Bản án về tội đánh bạc số 15/2023/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH

BẢN ÁN 15/2023/HS-ST NGÀY 20/04/2023 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 20 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 16/2023/TLST-HS ngày 20 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2023 đối với các bị cáo:

1/ Trần Thanh H, sinh ngày 08 tháng 4 năm 1990 tại huyện Tr, tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: thôn L, xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Công D (đã chết) và con bà Đỗ Thị H; bị cáo có vợ (đã ly hôn) và có 02 con; Tiền án: tiền sự: không;

Nhân thân: tại Quyết định xử phạt hành chính số 0201503 ngày 09/3/2023 của Công an thành phố T xử phạt 2.000.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Trần Thanh H bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 03/02/2023 đến ngày 09/02/2023 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 11/2023/HSST-LCĐKNCT ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (có mặt).

2/ Bùi Văn S, sinh ngày 11 tháng 01 năm 1989 tại thành phố T; Nơi cư trú: thôn L, xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; Tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn S và con bà Lê Thị Ch; bị cáo có vợ và 01 con; Tiền án: tiền sự: không; Nhân thân: không.

Bùi Văn S bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 03/02/2023 đến ngày 09/02/2023 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 12/2023/HSST-LCĐKNCT ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (có mặt).

3/Vũ Văn Th, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1980 tại thành phố H; Nơi cư trú: thôn 3, xã Đ, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; Tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn Th (đã chết) và con bà Phạm Thị L; bị cáo có vợ và 02 con; Tiền án: tiền sự: không; Nhân thân: không.

Vũ Văn Th bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 03/02/2023 đến ngày 09/02/2023 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 13/2023/HSST-LCĐKNCT ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (có mặt).

4/ Nguyễn Văn Tr, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1992 tại thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: thôn L, xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; Tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B và con bà Bùi Thị H; bị cáo có vợ và 02 con; Tiền án: tiền sự: không; Nhân thân: không.

Nguyễn Văn Tr bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 03/02/2023 đến ngày 09/02/2023 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 14/2023/HSST-LCĐKNCT ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (có mặt).

+ Người chứng kiến: ông Phạm Văn H, sinh năm 1970; (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trần Thanh H, Bùi Văn S, Nguyễn Văn Tr và Vũ Văn Th là bạn xã hội quen biết nhau từ trước. Từ ngày 29/01/2023 đến ngày 03/02/2023, tại nhà trọ Trần Thanh H thuê của anh Lê Tuấn H, sinh năm 1982, ở thôn Y, xã Y, thành phố T, H đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến và 01 lần cùng S, Tr, Th đánh liêng được thua bằng tiền, cụ thể như sau:

Qua tìm hiểu Trần Thanh H biết được trang Website “X” là trang Website đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức chơi game được thua bằng tiền và rút được tiền từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng của người chơi. Sau khi tìm hiểu, H đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A72, lắp sim số 0975541X có kết nối internet truy cập vào trang web “X” (trang web không được cấp phép sử dụng tại Việt Nam) rồi đăng ký tài khoản game tên “hungtaxi89”, mật khẩu “h1989”. Sau khi đăng nhập, H sử dụng ứng dụng MB Bank cài đặt trên điện thoại chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng ngân hàng MB Bank số 868634565X mang tên Trần Thanh H đến các tài khoản ngân hàng có sẵn tại trang web để nạp tiền vào tài khoản game rồi H duy trì chế độ đăng nhập và không đăng xuất tài khoản game để đánh bạc hình thức chơi “Lô 2 số”, “Lô 2 số 1K”, “Đề đặc biệt” trong xổ số Miền Bắc Vip 45 giây và “Đề đặc biệt” trong xổ số Miền Bắc (truyền thống) được thua bằng tiền.

Cách chơi "Lô 2 số" trong xổ số Miền Bắc Vip 45 giây: Trong thời gian 45 giây, trang web cho người chơi chọn một số hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành một bộ gồm 2 chữ số để đặt cược với số lần tiền đặt cược không giới hạn, nếu số mà người chơi chọn trùng với 2 chữ số cuối của bất kỳ vị trí nào trong số 27 vị trí của kết quả xổ số do trang web tự chọn ngẫu nhiên thì sẽ thắng. Nếu trong 27 vị trí của kết quả xổ số có nhiều lần xuất hiện số có 2 chữ số cuối tận cùng là số mà người chơi chọn thì sẽ được thưởng nhân với số lần xuất hiện tương ứng. Tỉ lệ thắng thua là đặt cược 01 điểm lô thì tài khoản game bị trừ 27.000 đồng, khi có kết quả xổ số nếu thắng 01 điểm lô sẽ được thưởng 99.900 đồng cộng vào tài khoản game của người chơi (tức tiền thắng là 72.900 đồng); nếu thua không được cộng tiền vào tài khoản game do tiền đặt cược đã bị trừ trước khi đặt cược.

Cách chơi "Lô 2 số 1K" trong xổ số Miền Bắc Vip 45 giây: Trong thời gian 45 giây, trang web cho người chơi chọn một số hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành một bộ gồm 2 chữ số để đặt cược với số lần đặt cược không giới hạn, nếu số mà người chơi chọn trùng với 2 chữ số cuối của bất kỳ vị trí nào trong số 27 vị trí của kết quả xổ số do trang web tự chọn ngẫu nhiên thì sẽ thắng. Nếu trong 27 vị trí của kết quả xổ số có nhiều lần xuất hiện số có 2 chữ số cuối tận cùng là số mà người chơi chọn thì sẽ được thưởng nhân với số lần xuất hiện tương ứng. Tỉ lệ thắng thua là 01 điểm lô đặt cược 1.000 đồng, khi có kết quả xổ số nếu thắng 01 điểm lô sẽ được cộng 3.700 đồng vào tài khoản game của người chơi (tức tiền thắng là 2.700 đồng); nếu thua không được cộng tiền vào tài khoản game do tiền đặt cược đã bị trừ khi đặt cược.

Cách chơi "Đề đặc biệt" trong xổ số Miền Bắc Vip 45 giây: Trong thời gian 45 giây, trang web cho người chơi chọn một số hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành một bộ gồm 2 chữ số để đặt cược với số lần đặt cược không giới hạn, nếu số mà người chơi chọn trùng với 2 chữ số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số do trang web tự chọn ngẫu nhiên thì sẽ thắng. Tỉ lệ thắng thua là 01 số đề đặt cược 1.000 đồng, khi có kết quả xổ số nếu thắng sẽ được cộng 99.500 đồng vào tài khoản game của người chơi (tức tiền thắng là 98.500 đồng); nếu thua không được cộng tiền vào tài khoản game do tiền đặt cược đã bị trừ khi đặt cược.

Cách chơi "Đề đặc biệt" trong xổ số Miền Bắc (truyền thống): trang web cho người chơi chọn một số hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành một bộ gồm 2 chữ số để đặt cược với số lần đặt cược không giới hạn, nếu số mà người chơi chọn trùng với 2 chữ số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì sẽ thắng. Tỉ lệ thắng thua là đặt cược 1.000 đồng, khi có kết quả xổ số nếu thắng sẽ được thưởng 99.500 đồng cộng vào tài khoản game của người chơi (tức tiền thắng là 98.500 đồng); nếu thua không được cộng tiền vào tài khoản game do tiền đặt cược đã bị trừ trước khi đặt cược.

Lần thứ nhất: Hồi 10 giờ 59 phút ngày 29/01/2023, tại nhà trọ ở thôn Y, xã Y, thành phố T, Trần Thanh H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A72, lắp sim số 0975541X có kết nối internet, mở tài khoản game “hungtaxi89” đã đăng nhập từ trước; sau đó vào mục nạp tiền lựa chọn tài khoản ngân hàng có sẵn rồi đăng nhập vào ứng dụng MB Bank chuyển số tiền 270.000 đồng từ số tài khoản 868634565X mang tên Trần Thanh H đến tài khoản ngân hàng BIDV số 1801000077X mang tên LE HOANG PH; hệ thống tự động cộng vào tài khoản game của H số tiền 270.000 đồng. Lúc này tài khoản game của H có 270.929 đồng (do trước ngày 29/01/2023, sau khi kết thúc đánh bạc trực tuyến tài khoản game của H còn 929 đồng; lịch sử chơi không còn lưu trữ trong tài khoản game), H bắt đầu đánh bạc. Từ 10 giờ 59 phút đến 11 giờ 01 phút cùng ngày, H đặt cược liên tục 02 phiên "Lô 2 số" với 10 điểm có tổng số tiền đặt cược là 270.000 đồng và đều thua; H nghỉ không chơi nữa để làm việc cá nhân; kết thúc chơi, tài khoản game của H còn 929 đồng.

Như vậy tổng số tiền H đánh bạc là 270.000 đồng (tiền đặt cược).

Lần thứ 2: Từ 22 giờ 02 phút đến 22 giờ 07 phút ngày 31/01/2023 tại nhà trọ, H mở tài khoản game trên điện thoại di động của mình rồi sử dụng số tiền 100.929 đồng gồm 929 đồng còn lại trong tài khoản game của lần đánh bạc trước và 100.000 đồng do trang web thưởng khuyến mại để chơi 11 phiên với tổng tiền đặt cược là 141.000 đồng gồm 03 phiên “Lô 2 số” với 03 điểm có tổng số tiền đặt cược là 81.000 đồng và 08 phiên “Lô 2 số 1K” với 60 điểm có tổng số tiền đặt cược là 60.000 đồng; H thắng 02 phiên “Lô 2 số 1K” với 11 điểm được trả thưởng 29.700 đồng. H nghỉ chơi đi ngủ; kết thúc chơi, tài khoản game của H còn 629 đồng, Như vậy tổng tiền H đánh bạc là: 141.000 đồng (tiền đặt cược) + 29.700 đồng (tiền trả thưởng) = 170.700 đồng.

Lần thứ 3: Hồi 12 giờ ngày 02/02/2023 tại nhà trọ, Trần Thanh H mở tài khoản game “hungtaxi89” trên điện thoại di động của mình và chuyển 500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 868634565X mang tên Trần Thanh H đến tài khoản ngân hàng BIDV số 1191000049X mang tên CAO MINH H. Khi tài khoản game của H có số tiền 500.629 đồng (gồm 500.000 đồng vừa nạp và 629 đồng còn lại của ngày đánh bạc 31/01/2023), H bắt đầu đánh bạc hình thức "Lô 2 số" và "Lô 2 số 1K". Từ 12 giờ 01 phút đến 12 giờ 02 phút cùng ngày, H đặt cược 08 phiên với tổng số tiền 500.000 đồng gồm 06 phiên “Lô 2 số” với 18 điểm có tổng số tiền 486.000 đồng và 02 phiên “Lô 2 số 1K” với 14 điểm có tổng số tiền 14.000 đồng; H thua số tiền hết số tiền nạp vào, còn 629 đồng trong tài khoản game.

Hồi 12 giờ 04 phút cùng ngày, H dùng tài khoản ngân hàng MB Bank của mình chuyển 650.000 đồng đến tài khoản ngân hàng BIDV số 1191000049X mang tên CAO MINH H nạp tiền vào tài khoản game rồi tiếp tục đặt cược liên tục 06 phiên “Lô 2 số” với 24 điểm có tổng số tiền 648.000 đồng và đến 12 giờ 05 phút 59 giây cùng ngày, H thua hết và còn 2.629 đồng trong tài khoản game.

Hồi 12 giờ 07 phút cùng ngày, H chuyển 1.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng BIDV số 1191000049X mang tên CAO MINH H nạp tiền vào tài khoản game rồi tiếp tục đặt cược “Lô 2 số” và “Lô 2 số 1K”. Từ 12 giờ 07 phút đến 13 giờ 04 phút cùng ngày, H đặt cược liên tục 202 phiên với tổng số tiền 25.010.000 đồng gồm 192 phiên “Lô 2 số” với 923 điểm có tổng số tiền 24.921.000 đồng và 10 phiên “Lô 2 số 1K” với 89 điểm có tổng số tiền 89.000 đồng; H thắng cược 51 phiên được trả thưởng 17.803.800 đồng gồm thắng cược 47 phiên “Lô 2 số” với 229 điểm cộng 02 lần thưởng nhân đôi nên được trả thưởng 17.693.100 đồng và thắng cược 04 phiên “Lô 2 số 1K” với 41 điểm được trả thưởng 110.700 đồng và trong tài khoản game của H còn 20.429 đồng.

Hồi 13 giờ 05 phút cùng ngày, H tiếp tục chuyển 2.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng BIDV số 1191000049X mang tên CAO MINH H nạp tiền vào tài khoản game để đặt cược “Lô 2 số” và “Lô 2 số 1K”. Từ 13 giờ 05 phút đến 13 giờ 29 phút cùng ngày, H đặt cược liên tục 91 phiên với tổng số tiền 11.495.000 đồng gồm 89 phiên “Lô 2 số” với 425 điểm có tổng số tiền 11.475.000 đồng và 02 phiên “Lô 2 số 1K” với 20 điểm có tổng số tiền 20.000 đồng; H thắng cược 24 phiên “Lô 2 số” với 120 điểm cộng 06 lần thưởng nhân đôi nên được trả thưởng 11.745.000 đồng, không thắng cược “Lô 2 số 1K” và trong tài khoản game của H có 5.510.429 đồng. Hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày, H nhập lệnh rút 5.500.000 đồng từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng MBbank số 868634565X của H thông qua tài khoản ngân hàng PVCOMBANK số 999998XXXX9999 (không xác định được tài khoản). Sau khi rút tiền về tài khoản ngân hàng, trong tài khoản game còn số tiền 10.429 đồng; hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày, H chơi 01 phiên "Lô 2 số 1K" với 10 điểm có số tiền 10.000 đồng và thua nên nghỉ không chơi nữa để ngủ trưa; kết thúc chơi tiền trong tài khoản game còn 429 đồng.

Trong khoảng thời gian liên tục từ 12 giờ 01 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 02/02/2023, H chơi tổng cộng 308 phiên với tổng số tiền đặt cược là 37.663.000 đồng gồm 293 phiên “Lô 2 số” với 1390 điểm có số tiền đặt cược là 37.530.000 đồng và 15 phiên “Lô 2 số 1K” với 133 điểm có số tiền đặt cược là 133.000 đồng; H thắng 75 phiên với tổng số tiền 29.548.800 đồng gồm thắng 71 phiên “Lô 2 số” với 349 điểm có số tiền là 29.438.100 đồng và thắng 04 phiên “Lô 2 số 1K” với 41 điểm có số tiền là 110.700 đồng;

Như vậy, tổng số tiền H sử dụng đánh bạc là 37.663.000 đồng (tiền đặt cược) + 29.548.800 đồng (tiền trả thưởng) = 67.211.800 đồng.

Lần thứ 4: Đến 17 giờ cùng ngày 02/02/2023 khi đang ở nhà trọ, H tiếp tục mở tài khoản game trên điện thoại di động của mình và chuyển khoản 500.000 đồng (trong tổng số 5.500.000 đồng rút từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng) đến tài khoản ngân hàng BIDV số 1191000049X mang tên CAO MINH H để nạp tiền chơi “Đề đặc biệt” trong xổ số Miền Bắc (truyền thống); lúc này tài khoản game của H có 500.429 đồng sử dụng chơi liên tục từ 17 giờ 18 phút đến 17 giờ 21 phút cùng ngày, H đặt cược 10 số đề với tổng 500.000 đồng gồm 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 50.000 đồng; khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, H trúng số đề 55 được trả thưởng số tiền 4.975.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền H sử dụng đánh bạc là 500.000 đồng (tiền đặt cược) + 4.975.000 đồng (tiền trả thưởng) = 5.475.000 đồng.

Lần thứ 5: Đến 18 giờ 49 phút cùng ngày 02/02/2023, tại nhà trọ H mở tài khoản game, thấy trong tài khoản game có số tiền 4.975.429 đồng (gồm 4.975.000 đồng được cộng vào tài khoản game khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc và số tiền 429 đồng còn lại sau lần chơi trước) thì nhập lệnh rút 4.900.000 đồng từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng của H thông qua tài khoản ngân hàng BIDV số 1X0000540929 mang tên NGUYEN THANH PH. Từ 18 giờ 49 phút đến 18 giờ 50 phút cùng ngày, H sử dụng số tiền 75.429 đồng còn lại trong tài khoản game chơi 02 phiên "Đề đặc biệt" trong xổ số Miền Bắc vip 45 với số đề 33 có tổng số tiền 75.000 đồng và thua nên H nghỉ không chơi để đi ăn cơm; kết thúc chơi trong tài khoản game còn 429 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thanh H sử dụng đánh bạc là 75.000 đồng (tiền đặt cược).

Lần thứ 6: Hồi 17 giờ 33 phút ngày 03/02/2023 (lúc này H đang đánh bạc hình thức đánh liêng được thua bằng tiền với Vũ Văn Th, Bùi Văn S và Nguyễn Văn Tr tại nhà trọ của mình), H mở tài khoản game trên điện thoại di động của mình chuyển khoản 100.000 đồng đến tài khoản ngân hàng VIB số 019945X mang tên LE QUOC CH để nạp tiền chơi “Đề đặc biệt” trong xổ số Miền Bắc (truyền thống). Từ 17 giờ 33 phút đến 17 giờ 36 phút cùng ngày, H đã đặt cược 02 phiên với 02 số đề có tổng số tiền 100.000 đồng gồm số đề 76, 67 mỗi số 50.000 đồng; đến khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, H không trúng; kết thúc chơi trong tài khoản game của H còn 429 đồng.

Như vậy, tổng số tiền H sử dụng đánh bạc là 100.000 đồng (tiền đặt cược)

Lần thứ bảy: Khoảng 12 giờ ngày 03/02/2023, Vũ Văn Th, Bùi Văn S, Nguyễn Văn Tr cùng ăn cơm, uống rượu tại nhà thuê trọ của Trần Thanh H tại thôn Y, xã Y, thành phố T. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi ăn uống xong, cả 04 người ngồi uống nước, nói chuyện. Lúc này, H thấy có 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân để ở mặt bàn uống nước trước đó thì rủ Th, S, Tr đánh bạc, Hg nói “Anh em làm tý liêng”, đặt gà 20.000 đồng và phạt hết nước 300.000 đồng; Th, S, Tr đều đồng ý. H lấy bộ bài rồi cùng Th, S và Tr ngồi tại nền phòng ngủ đánh “Liêng” được thua bằng tiền. Hg, Th, S, Tr đánh liêng đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày thì H thua hết tiền nên ngồi xem 03 người còn lại tiếp tục đánh liêng; đúng lúc này, tổ công tác Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đến phát hiện bắt quả tang. Thu giữ 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân và tổng số tiền 19.500.000 đồng, cụ thể thu giữ của S 1.560.000 đồng trên chiếu trước mặt vị trí ngồi và 350.000 đồng ở trong túi quần bên phải phía sau; thu giữ của Th 10.000.000 đồng trên chiếu trước mặt vị trí ngồi và 5.000.000 đồng ở trong túi quần bên phải phía sau; thu giữ của Tr 2.590.000 đồng trên chiếu trước mặt vị trí ngồi; H thua không còn tiền.

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền H, Th, S, Tr sử dụng đánh bạc là 14.500.000 đồng, trong đó H sử dụng 1.300.000 đồng đánh bạc, S sử dụng số tiền 6.200.000 đồng đánh bạc, Th sử dụng 4.000.000 đồng đánh bạc (còn số tiền 5.000.000 đồng thu giữ trong người của Th không sử dụng đánh bạc), Tr sử dụng 3.000.000 đồng đánh bạc.

Quá trình điều tra, các bị cáo Trần Thanh H, Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản Cáo trạng số 19/CT – VKS ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Trần Thanh H ra trước Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp để xét xử về tội: “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 và khoản 3 của Bộ luật hình sự và truy tố các bị cáo Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 và khoản 3 điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Trần Thanh H, Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Thanh H.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr.

Xử phạt các bị cáo như sau:

+ Xử phạt bị cáo Trần Thanh H từ 03 năm 03 tháng đến 03 năm 06 tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành hành án được trừ đi 06 ngày tạm giữ.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Thanh H từ 10.000.000đồng đến 15.000.000đồng để nộp ngân sách nhà nước.

+ Phạt tiền bị cáo Bùi Văn S từ 33.000.000đồng đến 36.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

+ Phạt tiền Vũ Văn Th từ 30.000.000 đồng đến 33.000.000đ đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

+ Phạt tiền Nguyễn Văn Tr từ 30.000.000 đồng đến 33.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A72 màu đen.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 14.500.000đ là tiền mà các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

- Buộc bị cáo Trần Thanh H phải nộp lại số tiền 9.900.000 đồng để sung nộp ngân sách nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 quân mà các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0975541X.

+ Trả lại cho bị cáo Vũ Văn Th số tiền 5.000.000 đồng Trong quá trình điều tra, ông Phạm Văn H trình bày: khoảng hơn 18 giờ ngày 03/02/2023 khi ông đang ở nhà thì được lực lượng Công an thành phố T mời đến phòng trọ của anh Trần Thanh H để chứng kiến lực lượng Công an bắt quả tang 04 người đánh bạc tại phòng trọ của anh H được thua bằng tiền bằng hình thức đánh Liêng, sử dụng bộ tú lơ khơ 52 quân để chơi đánh bạc với mức độ thắng thua là đóng gà 20.000 đồng phạt hết nước 300.000. Lực lượng Công an thu giữ tổng số tiền 19.500.000 đồng, 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân, sau đó lực lượng Công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với những người trên Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi của các bị cáo bị truy tố như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp. Các bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về tội danh, hình phạt và nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật đã thu giữ. Mặt khác được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận: ngày 02/02/2023, tại nhà trọ của Trần Thanh H ở thôn Y, xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, H đã sử dụng điện thoại di động kết nối mạng internet truy cập vào trang web “X” và mở tài khoản game “hungtaxi89” đã đăng nhập trước đó rồi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 868634565X mang tên Trần Thanh H đến các tài khoản ngân hàng có sẵn trên trang web để nạp tiền vào tài khoản game sử dụng đánh bạc trực tuyến trái phép, hình thức “Lô 2 số” “Lô 2 số 1K” và “Đề đặc biệt” 02 lần như sau:

Lần thứ nhất: Từ 12 giờ 01 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 02/02/2023, H đặt cược liên tục 308 phiên “Lô 2 số” và “Lô 2 số 1K” với tổng số tiền là 37.663.000 đồng, H thắng 76 phiên “Lô 2 số” và “Lô 2 số 1K” với tổng số tiền 29.548.800 đồng, tổng số tiền H sử dụng đánh bạc là 67.211.800 đồng.

Lần thứ hai: Từ 17 giờ 18 phút đến 17 giờ 21 phút ngày 02/02/2023, H đặt cược liên tục 10 phiên “Đề đặc biệt” với tổng số tiền 500.000 đồng; H trúng 01 phiên số đề 55 với số tiền 4.975.000 đồng; tổng số tiền H sử dụng đánh bạc là 5.475.000 đồng.

Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 03/02/2023 cũng tại nhà trọ của H, Trần Thanh H cùng Vũ Văn Th, Bùi Văn S và Nguyễn Văn Tr đánh bạc trái phép, hình thức đánh liêng được thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 14.500.000 đồng, đến 18 giờ 10 phút cùng ngày thì bị Công an thành phố T bắt quả tang. Do đó hành vi của bị cáo Trần Thanh H đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Điều 321. Tội đánh bạc 1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

… b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

… đồng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 Hành vi phạm tội của các bị cáo gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Y nói riêng và trên địa bàn thành phố Tam Điệp nói chung. Do đó cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật và có mức hình phạt tương xứng với tính chất mức độ phạm tội của các bị cáo nhằm giáo dục cải tạo các bị cáo đồng thời góp phần phòng ngừa chung.

Trong vụ án này có nhiều đối tượng tham gia nhưng mang tính đồng phạm giản đơn, khi quyết định hình phạt cần xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đồng thời xem xét đến vai trò đồng phạm của từng bị cáo để cá thể hóa mức hình phạt cho phù hợp.

Đối với bị cáo Trần Thanh H là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc trái phép nhằm mục đích tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố tình thực hiện. Bản thân Trần Thanh H đã sử dụng điện thoại di động kết nối mạng internet truy cập vào trang web “X” và mở tài khoản game “hungtaxi89” đã đăng nhập trước đó rồi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 868634565X mang tên Trần Thanh H đến các tài khoản ngân hàng có sẵn trên trang web để nạp tiền vào tài khoản game sử dụng đánh bạc trực tuyến trái phép, hình thức “Lô 2 số” “Lô 2 số 1K” và “Đề đặc biệt” mặt khác Trần Thanh H là người trực tiếp rủ rê các bị cáo S, Th và Tr tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh Liêng. Do vậy về trách nhiệm hình sự của bị cáo cao hơn bị cáo S, Th và Tr là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với bị cáo Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr là người nhận thức rõ hành vi đánh bạc trái phép nhằm mục đích tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật cấm nhưng khi H rủ các bị cáo không khuyên can mà lại đồng tình thực hiện. Về thời gian đánh bạc các bị cáo đều tham gia từ đầu cho đến khi bị bắt. Tuy nhiên về số tiền tham gia đánh bạc có sự khác nhau. Bị cáo S có số tiền 6.200.000 đồng, bị cáo Th có 4.000.000 đồng và bị cáo Tr có 3.000.000 đồng. Do đó về trách nhiệm hình sự của Th và Tr là bằng nhau và thấp hơn bị cáo S là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

- Bị cáo Trần Thanh H 03 lần đánh bạc trái phép với số tiền sử dụng đánh bạc đều trên 5.000.0000 đồng nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội từ 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự - Các bị cáo Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

+ Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự chung cho các bị cáo H, S, Th và Tr. Các bị cáo Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[3] Về nhân thân:

- Bị cáo Trần Thanh H đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

- Các bị cáo Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự.

[4] Xét tính chất hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo Trần Thanh H. Hội đồng xét xử thấy cần phải áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ nghiêm để giáo dục cải tạo bị cáo thành công dân có ích cho xã hội.

Xét tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 35 của Bộ luật Hình sự để áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với các bị cáo Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr cũng đủ để giáo dục cải tạo các bị cáo.

[5] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng”. Do đó cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Trần Thanh H là phù hợp với quy định của pháp luật.

Do áp dụng hình phạt chính đối với các bị cáo Bùi Văn S. Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr là hình phạt tiền nên Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo S, Th và Tr.

Trong vụ án này đối với hành vi của Trần Thanh H đánh bạc trái phép ngày 29/01/2023, ngày 31/01/2023, 02 phiên "Đề đặc biệt" trong xổ số Miền Bắc vip 45 trong ngày 02/02/2023, ngày 03/02/2023 với số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng; H chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc kết án về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc” nên hành vi của H không cấu thành tội phạm. Vì vậy ngày 09/03/2023, Công an thành phố Tam Điệp đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Thanh H là đúng theo quy định của pháp luật .

Đối với anh Lê Tuấn H là chủ nhà trọ cho Trần Thanh H thuê không biết H, Th, S, Tr đánh bạc tại nhà trọ của mình vì vậy anh H không vi phạm pháp luật.

Đối với những người có số tài khoản của ngân hàng BIDV, VIB có liên quan đến giao dịch chuyển và nhận tiền sử dụng đánh bạc của Trần Thanh H, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tam Điệp đã tách tài liệu, khi có kết quả trả lời của các ngân hàng về thông tin chủ sở hữu, Cơ quan điều tra sẽ điều tra, xử lý sau.

[6] Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A72 màu đen thu giữ của bị cáo Trần Thanh H, bị cáo đã sử dụng chiếc điện thoại này để đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Đối với số tiền 9.900.000 đồng mà bị cáo rút từ tài khoản đánh bạc về tài khoản MB Bank là số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính từ việc đánh bạc bị cáo đã tiêu sài hết cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước nên buộc bị cáo nộp lại số tiền trên theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ Luật tố tụng Hình sự Đối với số tiền 14.500.000đ thu giữ của các bị cáo đây là số tiền mà các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước là phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối với 01 sim điện thoại có số thuê bao 0975541X không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự.

- Đối với 01 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 quân là công cụ mà các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối với số tiền 5.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Vũ Văn Th, qúa trình điều tra xác định là tài sản của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội, do đó cần trả lại cho bị cáo Vũ Văn Th là phù hợp với điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên và Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[8] Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[9] Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Thanh H.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Bùi Văn S. Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr.

- Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

1/ Tuyên bố:

Các bị cáo Trần Thanh H, Bùi Văn S. Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr phạm tội: Đánh bạc.

Xử phạt các bị cáo như sau:

+ Xử phạt bị cáo Trần Thanh H 03 năm 03 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án được trừ đi 06 ngày tạm giữ từ ngày 03/02/2023 đến ngày 09/02/2023.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Thanh H 10.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

+ Phạt tiền bị cáo Bùi Văn S 33.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

+ Phạt tiền Vũ Văn Th 30.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

+ Phạt tiền Nguyễn Văn Tr 30.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

2/ Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

- Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A72 màu đen, số IMEI1: 357843230950208, số IMEI2: 353546290950208..

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 14.500.000đ là tiền mà các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

- Buộc bị cáo Trần Thanh H phải nộp lại số tiền 9.900.000 đồng để sung nộp ngân sách nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 quân mà các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0975541X, trên thẻ sim có dòng số 8984048000020762398 và chữ 4G Viettel.

+ Trả lại cho bị cáo Vũ Văn Th số tiền 5.000.000 đồng Những vật chứng trên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T theo giấy ủy nhiệm chi ngày 27 tháng 3 năm 2023 và biên bản giao nhận vật chứng ngày 03 tháng 4 năm 2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.

3/ Về án phí:

Buộc các bị cáo Trần Thanh H, Bùi Văn S, Vũ Văn Th và Nguyễn Văn Tr mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.