Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nào trong giao dịch cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền 16:15 | 20/10/2016

Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nào trong giao dịch cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoa, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nào trong giao dịch cần báo cáo nhằm

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền 16:15 | 20/10/2016

nhiều khoản tiền nhỏ được chuyển vào bằng chuyển tiền điện tử, séc, hối phiếu; g) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được vốn đầu tư hoặc chuyển tiền ra nước ngoài không phù hợp với hoạt động kinh doanh; doanh nghiệp nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được tiền từ nước ngoài chuyển

Thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền 16:14 | 20/10/2016

Thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, mail của em là tuan***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang tìm hiểu một vài tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn báo cáo các giao dịch

Thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền 16:13 | 20/10/2016

Việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Trần Anh Quân, hiện đang là sinh viên ngành kế toán tại Trường Đại học Sài Gòn. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy

Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định như thế nào? 16:03 | 20/10/2016

nhân kinh doanh. Mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực và được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế của cá nhân đó. - Doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Luật doanh nghiệp, Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01

Đăng ký thuế trong trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác 15:45 | 20/10/2016

Đăng ký thuế trong trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Đạt, đang sinh sống ở Hải Phòng, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trường hợp chuyển hoạt động của công ty thành văn phòng đại diện thì việc đăng ký thuế

Đăng ký thuế trong trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác 15:44 | 20/10/2016

phòng đại diện từ công ty này sang công ty khác thì đăng ký thuế giải quyết như thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn Ban biên tập. (Ngọc Giao_012***)

Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc đăng ký thuế 15:44 | 20/10/2016

quan thuế để thực hiện các thủ tục về thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi giải thể doanh nghiệp hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa Điểm kinh doanh. - Cơ quan Đăng ký kinh doanh hướng dẫn hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh với cơ quan

Thông tin tín dụng là gì? 15:39 | 20/10/2016

Thông tin tín dụng là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hôm trước khi tôi đến ngân hàng vay tiền được nhân viên ngân hàng yêu cầu phải điền đầy đủ các hồ sơ theo quy định. Tôi có thắc mắc tại sao lần nào ngân hàng cũng yêu cầu phải làm nhiều giấy tờ như vậy thì được giải thích đó là những thông tin tín dụng bắt buộc phải làm đối với khách

Di chuyển trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia 11:26 | 20/10/2016

triển kinh tế - xã hội quan trọng; hành lang kỹ thuật bị vi phạm nghiêm trọng hoặc do ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên dẫn đến không đủ điều kiện kỹ thuật để quan trắc hoặc thông tin, dữ liệu quan trắc không còn tính đại diện, không phản ánh đúng quy luật tự nhiên và điều kiện khí tượng thủy văn tại khu vực đặt trạm. Vị trí mới của trạm phải

Xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đã thế chấp tại ngân hàng 11:16 | 20/10/2016

Mấy năm trước ,gia đình em có vay thế chấp sổ bìa đỏ đất ở ngân hàng số tiền 300 triệu. Nhưng 2 năm nay không có khả năng trả hiện giờ số tiền nợ đã lên đến gần 500 triệu. Thời hạn niêm phong nhà đến, bên ngân hàng đến nhà em lấy đất. Nhưng diện tích đất trong sổ đỏ của nhà em là 500m vuông còn diện tích thực tế là 12 ×60 tức là 720m vuông. Bây

Đứng tên chung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11:15 | 20/10/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi xin nêu rõ vấn đề của mình, hiện tại ông tôi đã mất, để lại 30.000 m2 đất ruộng. Do ông mất đột ngột, không để lại di chúc, mảnh đất đó chia cho 5 người con. Phòng Tài nguyên môi trường yêu cầu chuyển sang tên 1 người đại diện, chúng tôi đã làm thế. Sau đó, tiếp tục chia cho 5 người theo thỏa thuận của gia

Hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn 11:11 | 20/10/2016

trình khí tượng thủy văn. 3. Trong phạm vi hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn không được xây dựng công trình, nhà cao tầng, trồng cây lâu năm che chắn công trình, đắp đập, đào bới lòng sông hoặc hai bên bờ, lấy nước, xả nước, neo đậu các phương tiện vận tải hoặc thực hiện các hoạt động khác làm thay đổi tính đại diện của nơi quan

Phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm thông qua hoạt động nghiệp vụ phòng, chống tội phạm 11:04 | 20/10/2016

Việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm thông qua hoạt động nghiệp vụ phòng, chống tội phạm được quy định như thế nào? Em tên là Anh Thư, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sài Gòn. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống tội phạm và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc phát hiện, ngăn chặn hành

Thành lập công ty giao hàng bằng xe máy 11:03 | 20/10/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật! Cho em hỏi em muốn thành lập công ty giao hàng bằng xe máy ( ví dụ hàng của các shop bán hàng online) và đại lý chữ ký số, tư vấn hồ sơ học lái xe mô tô, ô tô em cần điều kiện gì ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Minh Hằng, HN.

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng khi vay tín dụng 10:59 | 20/10/2016

cũng chưa vay vốn bao giờ nên họ bảo cung cấp giấy tờ gì thì mình scan gửi qua mail, nhưng cũng không được biết và đọc bản hợp đồng. Sau khi hoàn thành xong họ hướng dẫn em ra bưu điện rút tiền, (rút ở bưu điện họ không soi được chữ ký nên dù không ký ở bản hợp đồng em cũng rút được) sau vài ngày tổng đài của FECREDIT có gửi tin nhắn thông báo lãi

Nghĩa vụ thanh toán nợ khi vay tín chấp ngân hàng 10:58 | 20/10/2016

tư vấn, xin bên ngân hàng lịch trình trả nợ hàng tháng nhưng bên ngân hàng không gửi, và tôi yêu cầu ngân hàng gửi lịch trình thanh toán để quyết toán còn không muốn tiếp tục đóng lãi hàng tháng. Mãi hơn 2 tháng sau ngân hàng gửi 1 tờ giấy lịch trình thanh toán không có dấu gì của bên ngân hàng trong khoảng thời gian này nhân viên ngân hàng gọi điện

Hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân sỹ quan 10:58 | 20/10/2016

Chồng em là sỹ quan quân đội. Em có thẻ BHYT theo diện hộ nghèo, bố đẻ em tham gia BHYT tự nguyện. Vậy giờ em và bố đẻ muốn được hưởng BHYT là thân nhân của sỹ quan có được không? Bố đẻ em muốn chuyển từ BHYT tự nguyện sang được hưởng thân nhân sỹ quan có được không ạ? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp em. Chân thành cảm ơn!

Thủ tục giám định chữ viết trong hợp đồng vay tiền 10:57 | 20/10/2016

trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định. Văn bản yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung sau đây: - Tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định; - Nội dung yêu

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong phòng, chống rửa tiền 10:52 | 20/10/2016

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoàng Anh, hiện đang là sinh viên chuyên ngành luật của Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong phòng, chống rửa tiền được

Tra cứu hỏi đáp Đại diện

Thông báo