trong lĩnh vực quản lý của mình;
b) Định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực quản lý của mình;
c) Chỉ định và đảm bảo cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, tài chính, kỹ thuật cho đơn vị đầu mối và đơn vị có trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền thuộc bộ, ngành mình.
2. Hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị trong hệ thống
cần phát hiện sớm những sai phạm, những hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ghi nhận lại sự việc, hiện trạng, nêu khuyến cáo, đồng thời chủ động thông báo ngay cho chủ sở hữu và Hội đồng thành viên để có biện pháp xử lý.
Trên đây là quy định về Mối quan hệ giữa Kiểm soát viên và chủ sở hữu TKV. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo
.
5. Quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và ngành, nghề kinh doanh của TKV sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm của TKV và gửi quyết định đến Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp
Dư luận cho rằng hành vi ném đá xe khách là một tội ác, tội cố ý, có thể gây chết người hàng loạt. Nếu chỉ xử lý hành chính không đủ tính răn đe đối với các đối tượng phạm pháp. Trong trường hợp, đối tượng ném đá khiến tài xế gây tai nạn chết người hoặc chết nhiều người, các đối tượng ném đá bị xử phạt ra sao?
Liên quan đến vụ giáo viên mầm non cầm dép đánh học sinh tại Hà Nội, Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị này đã yêu cầu cơ sở Mầm non Sen Vàng tạm thời đình chỉ hoạt động vô thời hạn chờ các cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý. Nhiều bạn đọc Vì Công Lý thắc mắc, việc tạm đình chỉ hoạt động vô thời hạn có đúng luật, và
Tôi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 50 triệu đồng nhưng 1 thời gian sau tôi đã tự nguyện trả lại số tiền 10 triệu đồng cho chính chủ, còn giữ lại 40 triệu đồng. Vậy tôi có được giảm hình phạt không và sẽ bị quy về khung hình phạt nào, theo điểm nào, khoản nào của điều luật quy định? (Bà Lê Thị Na, 50 tuổi, Hải Phòng)
Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi gây ô nhiễm bị xử lý thế nào? Cơ sở của ông A làm chế biến thức ăn gia súc từ trước năm 1993 nhưng đến năm 2016 ông A mới làm giấy phép đăng ký kinh doanh. Hiện cơ sở của ông A đang xả nước thải trực tiếp ra môi trường (một dòng suốt). Hỏi: Ông A có bị xử phạt gì về lĩnh vực môi trường hay không? Mức xử phạt cụ
Xử phạt ô tô chuyển hướng không xi nhan như thế nào? Ô tô chuyển hướng không xi nhan bị phạt bao nhiêu? Hôm qua đi ở đường Đại Cồ Việt rẽ sang Lê Duẩn đang mải nói chuyện tôi quên mất không xi nhan xin rẽ và bị công an yêu cầu dừng lại xử lý phạt hết 800.000 đồng. Xin hỏi với lỗi chuyển hướng không xi nhan sẽ bị phạt bao nhiêu? Mong nhận được
Có được phép thay đổi nhãn mác hàng hóa khi nhập khẩu về kinh doanh không? Cho em hỏi hiện tại công ty em muốn nhập khẩu mặt hàng thuốc thú y từ nước ngoài mà thời hạn sử dụng sản phẩm bên nước đó là 1 năm giờ công ty em muốn thay đổi lại nhãn mác và thêm thời hạn sử dụng là 2 năm thì phải làm thế nào ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập
hàng để làm thủ tục vay và bị phát hiện, sau đó bị phạt hành chính 3 triệu đồng. Rồi vợ chồng biết sai và nộp tiền để chuyển đất vườn thành đất ở và làm nhà. Nhưng người hàng xóm biết chuyện và ghen ăn tức ở và kiện yêu cầu cơ quan xử lý vì em là đảng viên. Như vậy em sẽ bị hình thức kỷ luật nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật
: - Cơ sở này có được hoạt động khai thác dịch vụ không? - Nếu không được phép hoạt động thì phương án xử lý như nào? Phạt tiền hay buộc dừng hoạt động? nếu buộc dừng hoạt động thì căn cứ vào văn bản nào? (Vì trong nghị định 158/2013/NĐ-CP không quy định đình chỉ hoạt động hoặc buộc dừng hoạt động đối với các hành vi không đủ điều kiện). Nếu có văn bản
Xử phạt hành vi tạo điều kiện cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Hiện tại ở công ty tôi có một quản lý là người nước ngoài. Đã có thẻ tạm trú tại Hà Nội. Trước đây công ty tôi làm tạm trú cho anh ấy ở Hà Nội và gia hạn tạm trú cũng ở Hà Nội. Tuần trước công an thành phố có gọi tôi đến để làm bản tường trình giái thích lý do tại sao
Trộm cắp tài sản có giá trị dưới 10 triệu thì bị phạt tù thế nào? Anh của em cùng hai người bạn vào nhà người ta trộm cắp tài sản trị giá khoảng dưới 10 triệu đồng đã thu hồi lại đầy đủ thì bị phạt tù khoảng bao nhiêu năm vậy? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
nhưng hiện tại mẹ em đứng tên), và đòi lại tài sản trước giờ tích góp chung. Em có theo dõi nhưng không phát hiện được nhà người phụ nữ đó, Em chỉ có mỗi số điện thoại . Ngoài ra em cũng có tình cô bạn của ba lại nhà được 2 lần và nhóm bạn "chiến hữu" mà đã giới thiệu cô bạn trên (em biết giới thiệu vì những người trên có dắt theo "gái" đến nhà em 2
Vừa qua, tôi có mâu thuẫn với một người bạn, người này trả thù tôi bằng cách lấy ảnh của tôi đăng lên trang mạng Facebook, Zalo với thông tin bịa đặt nói tôi là kẻ giật chồng, chuyên đi bán dâm… Tôi yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh và thông tin trên nhưng người ấy vẫn không thực hiện. Hành vi của người bạn này có vi phạm không, mức độ xử phạt ra sao?
Vừa qua, tôi có mâu thuẫn với một người bạn, người này trả thù tôi bằng cách lấy ảnh của tôi đăng lên trang mạng Facebook, Zalo với thông tin bịa đặt nói tôi là kẻ giật chồng, chuyên đi bán dâm… Tôi yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh và thông tin trên nhưng người ấy vẫn không thực hiện. Hành vi của người bạn này có vi phạm không, mức độ xử phạt ra sao?
Đăng bài lên mạng xã hội xúc phạm người khác thì bị xử lý như thế nào? Mấy hôm vừa rồi em với mấy người bạn chơi game có đi họp mặt ăn uống với nhau vì cùng 1 nhóm. Trong quá trình ăn uống bọn em có chụp vài kiểu ảnh lưu niệm rất bình thường. Trong nhóm có cả trai gái có cả người có vợ có chồng và cũng chụp ảnh chung cùng nhau.Sau khi tan về
Xử lý người có hành vi làm nhục người khác trên mạng xã hội như thế nào? Em có vào zalo và có một người gửi lời kết bạn và em đồng ý. Sau đó ngay lập tức hắn ép em phải nói chuyện kích dục với hắn. Em không đồng ý thì hắn bảo sẽ lấy hình đại diện của em ghép tạo thànhh link sex phát tán trên mạng. Em cương quyết không chấp nhận thì hắn gọi qua
Xử lý người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm cơ quan nhà nước trên mạng. Em tôi đã quay phim lại một cuộc họp nội bộ cơ quan. (Ủy ban dân số huyện) trong cuộc họp các nhân viên đang gay gắt lên án trưởng Ban với những việc làm và hành vi không tốt. Sau đó đưa lên facebook. Trưởng ban tố cáo em tôi lên công an và em tôi bị phạt với mức dự
Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền là gì?
11:02 | 15/02/2017