Thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền

Thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:

1. Đối với giao dịch có giá trị lớn và giao dịch chuyển tiền điện tử, đối tượng báo cáo phải:

a) Báo cáo hàng ngày đối với hình thức báo cáo gửi tệp dữ liệu điện tử;

b) Báo cáo trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với hình thức báo cáo bằng văn bản hoặc các hình thức báo cáo khác.

2. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải báo cáo trong thời gian tối đa là 48 giờ, kể từ thời điểm phát sinh giao dịch; trường hợp phát hiện giao dịch do khách hàng yêu cầu có dấu hiệu liên quan đến tội phạm thì phải báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!