Tra cứu hỏi đáp Tiền ký quỹ

Xử lý hành chính vi phạm về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thảo Mai, email là mai***@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về

Tôi đã nghỉ hưu với mức lương 5,3 triệu đồng/tháng do BHXH chi trả. Ngoài ra, tôi còn làm thêm bằng hình thức ký hợp đồng với 1 doanh nghiệp nhà nước, mức lương 13 triệu đồng/tháng, như vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khoản lương làm thêm này không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Xử lý hành chính vi phạm về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc: vi phạm về phân loại khách hàng theo mức độ

Xử lý hành chính vi phạm về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Gần đây, em đang tìm hiểu về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị nhằm

Tôi có vấn đề xin được tư vấn như sau: công ty tôi là công ty bán đồ nội thất văn phòng. Mới đây có một hợp đồng mua bàn ghế phòng họp tôi đã giao hàng ngày 28/1/2015, nhưng đến ngày 5/1/2016 tôi mới xuất hóa đơn (do kế toán bên tôi nghỉ ốm) Vậy tôi có bị phạt gì không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Tôi có người bạn đang học bên Pháp, hiện giờ bên đó đang sale rất nhiều đồ nên tôi có nhờ mua hộ một số món đồ và gửi chuyển phát về Việt Nam, khi về Việt Nam có một chị nói ở sân bay bảo tôi nộp thuế rồi mới lấy hàng. Vậy cho tôi xin hỏi điều đó có đúng không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Xử lý hành chính vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền như thế nào? Em tên là Lê Ngọc Anh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài

Xử lý hành chính vi phạm về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Gần đây, em có đọc báo trên mạng và thấy hoạt động rửa tiền đang diễn ra khá phổ biến ở các nước trên thế giới. Em thắc mắc những vi phạm về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền có thể bị

Công ty tôi mang rượu ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm ở nước ngoài thì tôi phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao nhiêu? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Tôi là công dân bình thường, tôi muốn mua tiền ngoại tệ về thay cho việc giữ bằng tiền Việt Nam, vậy có được không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Lao động nữ được xin phép về sớm 30 phút khi hành kinh đúng không? Gần đây trên một số trang báo tôi thấy chia sẽ rất nhiều về mẫu đơn xin phép cho lao động nữ được về sớm 30 phút khi hành kinh. Tôi không biết vấn đề này được quy định như thế nào? Mẫu đơn này có hợp pháp không? Tôi cảm ơn! Nguyễn Thị Ngọc, Tp.HCM (SĐT: 016***)

Xử lý hành chính vi phạm về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoàng Vy, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sài Gòn. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: vi phạm về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát

Công ty tôi và một công ty của bạn tôi là mối quan hệ đối tác đã lâu, nay công ty tôi gặp khó khăn nên công ty tôi muốn vay tiền của công ty bạn tôi vì tôi không muốn vay tín dụng vì thủ tục phức tạp, số tiền vay là 300 triệu và có lãi suất. Xin cho tôi hỏi việc cho vay có lãi suất hàng tháng như vậy thì công ty bạn tôi có phải xuất hóa đơn cho

Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ thêm 60 phút một ngày đúng không? Tôi thấy trên mạng hiện nay đang lan truyền mẫu đơn cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ thêm 60 phút một ngày, buộc sếp phải ký. Tôi không biết nội dung này được quy định ở đâu? Và đơn xin phép như vậy có hợp pháp không? Hoa Lê, Tp.HCM (SĐT

Tôi là doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng về thực phẩm. Công ty tôi đang hoàn thiện xây dựng nhà ăn cho người lao động. Vậy tôi có được trích khấu hao tài sản cố định không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Việc tách hộ có phải mất phí hay không? Nếu có mất phí thì văn bản nào quy định? Và nếu phải nộp thì người thu có phải trả tôi biên lai thu tiền không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Kính chào Luật sư, Hiện nay tôi đã mở quán nhậu được 1 tháng, Quán chủ yếu bán đồ nhậu với Bia tươi và rượu. Quán của tôi được mở ở trong phần đất của tôi ở tại Xã. Quán tôi hiện tại có 4 lao động. Tôi đang có mấy băn khoăn như sau: 1. Quán của tôi có phải đăng ký kinh doanh hay không? 2. Nếu Trường hợp Quán bắt buộc phải đăng ký kinh doanh và

Bà nội tôi là vợ liệt sỹ đã tái giá và đã nuôi con liệt sỹ đến tuổi trưởng thành. Được nhận trợ cấp hàng tháng. Tháng 2 vừa rồi bà tôi mất. Gia đình đã án táng và làm thủ tục nhận phí an táng nhưng cơ quan giải quyết trả lời vì bà tôi đã tái giá nên không được nhận khoản đó. Tôi không hiểu rõ về Luật. Kính mong luật sư bỏ một ít thời gian quý

Hoạt động của đoàn giám sát việc bầu cử. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thương, đang sinh sống ở Lâm Đồng, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi hoạt động của đoàn giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp