Bản án 11/2021/HS-ST ngày 04/03/2021 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

BẢN ÁN 11/2021/HS-ST NGÀY 04/03/2021 VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Ngày 04 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 63/2020/TLST-HS ngày 25 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2021/QĐXXST - HS ngày 04 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Hồng T1 – sinh năm 1978, tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú: Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 07/5/2020 Đảng ủy xã Tân Ân Tây ra Quyết định số 62 – NQ/ĐU xóa tên trong danh sách đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí; Nguyên Chi Hội trưởng Chi Hội phụ nữ ấp Đồng Khởi, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Ân Tây; Con ông Nguyễn Văn Kỳ - sinh năm 1955, con bà Nguyễn Lệ H9 – sinh năm 1957; Chồng: Nguyễn Văn Hiền – sinh năm 1976, con: 01 người; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam ngày 25/5/2020.

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trần Đức Tiến – Luật sư, Văn phòng Luật sư Trần Đức Tiến thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau.

- Người bị hại:

1. Trần Thị N, sinh năm 1976

2. Nguyễn Thị D1, sinh năm 1987

3. Phùng Mỹ Nh, sinh năm 1982

4. Hồ Thị B1, sinh năm 1959

5. Nguyễn Thị Cẩm D2, sinh năm 1959

6. Trương Thị L1, sinh năm 1958

7. Phạm Thị T2, sinh năm 1959

8. Lê Tấn L2, sinh năm 1965

9. Trần Ngọc H1, sinh năm 1993

10. Huỳnh Thị Thùy D3, sinh năm 1990

11. Nguyễn Hồng B2, sinh năm 1993

12. Nguyễn Minh H2, sinh năm 1983

13. Phan Thanh L3, sinh năm 1978

14. Phạm Minh D4, sinh năm 1968

15. Phan Kim H3, sinh năm 1959

16. Diệp Văn T3, sinh năm 1982

17. Phan Mỹ N3, sinh năm 1961

18. Cao Hồng H4, sinh năm 1982

19. Nguyễn Văn T16, sinh năm 1973

20. Nguyễn Kim Tốt, sinh năm 1956

21. Phạm Hồng C3, sinh năm 1968

22. Tạ Chí T18, sinh năm 1953

23. Lê Tuyết H11, sinh năm 1970

24. Ngô Thị N22, sinh năm 1953

25. Nguyễn Văn T19, sinh năm 1951

26. Cao Kiều N23, sinh năm 1979

27. Phan Minh T20, sinh năm 1953

28. Nguyễn Thùy T5, sinh năm 1992

29. Lê Thị N24, sinh năm 1954

30. Hồ Văn T22, sinh năm 1960

31. Ngô Thị P1, sinh năm 1987 Địa chỉ: Ấp ĐK, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

32. Ngô Thị L4, sinh năm 1957

33. Huỳnh Thị U3, sinh năm 1967

34. Nguyễn Thùy T5, sinh năm 1991

35. Phan Hoài N21, sinh năm 1975

36. Trần Thị T6, sinh năm 1984 Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

37. Trương Thị D6, sinh 1960

38. Nguyễn Thùy L6, sinh năm 1969 Địa chỉ: Ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

39. Nguyễn Việt H7, sinh năm 1968

40. Huỳnh Văn A1, sinh năm 1983 Địa chỉ: Ấp Bà T19, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

41. Tô Thị Cẩm T9, sinh năm 1992 Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

42. Trần Thị L7, sinh năm 1956 Địa chỉ: Khu vực 2, khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 43. Lê Thị L8, sinh năm 1991 Địa chỉ: Khóm 8, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 44. Ngô Mỹ N8, sinh 1970 45. Nguyễn Hồng T7, sinh năm 1970 Địa chỉ: Ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 46. Hồ Trúc D7, sinh năm 1974 Địa chỉ: Ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 47. Đỗ Ngọc Q1, sinh năm 1980 Địa chỉ: Ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 48. Quách Hồng N10, sinh năm 1984 49. Trần Thị H8, sinh năm 1960 Địa chỉ: Ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

50. Hồ Bích L9, sinh năm 1971 Địa chỉ: Ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

51. Ngô Kim Vui, sinh năm 1993 52. Trần Thị U1, sinh năm 1985 53. Nguyễn Thị K1, sinh năm 1962 54. Đỗ Thị H12, sinh năm 1966 55. Nguyễn Thị B3, sinh năm 1955 56. Nguyễn Chúc N4, sinh năm 1986 57. Phan Thị P2, sinh năm 1973 58. Lê Văn C1, sinh năm 1990 59. Dương Thị D5, sinh năm 1945 60. Trương Thị U2, sinh năm 1952 61. Bùi Thị Kim N6, sinh năm 1976 62. Nguyễn Thị H6, sinh năm 1972 63. Trương Thúy H5, sinh năm 1984 64. Hứa Thị Bích N7, sinh năm 1988 Địa chỉ: Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 65. Lê Chí L5, sinh năm 1991 Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 66. Lê Thị Ánh N9, sinh năm 1980 67. Đinh Đình Q2, sinh năm 1973 68. Tiêu Thị K3, sinh năm 1953 Địa chỉ: Ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 69. Trương Thị T8, sinh năm 1967 Địa chỉ: Ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 70. Nguyễn Thị Bé T10, sinh năm 1989 Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 71. Phan Trúc L10, sinh năm 1987 72. Nguyễn Thị N11, sinh năm 1987 73. Tô Quốc T11, sinh năm 1965 74. Hồng Thanh M, sinh năm 1989 75. Trần Hồng C2, sinh năm 1983 76. Nguyễn Kim T13, sinh năm 1988 77. Nguyễn Thị Trường A2, sinh năm 1969 78. Tạ Hồng N13, sinh năm 1971 79. Tiết Mỹ T12, sinh năm 1983 80. Nguyễn Thị Kim N12, sinh năm 1990 81. Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1977 Địa chỉ: Ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 82. Lê Cẩm T14, sinh năm 1987 Địa chỉ: Ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 83. Kiều N15, sinh năm 1990 Địa chỉ: Ấp Xẻo Ngang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

- Người có liên quan:

1. Nguyễn Lệ H9, sinh năm 1957 2. Lâm Thị H10, sinh năm 1961 3. Trần Thị N18, sinh năm 1986 4. Huỳnh Thị S, sinh năm 1953 5. Lê Mỹ N16, sinh năm 1979 6. Tiết Thanh T4, sinh năm 1990 7. Trần Phương B4, sinh năm 1970 8. Nguyễn Thị L11, sinh năm 1958 Địa chỉ: Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 9. Đoàn Thị Nghi, sinh năm 1986 Địa chỉ: Ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 10. Đinh Ngọc G2, sinh năm 1975 Địa chỉ: Khóm 7, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 11. Lê Thị N19, sinh năm 1968 Địa chỉ: Ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 12. Trương Văn N20, sinh năm 1983 13. Phan Tuyết D8, sinh năm 1978 Địa chỉ: Ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Tại phiên tòa: Bị cáo, Luật sư Tiến, chị N1, chị Phùng Mỹ Nh, bà B1, bà D2, bà L4, bà Huỳnh Thị U3, chị T5 (SN.1991), chị H1, bà L7, bà Bích Ly, bà Trần Thị H8, bà Nguyễn Hồng T7, chị Nguyễn Thị Thắm có mặt; Còn lại các bị hại và người có liên quan khác vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Hồng T1 bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2009; loại hụi có lãi và hưởng hoa hồng. Quá trình làm chủ hụi có nhiều hụi viên lĩnh hụi nhưng không đóng (góp) hụi chết đã có chứng cứ thu thập được một vài hụi viên, cụ thể: Ngô Kim Loan 179.000.000đ, Nguyễn Thị Mỹ Điều 35.000.000đ, Hậu 3 Khiết 129.000.000đ, Đạo 10.000.000đ, Như 5.000.000đ, Đồng Thị Lan 33.000.000đ, Lâm Kim Trâm 27.000.000đ. Để giữ uy tín và để tiếp tục làm chủ hụi, bị cáo lấy tiền cá nhân choàng hụi cho các hụi viên này. Do thời gian dài và có nhiều hụi viên không thực hiện đúng nghĩa vụ trả lại tiền mà bị cáo đã choàng hụi nên bị cáo không đủ khả năng về tài chính. Năm 2017 bị cáo tiếp tục mở 14 dây hụi khác, nói dối với các hụi viên trong dây hụi là có hụi viên hốt hụi, có hụi viên bán nhưng tự mình hốt chân hụi và tự mình bán chân hụi của hụi viên trong dây hụi, lấy tiền choàng hụi để giữ uy tín của bản thân và chi tiêu cá nhân. Đến ngày 19/02/2019 (nhằm ngày 15/01/2019 âl) thì hụi bị vở. Tại thời điểm vở hụi có 14 dây hụi, loại hụi 500.000đ, 300.000đ, 100.000đ mỗi tháng khui 02 lần vào ngày 15 và 30âl, cụ thể:

Dây hụi thứ nhất: Mở ngày 09/6/2017dl (nhằm ngày 15/5/2017âl), loại hụi 300.000đ/15 ngày, gồm 52 chân (phần), Tươi tham gia 03 chân, có 39 hụi viên tham gia.

Tươi hốt hụi (lĩnh hụi) 03 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 7), hụi viên hốt hụi 22 kỳ còn lại 27 kỳ. Trong 27 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 18 kỳ, chiếm đoạt số tiền 167.215.000đ, cụ thể:

Kỳ 10, ngày 19/10/2017, bỏ thăm 165.000đ (tên hụi Tường), số tiền chiếm đoạt 7.605.000đ = (300.000đ x 6) + (43 x 135.000đ).

Kỳ 12, ngày 17/11/2017, bỏ thăm 175.000đ (tên hụi Ngoan) hốt chiếm đoạt 7.350.000đ = (300.000đ x 7) + (42 x 135.000đ).

Kỳ 18, ngày 15/02/2018, bỏ thăm 150.000đ (tên hụi BT 6 Trí) hốt chiếm đoạt 9.150.000đ = (300.000đ x 12) + (37 x 150.000đ).

Kỳ 19, ngày 02/3/2018, bỏ thăm 155.000đ (tên hụi Tư Tín) hốt chiếm đoạt 8.965.000đ = (300.000đ x 12) + (37 x 145.000đ).

Kỳ 20, ngày 16/3/2018, bỏ thăm 150.000đ (tên hụi Tư Tín) hốt chiếm đoạt 9.150.000đ = (300.000đ x 12) + (37 x 150.000đ).

Kỳ 21, ngày 31/3/2018, bỏ thăm 150.000đ (tên hụi Dì Hương) hốt chiếm đoạt 9.150.000đ = (300.000đ x 12) + (37 x 150.000đ).

Kỳ 22, ngày 15/4/2018, bỏ thăm 152.000đ (tên hụi Tiến) hốt chiếm đoạt 9.076.000đ = (300.000đ x 12) + (37 x 148.000đ).

Kỳ 24, ngày 14/5/2018, bỏ thăm 140.000đ (tên hụi 8 Minh) hốt chiếm đoạt 9.660.000đ = (300.000đ x 13) + (36 x 160.000đ).

Kỳ 26, ngày 13/6/2018, bỏ thăm 145.000đ (tên hụi 3 Đời) hốt chiếm đoạt 9.625.000đ = (300.000đ x 14) + (35 x 155.000đ).

Kỳ 27, ngày 28/6/2018, bỏ thăm 152.000đ (tên hụi 8 Đoán) hốt chiếm đoạt 9.380.000đ = (300.000đ x 14) + (35 x 148.000đ).

Kỳ 28, ngày 12/7/2018, bỏ thăm 160.000đ (tên hụi Thùy NH) hốt chiếm đoạt 9.100.000đ = (300.000đ x 14) + (35 x 140.000đ).

Kỳ 33, ngày 24/9/2018, bỏ thăm 136.000đ (tên hụi Mết) hốt chiếm đoạt 10.484.000đ = (300.000đ x 18) + (31 x 164.000đ).

Kỳ 37, ngày 21/11/2018, bỏ thăm 155.000đ (tên hụi 9 Quí) hốt chiếm đoạt 10.360.000đ = (300.000đ x 21) + (28 x 145.000đ).

Kỳ 38, ngày 06/12/2018, bỏ thăm 150.000đ (tên hụi 3 Lực) hốt chiếm đoạt 10.500.000đ = (300.000đ x 21) + (28 x 150.000đ) Kỳ 39, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 170.000đ (tên hụi Tư Khương) hốt chiếm đoạt 9.940.000đ = (300.000đ x 21) + (28 x 130.000đ) Kỳ 40, ngày 05/01/2019, bỏ thăm 185.000 đồng (tên hụi 3 Lực) hốt chiếm đoạt 9.520.000đ = (300.000đ x 21) + (28 x 115.000đ).

Kỳ 41, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 190.000đ (tên hụi T Dũng) hốt chiếm đoạt 9.380.000đ = (300.000đ x 21) + (28 x 110.000đ).

Kỳ 42, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 210.000đ (tên hụi Bé Thương) hốt chiếm đoạt 8.820.000đ = (300.000đ x 21) + (28 x 90.000đ).

Còn 28 chân, hụi viên đã đóng hụi 43 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Hồ Thị B1 (tên hụi Tư Khương), 06 chân, đóng 36.726.000đ. Nguyễn Thị D1 (tên hụi Ngoan, BT 6 Trí), Nguyễn Thị Cẩm D2 (tên hụi Tư Tín), Lê Tấn L2 (tên hụi 3 Lực) mỗi người 02 chân, đóng 12.242.000đ.

Tiết Mỹ T12 (tên hụi Tường), Phan Kim H3 (tên hụi Dì Hương), Nguyễn Thị Thị Bé Thương (tên hụi Bé Thương) mỗi người 01 chân, đóng 6.051.000đ.

Trần Thị T6 (tên hụi 8 Minh), Tạ Chí T18 (tên hụi 3 Đời), 01 chân, đóng 6.121.000đ. Phạm Minh D4 (tên hụi 8 Đoán), Lê Thị N24 (tên hụi Ly Dì Ngoan), Hồ Văn T22 (tên hụi Mết), Nguyễn Thị K1 (tên hụi T Dũng), Phan Hoài N21 (tên hụi Dì Hiền), Lê Tuyết H11 (tên hụi Hằng Cơ), Lê Chí L5 (tên hụi Linh xã), Trần Ngọc H1 (tên hụi Tiến), Phan Mỹ N3 (tên hụi Xuyên), Trương Thị D6 (tên hụi Chú Hiền), Đinh Đình Q2 (tên hụi 9 Quí) mỗi người 01 chân, đóng 6.121.000đ Ngoài ra ở dây hụi này, Nguyễn Hồng T1 nói dối với hụi viên là có người cần tiền kêu bán hụi, không nói tên người bán. Do tin tưởng nên hụi viên mua 02 chân hụi với số tiền 21.045.000đ và đã bị Tươi chiếm đoạt số tiền này, cụ thể:

Kỳ thứ 02, Nguyễn Hồng T1 bán 01 chân hụi khống cho Nguyễn Thùy T5 (SN:1991) chiếm đoạt số tiền 10.835.000đ = (300.000đ x 1) + (49 x 215.000đ).

Kỳ thứ 04, Tươi bán 01 chân hụi khống cho Nguyễn Thị D1 chiếm đoạt số tiền 10.210.000đ = (300.000đ x 3) + (49 x 190.000đ).

Như vậy, tổng số tiền Tươi chiếm đoạt ở dây hụi này là 188.260.000đ, trong đó tự ý hốt hụi của hụi viên là 167.215.000đ, bán hụi khống là 21.045.000đ.

Dây hụi thứ hai: Mở ngày 22/7/2017dl(nhằm ngày 30/6/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 40 chân, Tươi tham gia 04 chân, có 29 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 5, 6, 10), hụi viên hốt hụi 31 kỳ, còn lại 05 kỳ. Trong 05 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 05 kỳ, chiếm đoạt số tiền 64.510.000đ, cụ thể:

Kỳ 14, ngày 31/01/2018, bỏ thăm 210.000đ (tên hụi Dì 3 Thông) hốt chiếm đoạt 12.330.000đ = (9 chân x 500.000đ) + (27 chân x 290.000đ).

Kỳ 17, ngày 16/3/2018, bỏ thăm 192.000đ (tên hụi Nhung) hốt chiếm đoạt 13.200.000đ = (11 chân x 500.000đ) + (25 chân x 308.000đ).

Kỳ 19, ngày 15/4/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hụi 8 Đoán) hốt chiếm đoạt 13.440.000đ = (12 chân x 500.000đ) + (24 chân x 310.000đ).

Kỳ 21, ngày 14/5/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hụi Tuyền) hốt chiếm đoạt 13.630.000đ = (13 chân x 500.000đ) + (23 chân x 310.000đ).

Kỳ 24, ngày 28/6/2018, bỏ thăm 290.000đ (tên hụi Hương) hốt chiếm đoạt 11.910.000đ = (15 chân x 500.000đ) + (21 chân x 210.000đ).

Còn 05 chân, hụi viên đã đóng hụi 40 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Ngô Mỹ N8 (tên hụi Nhung), Phạm Minh D4 (tên hụi 8 Đoán), Diệp Văn T3 (tên hụi Tuyền), Phan Kim H3 (tên hụi Hương) mỗi người 01 chân, đóng 10.501.000đ;

Trần Văn Thông 01 chân hiện Thông không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

Dây hụi thứ ba: Mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 65 chân, Tươi tham gia 05 chân, có 32 hụi viên. Tươi hốt hụi 05 kỳ (kỳ thứ 1, 4, 6, 8, 11), hụi viên hốt hụi 17 kỳ, còn lại 43 kỳ. Trong 43 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 15 kỳ, chiếm đoạt số tiền 54.382.000đ, cụ thể:

Kỳ 12, ngày 15/02/2018, bỏ thăm 43.000đ (tên hụi Đào) hốt chiếm đoạt 3.678.000đ = (6 chân x 100.000đ) + (54 chân x 57.000đ).

Kỳ 14, ngày 16/3/2018, bỏ thăm 51.000đ (tên hụi Dì Ngoan) hốt chiếm đoạt 3.297.000đ = (7 chân x 100.000đ) + (53 chân x 49.000đ).

Kỳ 16, ngày 15/4/2018, bỏ thăm 45.000đ (tên hụi Mết) hốt chiếm đoạt 3.660.000đ = (8 chân x 100.000đ) + (52 chân x 55.000đ).

Kỳ 17, ngày 30/4/2018, bỏ thăm 42.000 đồng (tên hụi Mết) hốt chiếm đoạt 3.816.000đ = (8 chân x 100.000đ) + (52 chân x 58.000đ).

Kỳ 18, ngày 14/5/2018, bỏ thăm 45.000đ (tên hụi Thắm) hốt chiếm đoạt 3.660.000đ = (8 chân x 100.000đ) + (52 chân x 55.000đ).

Kỳ 20, ngày 13/6/2018, bỏ thăm 45.000đ (tên hụi Nhung) hốt chiếm đoạt.

3.705.000đ = (9 chân x 100.000đ) + (51 chân x 55.000đ).

Kỳ 25, ngày 25/8/2018, bỏ thăm 45.000đ (tên hụi Phương) hốt chiếm đoạt 3.885.000đ = (13 chân x 100.000đ) + (47 chân x 55.000đ).

Kỳ 26, ngày 09/9/2018, bỏ thăm 46.000đ (tên hụi Nhung) hốt chiếm đoạt 3.838.000đ = (13 chân x 100.000đ) + (47 chân x 54.000đ).

Kỳ 31, ngày 21/11/2018, bỏ thăm 50.000đ (tên hụi Cách) hốt chiếm đoạt 3.850.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 50.000đ).

Kỳ 32, ngày 06/12/2018, bỏ thăm 52.000đ (tên hụi 7 Nơi) hốt chiếm đoạt 3.764.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 48.000đ).

Kỳ 33, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 52.000đ (tên hụi Cách) hốt chiếm đoạt 3.764.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 48.000đ).

Kỳ 34, ngày 05/01/2019, bỏ thăm 55.000 đồng (tên hụi Cách) hốt chiếm đoạt 3.635.000 đồng = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 45.000đ).

Kỳ 35, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 60.000đ (tên hụi Vui) hốt chiếm đoạt 3.420.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (47 chân x 40.000đ).

Kỳ 36, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 60.000đ (tên hụi Vui) hốt chiếm đoạt 3.420.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 40.000đ).

Kỳ 37, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 70.000đ (tên hụi Dì Ngoan) hốt chiếm đoạt 2.990.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 30.000đ).

Còn 43 chân, hụi viên đã đóng hụi 37 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Tiết Mỹ T12 (tên hụi Tường), 03 chân, đóng 5.754.000đ. Kiều N15 (tên hụi Nhi), 04 chân, đóng 7.672.000đ. Nguyễn Thị Thắm (tên hụi Thắm), 01 chân, đóng 1.918.000đ.

Hồ Văn T22 (tên hụi Mết), Ngô Kim Vui (tên hụi Vui), Lê Thị N24 (tên hụi Dì Ngoan), Nguyễn Hồng T7 (tên hụi Chị Lem), Nguyễn Việt H7 (tên hụi Việt Hồng), Ngô Thị N22 (tên hụi BT Tư Toàn) mỗi người 02 chân, đóng 3.926.000đ.

Châu Thị Cách, Ngô Thị P1 (tên hụi Bác 2 Nhơn), Nguyễn Thị H6 (tên hụi 8 Thuận), Trần Thị N18 (tên hụi Chị Hậu), Lâm Thị H10 (tên hụi 7 Nơi), Đỗ Ngọc Q1 (tên hụi Quyến), Trương Thị T8 (tên hụi Thiếm Chương), Nguyễn Lệ H9 (tên hụi Cầm), Nguyễn Văn T19 (tên hụi Tuyết), Phan Thị P2 (tên hụi Phương), Trần Thị T6 (tên hụi Xô) mỗi người 01 chân, đóng 1.963.000đ.

Ngô Mỹ N8 (tên hụi Nhung), Tô Thị Cẩm T9 (tên hụi Dương ĐC), Nguyễn Kim T13 (tên hụi Thoa), Nguyễn Thị N11 (tên hụi Ngoan UB) mỗi người 02 chân, đóng 3.836.000đ. Còn 02 hụi viên Trần Văn Hòa (02 chân) và Nguyễn Hồng Đào (02 chân) không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

Dây hụi thứ tư: Mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 40 chân, Tươi tham gia 04 chân, có 24 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 4, 5), hụi viên hốt hụi 20 kỳ, còn lại 16 kỳ. Trong 16 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 13 kỳ, chiếm đoạt số tiền 94.050.000đ, cụ thể:

Kỳ 6, ngày 17/11/2017, bỏ thăm 105.000đ (tên hụi Ly UB) hốt chiếm đoạt 7.125.000đ = (1 chân x 300.000đ) + (35 chân x 195.000đ).

Kỳ 7, ngày 02/12/2017, bỏ thăm 110.000đ (tên hụi Mết) hốt chiếm đoạt 6.950.000đ = (1 chân x 300.000đ) + (35 chân x 190.000đ).

Kỳ 10, ngày 18/01/2018, bỏ thăm 120.000đ (tên hụi Mết) hốt chiếm đoạt 6.840.000đ = (3 chân x 300.000đ) + (33 chân x 180.000đ).

Kỳ 11, ngày 31/01/2018, bỏ thăm 135.000đ (tên hụi Diệt), hốt chiếm đoạt 6.345.000đ = (3 chân x 300.000đ) + (33 chân x 165.000đ).

Kỳ 13, ngày 02/3/2018, bỏ thăm 110.000đ (tên hụi T. Tư Tín) hốt chiếm đoạt 7.280.000đ = (4 chân x 300.000đ) + (32 chân x 190.000đ).

Kỳ 14, ngày 6/3/2018, bỏ thăm 110.000đ (tên hụi Ô. Chú Tư Toàn) hốt chiếm đoạt. 7.280.000đ = (4 chân x 300.000đ) + (32 chân x 190.000đ).

Kỳ 16, ngày 15/4/2018, bỏ thăm 110.000đ (tên hụi Dì Ên) hốt chiếm đoạt 7.390.000đ = (5 chân x 300.000đ) + (31 chân x 190.000đ).

Kỳ 18, ngày 14/5/2018, bỏ thăm 110.000đ (tên hụi 6 Xuyên) hốt chiếm đoạt 7.500.000đ = (6 chân x 300.000đ) + (30 chân x 190.000đ).

Kỳ 19, ngày 29/5/2018, bỏ thăm 120.000đ (tên hụi Hương) hốt chiếm đoạt 7.200.000đ = (6 chân x 300.000đ) + (30 chân x 180.000đ).

Kỳ 20, ngày 13/6/2018, bỏ thăm 130.000đ (tên hụi Đô) hốt chiếm đoạt 6.900.000đ = (6 chân x 300.000đ) + (30 chân x 170.000đ).

Kỳ 25, ngày 25/8/2018, bỏ thăm 110.000đ (tên hụi Đô) hốt chiếm đoạt 7.940.000đ = (10 chân x 300.000đ) + (26 chân x 190.000đ).

Kỳ 34, ngày 05/01/2019, bỏ thăm 175.000đ (tên hụi Đô) hốt chiếm đoạt 7.650.000đ = (18 chân x 300.000đ) + (18 chân x 125.000đ).

Kỳ 35, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 175.000đ (tên hụi Chín) hốt chiếm đoạt 7.650.000đ = (18 chân x 300.000đ) + (18 chân x 125.000đ).

Còn 16 chân, hụi viên đã đóng hụi 37 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Trần Thị N (tên hụi Diệt), Phan Kim H3 (tên hụi Hương), Nguyễn Thị N11 (tên hụi Ngoan UB) mỗi người 01 chân, đóng 6.210.000đ.

Lê Thị L8 (tên hụi Ly UB), Hồ Văn T22 (tên hụi Mết), Ngô Thị N22 (tên hụi Ô Chú Tư Toàn, Dì Ên) mỗi người 02 chân, đóng 12.420.000đ.

Nguyễn Thị Cẩm D2 (tên hụi Tư Tín), Phan Mỹ N3 (tên hụi 6 Xuyên), Trương Thị D6 (tên hụi Chú Hiền), Trần Thị T6 (tên hụi 8 Minh) mỗi người 01 chân, đóng 6.220.000đ.

Hứa Thị Bích N7 (tên hụi Đô), 03 chân, đóng 18.660.000đ. Lê Văn C1 (tên hụi Chín), 01 chân, đóng 6.540.000đ.

Dây hụi thứ năm: Mở ngày 01/01/2018dl (nhằm ngày 15/11/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân, Tươi tham gia 03 chân, có 34 hụi viên. Tươi hốt hụi 03 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 6), hụi viên hốt hụi 10 kỳ, còn lại 37 kỳ. Trong 37 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 16 kỳ, chiếm đoạt số tiền 236.895.000đ, cụ thể:

Kỳ 7, ngày 31/3/2018, bỏ thăm 195.000đ (tên hụi Thành) hốt chiếm đoạt 14.920.000đ = (3 chân x 500.000đ) + (44 chân x 305.000đ).

Kỳ 8, ngày 15/4/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hụi Thành) hốt chiếm đoạt 15.140.000đ = (3 chân x 500.000đ) + (44 chân x 310.000đ).

Kỳ 9, ngày 30/4/2018, bỏ thăm 165.000đ (tên hụi Thành) hốt chiếm đoạt 16.240.000đ = (3 chân x 500.000đ) + (44 chân x 335.000đ).

Kỳ 10, ngày 14/5/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hụi Thành) hốt chiếm đoạt 15.140.000đ = (3 chân x 500.000đ) + (44 chân x 310.000đ).

Kỳ 12, ngày 13/6/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hụi Chị Xui) hốt chiếm đoạt 15.330.000đ = (4 chân x 500.000đ) + (43 chân x 310.000đ).

Kỳ 13, ngày 28/6/2018, bỏ thăm 210.000đ (tên hụi Tuyền) hốt chiếm đoạt.

14.470.000đ = (4 chân x 500.000đ) + (43 chân x 290.000đ).

Kỳ 15, ngày 27/7/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hụi Hương) hốt chiếm đoạt 15.520.000đ = (5 chân x 500.000đ) + (42 chân x 310.000đ).

Kỳ 18, ngày 09/9/2018, bỏ thăm 210.000đ (tên hụi 8 Đoán) hốt chiếm đoạt 15.100.000đ = (7 chân x 500.000đ) + (40 chân x 290.000đ).

Kỳ 19, ngày 24/9/2018, bỏ thăm 217.000đ (tên hụi An) hốt chiếm đoạt 14.820.000đ = (7 chân x 500.000đ) + (40 chân x 283.000đ).

Kỳ 21, ngày 23/10/2018, bỏ thăm 225.000đ (tên hụi Huyên) hốt chiếm đoạt 14.725.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 275.000đ).

Kỳ 22, ngày 06/11/2018, bỏ thăm 195.000đ (tên hụi Nhung) hốt chiếm đoạt 15.895.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 305.000đ).

Kỳ 23, ngày 21/11/2018, bỏ thăm 230.000đ (tên hụi Nhung) hốt chiếm đoạt 14.530.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 270.000đ).

Kỳ 24, ngày 06/12/2018, bỏ thăm 250.000đ (tên hụi Nhớ) hốt chiếm đoạt 13.750.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 250.000đ).

Kỳ 25, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 240.000đ (tên hụi Linh TT) hốt chiếm đoạt 14.140.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 260.000đ).

Kỳ 26, ngày 05/01/2019, bỏ thăm 255.000đ (tên hụi Hồng) hốt chiếm đoạt 13.555.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 245.000đ).

Kỳ 28, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 260.000đ (tên hụi Đô Toàn) hốt chiếm đoạt 13.620.000đ = (9 chân x 500.000đ) + (38 chân x 240.000đ).

Còn 38 chân, hụi viên đã đóng hụi 29 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Ngô Thị L4 (tên hụi Thành), 04 chân, đóng 33.988.000đ. Phùng Mỹ Nh (tên hụi Nhung, Nhớ), 03 chân, đóng 25.491.000đ.

Trương Thị L1 (tên hụi Dượng 5 Ngọc), Phan Mỹ N3 (tên hụi Xuyên), Lê Thị N24 (tên hụi Ly), Trần Thị T6 (tên hụi Xô), Trần Thị N (tên hụi Diệt), Lê Thị Ánh N9 (tên hụi Long), Phạm Minh D4 (tên hụi 8 Đoán), Nguyễn Thùy T5 (tên hụi Trang), Hứa Thị Bích N7 (tên hụi Đô Toàn), Tạ Chí T18 (tên hụi Đời), Dương Thị D5 (tên hụi Điệp), Cao Hồng H4 (tên hụi Huyên), Nguyễn Việt H7 (tên hụi Hồng), Huỳnh Văn A1 (tên hụi An), Nguyễn Thị D1 (tên hụi Ngoan), Nguyễn Thùy L6 (tên hụi Linh TT) mỗi người 01 chân, đóng 8.497.000đ.

Phan Kim H3 (tên hụi Hương), 01 chân, đóng 8.272.000đ. Diệp Văn T3 (tên hụi Tuyền), 01 chân, đóng 8.272.000đ. Ngô Mỹ N8 (tên hụi Chị Xui), 01 chân, đóng 8.272.000đ. Nguyễn Thị N11 (không có tên trong hụi), 01 chân, đóng 8.272.000đ.

Hồ Văn T22 (tên hụi Mết), Trần Thị L7 (tên hụi Lùn), Trương Thị D6 (tên hụi Thiếm Hiền), Phan Minh T20 (tên hụi Cậu 2 Tuấn) mỗi người 02 chân, đóng 16.994.000đ.

Còn 02 hụi viên Trần Văn Hòa (01 chân) và Nguyễn Hữu Phước (02 chân) không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

Ngoài ra, Tươi không đưa tên hụi viên Nguyễn Thị N11 vào danh sách chơi hụi để chiếm đoạt 01 chân hụi của hụi viên Nguyễn Thị N11 với số tiền thực đóng là 8.272.000đ.

Do đó, ở dây hụi này Tươi đã chiếm đoạt với tổng số tiền 245.167.000đ, trong đó tự ý hốt hụi chiếm đoạt 236.895.000đ và không đưa tên hụi viên vào danh sách hụi chiếm đoạt 8.272.000đ.

Dây hụi thứ sáu: Mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 64 chân, Tươi tham gia 05 chân, có 38 hụi viên. Tươi hốt hụi 05 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 7, 9, 16), hụi viên hốt hụi 17 kỳ, còn lại 42 kỳ. Trong 42 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền 47.120.000đ, cụ thể:

Kỳ 21, ngày 06/12/2018, bỏ thăm 130.000đ (tên hụi An) hốt chiếm đoạt 11.980.000đ = (15 chân x 300.000đ) + (44 chân x 170.000đ).

Kỳ 22, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 155.000đ (tên hụi Út Tèo) hốt chiếm đoạt 10.880.000đ = (15 chân x 300.000đ) + (44 chân x 145.000đ).

Kỳ 25, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 130.000đ (tên hụi Linh TT) hốt chiếm đoạt 12.440.000đ = (17 chân x 300.000đ) + (42 chân x 170.000đ).

Kỳ 26, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 140.000đ (tên hụi Xuyên) hốt chiếm đoạt 11.820.000đ = (17 chân x 300.000đ) + (42 chân x 160.000đ).

Còn 42 chân, hụi viên đã đóng hụi 26 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Huỳnh Văn A1 (tên hụi An), Nguyễn Thùy Linh (tên hụi Linh TT), Phan Mỹ N3 (tên hụi Xuyên), Phan Kim H3 (tên hụi Hương), Huỳnh Thị S (tên hụi 9 Thôi), Huỳnh Thị Thùy D3 (tên hụi Ánh), Nguyễn Chúc N4 (tên hụi Nam), Trần Ngọc H1 (tên hụi Tiến), Trương Thị L1 (tên hụi 5 Ngọc), Nguyễn Thùy T5 (tên hụi Bác 4 Tửng), Ngô Mỹ N8 (tên hụi Nhung Chị Xui), Tô Quốc T11 (tên hụi Tảng), Trương Thúy H5 (tên hụi Hằng T), Trần Thị H8 (tên hụi T Tiến), Quách Hồng N10 (tên hụi T Tiến>Nghi), Trần Thị U1 (tên hụi Út Tèo), Nguyễn Thị D1 (tên hụi Cậu Ngoan), Nguyễn Minh H2 (tên hụi Cậu Hoàn) mỗi người 01 chân, đóng 4.358.000đ.

Hồ Văn T22 (tên hụi Mết), Nguyễn Thị H6 (tên hụi 8 Thuận), Ngô Thị L4 (tên hụi Thành), Trần Thị T6 (tên hụi Xô, 8 Minh), Ngô Thị N22 (tên hụi Toàn), Đỗ Thị H12 (tên hụi Mợ 6 Đoàn), Phan Thị P2 (tên hụi Phương) mỗi người 02 chân, đóng 8.716.000đ.

Trương Thị D6 (tên hụi Chú Hiền), Nguyễn Thị Trường A2 (tên hụi Mợ 6 Thành) mỗi người 03 chân, đóng 13.074.000đ.

Tạ Hồng N13 (tên hụi Mẹ Như), Nguyễn Thị N11 (tên hụi Ngoan) mỗi người 02 chân, đóng 8.396.000đ.

Dây hụi thứ bảy: Mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 44 chân, Tươi tham gia 04 chân, có 26 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 11, 13, 15), hụi viên hốt hụi 16 kỳ, còn lại 24 kỳ. Trong 24 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền 17.265.000đ, cụ thể:

Kỳ 16, ngày 24/9/2018, bỏ thăm 35.000đ (tên hụi T Tiến) hốt chiếm đoạt 2.985.000đ = (11 chân x 100.000đ) + (29 chân x 65.000đ).

Kỳ 17, ngày 08/10/2018, bỏ thăm 35.000đ (tên hụi Nguyệt) hốt chiếm đoạt 2.985.000đ = (11 chân x 100.000đ) + (29 chân x 65.000đ).

Kỳ 18, ngày 23/10/2018, bỏ thăm 35.000đ (tên hụi Xuyên) hốt chiếm đoạt 2.985.000đ = (11 chân x 100.000đ) + (29 chân x 65.000đ).

Kỳ 19, ngày 06/11/2018, bỏ thăm 35.000đ (tên hụi Mết) hốt chiếm đoạt 2.985.000đ = (11 chân x 100.000đ) + (29 chân x 65.000đ).

Kỳ 24, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 52.000đ (tên hụi Mết) hốt chiếm đoạt 2.700.000đ = (15 chân x 100.000đ) + (25 chân x 48.000đ).

Kỳ 25, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 55.000đ (tên hụi Nhi Thiện) hốt chiếm đoạt. 2.625.000đ = (15 chân x 100.000đ) + (25 chân x 45.000đ).

Còn 24 chân, hụi viên đã đóng hụi 26 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Nguyễn Thị Kim N12 (tên hụi Nguyệt), 01 chân, đóng 1.538.000đ. Trần Thị T6 (tên hụi Xô, 8 Minh), 05 chân, đóng 7.840.000đ.

Trần Thị H8 (tên hụi T Tiến), Phan Mỹ N3 (tên hụi Xuyên), Nguyễn Thùy T5 (tên hụi Trang), Huỳnh Thị Thùy D3 (tên hụi Ánh), Lê Tuyết H11 (tên hụi Bác 2 Lỳ) mỗi người 01 chân, đóng 1.568.000đ.

Hồ Văn T22 (tên hụi Mết), Huỳnh Văn A1 (tên hụi An), 02 chân, Phạm Thị T2 (tên hụi 7 Thắm) mỗi người 02 chân, đóng 3.136.000đ.

Kiều N15 (tên hụi Nhi), Lê Thị L8 (tên hụi Ly UB) mỗi người 02 chân, đóng 3.076.000đ.

Còn 02 hụi viên Nguyễn Văn Thiện (01 chân) và Lâm Văn Nhanh (02 chân) bỏ đi khỏi địa phương, chưa làm việc được.

Dây hụi thứ tám: Mở ngày 15/4/2018dl (nhằm ngày 30/02/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 46 chân, Tươi tham gia 03 chân, có 32 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 7), hụi viên hốt hụi 07 kỳ, còn lại 36 kỳ. Trong 36 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 12 kỳ, chiếm đoạt số tiền 160.112.000đ, cụ thể:

Kỳ 02, ngày 30/4/2018, bỏ thăm 130.000đ (tên hụi Thành) hốt chiếm đoạt 15.910.000đ = (43 chân x 370.000đ).

Kỳ 10, ngày 25/8/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hụi Tú) hốt chiếm đoạt 14.280.000đ = (5 chân x 500.000đ) + (38 chân x 310.000đ).

Kỳ 11, ngày 09/9/2018, bỏ thăm 180.000đ (tên hụi Võ) hốt chiếm đoạt 14.660.000đ = (5 chân x 500.000đ) + (38 chân x 320.000đ).

Kỳ 12, ngày 24/9/2018, bỏ thăm 196.000đ (tên hụi Mẹ Bình) hốt chiếm đoạt 14.052.000đ = (5 chân x 500.000đ) + (38 chân x 304.000đ).

Kỳ 13, ngày 08/10/2018, bỏ thăm 212.000đ (tên hụi Mừng) hốt chiếm đoạt 13.444.000đ = (5 chân x 500.000đ) + (38 chân x 288.000đ).

Kỳ 15, ngày 06/11/2018, bỏ thăm 222.000đ (tên hụi 8 Đoán) hốt chiếm đoạt.

13.286.000đ = (6 chân x 500.000đ) + (37 chân x 278.000đ).

Kỳ 16, ngày 21/11/2018, bỏ thăm 215.000đ (tên hụi 8 Đoán) hốt chiếm đoạt.

13.545.000đ = (6 chân x 500.000đ) + (37 chân x 285.000đ).

Kỳ 17, ngày 06/12/2018, bỏ thăm 230.000đ (tên hụi 3 Lực) hốt chiếm đoạt.

12.990.000đ = (6 chân x 500.000đ) + (37 chân x 270.000đ).

Kỳ 18, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 255.000đ (tên hụi Mợ Ly) hốt chiếm đoạt.

12.065.000đ = (6 chân x 500.000đ) + (37 chân x 245.000đ).

Kỳ 20, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 255.000đ (tên hụi 6 Xuyên) hốt chiếm đoạt. 12.320.000đ = (7 chân x 500.000đ) + (36 chân x 245.000đ).

Kỳ 21, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 260.000đ (tên hụi 6 Xuyên) hốt chiếm đoạt. 12.140.000đ = (7 chân x 500.000đ) + (36 chân x 240.000đ).

Kỳ 22, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 280.000đ (tên hụi Hương) hốt chiếm đoạt.

11.420.000đ = (7 chân x 500.000đ) + (36 chân x 220.000đ).

Còn 36 chân, hụi viên đã đóng hụi 22 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Trương Thị D6 (tên hụi Thiếm Hiền), 04 chân, đóng 25.524.000đ.

Nguyễn Hồng B2 (tên hụi Võ), Ngô Thị L4 (tên hụi Thành), Lê Tấn L2 (tên hụi 3 Lực), Nguyễn Thị B3 (tên hụi Bác 3 Luông), Lê Mỹ N16 (tên hụi Ngọc TG), Nguyễn Văn T19 (tên hụi Tuyết), Nguyễn Văn T16 (tên hụi 8 Tàn), Trương Thị U2 (tên hụi Mẹ Bình), Phan Thanh L3 (tên hụi Sang ÔĐ), Tiêu Thị K3 (tên hụi Sử), Nguyễn Thị K1 (tên hụi T Dũng), Lê Thị N24 (tên hụi Dì Ngoan), Phạm Hồng C3 (tên hụi 2 Khương), Phan Trúc L10 (tên hụi Mợ Ly) mỗi người 01 chân, đóng 6.381.000đ.

Phạm Minh D4 (tên hụi 8 Đoán), Phan Mỹ N3 (tên hụi 6 Xuyên), Hồ Văn T22 (tên hụi Mết), Nguyễn Thị D1 (tên hụi 6 Trí, Cậu Ngoan), Trương Thị L1 (tên hụi 5 Ngọc), Nguyễn Thùy T5 (tên hụi Hạnh, Trang) mỗi người 02 chân, đóng 12.762.000đ.

Phan Kim H3 (tên hụi Hương), Ngô Mỹ N8 (tên hụi Chị Xui), Hồng Thanh M (tên hụi Mừng), Lê Thị L8 (tên hụi Ly UB), Tô Quốc T11 (tên hụi Tảng), Lê Cẩm T14 (tên hụi Tú) mỗi người 01 chân, đóng 6.191.000đ.

Dây hụi thứ chín: Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân, Tươi tham gia 05 chân, có 32 hụi viên. Tươi hốt hụi 05 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 5, 6), hụi viên hốt hụi 10 kỳ, còn lại 35 kỳ. Trong 35 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 03 kỳ, chiếm đoạt số tiền 40.200.000đ, cụ thể:

Kỳ 16, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 270.000đ (tên hụi Việt Hồng) hốt chiếm đoạt 13.050.000đ = (10 chân x 500.000đ) + (35 chân x 230.000đ).

Kỳ 17, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 240.000đ (tên hụi Dì Hương) hốt chiếm đoạt 14.100.000đ = (10 chân x 500.000đ) + (35 chân x 260.000đ).

Kỳ 18, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 270.000đ (tên hụi Mết) hốt chiếm đoạt 13.050.000đ = (10 chân x 500.000đ) + (35 chân x 230.000đ).

Còn 35 chân, hụi viên đã đóng hụi 18 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Nguyễn Việt H7 (tên hụi Việt Hồng), Cao Kiều N23 (tên hụi Nga), Phạm Hồng C3 (tên hụi 2 Khương), Nguyễn Kim Tốt (tên hụi Chị Xui), Nguyễn Thùy L6 (tên hụi Linh TT), Nguyễn Minh H2 (tên hụi Cậu Hoàn), Trương Thị T8 (tên hụi Thiếm Chương), Phan Mỹ N3 (tên hụi 6 Xuyên), Phan Thị P2 (tên hụi Phương), Huỳnh Thị Thùy D3 (tên hụi Ánh), Lê Tấn L2 (tên hụi 3 Lực), Ngô Thị L4 (tên hụi Thiếm Thành) mỗi người 01 chân, đóng 5.194.000đ.

Phan Kim H3 (tên hụi Dì Hương), Ngô Mỹ N8 (tên hụi Nhung), Diệp Văn T3 (tên hụi Tuyền) mỗi người 01 chân, đóng 4.964.000đ.

Hồ Văn T22 (tên hụi Mết), Đỗ Thị H12 (tên hụi Mợ 6 Đoàn), Nguyễn Văn T19 (tên hụi Tuyết), Tiêu Thị K3 (tên hụi Chế Lên, Triều), Trương Thị D6 (tên hụi Chú Hiền), Nguyễn Thị D1 (tên hụi Cậu Ngoan), Huỳnh Thị U3 (tên hụi Diễm) mỗi người 02 chân, đóng 10.388.000đ.

Phạm Minh D4 (tên hụi 8 Đoán), 04 chân, đóng 20.776.000đ; Còn hụi viên Trần Văn Hòa (01 chân) không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

Ngoài ra ở dây hụi này, Nguyễn Hồng T1 nói dối với hụi viên là có hụi viên cần tiền kêu bán hụi nên Tươi lấy tên hụi viên “Mẹ Bình” bán 01 chân hụi khống cho Nguyễn Văn T19 (tên hụi Tuyết) chiếm đoạt số tiền 16.950.000đ = (04 chân x 500.000đ) + (46 chân x 325.000đ), Tươi đã trả lãi được 3.305.000đ còn nợ 13.645.000đ.

Như vậy, ở dây hụi này Nguyễn Hồng T1 đã chiếm đoạt tổng số tiền 57.150.000đ, trong đó tự ý hốt hụi chiếm đoạt 40.200.000đ và bán hụi khống chiếm đoạt 16.950.000đ.

Dây hụi thứ mười: Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân, Tươi tham gia 07 chân, có 24 hụi viên. Tươi hốt hụi 07 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13), hụi viên hốt hụi 07 kỳ, còn lại 28 kỳ. Trong 28 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền 8.476.000đ, cụ thể:

Kỳ 14, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 36.000đ (tên hụi Đan) hốt chiếm đoạt 2.456.000đ = (6 chân x 100.000đ) + (29 chân x 64.000đ).

Kỳ 16, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 50.000đ (tên hụi Xuyên) hốt chiếm đoạt 2.100.000đ = (7 chân x 100.000đ) + (28 chân x 50.000đ).

Kỳ 17, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 50.000đ (tên hụi Xuyên) hốt chiếm đoạt 2.100.000đ = (7 chân x 100.000đ) + (28 chân x 50.000đ).

Kỳ 18, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 60.000đ (tên hụi Diệt) hốt chiếm đoạt 1.820.000đ = (7 chân x 100.000đ) + (28 chân x 40.000đ).

Còn 28 chân, hụi viên đã đóng hụi 18 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Hồ Trúc D7 (tên hụi Đan), Trương Thị D6 (tên hụi Tuấn), Trần Thị N (tên hụi Diệt), Lê Thị N24 (tên hụi Dì Ngoan), Trần Thị T6 (tên hụi Xô), Phùng Mỹ Nh (tên hụi Những ÔĐ), Lê Thị Ánh N9 (tên hụi Long), Huỳnh Thị Thùy D3 (tên hụi Ánh), Bùi Thị Kim N6 (tên hụi Ngân) mỗi người 01 chân, đóng 1.108.000đ.

Phan Mỹ N3, Hồ Văn T22 (tên hụi Mết), Cao Kiều N23 (tên hụi Nga), Nguyễn Thùy L6 (tên hụi Linh TT) mỗi người 02 chân, đóng 2.216.000đ.

Diệp Văn T3 (tên hụi Tuyền), Phạm Thị T2 (tên hụi 7 Thắm) mỗi người 02 chân, đóng 2.156.000đ.

Nguyễn Thị Cẩm D2 (tên hụi Tư Tín, Tư Thắm), 04 chân, đóng 4.432.0Tuấ; Còn 02 hụi viên Lâm Văn Nhanh (01 chân) và Trần Văn Hòa (02 chân) không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được Dây hụi thứ mười một: Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân, Tươi tham gia 06 chân, có 20 hụi viên. Tươi hốt hụi 06 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 4, 7, 8), hụi viên hốt hụi 10 kỳ, còn lại 26 kỳ. Trong 26 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 02 kỳ, chiếm đoạt số tiền 5.432.000đ, cụ thể:

Kỳ 17, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 32.000đ (tên hụi Mẹ Bình) hốt chiếm đoạt 2.768.000đ = (10 chân x 100.000đ) + (26 chân x 68.000đ).

Kỳ 18, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 36.000đ (tên hụi Đan) hốt chiếm đoạt 2.664.000đ = (10 chân x 100.000đ) + (26 chân x 64.000đ).

Còn 26 chân, hụi viên đã đóng hụi 18 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Trương Thị U2 (tên hụi Mẹ Bình), Bùi Thị Kim N6 (tên hụi Ngân), Hồ Trúc D7 (tên hụi Đan), Lê Thị Ánh N9 (tên hụi Long), Phan Hoài N21 (tên hụi Dì Hiền), Trần Ngọc H1 (tên hụi Tiến), Đinh Ngọc G2 (tên hụi Út Giàu) mỗi người 01 chân, đóng 1.190.000đ.

Phạm Thị T2 (tên hụi 7 Thắm), 02 chân, đóng 2.380.000đ. Huỳnh Thị Thùy D3 (tên hụi Ánh), 02 chân, đóng 2.380.000đ. Đỗ Ngọc Q1 (tên hụi Quyến), 02 chân, đóng 2.380.000đ. Lê Tấn L2 (tên hụi 3 Lực), 02 chân, đóng 2.380.000đ. Phan Trúc L10 (tên hụi Mợ Ly), 02 chân, đóng 2.380.000đ.

Diệp Văn T3 (tên hụi Tuyền), 02 chân, đóng 2.256.000đ. Nguyễn Thị Cẩm D2 (tên hụi Tư Tín, Tư Thắm), 04 chân, đóng 4.760.000đ; Còn 02 hụi viên Nguyễn Hồng Đào (01 chân) và Trần Văn Hòa (02 chân) không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

Dây hụi thứ mười hai: Mở ngày 24/9/2018 (nhằm ngày 15/8/2018 âl), loại hụi 500.000đ/15 ngày, gồm 52 chân, 31 hụi viên tham gia, khui được 11 kỳ (11 chân), hụi viên hốt thật 11 chân.

Dây hụi này, Nguyễn Hồng T1 nói dối với hụi viên là có hụi viên cần tiền kêu bán hụi nên Tươi lấy tên hụi viên “Ngọc” bán 01 chân hụi khống cho Hồ Bích L9 (tên hụi Chế Ly) chiếm đoạt số tiền 16.100.000đ = (7 chân x 500.000đ) + (5 chân x 280.00000. Tươi có trả lãi cho Ly 745.000đ; còn nợ 15.355.000đ.

Dây hụi thứ mười ba: Mở ngày 21/12/2018 (nhằm ngày 15/11/2018 âl), loại hụi 500.000đ/15 ngày, gồm 54 chân, 37 hụi viên tham gia, khui được 05 kỳ (05 chân), hụi viên hốt thật 05 chân. Dây hụi này, Nguyễn Hồng T1 không chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Dây hụi thứ mười bốn: Mở ngày 21/12/2018 (nhằm ngày 15/11/2018 âl), loại hụi 100.000đ/15 ngày, gồm 54 chân, 30 hụi viên tham gia, khui được 05 kỳ (05 chân), hụi viên hốt thật 05 chân. Dây hụi này, Nguyễn Hồng T1 không chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Cáo trạng số 02/CT-VKS-P1 ngày 24 tháng 12 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Hồng T1 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự với tổng số tiền chiếm đoạt là 958.024.000đ.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 – Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng T1 từ 9 đến 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài; Buộc bị cáo phải trả lại tiền chiếm đoạt của bị hại cho các bị hại.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và số tiền bị cáo chiếm đoạt đúng kết luận của Viện kiểm sát; yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo: Thống nhất với ý kiến của Viện kiểm sát là bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 – Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ý kiến của Viện kiểm sát; nguyên nhân phạm tội có xuất phát từ việc các hụi viên hốt hụi nhưng không đóng hụi chết, để giữ uy tín bị cáo phải choàng hụi, đến khi không còn khả năng kinh tế choàng hụi nên bị cáo đã nảy sinh ý thức lừa dối hốt hụi, bán hụi nhằm mục đích có tiền để tiếp tục choàng hụi. Yêu cầu Hội đồng xem xét xử phạt bị cáo mức hình phạt nhẹ hơn mức thấp nhất của Viện kiểm sát đề nghị.

Các bị hại thống nhất với quan điểm và đề nghị của Viện kiểm sát, yêu cầu bị cáo có nghĩa vụ trả lại tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định. Quá trình tiến hành tố tụng không có ai khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan cũng như người tiến hành tố tụng.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo xác định, lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra do bị cáo tự khai; Nội dung lời khai của bị cáo đúng với hành vi bị cáo đã thực hiện, hành vi bị cáo đã thực hiện đúng như nội dung Cáo trạng truy tố.

Bị cáo thừa nhận: Bị cáo là chủ hụi từ năm 2009, quá trình làm chủ hụi do một số hụi viên lĩnh hụi nhưng không đóng hụi chết, để giữ uy tín cá nhân sợ bị vỡ hụi nên bị cáo lấy tiền cá nhân để choàng hụi. Do không đủ khả năng về tài chính, nên từ ngày 09/6/2017dl (nhằm ngày 15/5/2017âl), bị cáo mở tiếp nhiều dây hụi khác để chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên trong dây hụi nhằm mục đích có tiền choàng hụi để tiếp tục làm chủ hụi và có tiền chi tiêu cho bị cáo. Thủ đoạn thực hiện bằng cách, lợi dụng có hụi viên chưa cần thiết hốt hụi và không trực tiếp tham gia giám sát các lần khui hụi, bị cáo nói dối với các hụi viên là có hụi viên hốt hụi (không nói rỏ ràng và cụ thể là hụi viên nào hốt hụi). Những hụi viên trong dây hụi tin lời bị cáo nên giao tiền hụi cho bị cáo để giao cho người hốt hụi, nhưng thực chất bị cáo là người hốt hụi. Đến ngày 19/02/2019 (nhằm ngày 15/01/2019 âl) do không còn khả năng tài chính để tiếp tục duy trì các dây hụi nên vỡ hụi, tại thời điểm vỡ hụi có 14 dây hụi. Bằng thủ đoạn gian dối này bị cáo hốt hụi của 11 dây hụi chiếm đoạt số tiền 895.657.000đ, cụ thể như sau:

Dây hụi thứ nhất: Mở ngày 09/6/2017dl (nhằm ngày 15/5/2017âl), loại hụi 300.000đ/ 15 ngày, gồm 53 chân (phần), Tươi tham gia 03 chân, có 39 hụi viên tham gia. Tươi hốt hụi (lĩnh hụi) 03 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 7), hụi viên hốt hụi 22 kỳ còn lại 27 kỳ. Trong 27 kỳ còn lại Tươi nói dối và đã hốt 18 kỳ, chiếm đoạt số tiền 167.215.000đ.

Dây hụi thứ hai: Mở ngày 22/7/2017dl(nhằm ngày 30/6/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 40 chân, Tươi tham gia 04 chân, có 29 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 5, 6, 10), hụi viên hốt hụi 31 kỳ, còn lại 05 kỳ. Trong 05 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 05 kỳ, chiếm đoạt số tiền 64.510.000đ.

Dây hụi thứ ba: Mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 65 chân, Tươi tham gia 05 chân, có 32 hụi viên. Tươi hốt hụi 05 kỳ (kỳ thứ 1, 4, 6, 8, 11), hụi viên hốt hụi 17 kỳ, còn lại 43 kỳ. Trong 43 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 15 kỳ, chiếm đoạt số tiền 54.382.000đ.

Dây hụi thứ tư: Mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 40 chân, Tươi tham gia 04 chân, có 24 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 4, 5), hụi viên hốt hụi 20 kỳ, còn lại 16 kỳ. Trong 16 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 13 kỳ, chiếm đoạt số tiền 94.050.000đ.

Dây hụi thứ năm: Mở ngày 01/01/2018dl (nhằm ngày 15/11/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân, Tươi tham gia 03 chân, có 34 hụi viên. Tươi hốt hụi 03 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 6), hụi viên hốt hụi 10 kỳ, còn lại 37 kỳ. Trong 37 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 16 kỳ, chiếm đoạt số tiền 236.895.000đ.

Dây hụi thứ sáu: Mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 64 chân, Tươi tham gia 05 chân, có 38 hụi viên. Tươi hốt hụi 05 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 7, 9, 16), hụi viên hốt hụi 17 kỳ, còn lại 42 kỳ. Trong 42 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền 47.120.000đ.

Dây hụi thứ bảy: Mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 44 chân, Tươi tham gia 04 chân, có 26 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 11, 13, 15), hụi viên hốt hụi 16 kỳ, còn lại 24 kỳ. Trong 24 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền 17.265.000đ.

Dây hụi thứ tám: Mở ngày 15/4/2018dl (nhằm ngày 30/02/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 46 chân, Tươi tham gia 03 chân, có 32 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 7), hụi viên hốt hụi 07 kỳ, còn lại 36 kỳ. Trong 36 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 12 kỳ, chiếm đoạt số tiền 160.112.000đ.

Dây hụi thứ chín: Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân, Tươi tham gia 05 chân, có 32 hụi viên. Tươi hốt hụi 05 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 5, 6), hụi viên hốt hụi 10 kỳ, còn lại 35 kỳ. Trong 35 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 03 kỳ, chiếm đoạt số tiền 40.200.000đ.

Dây hụi thứ mười: Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân, Tươi tham gia 07 chân, có 24 hụi viên. Tươi hốt hụi 07 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13), hụi viên hốt hụi 07 kỳ, còn lại 28 kỳ. Trong 28 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền 8.476.000đ.

Dây hụi thứ mười một: Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân, Tươi tham gia 06 chân, có 20 hụi viên. Tươi hốt hụi 06 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 4, 7, 8), hụi viên hốt hụi 10 kỳ, còn lại 26 kỳ. Trong 26 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 02 kỳ, chiếm đoạt số tiền 5.432.000đ.

Ngoài thủ đoạn gian dối trên, bị cáo còn nói dối là có hụi viên bán hụi, tin lời bị cáo nên chị Nguyễn Thùy T5 (SN:1971) mua 01 chân hụi và giao tiền cho bị cáo để giao cho người bán hụi 10.835.000đ và chị Nguyễn Thị D1 mua 01 chân hụi số tiền 10.210.000đ ( đều của dây hụi thứ nhất); Anh Nguyễn Văn T19 mua 01 chân hụi số tiền 16.950.000đ (dây hụi thứ 9); Chị Hồ Bích L9 mua 01 chân hụi với số tiền 16.100.000đ (dây hụi thứ 12). Bằng thủ đoạn gian dối này, bị cáo chiếm đoạt của chị T5, chị D1, anh T19, chị L8 tổng số tiền 54.095.000đ.

Ngoài ra, hụi viên tham gia bị cáo đồng ý cho tham gia vào dây hụi nhưng bị cáo không ghi tên hụi viên vào dây hụi. Hụi viên tin tưởng là mình có tham gia hụi nên đóng tiền hụi, bị cáo nhận và chiếm đoạt tiêu xài hết. Bằng hành vi này bị cáo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị N11 8.272.000đ (dây hụi thứ 5).

Như vậy, bằng nhiều thủ đoạn gian dối như đã phân tích và nhận định trên bị cáo Tươi đã chiếm đoạt tiền của các hụi viên của 12 dây hụi với tổng số tiền là 958.024.000đ. Hành vi này của bị cáo là vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật này Bộ luật hình sự quy định là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo đã thực hiện và số tiền bị cáo chiếm đoạt có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Nguyễn Hồng T1 đã phạm vào Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 – Bộ luật hình sự đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố.

[3] Tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng. Nguyên nhân và điều kiện phạm tội là do từ việc có hụi viên hốt hụi nhưng vi phạm nghĩa vụ đóng hụi chết, để giữ uy tín cá nhân và có tiền chi tiêu bị cáo lừa dối các hụi viên để chiếm đoạt tiền. Đồng thời, còn có sự quá tin tưởng của các hụi viên đối với bị cáo trong việc tham gia chơi hụi nên bị cáo có cơ hội phạm tội với số tiền lớn và thời gian dài đến khi vỡ hụi các hụi viên mới phát hiện mình bị lừa dối. Động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo là để có tiền chi xài cá nhân và có tiền choàng hụi để giữ uy tín cá nhân.

Trong thời điểm hiện nay vấn đề phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tiền hụi xảy ra đang là vấn đề bức xúc của dư luận xã hội. Gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự ở địa phương, gây nhiều hệ lụy xấu đến nhiều người tham gia hụi. Do đó cần phải xử lý nghiêm, mức tù có thời hạn để răn đe, phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Song quá trình lượng hình cũng cần xem xét đến nguyên nhân và điều kiện, động cơ và mục đích phạm tội của bị cáo; cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo.

[4] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội nhiều lần, do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 2 Điều 52 – Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa bị cáo có thành khẩn khai báo, bị cáo đã tích cực bồi thường cho bị hại được hơn 191 triệu đồng để khắc phục nhằm giảm bớt thiệt hại xảy ra, điều này thể hiện tính ăn năn hối cải của bị cáo. Đồng thời, bị cáo có nhiều năm tham gia công tác tại địa phương, quá trình công tác bị cáo có nhiều thành tích trong công tác nên được tặng thưởng nhiều giấy khen; Bị cáo có người cha đẻ tham gia kháng chiến. Mặc khác, việc phạm tội của bị cáo có nguyên nhân từ việc các hụi viên không thực hiện nghĩa vụ đóng hụi chết bị cáo phải choàng hụi nên có nhiều hụi viên không yêu cầu gì về hình sự và dân sự đối với bị cáo. Do đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 – Bộ luật hình sự.

[5] Trách nhiệm dân sự: Số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 958.024.000đ đây là số tiền bị cáo chiếm đoạt. Còn số tiền bị cáo phải bồi thường cho các bị hại là số tiền mà các bị hại bị thiệt hại. Số tiền các bị hại bị thiệt hại là số tiền thực tế các bị hại đã giao tiền hụi sống cho bị cáo chứ không phải số tiền tính theo hụi chết. Vì hành vi bị cáo nhận số tiền đóng hụi sống của các bị hại là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý về hình sự; Do đó bị cáo có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền đã nhận chứ không phải trả lại số tiền được tính theo hụi chết (có lãi).

Trong tổng số các bị hại, có bị hại yêu cầu trả lại tiền, có bị hại không yêu cầu bị cáo trả lại tiền, cụ thể như sau:

[5.1] Đối với các bị hại yêu cầu trả lại tiền, cụ thể số tiền phải trả như sau: Trần Thị N 21.009.000đ (Dây 4: 6.210.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 9:

5.194.000đ, dây 10: 1.108.000đ); Nguyễn Thị D1 55.457.000đ (Dây 1:

19.452.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 8: 12.762.000đ, dây 9:

10.388.000đ); Phùng Mỹ Nh 26.599.000đ (Dây 5: 25.491.000đ, dây 10:

1.108.000đ); Hồ Thị B1 36.762.000đ (Dây 1); Nguyễn Thị Cẩm D2 27.654.000đ (Dây 1: 12.242.000đ, dây 4: 6.220, dây 10: 4.432.000đ, dây 11: 4.760.000đ);

Phạm Thị T2 7.732.000đ (Dây 7: 3.136.000đ, dây 10: 2.216.000đ, dây 11:

2.380.000đ); Ngô Thị L4 54.279.000đ (Dây 5: 33.988.000đ, dây 6: 8.716.000đ, dây 8: 6.381.000đ, dây 9: 5.194.000đ); Huỳnh Thị U3 10.388.000đ (Dây 9); Lê Tấn L2 26.197.000đ (Dây 1: 12.242.000đ, dây 8: 6.381.000đ, dây 9: 5.194.000đ, dây 11: 2.380.000đ); Nguyễn Thùy T5 (SN:1991) 10.835.000đ đã trả 6.615.000đ còn nợ 4.220.000đ (Dây 1); Trần Ngọc H1 11.669.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 11: 1.190.000đ); Huỳnh Thị Thùy D3 14.608.000đ (Dây 6:

4.358.000đ, dây 7: 1.568.000đ, dây 9: 5.194.000đ, dây 10: 1.108.000đ, dây 11:

2.380.000đ); Nguyễn Hồng B2 6.381.000đ (Dây 8); Phạm Minh D4 58.657.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 2: 10.501.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 8: 12.762.000đ, dây 9: 20.776.000đ); Phan Kim H3 46.387.000đ (Dây 1: 6.051.000đ, dây 2:

10.501.000đ, dây 4: 6.210.000đ, dây 5: 8.272.000đ, dây 6: 4.198.000đ, dây 8:

6.191.000đ, dây 9: 4.964.000đ); Nguyễn Kim Tốt 5.194.000đ (Dây 9); Phạm Hồng C3 11.575.000đ (Dây 8: 6.381.000đ, dây 9: 5.194.000đ); Lê Tuyết H11 7.689.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 7: 1.568.000đ); Nguyễn Văn T19 32.377.000đ (Dây 3: 1.963.000đ, dây 8: 6.381.000đ, dây 9: 24.033.000đ); Cao Kiều N23 7.410.000đ (Dây 9: 5.194.000đ, dây 10: 2.216.000đ); Phan Minh T20 16.994.000đ (Dây 5); Ngô Thị P1 1.963.000đ (Dây 3); Nguyễn Thùy L6 20.265.000đ (Dây 5: 8.497.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 9: 5.194.000đ, dây 10:

2.216.000đ); Nguyễn Việt H7 17.617.000đ (Dây 3: 3.926.000đ, dây 5:

8.497.000đ, dây 9: 5.194.000đ); Hồ Trúc D7 2.298.000đ (Dây 10: 1.108.000đ, dây 11: 1.190.000đ); Đỗ Ngọc Q1 4.343.000đ (Dây 3: 1.963.000đ, dây 11:

2.380.000đ); Quách Hồng N10 4.358.000đ (Dây 6); Hồ Bích L9 15.355.000đ (Dây 12).

Đối với Nguyễn Minh H2 9.552.000đ (Dây 6: 4.358.000đ, dây 9:

5.194.000đ) sau đó trả được 200.000đ nên còn nợ 9.352.000đ (BL: 543); Phan Thanh L3 6.381.000đ (Dây 8) sau đó trả được 1.000.000đ còn nợ 5.381.000đ (BL: 549); Trần Thị L7 16.994.000đ (Dây 5) sau đó trả được 1.000.000đ còn nợ 15.994.000đ (BL: 603); Diệp Văn T3 28.149.000đ (Dây 2: 10.501.000đ, dây 5:

8.272.000đ, dây 9: 4.964.000đ, dây 10: 2.165.000đ, dây 11: 2.256.000đ) sau đó trả được 1.000.000đ còn nợ 27.149.000đ (BL: 621); Ngô Mỹ N8 38.122.000đ (Dây 2: 10.501.000đ, dây 3: 3.836.000đ, dây 5: 8.272.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 8: 6.191.000đ, dây 9: 4.964.000đ) sau đó trả được 675.000đ còn nợ 37.447.000đ (BL:626); Cao Hồng H4 8.497.000đ (Dây 5) sau đó trả được 2.000.000đ còn nợ 6.497.000đ (BL: 638); Nguyễn Văn T16 6.381.000đ (Dây 8) sau đó trả được 200.000đ còn nợ 6.181.000đ (BL: 649); Tạ Chí T18 14.618.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 5: 8.497.000đ) sau đó trả được 200.000đ còn nợ 14.418.000đ (BL: 661); Phan Hoài N21 7.311.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 11:

1.190.000đ) sau đó trả được 200.000đ còn nợ 7.111.000đ (BL:667); Trần Thị T6 40.465.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 3: 1.963.000đ, dây 4: 6.220.000đ, dây 5:

8.497.000đ, dây 6: 8.716.000đ, dây 7: 7.840.000đ, dây 10: 1.108.000đ) sau đó trả được 200.000đ còn nợ 40.265.000đ (BL: 710); Hồ Văn T22 76.679.000đ (Dây 1:

6.121.000đ, dây 3: 3.926.000đ, dây 4: 12.420.000đ, dây 5: 16.994.000đ, dây 6:

8.716.000đ, dây 7: 3.136.000đ, dây 8: 12.762.000đ, dây 9: 10.388.000đ, dây 10:

2.216.000đ) sau đó trả được 500.000đ còn nợ 76.179.000đ (BL: 716); Tô Thị Cẩm T9 3.836.000đ (Dây 3) sau đó trả được 2.200.000đ còn nợ 1.636.000đ (BL:

721).

Đối với Trương Thị L1 25.617.000đ (Dây 5: 8.497.000đ, dây 8: 12.762.000đ và dây 6: 4.358.000đ); Song dây 6 bà L1 còn phải đóng hụi chết cho bị cáo số tiền 11.400.000đ nên đối trừ bị cáo còn nợ 14.217.000đ (BL: 480, 476).

Đối với Phan Mỹ N3 46.936.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 4: 6.220.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 7: 1.568.000đ, dây 8: 12.762.000đ, dây 9: 5.194.000đ, dây 10: 2.216.000đ); Song dây 5 bà N3 còn phải đóng hụi chết cho bị cáo số tiền 10.500.000đ nên đối trừ bị cáo còn nợ 36.436.000đ (BL: 632, 628).

Đối với Ngô Thị N22 25.062.000đ (Dây 3: 3.926.000đ, dây 4: 12.420.000đ, dây 6: 8.716.000đ); Song dây 4 bà N22 còn phải đóng hụi chết cho bị cáo số tiền 900.000đ nên đối trừ và sau khi ngưng hụi bị cáo trả được 10.500.000đ nên bị cáo còn nợ 13.662.000đ (BL: 672, 670).

Đối với Nguyễn Thùy T5 (SN:1992) 27.185.000đ (Dây 5: 8.497.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 7: 1.568.000đ, dây 8: 12.762.000đ); Song dây 5 bà T5 còn phải đóng hụi chết cho bị cáo số tiền 10.500.000đ, dây 7 bà T5 phải đóng hụi chết cho bị cáo 1.800.000đ và dây 8 bà T5 phải đóng hụi chết cho bị cáo 12.000.000đ nên đối trừ và sau khi ngưng hụi bị cáo trả được 1.600.000đ nên bị cáo còn nợ 1.285.000đ (BL: 697, 689, 693).

Đối với Lê Thị N24 24.925.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 3: 3.926.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 8: 6.381.000đ); Song dây 5 bà N11 phải đóng hụi chết cho bị cáo 10.500.000đ nên đối trừ bị cáo còn nợ 14.425.000đ (BL: 701).

Đối với Trương Thị D6 79.429.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 4: 6.220.000đ, dây 5: 16.994.000đ, dây 6: 13.074.000đ, dây 8: 25.524.000đ, dây 9: 10.388.000đ, dây 10: 1.108.000đ); Song, dây 1 bà D6 phải đóng hụi chết cho bị cáo 2.700.000đ, dây 4 bà D6 phải đóng hụi chết cho bị cáo 900.000đ, dây 10 bà D6 phải đóng hụi chết cho bị cáo 2.400.00đ nên đối trừ và sau khi vở hụi bị cáo trả 3.000.000đ, bị cáo còn nợ 70.429.000đ (BL: 502, 4,94, 496, 498).

Đối với Huỳnh Văn A1 15.991.000đ (Dây 5: 8.497.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 7: 3.136.000đ); Song, dây 7 ông A1 phải đóng hụi chết cho bị cáo 1.800.000đ nên đối trừ bị cáo còn nợ 14.191.000đ (BL:365, 633).

Đối với Lê Thị L8 21.687.000đ (Dây 4: 12.420.000đ, dây 7: 3.076.000đ, dây 8: 6.191.000đ) nhưng bị cáo trả được 8.000.000đ nên bị cáo còn nợ 13.687.000đ (BL: 610, 606).

Đối với bà Trần Thị H8 5.896.000đ (Dây 6: 4.358.000đ, dây 7: 1.538.000đ) nhưng trong dây 6 bà H3 còn nợ bị cáo hụi chết số tiền 11.400.000đ đối trừ bà H3 còn phải nợ lại bị cáo tiền hụi chết đến 5.504.000đ. Tại giai đoạn điều tra, sau khi đối trừ thấy số tiền bị cáo không còn nợ nên bà H3 đã không yêu cầu bị cáo phải trả lại tiền cho bà. Tại phiên tòa bà H3 yêu cầu bị cáo phải trả lại cho bà 5.896.000đ là không được chấp nhận (BL: 833, 834).

[5.2] Đối với các bị hại không yêu cầu trả lại tiền, cụ thể như sau:

Phan Trúc L10 8.761.000đ (Dây 8: 6.381.000đ, dây 11: 2.380.00đ); Ngô Kim Vui 3.926.000đ (Dây 3); Nguyễn Thị N11 26.714.000đ (Dây 3: 3.836.000đ, dây 4: 6.210.000đ, dây 5: 8.272.000đ, dây 6: 8.396.000đ); Lê Thị Ánh N9 10.795.000đ (Dây 5: 8.497.000đ, dây 10: 1.108.000đ, dây 11: 1.190.000đ); Trần Thị U1 4.358.000đ (Dây 6); Nguyễn Thị K112.502.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 8: 6.381.000đ); Lê Cẩm T14 6.191.000đ (Dây 8); Tô Quốc T11 10.549.000đ (Dây 6: 4.358.000đ, dây 8: 6.191.000đ); Hồng Thanh M 6.191.000đ (Dây 8); Trần Hồng C2 1.538.000đ (Dây 7); Nguyễn Thị Bé T10 6.051.000đ (Dây 1); Tiết Mỹ T12 11.805.000đ (Dây 1: 6.051.000đ, dây 3: 5.754.00đ); Nguyễn Thị Kim N12 1.538.000đ (Dây 7); Kiều N15 10.748.000đ (Dây 3: 7.672.000đ, dây 7:

3.076.000đ); Đỗ Thị H12 19.104.000đ (Dây 6: 8.716.000đ, dây 9: 10.388.000đ); Nguyễn Thị B3 6.381.000đ (Dây 8); Đinh Đình Q2 6.121.000đ (Dây 1); Nguyễn Chúc N4 4.385.000đ (Dây 6); Phan Thị P2 15.873.000đ (Dây 3: 1.963.000đ, dây 6: 8.716.000đ, dây 9: 5.194.000đ); Lê Văn C1 6.540.000đ (Dây 4); Nguyễn Kim T13 3.836.000đ (Dây 3); Nguyễn Thị Trường A2 13.074.000đ (Dây 6); Tạ Hồng N13 8.396.000đ (Dây 6); Lê Chí L5 6.051.000đ (Dây 1); Tiêu Thị K3 16.769.000đ (Dây 8: 6.381.000đ, 10.388.000đ); Dương Thị D5 8.497.000đ (Dây 5); Trương Thị U2 7.571.000đ (Dây 8: 6.381.000đ, dây 11: 1.190.000đ); Trương Thị T8 7.157.000đ (Dây 3: 1.963.000đ, dây 9: 5.194.000đ); Bùi Thị Kim N6 2.298.000đ (Dây 10: 1.108.000đ, dây 11: 1.190.000đ); Nguyễn Thị H6 10.679.000đ (Dây 3: 1.963.000đ, dây 6: 8.716.000đ); Trương Thúy H5 4.358.000đ (Dây 6); Nguyễn Hồng T7 (SN:1970) 3.926.000đ (Dây 3); Hứa Thị Bích N7 27.127.000đ (Dây 4: 18.630, dây 5: 8.497.000đ); Nguyễn Thị Thắm 1.918.000đ (Dây 3).

Đối với các bị hại này không yêu cầu bị cáo phải trả lại tiền, đây là quyền tự định đoạt về dân sự không gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng khác trong vụ án nên được chấp nhận. Do đó, trong vụ án này phần trách nhiệm dân sự không buộc bị cáo có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền cho các bị hại mà để các bị hại và bị cáo tự thỏa thuận thanh toán với nhau. Nếu sau này có tranh chấp trong việc trả nợ thì có quyền khởi kiện trong vụ án dân sự về việc đòi tài sản.

[5.3] Đối với những hụi viên tham gia các dây hụi, đã hốt hụi, cụ thể: Dây hụi mở ngày 09/6/2017dl (nhằm ngày 15/5/2017âl), loại hụi 300.000đ/ 15 ngày, gồm 53 chân (phần); Dây hụi mở ngày 22/7/2017dl (nhằm ngày 30/6/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 40 chân; Dây hụi mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 65 chân; Dây hụi mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 40 chân; Dây hụi mở ngày 01/01/2018dl (nhằm ngày 15/11/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân; Dây hụi mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 64 chân; Dây hụi mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 44 chân; Dây hụi mở ngày 15/4/2018dl (nhằm ngày 30/02/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 46 chân; Dây hụi mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân; Dây hụi mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân; Dây hụi mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân; Các hụi viên đã hốt hụi thì có nghĩa vụ đóng hụi chết (góp hụi) cho bị cáo theo thỏa thuận giao dịch dân sự nên không giải quyết trong vụ án này. Do đó, nếu có tranh chấp xảy ra thì giải quyết bằng một vụ án dân sự khác.

[5.4] Đối với dây hụi mở ngày 24/9/2018 (nhằm ngày 15/8/2018 âl), loại hụi 500.000đ/15 ngày, gồm 52 chân, 31 hụi viên tham gia; Dây hụi mở ngày 21/12/2018 (nhằm ngày 15/11/2018 âl), loại hụi 500.000đ/15 ngày, gồm 54 chân, 37 hụi viên tham gia; Dây hụi mở ngày 21/12/2018 (nhằm ngày 15/11/2018 âl), loại hụi 100.000đ/15 ngày, gồm 54 chân, 30 hụi viên tham gia, ba dây hụi này bị cáo không có hành vi gian dối đối với các hụi viên trong dây hụi. Do đó, nếu có tranh chấp xảy ra thì giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác nên không xem xét giải quyết trong vụ án này.

[6] Đối với Nguyễn Văn Hiền là chồng của bị cáo Tươi, hiện ông Hiền không còn cư trú tại địa phương và hiện nay ông Hiền đang ở đâu không ai biết nên Cơ quan điều tra không làm việc được với ông Hiền. Quá trình điều tra chứng cứ thu thập được trong vụ án không có chứng cứ để chứng minh ông Hiền có hành vi đồng phạm cùng bị cáo gian dối chiếm đoạt tiền của các bị hại nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục thu thập chứng cứ, xác minh làm rõ khi nào có căn cứ xử lý sau là có căn cứ chấp nhận.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự có giá ngạch đối với số tiền còn phải hoàn trả cho các bị hại. Tổng số tiền bị cáo tiếp tục phải hoàn trả cho các bị hại trong vụ án này là 981.316.000đ; án phí dân sự có giá ngạch bị cáo phải chịu là 41.439.000đ = 36.000.000đ + 3% x (981.316.000đ – 800.000.000đ).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm b, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, khoản 1 Điều 48 – Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 136 – Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 – Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hồng T1 phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Hồng T1 10 (mười) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/5/2020.

- Trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Hồng T1 có nghĩa vụ trả cho các bị hại số tiền cụ thể sau: Trần Thị N 21.009.000đ; Nguyễn Thị D1 55.457.000đ; Phùng Mỹ Nh 26.599.000đ; Hồ Thị B1 36.762.000đ; Nguyễn Thị Cẩm D2 27.654.000đ; Phạm Thị T2 7.732.000đ; Ngô Thị L4 54.279.000đ; Huỳnh Thị U3 10.388.000đ; Lê Tấn L2 26.197.000đ; Trần Ngọc H1 11.669.000đ; Huỳnh Thị Thùy D3 14.608.000đ; Nguyễn Hồng B2 6.381.000đ; Phạm Minh D4 58.657.000đ; Phan Kim H3 46.387.000đ; Nguyễn Kim Tốt 5.194.000đ; Phạm Hồng C3 11.575.000đ; Lê Tuyết H11 7.689.000đ; Nguyễn Văn T19 32.377.000đ; Cao Kiều N23 7.410.000đ; Phan Minh T20 16.994.000đ; Ngô Thị P1 1.963.000đ; Nguyễn Thùy L6 20.265.000đ; Nguyễn Việt H7 17.617.000đ; Hồ Trúc D7 2.298.000đ; Đỗ Ngọc Q1 4.343.000đ; Quách Hồng N10 4.358.000đ; Hồ Bích L9 15.355.000đ; Nguyễn Minh H2 9.352.000đ; Phan Thanh L3 5.381.000đ; Trần Thị L7 15.994.000đ; Diệp Văn T3 27.149.000đ; Ngô Mỹ N8 37.447.000đ; Cao Hồng H4 6.497.000đ; Nguyễn Văn T16 6.181.000đ; Tạ Chí T18 14.418.000đ; Phan Hoài N21 7.111.000đ; Trần Thị T6 40.265.000đ; Hồ Văn T22 76.179.000đ; Tô Thị Cẩm T9 1.636.000đ; Trương Thị L1 14.217.000đ; Phan Mỹ N3 36.436.000đ; Ngô Thị N22 13.662.000đ; Lê Thị N24 14.425.000đ; Trương Thị D6 70.429.000đ; Huỳnh Văn A1 14.191.000đ; Lê Thị L8 13.687.000đ; Nguyễn Thùy T5 - Sinh năm 1992 số tiền 1.285.000đ; Nguyễn Thùy T5 – Sinh năm 1991 số tiền 4.220.000đ.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong khoản tiền trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

- Án phí: + Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hồng T1 phải chịu 200.000 đồng.

+ Án phí dân sự có giá ngạch bị cáo Nguyễn Hồng T1 phải chịu 41.439.000 đồng.

Bị cáo, các bị hại, người có liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các bị hại, người có liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án.

Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.