Mấy ngày qua báo chí và các chuyên gia bình luận về việc Chủ tịch HĐQT của một Công ty chuyển gần 2.000 tỷ đồng ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư.

Không bàn về việc nội bộ của Công ty người ta. Chỉ nói đến vấn đề chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, nó không đơn giản như chúng ta nghĩ.

Pháp luật quy định rất chặt chẽ về việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài. Có thể tóm tắt quy trình chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài như sau:

Bước 1. Trước hết, phải có dự án ở nước ngoài. Dự án phải có tên rõ ràng, trụ sở, địa chỉ, ngành nghề phù hợp với pháp luật Việt Nam;

Bước 2. Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (gọi tắt là Giấy chứng nhận);

Muốn đầu tư ra nước ngoài thì phải được nhà nước cấp Giấy chứng nhận.

Để đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì phải có đầy đủ các giấy tờ, điều kiện sau:

- Các loại giấy tờ liên quan đến việc thành lập dự án ở nước ngoài;

- Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc nhà đầu tư không nợ thuế;

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số dư tiền gửi của nhà đầu tư;

- Văn bản cam kết của ngân hàng về việc sẽ bán ngoại tệ cho nhà đầu tư;

- Điền Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Kèm theo giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư.

Nộp toàn bộ các giấy tờ nêu trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu từ và… ngồi chờ (nếu muốn nhanh thì ra Hà Nội gặp trực tiếp).

Hên thì 30, 45 ngày được cấp Giấy; xui bị sai sót thì trả về làm lại…

Bước 3. Mở tài khoản vốn đầu tư

Khi đã có Giấy chứng nhận thì đến ngân hàng đã cam kết bán ngoại tệ để mở tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ. Kết quả là ngân hàng sẽ ra Thông báo về việc nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư.

Bước 4. Đăng ký giao dịch ngoại hối

Khi đã có Giấy chứng nhận và Thông báo tài khoản vốn đầu tư thì điền đơn đề nghị và nộp toàn bộ hồ sơ cho cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tỉnh/TP trực thuộc trung ương để đăng ký giao dịch ngoại hối.

Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì khoảng 15 ngày sẽ được cấp văn bản “đã đăng ký giao dịch ngoại hối”.

Bước 5. Mang văn bản “đã đăng ký giao dịch ngoại hối” đến ngân hàng đã mở tài khoản vốn đầu tư để thực hiện việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

Từ quy định của pháp luật cũng như từ thực tiễn chúng tôi thực hiện tư vấn và xin cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng, có thể nói, việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài không hề dễ dàng, không phải muốn chuyển là chuyển.

Tất cả các hình thức chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài mà không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục nêu trên là đều trái pháp luật.