Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Hình phạt bổ sung đối với tội rửa tiền 10:55 | 10/09/2016

Hình phạt bổ sung đối với tội rửa tiền?

Sai phạm trong kinh doanh câu lạc bộ/phòng tập thể dục thẩm mỹ 10:43 | 10/09/2016

Tôi muốn phản ánh về “Ô nhiễm tiếng ồn” của câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ trong phòng tập Lê Khanh nằm trong con khu dân cư khá đông đúc ở Quận 12. Thời gian hoạt động từ lúc 5h30 sáng thứ 2 đến thứ 7 với âm thanh rất to và có hành vi xâm chiếm lòng đường của nhà nước để làm bãi đỗ xe cho học viên gây khó khăn cho người đi lại. Người dân ở đây đã

Hỏi về Hợp đồng gia công 11:42 | 09/09/2016

Chúng tôi hiện nay có một hợp đồng gia công sản xuất nước giải khát cho một đơn vị khác (công ty tại Việt Nam), do tính chất bảo mật nên đơn vị đối tác chuyển toàn bộ các nguyên liệu cần để sản xuất mặt hàng cho bên chúng tôi như sau: 1/ Bên đối tác gỡ bỏ toàn bộ nhãn nguyên gốc trên bao bì của nhà sản xuất (kể cả hàng bên đối tác nhập khẩu từ

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị để đặt biển quảng cáo bị xử lý như thế nào kể từ ngày 01/08/2016? 11:21 | 09/09/2016

đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: b) Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông

Công an phường có được thu hàng hóa khi không lập biên bản? 10:23 | 09/09/2016

Gia đình tôi bán gốm sứ, do bày hàng quá ra vỉa hè nên bị công an phường thu giữ. Chúng tôi đề nghị lập biên bản ghi lại số lượng hàng hóa vì lô hàng có giá trị lớn, nhưng không được chấp nhận. Xin hỏi, việc công an phường thu giữ hàng của người dân bày ở vỉa hè mà không lập biên bản có trái quy định của pháp luật không?

Có được cộng gộp tỷ lệ thương tật gây ra 13:40 | 08/09/2016

theo hắn? 3. Trong quá trình điều tra Gia đình cậu ruột Kit có được công an lấy lời khai không? 4. Những tình tiết chúng “mang rựa, mã tấu”, “bịt khẫu trang” xông thẳng vào nhà tôi đập phá tìm người để chém, chém “bổ thượng “mặc dù Chị tôi cầu xin...có được coi là hành vi “ cố sát” không? 5. Trong trường hợp này xét về tình tiết thì tôi

Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 10:51 | 08/09/2016

Trên thực tế đã xảy ra không ít trường hợp tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã thực hiện các hành vi mà pháp luật về an toàn thực phẩm không cho phép. Vậy, quy định cụ thể của pháp luật về vấn đề này như thế nào (Đỗ Viết Quảng).

Những điều kiện để giành lại quyền nuôi con 17:00 | 07/09/2016

hàng xóm và tổ trưởng là anh ta có những hành động lỗ mãng, thái độ vũ phu, lời nói không có văn hòa: chửi thề trong nhà khi có trẻ nhỏ. sở dĩ anh tổ trưởng xác nhận cho tôi là vì hôm trước anh ta không nghĩ rằng chúng tôi ly hôn nên anh tổ trưởng mới nói tốt cho chồng cũ của tôi. 3. Anh ta đi công tác xa liên tục và hiện tại anh ta đã đưa con trai

Bị người khác đánh bị thương nhưng công an xã không xử lý 11:12 | 07/09/2016

Vào ngày 15/6/2015, ba của em(năm nay đã ngoài 60) có đòi nợ 1 tên, hắn không những không trả tiền mà còn ra tay đánh người và đập phá nhà em. Gia đình em đã gọi công an trình báo sự việc. Tiếp đó, vào khuya ngày 15 hắn tiếp tục tới đập phá cửa và chửi rủa đòi giết người. Sáng hôm sau, gia đình em đã mang đơn trình báo cũng như giấy chứng nhận

Vay tiền lãi cao 10:41 | 07/09/2016

của tôi vì thế tôi vẫn luôn bị chủ nợ đe dọa và họ còn lên cơ quan nơi tôi làm việc để gây khó khăn trong công việc cho tôi. Ngày 24/01/2015 cơ quan tôi tổ chúc tiệc cuối năm tại nhà hàng và tôi bị chủ nợ tới tận nơi đó để túm cổ áo và hành hung chửi rủa tôi trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp. Sau đó cả hai đi lên cơ quan công an, hôm đó là vào thứ 7

Xử phạt tội đe dọa, làm nhục người khác như thế nào? 10:24 | 07/09/2016

Xin chào. Tôi liên tục bị vợ của người yêu cũ (tôi và anh này điều đã có gia đình riêng) nhắn tin chửi rửa, doa giết..điện thoại. Lăng nhục, khiêu khích, đe dọa.. vì nghi ngờ tôi còn quan hệ liên lạc với chồng của chi ta. Mặc cho tôi giải thích là không còn gì dính líu gì hết.Thế nhưng từ khoảng tháng 9/2012 đến nay vẫn không chấm dứt làm phiền

Phân chia tài sản ly hôn 08:22 | 07/09/2016

Cháu có người cha không lo làm ăn, suôt gần 15 năm nay chỉ một mình má cháu bươn chải nuôi 3 đứa con lẫn ông bà nội đến khi cháu vào đại học mà ba cháu vẫn không lo đi làm mà chỉ lo quen hết ngừơi đàn bà này tới bà khác ,bỏ bê gia đình không quan tâm tới con cái rồi còn về nhà vòi tiền gây gổ đánh đập má cháu,cháu góp ý thì ổng nói cháu mất

Bạo lực gia đình có thể bị coi là tội phạm 16:01 | 06/09/2016

Ba mẹ tôi đã ly hôn khi tôi 14 tuổi, cả hai vẫn sống chung nhà. Nhưng suốt thời gian này, không bao giờ bố tôi cho tiền tôi đóng học. Những lần nhậu say về thì chửi rủa, sỉ nhục kiếm cớ đánh đập mẹ tôi. Mẹ tôi luôn chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Đề nghị luật sư tư vấn, giờ tôi muốn kiện ba tôi về tội hành hung bạo lực gia đình và tội phỉ báng

Hành vi bạo lực gia đình có phạm tội? 16:00 | 06/09/2016

Năm nay tôi 17 tuổi. Mẹ tôi sống với ba tôi đã rất lâu, nhưng không có ngày nào là yên ổn, tuy ba mẹ đã ly hôn được vài năm rồi nhưng vì thương tôi nên mẹ ở chung để nuôi các con. Ba tôi chịu trách nhiệm nuôi các con nhưng trong 12 năm tôi học chưa bao giờ chịu cho tiền con đóng học, mỗi lần xin là chửi rủa. Mẹ tôi thì còng lưng lên để kiếm

Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản 14:47 | 06/09/2016

. Hành vi này bị xử phạt như thế nào?

Hộ kinh doanh không phép bị xử phạt thế nào? 10:14 | 05/09/2016

Hai vợ chồng em có thuê mặt bằng 40m2 để mở tiệm nhôm kính nhỏ. Chuyên làm cửa, tủ nhôm kính. Địa chỉ ở Huyện Nhà Bè, TP.HCM Em không biết có cần trình báo giấy tờ hay đăng ký thủ tục gì không. Hiện tại vợ chồng em đã kinh doanh được 2 tháng. Như vậy có vi phạm hay bị phạt gì không a?

Tạo website để bán hàng có cần đăng ký kinh doanh? 10:14 | 05/09/2016

Hiện nay đang có dự án mở một website TMDT để bán hàng online và đã xây dựng gần xong website, trong quá trình phát triển dự án, em có một số thắc mắc sau nhờ chuyên gia tư vấn giúp em bởi vì em có tham khảo trên mạng như thấy rất rối và không hiểu được nhiều. 1/ Em thấy chủ website TMDT phải khai báo website với bộ công thương, như vậy là

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị để kinh doanh dịch vụ ăn uống bị xử lý như thế nào kể từ ngày 01/08/2016? 09:20 | 01/09/2016

đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: b) Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông

Khi nào cá nhân, hộ gia đình phải đăng ký kinh doanh? 13:59 | 31/08/2016

, hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, quá hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng điều kiện vệ sinh an toàn thực phầm, không đảm bảo chất lượng. - Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. c. Các hành vi bị nghiêm cấm - Gian lận trong cân, đong, đo, đếm và cung cấp các thông tin sai lệch, dối trá hoặc thông tin dễ

Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh 13:56 | 31/08/2016

Xin chào luật sư.rất mong luật sư tư vấn giúp tôi về luật kinh doanh .hiện tại tôi có ý định mở 1 đại lý chuyên phân phối, bán lẻ hàng tiêu dùng là hóa chất tảy rửa gia dụng, tẩy rửa công nghiệp như xà phòng, nước rửa chén, nước xả vải được nhập khẩu từ malaysia của công ty Lâm Anh trên Hà Nội. Tôi muốn hỏi tôi có thể nhập hàng về bán làm đại

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo