đ (L hưởng lợi số tiền 228.000đ), kết quả trúng 3.000.000đ (L hưởng lợi số tiền 120.000đ), tổng số tiền L hưởng lợi theo đài Hà Nội tương ứng số tiền 348.000đ.

Trong ngày 10/10/2022, L nhận và chuyển số đề và hưởng lợi được tổng số tiền là 1.180.000đ, tuy nhiên do chưa thanh toán tiền với ai nên L chưa được nhận số tiền này. L bắt đầu tham gia tổ chức đánh bạc từ khoảng thời gian đầu tháng 10/2022, L đã thu lợi được số tiền là 5.000.000đ.

- Hành vi đánh bạc của bị cáo Thông Thị Kim L2:

Cuối tháng 9/2022, trong quá trình bán vé số tại khu vực chợ A, Tp. B, L2 biết một số người có nhu cầu ghi số đề thắng, thua bằng tiền nên L2 đã nhận ghi số đề cho khách bằng các hình thức nhắn tin qua số điện thoại 077351xxxx, 083995xxxx, qua ứng dụng Zalo có tên “Ngoc Đ” của L2 hoặc qua hình thức ghi phơi; đồng thời L2 quen biết với Phạm Thị Minh T, biết T có nhận số đề từ một số người nên L2 đã đặt vấn đề với T hàng ngày L2 nhận số đề từ khách rồi chuyển cho T nhằm hưởng tiền chênh lệch, T đồng ý. Hàng ngày sau khi nhận số đề từ khách, L2 tổng hợp rồi giữ lại một phần số đề để trực tiếp thắng thua với khách ghi đề, phần số đề còn lại L2 sử dụng số điện thoại 077351xxxx nhắn tin chuyển cho Phạm Thị Minh T qua số điện thoại 091473xxxx để hưởng tiền chênh lệch. Về cách thức tính tiền L2 thống nhất với khách ghi đề và Phạm Thị Minh T như sau: Đối với đài xổ số miền Trung: L2 nhận của khách bao lô 02 số 01 điểm tương ứng 13.500đ, chuyển cho T 12.600đ (L2 hưởng lợi 900đ/điểm), khách đánh đầu chót kề L2 nhận 80% giá tiền, chuyển cho T 70% giá tiền (L2 hưởng lợi 10%). Đối với đài xổ số miền Bắc: L2 nhận của khách bao lô 02 số 01 điểm tương ứng 22.000đ, chuyển cho T 20.500đ (L2 hưởng lợi 1.500đ/điểm), khách đánh đầu chót kề L2 nhận 80% giá tiền, chuyển cho T 70% giá tiền (L2 hưởng lợi 10%).

Trong ngày 10/10/2022, L2 sử dụng điện thoại hiệu Samsung Galaxy J5, kèm sim điện thoại số 077351xxxx, 083995xxxx và tài khoản Zalo có tên “Ngoc Đ” để nhận số đề từ các đầu dưới theo đài xổ số Phú Yên, Thừa Thiên Huế (thời gian mở thưởng từ 17 giờ 15 đến 17 giờ 30), đài xổ số Hà Nội (thời gian mở thưởng từ 18 giờ 15 đến 18 giờ 30) cụ thể như sau:

- Nhận của người đàn ông L2 không biết tên (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) sử dụng số điện thoại 0396918147, theo đài xổ số Phú Yên tương ứng số tiền 135.000đ, kết quả không có số trúng.

- Nhận của Huỳnh Thị Ph sử dụng số điện thoại 090518xxxx, theo đài xổ số Phú Yên tương ứng số tiền 2.700.000đ, kết quả P trúng số đề tương ứng số tiền 2.800.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 và P tương ứng số tiền 5.500.000đ; theo đài Thừa Thiên Huế tương ứng số tiền 2.700.000đ, kết quả P trúng số đề tương ứng số tiền 4.200.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 với P tương ứng số tiền 6.900.000đ; theo đài Hà Nội là 160.000đ, kết quả không có số trúng.

- Nhận của người đàn ông tên Q (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) sử dụng số điện thoại 093546xxxx, theo đài xổ số Phú Yên tương ứng số tiền 440.000đ, kết quả không có số trúng; theo đài Thừa Thiên Huế tương ứng số tiền 1.280.000đ, kết quả không có số trúng.

- Nhận của người đàn ông tên Th (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) sử dụng số điện thoại 0941257878, theo đài xổ số Phú Yên tương ứng số tiền 2.410.000đ, kết quả Th trúng số đề tương ứng số tiền 2.800.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 với Th tương ứng số tiền 5.210.000đ; theo đài Hà Nội tương ứng số tiền 3.828.000đ, kết quả không có số trúng.

- Nhận của Huỳnh Thị Huyền Th1 (sinh năm 1957, trú tại: 339A đường Q, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng số điện thoại 036567xxxx, theo đài xổ số Phú Yên tương ứng số tiền 652.000đ, kết quả không có số trúng; theo đài Hà Nội tương ứng số tiền 652.000đ, kết quả không có số trúng.

- Nhận của Huỳnh Thanh P (sinh năm: 1971, trú tại: Tổ dân phố 3, phường A, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng số điện thoại 090611xxxx, theo đài xổ số Phú Yên số tiền 135.000đ, kết quả không có số trúng; theo đài Hà Nội số tiền 132.000đ, kết quả không có số trúng.

- Nhận của người phụ nữ tên H (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) sử dụng số điện thoại 0878472975, theo đài xổ số Phú Yên số tiền 720.000đ, kết quả H trúng số đề số tiền 700.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 với H số tiền 1.420.000đ.

- Nhận của Trần Thị Bạch T2 (sinh năm 1962, trú tại: 97/62/31Y, phường TL, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) qua tài khoản Zalo có tên “T2” đăng ký bằng số điện thoại 097566xxxx, theo đài xổ số Phú Yên số tiền 1.350.000đ, kết quả T2 trúng số đề số tiền 1.400.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 với T2 số tiền 2.750.000đ; theo đài Hà Nội số tiền 1.518.000đ, kết quả T2 trúng số đề số tiền 700.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 và T2 số tiền 2.218.000đ.

Ngoài ra L2 còn nhận số đề của một số khách vãng lai bằng hình thức ghi phơi (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) cụ thể: Đối với đài xổ số Phú Yên số tiền 7.098.000đ, kết quả khách trúng số đề số tiền 700.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 với khách vãng lai số tiền 7.798.000đ. Đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế số tiền 7.627.000đ, kết quả khách trúng số đề số tiền 7.000.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 với khách vãng lai số tiền 17.627.000đ.

Như vậy, số tiền đánh bạc theo từng đài xổ số của L2 cụ thể như sau: Đối với đài xổ số Phú Yên số tiền 15.640.000đ, kết quả khách trúng số đề số tiền 8.400.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 số tiền 24.040.000đ. Đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế số tiền 11.607.000đ, kết quả khách trúng số đề số tiền 11.200.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 số tiền 22.807.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội số tiền 6.290.000đ, kết quả khách trúng số đề số tiền 700.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 số tiền 6.990.000đ.

Sau khi nhận số đề từ khách, L2 tổng hợp rồi giữ lại một phần số đề để trực tiếp thắng thua với khách ghi đề cụ thể như sau: Đối với đài xổ số Phú Yên số tiền 3.725.000đ, kết quả khách trúng số đề số tiền 3.150.000đ. Đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế số tiền 2.374.000đ, kết quả khách trúng số đề số tiền 2.100.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội số tiền 2.170.000đ, kết quả khách trúng số đề số tiền 700.000đ.

Phần số đề L2 chuyển cho Phạm Thị Minh T để hưởng lợi, theo các đài xổ số cụ thể như sau: Đối với đài xổ số Phú Yên số tiền 11.136.000đ (L2 được hưởng lợi số tiền 779.000đ), kết quả L2 trúng số đề số tiền 5.250.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 với T số tiền 16.386.000đ. Đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế số tiền 8.729.000đ (L2 được hưởng lợi số tiền 504.000đ), kết quả L2 trúng số đề số tiền 9.100.000đ, tổng số tiền đánh bạc của L2 với T số tiền 17.829.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội tương ứng số tiền 3.840.000đ (L2 được hưởng lợi số tiền 280.000đ), kết quả không có số trúng.

Trong ngày 10/10/2022, L2 nhận và chuyển số đề và hưởng lợi được tổng số tiền là 1.563.000đ, tuy nhiên do chưa thanh toán tiền với ai nên L2 chưa được nhận số tiền này. L2 bắt đầu tham gia nhận và chuyển số đề từ khoảng thời gian đầu tháng 10/2022, L2 đã thu lợi được số tiền là 5.000.000đ.

- Hành vi đánh bạc của bị cáo Huỳnh Thị Ph:

Khoảng tháng 8/2022, Ph làm nghề bán trái cây tại chợ A, thành phố B. Tại đây, Ph quen biết với Thông Thị Kim L2. Ph biết ngoài việc bán vé số thì L2 còn nhận ghi số đề cho khách nên Ph đặt vấn đề với L2 về việc Ph ghi số đề với L2, L2 đồng ý. L2 thống nhất với Ph về cách thức tính tiền như sau: L2 nhận bao lô 02 số 01 điểm tương ứng 13.500đ, 80% giá tiền đánh đầu chót kề. Đối với đài xổ số miền Bắc: L2 nhận bao lô 02 số 01 điểm tương ứng 22.000đ, 80% giá tiền đánh đầu chót kề.

Ngày 10/10/2022, Ph sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung A10s, kèm sim điện thoại số 090518xxxx nhắn tin ghi số đề với L2 qua số điện thoại, cụ thể như sau:

- Đối với đài xổ số Phú Yên tương ứng số tiền 2.700.000đ, kết quả Ph trúng số đề tương ứng số tiền 2.800.000đ. Tổng số tiền Ph đánh bạc với L2 tương ứng số tiền 5.500.000đ.

- Đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế tương ứng số tiền 2.700.000đ, kết quả Ph trúng số đề tương ứng số tiền 4.200.000đ. Tổng số tiền Ph đánh bạc với L2 tương ứng số tiền 6.900.000đ.

- Đối với đài xổ số Hà Nội tương ứng số tiền 160.000đ. Kết quả không có số trúng.

Trong ngày 10/10/2022 Ph chưa thanh toán tiền thắng thua số đề với L2. Từ trước đến nay, Ph ghi số đề với L2 và đã thắng được số tiền 2.000.000đ.

- Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thị Xuân H:

Khoảng tháng 9/2022, H biết Trần Thị L có nhận ghi số đề nên H đã đặt vấn đề với L hàng ngày nếu có nhu cầu ghi số đề H sẽ nhắn tin ghi số đề với L, L đồng ý. Hàng ngày, H sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 7 kèm sim điện thoại số 086804xxxx ghi số đề với L qua số điện thoại 091901xxxx. Về cách thức tính tiền số đề Trần Thị L thống nhất với H như sau: Đối với đài xổ số miền Trung mỗi điểm bao lô 02, 03 số tương ứng số tiền 13.000đ (tỉ lệ 01 điểm bao lô 02 số ăn 70, 01 điểm bao lô 03 số ăn 500), 75-80% tiền đánh đầu, chót, kề; đối với đài xổ số miền Bắc mỗi điểm bao lô 02, 03 số tương ứng số tiền 21.000đ (tỉ lệ 01 điểm bao lô 02 số ăn 72, 01 điểm bao lô 03 số ăn 620), 80 % số tiền đánh đầu chót kề.

Trong ngày 10/10/2022, H nhắn tin ghi số đề với Trần Thị L cụ thể như sau: Đối với đài xổ số Phú Yên tương ứng số tiền 10.900.000đ. Kết quả H trúng số đề tương ứng số tiền 7.000.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với L tương ứng số tiền 17.900.000đ. Đối với đài xổ số Hà Nội tương ứng số tiền 5.775.000đ. Kết quả H trúng số đề tương ứng số tiền 1.440.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với L tương ứng số tiền 7.215.000đ. H chưa thanh toán tiền thắng thua với L vì bị Cơ quan Công an triệu tập làm việc về hành vi đánh bạc. Quá trình tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề H thu lợi được số tiền 1.840.000đ.

Về hình thức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề:

Hàng ngày các đối tượng đánh số đề dựa vào kết quả xổ số của những đài xổ số để đánh số đề. Trong một ngày có các đài xổ số miền Nam (đài xổ số có 18 lô) mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút kết thúc vào lúc 16h30; đài miền Trung (đài xổ số có 18 lô) mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút kết thúc vào lúc 17 giờ 30 và đài miền Bắc (đài xổ số có 27 lô) mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút kết thúc vào lúc 18 giờ 30. Những người chuyển số đề và đánh số đề phải nhắn tin đánh số trước thời điểm mở thưởng của các đài xổ số.

Về cách đánh số đề:

Đánh hai số (hai chân) dựa vào hai số cuối của các lô xổ số, tỷ lệ thắng, thua là 01 thắng 70 lần.

Đánh ba số (ba chân) dựa vào ba số cuối của các lô xổ số, tỷ lệ thắng, thua là 01 thắng 500 lần.

Đánh đá, người chơi lựa chọn một cặp số bất kỳ để đặt cược, nếu cặp số đó đều có trong kết quả xổ số là trúng, tỷ lệ thắng, thua đánh đá là 01 thắng 500 lần.

Đánh xiên ba cặp, người chơi lựa chọn 03 cặp số bất kỳ để đặt cược, nếu cả ba cặp số đều có trong kết quả xổ số là trúng, tỷ lệ thắng, thua đánh đá là 1 thắng 2.700.000 đồng.

Đánh đặc biệt, người chơi đánh số đề đuôi trùng 03 số cuối trong giải đặc biệt của kết quả xổ số là trúng.

Ngoài ra người chơi có thể lựa chọn bất kỳ lô (giải) nào để đặt cược thông thường hay đặt cược đầu (giải 8), kề (giải nhất), đặc biệt (giải đặc biệt) hay chọn tất cả các lô trong một đài (gọi là đánh bao lô).

Về cách tính tiền:

Những người nhận và chuyển số đề có thỏa thuận riêng với nhau cụ thể: Đối với đài miền Trung (đài 18 lô): Đánh bao lô (chọn đánh tất cả 18 lô), đối với đầu chuyển số đến cho nhà cái nhận với giá mỗi điểm bao lô dao động từ 12.400 đồng đến 13.000 đồng tùy từng người; Đối với đài miền Bắc (đài 27 lô): Đánh bao lô (chọn đánh tất cả 27 lô), đối với đầu chuyển số đến cho nhà cái, nhà cái nhận với giá mỗi điểm bao lô tương đương 20.500 đồng đến 21.000 đồng tùy theo từng người. Đánh đầu chót, kề đặc biệt nhận 70% tổng số tiền khách đánh. Người chuyển số đề nhận của khách ghi số đề cao hơn số trên để khi chuyển sẽ hưởng được tiền hoa hồng do chênh lệch giữa số tiền chuyển cho nhà cái với số tiền nhận của khách đánh số đề. Khi có kết quả xổ số nếu trúng, người chơi dựa vào cách thức mình đánh để tính tiền thắng, thua.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 177/2023/HS-ST ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự, tuyên bố: Bị cáo Phạm Thị Minh T và bị cáo Trần Thị L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Thị Minh T 01 năm 03 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng điểm c, đ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Thị L 01 năm 02 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 11/10/2022 đến ngày 20/10/2022.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên bố về tội danh, quyết định hình phạt đối với các bị cáo Huỳnh Thị Ph, Thông Thị Kim L2, Nguyễn Thị Xuân H, quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 04/7/2023, bị cáo Phạm Thị Minh T có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo; bị cáo Trần Thị L kháng cáo xin giảm mức hình phạt, chuyển sang hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, đồng thời khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng và bản án sơ thẩm.

Đại điện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo và nhận định:

Bị cáo T có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, phạm tội 02 lần trở lên; Bị cáo L có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc, phạm tội với hai tình tiết định khung tăng nặng ở khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự nên không đủ điều kiện để cho các bị cáo được hưởng án treo. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo đã nộp tiền thu lợi bất chính và án phí hình sự sơ thẩm theo bản án sơ thẩm đã tuyên nên cần giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Phạm Thị Minh T, Trần Thị L: Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 177/2023/HS-ST ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột về phần hình phạt.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Thị Minh T 01 năm tù.

- Áp dụng điểm c, đ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Thị L 01 năm tù.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Các bị cáo không tranh luận, bào chữa gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Lời khai của các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 10/10/2022 tại phường A, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk các bị cáo Phạm Thị Minh T, Trần Thị L đã tổ chức để cho các bị cáo Thông Thị Kim L2, Nguyễn Thị Xuân H, Huỳnh Thị Ph và một số đối tượng khác trên địa bàn thành phố B thực hiện hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền trái phép, bằng hình thức đánh số đề. Cụ thể:

- Bị cáo Phạm Thị Minh T: Có hành vi nhận số đề từ các bị cáo Trần Thị L, Thông Thị Kim L2 và đối tượng khác rồi chuyển cho Phạm Đức P, L1 và D (chưa xác định nhân thân, lai lịch) để hưởng tiền hoa hồng. Với số tiền các con bạc đánh và trúng số đề trong ngày 10/10/2022 cụ thể: Đài xổ số Phú Yên với số tiền 101.219.000 đồng; đài xổ số Thừa Thiên Huế với số tiền 17.955.000 đồng; đài xổ số Hà Nội với số tiền 77.255.000 đồng. T chuyển hết số đề đã nhận cho Phạm Đức P, L1 và D hưởng lợi được số tiền 1.563.000 đồng.

- Bị cáo Trần Thị L: Thống nhất với Nguyễn Thị Xuân H, Huỳnh Thị Mỹ G, Nguyễn Văn Đ, Trần Thị Ch, Nguyễn Đức Th và một số đối tượng khác để hàng ngày chuyển số đề cho L, sau đó L chuyển hết cho Phạm Thị Minh T để hưởng tiền hoa hồng. Số tiền khách đánh và trúng số đề với L trong ngày 10/10/2022 cụ thể như sau: Đài xổ số Phú Yên tương ứng với số tiền 26.687.000 đồng; đài xổ số Thừa Thiên Huế với số tiền 195.000 đồng; đài xổ số Hà Nội với số tiền 12.435.000 đồng. Sau khi nhận số đề từ khách, L tổng hợp rồi chuyển hết cho Phạm Thị Minh T để hưởng lợi số tiền 1.180.000 đồng. Trước đó L có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc.

Như vậy, hành vi của bị cáo Phạm Thị Minh T đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự, bị cáo Trần Thị L đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c, đ khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo với tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo, thấy rằng:

Bị cáo Phạm Thị Minh T là người có vai trò quan trọng nhất trong việc đứng ra tổ chức cho các bị cáo và các đối tượng khác đánh bạc thắng thua bằng tiền rồi chuyển cho người khác để hưởng chênh lệch, số tiền đánh bạc tương đối lớn. Bị cáo thuộc trường hợp “phạm tội 02 lần trở lên” và phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là thành khẩn khai báo. Còn đối với bị cáo Trần Thị L có nhân thân xấu, tháng 01/2022 bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học mà đến tháng 10/2022 tiếp tục tổ chức cho nhiều người khác ghi số đề để hưởng lợi, bị cáo chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo và khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 thì các bị cáo không đủ điều kiện để cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, xét bị cáo Phạm Thị Minh T có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, hiện tại bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; bị cáo Trần Thị L phạm tội với số tiền hưởng lợi không lớn; tại cấp phúc thẩm các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền hưởng lợi bất chính và án phí hình sự sơ thẩm theo bản án sơ thẩm đã tuyên. Do đó Hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt vừa để các bị cáo có cơ hội cải tạo, giáo dục vừa thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Nhà nước ta.

Từ những nhận định trên, xét thấy cần chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa Bản án sơ thẩm về phần hình phạt.

[3] Các quyết định của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận một phần nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

[1]. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Phạm Thị Minh T, Trần Thị L. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 177/2023/HS-ST ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về phần hình phạt.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị Minh T 09 (Chín) tháng tù, về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng điểm c, đ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;

Điều 54 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị L 07 (Bảy) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 11/10/2022 đến ngày 20/10/2022.

[2]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Phạm Thị Minh T, Trần Thị L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.