Bản án 115/2020/HS-ST ngày 05/08/2020 về tội đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

 BẢN ÁN 115/2020/HS-ST NGÀY 05/08/2020 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 05 tháng 08 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 109/2020/TLST-HS ngày 02 tháng 07 năm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 108/2020/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 07 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Lã Thị T, sinh năm 1987; nơi cư trú: Số nhà 38, đường K, phố X, phường B, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lã Ngọc T1 và bà Phạm Thị T2; có chồng Mai Đăng S và 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28-03-2020 đến ngày 02-04-2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Nguyễn Thị H, sinh năm 1976; nơi cư trú: Số nhà 16, đường Đ, phố X, phường B, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T3 và bà Hoàng Thị T4; có chồng Hà Xuân L và 02 con, con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28-03-2020 đến ngày 02-04-2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Phạm Thị K; sinh năm: 1971; trú tại: Số nhà 45, ngõ 522, đường T, phố L, phường S, thành phố N, tỉnh Ninh Bình;vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Nguyễn Thị H là người ghi số lô, số đề đứng ra nhận các số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động của Phạm Thị K sinh năm 1971 trú tại phố L, phường S, thành phố N, cùng những người chơi số lô, số đề chưa xác định được nhân thân lai lịch. sau đó H tổng hợp một phần số lô, số đề gửi qua tin nhắn điện thoại di động cho Lã Thị T, một phần H gửi cho người đàn ông tên T5 để hưởng phần trăm hoa hồng. Lã Thị T sau khi nhận các bảng số lô, số đề do H gửi thì giữ lại để tự đối chiếu thanh toán thắng thua.

Phạm Thị K sau khi ghi số lô, số đề cho khách đi đường thì một phần K nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thị H, một phần K chuyển cho Nguyễn Thị Tố N sinh năm 1965 trú tại phố H, phường B, thành phố N để hưởng phần trăm hoa hồng.

Hành vi đánh bạc bằng hình thức “chơi lô, đề” được thua bằng tiền được những người chơi thống nhất như sau:

+ Đối với “số đề” có hai loại, gồm loại “02 số” và loại “03 số”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ (từ cặp số 00 đến cặp số 99, đối với loại “02 số” và từ cặp số 000 đến cặp số 999 đối với loại “03 số”) ghi trong bảng đề. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu là tùy người chơi. Việc đối chiếu kết quả được những người chơi thống nhất với nhau là: Lấy hai số cuối của giải đặc biệt đối với loại “02 số” và 03 số cuối của giải đặc biệt đối với loại “03 số” của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng với hai số, ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi “trúng đề”. Trong trường hợp này, người “trúng đề” sẽ được trả số tiền trúng thưởng có giá trị gấp tám mươi lần số tiền người “trúng đề” đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại “02 số” và gấp bốn trăm lần đối với loại “03 số”. Nếu không có người nào trúng đề thì chủ đề được hưởng toàn bộ số tiền trên, còn người ghi số đề thì được chủ đề trả % hoa hồng trên tổng số tiền đã ghi số đề cho khách.

+ Đối với “lô Hà Nội” thì người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ cặp số 00 đến cặp số 99 ghi trong “bảng lô”. Giá trị mỗi cặp số là 23.000 đồng đối với “lô Hà Nội”. Việc đối chiếu thanh toán được những người chơi thống nhất là: Lấy hai số cuối của các giải trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó thì người chơi “trúng lô”. Cứ 23.000 đồng người chơi “số lô Hà Nội” bỏ tiền ra mua một cặp số được tính với nhau là 01 điểm, nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng, trùng khớp hai giải thì được 160.000 đồng. Nếu không có người nào trúng lô thì chủ lô được hưởng toàn bộ số tiền trên, còn người ghi lô thì được chủ lô trả % hoa hồng trên tổng số tiền đã ghi số lô cho khách.

+ Đối với “Lô xiên” gồm có “xiên 2, xiên 3, xiên 4”, khác với “lô Hà Nội”, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 2”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 3”, bốn cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 4”, từ cặp số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu là tùy người chơi. Việc đối chiếu, thanh toán, cũng đối chiếu với hai số cuối của các giải trong bảy giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai cặp số cuối của một trong các giải thưởng trong bẩy giải kết quả xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 2”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba số cuối của một trong các giải thưởng trong bẩy giải kết quả xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 3”, nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối của một trong các giải thưởng trong bẩy giải kết quả xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 4”. Trong trường hợp này, người mua số lô xiên hai sẽ trúng thưởng có giá trị gấp 10 lần số tiền người “trúng lô” đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại “lô xiên 2”, gấp 40 lần đối với loại “lô xiên 3” và gấp 100 lần đối với loại “lô xiên 4”. Nếu không có người nào trúng lô xiên thì chủ lô được hưởng toàn bộ số tiền trên, còn người ghi lô thì được chủ lô trả % hoa hồng trên tổng số tiền đã ghi số lô xiên cho khách.

Từ “nguyên tắc, hình thức” chơi “Số lô, số đề” như trên, trong ngày 27-03- 2020 Lã Thị T, Nguyễn Thị H, Phạm Thị K, Nguyễn Thị Tố N đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cụ thể như sau:

Khoảng 16 giờ 47 phút ngày 27-03-2020 Phạm Thị K ngồi bán vé xổ số tại khu vực đường X, phố H, phường B, thành phố N, sau khi ghi số lô, số đề cho khách đi đường không quen biết, K đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 lắp sim số 0916.694.723 nhắn tin chuyển các số lô, số đề đã ghi cho khách đến số điện thoại 0963.689.339 của Nguyễn Thị H với tổng số tiền là 858.000 đồng, trong đó số tiền đề là 720.000 đồng, số tiền lô Hà Nội là 138.000 đồng. Ngoài ra từ 16 giờ 50 phút đến 18 giờ 03 phút cùng ngày K còn sử dụng điện thoại nhắn tin chuyển các số lô, số đề đến số điện thoại 0941.938.166 của Nguyễn Thị Tố N với tổng số tiền là 2.593.000 đồng, trong đó số tiền đề là 1.030.000 đồng, số tiền lô Hà Nội là 1.403.000 đồng, số tiền lô xiên là 160.000 đồng.

Ngoài nhận các số lô, số đề của K gửi qua tin nhắn điện thoại thì chiều ngày 27-03-2020 H còn sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo R7SF lắp sim số 0963.689.339 để nhận các số đề của một người phụ nữ tên G1 là bạn xã hội của H sử dụng số điện thoại 0946.954.468 với số tiền là 1.235.000 đồng; nhận các số đề của một người phụ nữ H khai là bạn của G1, H không biết tên, tuổi, địa chỉ của người phụ nữ này, sử dụng số điện thoại 0385.161.268 với số tiền là 8.750.000 đồng. Sau khi đã nhận số lô, số đề của K, người phụ nữ tên G1, người phụ nữ bạn của G1 thì H tổng hợp vào tin nhắn điện thoại và chuyển đến số điện thoại 0968.698.827 của Lã Thị T với tổng số tiền mua số lô, số đề là 10.583.000 đồng, trong đó số tiền lô Hà Nội là 138.000 đồng, số tiền đề là 10.445.000 đồng và nhắn tin chuyển các số đề ba càng với số tiền là 260.000 đồng cho người đàn ông tên T5 sử dụng số điện thoại 0776.494.841. Sau khi nhận được tin nhắn chuyển các số lô, số đề do H gửi thì T và người đàn ông tên T5 đã nhắn tin xác nhận lại cho H. Các số lô, số đề sau khi nhận của H thì T giữ lại để đối chiếu thanh toán thắng thua.

Ngày 25-03-2020 cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình nhận được đơn tố cáo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đường X, phố H, phường Đ, thành phố N có chị K là người bán xổ số thường xuyên ghi số lô, số đề trái phép. Sau khi tiến hành xác minh chiều ngày 27-03-2020 Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình đã đến khu vực đường X, phố H, phường Đ, thành phố N là nơi Phạm Thị K đang bán vé số để triệu tập K lên để làm việc. Tại thời điểm triệu tập K, kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 27-03-2020 chưa mở thưởng, tại bàn bán xổ số K đã tự giác giao nộp cho cơ quan điều tra 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus lắp sim số 0838.810.971, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 lắp sim 0916.694.723 và khai nhận hai chiếc điện thoại trên sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với H và N ngày 25-03-2020 và ngày 27- 03-2020. Tại Cơ quan điều tra K đã khai nhận trong ngày 25, 27-03-2020 có hành vi mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động và mạng xã hội Zalo với Nguyễn Thị H sinh năm 1976 trú tại phố X, phường Đ, thành phố N sử dụng số điện thoại 0963.689.339, ngoài ra ngày 27-03-2020 K còn có hành vi mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động với Nguyễn Thị Tố N sinh năm 1965 trú tại phố H, phường Đ, thành phố N sử dụng số điện thoại 0941.938.166.

Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27-03-2020 thì những số lô, số đề Phạm Thị K chuyển cho Nguyễn Thị H không trúng thưởng, đồng thời hành vi chuyển số lô, số đề của K cho H bị cơ quan điều tra phát hiện trước khi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa K và H được xác định là 858.000 đồng; các số lô, số đề H chuyển cho T trúng thưởng số đề 55 là 20.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa H và T được xác định là 30.583.000 đồng. Còn các số lô, số đề K chuyển cho Nguyễn Thị Tố N ngày 27-03-2020 bị cơ quan điều tra phát hiện trước thời điểm kết quả xổ số miền Bắc ngày 27-03-2020 mở thưởng nên số tiền đánh bạc giữa K và N được xác định là 2.593.000 đồng. Toàn bộ số tiền đánh bạc nêu trên các đối tượng chưa thanh toán cho nhau.

Sau khi biết thông tin Phạm Thị K bị bắt chiều ngày 28-03-2020 Nguyễn Thị H đã tự giác đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình xin đầu thú hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động ngày 27-03-2020 với Phạm Thị K và Lã Thị T, đồng thời H tự giác giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo R7SF lắp sim số 0963.689.339 sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với Phạm Thị K và Lã Thị T. Cùng ngày Lã Thị T đã tự giác lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình xin đầu thú hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động ngày 27-03-2020 với Nguyễn Thị H và giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 lắp sim số 0968.698.827 sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị H.

Ngoài ra ngày 28-03-2020 cơ quan điều tra còn triệu tập Nguyễn Thị Tố N lên làm việc, tại cơ quan điều tra N đã khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Phạm Thị K ngày 27-03-2020 và giao nộp cho cơ quan điều tra 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A3 lắp sim số 0941.938.166 sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với K.

Tại cơ quan điều tra Lã Thị T, Nguyễn Thị H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cáo trạng số 108/CT-VKS ngày 30-06-2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố các bị cáo Lã Thị T và Nguyễn Thị H về tội đánh bạc theo quy định khoản 1, khoản 3 điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà Kiểm sát viên tham gia phiên toà giữ nguyên quyết định truy tố như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố các bị cáo Lã Thị T, Nguyễn Thị H phạm tội đánh bạc .

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với cả hai bị cáo. Đề nghị xử phạt bị cáo Lã Thị T từ 35.000.000 đồng đến 38.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước, xử phạt bị cáo H từ 30.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- + Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự.

- -Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R7SF lắp sim số 0963.689.339 thu giữ của Nguyễn Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 lắp sim số 0968.698.827 thu giữ của Lã Thị T .

- - Buộc bị cáo Lã Thị T phải nộp 20.000.000 đồng, bị cáo H phải nộp 9.725.000đ và chị Phạm Thị K phải nộp 858.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- + Về án phí: Bị cáo T và H phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo T và H đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo T và H không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an thành phố Ninh Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai tại phiên toà của các bị cáo Lã Thị T và Nguyễn Thị H đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Ngày 27-03- 2020 Lã Thị T và Nguyễn Thị H đã sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua, bán số lô, số đề trái phép với nhau; số tiền Lã Thị T và Nguyễn Thị H sử dụng đánh bạc là 30.583.000 đồng Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc mua bán số lô, số đề trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự thấy hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại cáo trạng, lời luận tội, các chứng cứ buộc tội bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên toà là có căn cứ. Hội đồng xét xử kết luận các bị cáo Lã Thị T và Nguyễn Thị H đã phạm tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

“Điều 321. Tội đánh bạc 1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.….

… 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

[3] Về tình tiết tăng nặng , giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo T và H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo T và H đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đầu thú về hành vi phạm tội của bản thân được quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Về nhân thân và vị trí, vai trò của các bị cáo: Các bị cáo T và H có nhân thân tốt thể hiện việc các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, không có sự bàn bạc, tổ chức. Bị cáo T là người bán số lô, số đề trái phép và tự trả thưởng nên giữ vai trò chính trong vụ án và phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn bị cáo H.

[5] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì mức hình phạt do Kiểm sát viên đề nghị là phù hợp. Các bị cáo T và H khi phạm tội đều chưa có tiền án, tiền sự; có chỗ ở ổn định và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm h ình sự nên không cần cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội mà áp dụng Điều 35 của Bộ luật Hình sự phạt tiền đối với các bị cáo là đủ điều kiện cải tạo các bị cáo thành người công dân tốt, có ích cho xã hội.

Quá trình điều tra còn xác định ngày 25-03-2020 Phạm Thị K thực hiện hành vi mua các số lô, số đề của Nguyễn Thị H với tổng số tiền sử dụng vào đánh bạc là 1.738.000 đồng; ngày 27-03-2020 Phạm Thị K thực hiện hành vi mua các số lô, số đề của Nguyễn Thị Tố N với tổng số tiền sử dụng vào đánh bạc là 2.593.000 đồng. Bản thân H, K, N chưa có tiền án, tiền sự về hành vi quy định tại Điều 321, 322 của Bộ luật Hình sự nên hành vi đánh bạc giữa H và K ngày 25-03- 2020; hành vi đánh bạc của K với H và N ngày 27-03-2020 chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự. Công an thành phố Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính H, K và N là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với người phụ nữ tên G1 sử dụng số điện thoại 0946.954.468 là người H khai đã chuyển các số lô, số đề cho H ngày 27-03-2020 với số tiền là 1.235.000 đồng, H khai không biết rõ họ, tên đệm địa chỉ của G1. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0946.954.468 đăng ký mang tên Bùi Đình L sinh năm 1985, trú tại xã Q, huyện N, thành phố H. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập nhưng anh Bùi Đình L không có mặt tại địa phương, chính quyền địa phương không biết anh L hiện tại đi đâu, làm gì. Đối với người phụ nữ sử dụng số điện thoại 0385.161.268 là người H khai đã chuyển các số đề cho H vào ngày 27-03-2020 với số tiền 8.750.000 đồng và trúng thưởng số tiền 20.000.000 đồng. H khai người phụ nữa này là bạn của người phụ nữ tên G1, H không biết tên, tuổi, địa chỉ của người phụ nữ này. Cơ quan điều tra xác minh chủ thuê bao số điện thoại trên mang tên Phạm Thị Thu H1 sinh năm 1980, trú tại phố S, phường Đ, thành phố Ninh Bình.

Qua xác minh tại công an phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình chị Phạm Thị Thu H1 có đăng kí hộ khẩu tại địa chỉ trên nhưng không sinh sống tại đây, chị H1 hiện đang làm gì ở đâu, chính quyền địa phương không biết. Đối với người đàn ông tên T5 sử dụng số điện thoại 0776.494.841 là người H khai đã chuyển các số đề ba càng ngày 27-03-2020 với số tiền là 260.000 đồng nhưng không trúng thưởng, H khai không biết rõ họ, tên đệm, địa chỉ của T5. Cơ quan điều tra đã có công văn gửi tổng công ty Viễn Thông Mobifone để xác minh chủ sở hữu thuê bao nói trên và đã có công văn đôn đốc trả lời nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có kết quả trả lời. Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến các đối tượng trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với những người khách đi đường là những người đã ghi số lô, số đề của Phạm Thị K ngày 25-03-2020 và 27-03-2020, K khai không biết tên tuổi địa chỉ của những người này nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh điều tra làm rõ.

[6].Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A3 lắp sim số 0941.938.166 thu giữ của Nguyễn Thị Tố N; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus lắp sim số 0838.810.971 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 lắp sim 0916.694.723 thu giữ của Phạm Thị K sử dụng để liên lạc mua bán số lô, số đề. Do hành vi đánh bạc của K và N chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã trả lại điện thoại cho K và Nga.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R7SF lắp sim số 0963.689.339 thu giữ của Nguyễn Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 lắp sim số 0968.698.827 thu giữ của Lã Thị T là công cụ các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên do tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự.

- - Ngày 27-03-2020 tổng số tiền số lô, số đề H chuyển cho T là 10.538.000đ đồng trong đó K mua số lô, số đề của H với số tiền là 858.000 đồng; tiền trúng thưởng là 20.000.000 đồng; tổng số tiền các bị cáo T và H sử dụng vào việc đánh bạc là 30.583.000 đồng. Các bị cáo T, H và chị K chưa thanh toán với nhau số tiền trên nên buộc bị cáo T, bị cáo H và chị K phải nộp số tiền đánh bạc 30.583.000 đồng để sung quỹ nhà nước theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự; trong đó: bị cáo T nộp 20.000.000 đồng, bị cáo H nộp 9.725.000 đồng và chị K nộp 858.000 đồng.

[7] Về án phí: Các bị cáo T và H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[8] Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1.Tuyên bố các bị cáo Lã Thị T và Nguyễn Thị H phạm tội đánh bạc.

- Xử phạt Lã Thị T 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

- Xử phạt Nguyễn Thị H 32.000.000 đồng (ba mươi hai triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

2.Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R7SF lắp sim số 0963.689.339 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 lắp sim số 0968.698.827.

( Những vật chứng trên đã giao cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15-07-2020 giữa Công an thành phố Ninh Bình với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình).

- Buộc bị cáo Lã Thị T, bị cáo Nguyễn Thị H và chị Phạm Thị K phải nộp số tiền 30.583.000 đồng ( ba mươi triệu năm trăm tám mươi ba nghìn đồng) để sung quỹ Nhà nước, trong đó:

+ Lã Thị T nộp 20.000.000 đồng ( hai mươi triệu đồng)

+ Nguyễn Thị H nộp 9.725.000 đồng (chín triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

+ Phạm Thị K nộp 858.000 đồng (tám trăm năm mươi tám nghìn đồng).

3. Về án phí: Buộc các bị cáo Lã Thị T và Nguyễn Thị H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án ( 05-08-2020); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.