Loading...

Tra cứu hỏi đáp Hàng cấm

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? 11:43 | 19/10/2016

Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thanh Tâm. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban

Hỏi đáp pháp luật Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? 11:42 | 19/10/2016

Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoa, email: hoa***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học văn Lang. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Rất mong nhận được sự

Hỏi đáp pháp luật Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiềnđược quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh

Hỏi đáp pháp luật Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoài Long, email của tôi là long**@gmail.com. Hiện tôi mới vào thực tập tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định

Hỏi đáp pháp luật Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa

Hỏi đáp pháp luật Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thanh Thoa, quê ở Đắc Lắk. Hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống

Hỏi đáp pháp luật ​Thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được cấp lại trong trường hợp nào? 11:38 | 19/10/2016

​Thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được cấp lại trong trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn xin cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia. Ban biên tập tư vấn giúp tôi​ thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được cấp lại trong trường hợp nào? Văn bản nào quy định điều này? Xin chân thành cám ơn Ban biên

Hỏi đáp pháp luật Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra 11:36 | 19/10/2016
do tài sản bị xâm phạm được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Thanh Lam Nguyễn, Tp. Điện Biên (SĐT: 01633***)

Hỏi đáp pháp luật Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ được Nhà nước bồi thường 11:36 | 19/10/2016

Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em đang nghiên cứu về vấn đề này nên rất quan tâm. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Bạn đọc Lệ Nhi, địa chỉ mail

Thông báo
Bạn không có thông báo nào