Vào 2 giờ chiều ngày 9/5/2016 (giờ Mỹ), tức 2 giờ sáng ngày 10/5 (giờ Việt Nam), Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã hoàn tất việc công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được tại địa chỉ https://offshoreleaks.icij.org .
Nếu như trong ngày 9/5, dữ liệu tại website cho thấy có 104 cá nhân và tổ chức ở Việt Nam "lọt" vào tài liệu Panama thì đến nay số lượng đã lên tới 189. Phân nửa trong số này là những cái tên "thuần Việt", còn lại có tên ngoại quốc. Trong số đó có những cái tên doanh nhân, doanh nghiệp khá quen thuộc.
Cùng với đó, tài liệu này cũng công khai danh tính 23 cá nhân, tổ chức trung gian; 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài và 185 địa chỉ ở Việt Nam (chủ yếu là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh). Đây chỉ là một phần trong 200.000 doanh nghiệp ở nước ngoài do các cá nhân giàu có trên thế giới lập ra mà ICIJ công bố.
Đáng chú ý là tài liệu Panama cho phép truy cập thông tin cụ thể mỗi cá nhân/tổ chức sẽ có quan hệ với công ty vỏ bọc nào, chức vụ vị trí ra sao, đảm nhiệm từ thời điểm nào và trú ở đâu (địa chỉ rất chi tiết) chỉ thông qua một cú nhấp chuột.
Sau đây là danh sách 189 cá nhân và tổ chức.
|
Linked To |
Data From |
|
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
SHERATON TOWERS, SAIGON, 88 DONG KHOI STREET, DISTRICT 1, HCMC, VIETNAM |
Viet Nam |
|
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
||
|
Viet Nam |
Danh sách 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước
ngoài, chủ yếu là tại thiên đường thuế British Virgin Island.
|
tập đoàn |
Phạm vi quyền hạn |
Kêt nôi đên |
Từ dữ liệu |
|
|
17-JUN-1993 |
Panama |
Việt Nam |
||
|
10-AUG-1992 |
Quần đảo British Virgin |
Việt Nam |
||
|
16-JUL-2001 |
Quần đảo British Virgin |
Việt Nam |
||
|
20-JUN-2007 |
Quần đảo British Virgin |
Việt Nam |
||
|
26-SEP-1995 |
Bahamas |
Việt Nam |
||
|
29-JUN-2007 |
Bahamas |
Việt Nam |
||
|
09-JUL-2009 |
Quần đảo British Virgin |
Việt Nam |
||
|
22-SEP-1993 |
Quần đảo British Virgin |
Quần đảo Virgin, Anh, Việt Nam |
||
|
10-MAY-2004 |
Quần đảo British Virgin |
Quần đảo Virgin, Anh, Việt Nam |
||
|
10-SEP-2002 |
Quần đảo British Virgin |
Quần đảo Virgin, Anh, Việt Nam |
||
|
06-MAR-2007 |
Quần đảo British Virgin |
Quần đảo Virgin, Anh, Việt Nam |
||
|
04-DEC-2007 |
Quần đảo British Virgin |
Việt Nam, Virgin Islands, Anh |
||
|
04-DEC-2007 |
Quần đảo British Virgin |
Quần đảo Virgin, Anh, Việt Nam |
||
|
04-DEC-2007 |
Quần đảo British Virgin |
Quần đảo Virgin, Anh, Việt Nam |
||
|
10-JAN-2008 |
Quần đảo British Virgin |
Việt Nam, Virgin Islands, Anh |
||
|
10-JAN-2008 |
Quần đảo British Virgin |
Quần đảo Virgin, Anh, Việt Nam |
||
|
08-JUL-1994 |
chưa quyết định |
Việt Nam |
||
|
06-MAR-2007 |
Quần đảo British Virgin |
Quần đảo Virgin, Anh, Việt Nam |
||
|
10-JAN-2008 |
Quần đảo British Virgin |
Việt Nam, Virgin Islands, Anh |
23 cá nhân, tổ chức trung gian:
|
Kêt nôi đên |
Từ dữ liệu |
|
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
||
|
Việt Nam |
Để biết chi tiết thông tin mọi người truy cập tại https://offshoreleaks.icij.org/ , chọn việt nam chọn search.
Hoặc và link sau: https://offshoreleaks.icij.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=&c=VNM&j=&e=&commit=Search .
