Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Kiểm soát viên ngân hàng

Quy định mới về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý an ninh hàng không 13:44 | 18/12/2017

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý an ninh hàng không sắp tới sẽ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Ngân Châu, hiện tôi đang công tác tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể chương trình bồi

Quy trình và thủ tục hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 08:01 | 16/12/2017

tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; c) Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán giá trị còn lại của hợp đồng (nếu có): - Trường hợp có dưới 70% số học viên sau khi hoàn thành khóa học được đi làm

Những đối tượng không được mở tài khoản giao dịch ký quỹ 14:57 | 13/12/2017

Tài khoản giao dịch ký quỹ không được mở cho các đối tượng nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Viết Bảo hiện đang theo học tại ngành Tài chính Ngân hàng tại một trường Đại học tại Tp Hồ Chí Minh, có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Tài khoản giao dịch ký quỹ không được mở cho các đối tượng nào? Tôi có thể

Việc trích nộp quỹ bảo toàn tài chính của tổ chức tín dụng được thực hiện ra sao? 14:09 | 11/12/2017

kiểm soát đặc biệt) có trách nhiệm trích nộp phí tham gia đầy đủ, đúng hạn vào Quỹ bảo toàn một năm một lần trước ngày 31/01 của năm tiếp theo. Việc trích nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Thông tư này bắt đầu thực hiện từ năm tài chính 2014. 2. Việc trích nộp Quỹ bảo toàn theo quy định

Khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đối tượng tham gia BHYT được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng và đối tượng tham gia BHYT theo HGĐ 15:06 | 09/12/2017

Khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đối tượng tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Quang Minh, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Vì tính

Quy định của pháp luật về việc trang bị lần đầu đối với hệ thống ATM 09:18 | 08/12/2017

Việc trang bị lần đầu đối với hệ thống ATM được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Thăng Long hiện đang là nhân viên làm việc tại một công ty tín dụng tại Tp Hà Nội, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Việc trang bị lần đầu đối với hệ thống ATM được quy định như thế nào

Mẫu hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc nước ngoài 08:47 | 08/12/2017

tôi: Công ty.... Địa chỉ... Số điện thoại.... Số fax.... Số tài khoản...... tại Ngân hàng...địa chỉ... Swift code...(nếu có). Người đại diện ……… Chức vụ ……………. {Dưới đây gọi là “Bên Cung ứng lao động”) và Công ty.... Địa chỉ... Số điện thoại.... Số fax.... Số tài khoản.... tại Ngân hàng...địa chỉ... Swift

Điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện 16:31 | 07/12/2017

điện phải đảm bảo các Điều kiện sau: + Có tối thiểu 03 (ba) người, trong đó có 01 (một) người là kiểm soát viên hoặc chức danh tương đương làm nhiệm vụ kiểm soát và phê duyệt các giao dịch hàng ngày; + Đã tham gia khóa học đào tạo nghiệp vụ liên quan do Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tổ chức (trừ trường hợp cán bộ tốt nghiệp từ

Thanh toán chi phí tống đạt cho Văn phòng Thừa phát lại 08:29 | 07/12/2017

hành của nhà nước tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Trên đây là nội dung tư vấn về thanh toán chi phí tống đạt cho Văn phòng Thừa phát lại. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 09

Trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính 14:08 | 06/12/2017

sát và bộ phận kiểm soát nội bộ; tổ chức giám sát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp. Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty) sử dụng bộ máy trong tổ chức của doanh nghiệp để thực hiện việc giám sát này. Doanh nghiệp phải lập báo cáo kết quả công tác giám sát tài chính nội bộ định kỳ hằng năm theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu (nếu có

Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước gồm những nội dung nào? 16:09 | 05/12/2017

doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết. 6. Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động. 7. Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu để thực

Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN 16:08 | 05/12/2017

đại diện chủ sở hữu được quyền yêu cầu doanh nghiệp thuê công ty kế toán, kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện chuyên môn thực hiện việc soát xét lại số liệu tài chính của doanh nghiệp để có cơ sở đưa ra đánh giá, nhận xét và kết luận giám sát. Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô nhỏ 15:03 | 05/12/2017

thể được bầu lại. - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn và các tiêu chuẩn về năng lực khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. - Việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc

Tiêu chuẩn chuyên môn của thuyền trưởng tàu dưới 50 GT 10:04 | 02/12/2017

Tiêu chuẩn chuyên môn của thuyền trưởng tàu dưới 50 GT được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Kim Ngân, sống tại Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi

Kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước 16:47 | 30/11/2017

Kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Khánh Ngọc, hiện đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, cụ thể Kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Kiểm soát

Khảo sát, thu thập thông tin kiểm toán nhà nước 16:46 | 30/11/2017

Khảo sát, thu thập thông tin kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Hoàng Oanh, sống tại Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, cụ thể: Khảo sát, thu thập thông tin kiểm toán nhà nước. Nhờ ban biên tập giải đáp

Lập kế hoạch kiểm toán nhà nước tổng quát 16:43 | 30/11/2017

Lập kế hoạch kiểm toán nhà nước tổng quát được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Hoàng Oanh, sống tại Tp.HCM, hiện đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, cụ thể là: Lập kế hoạch kiểm toán nhà nước tổng quát. Nhờ ban biên tập

Nhiệm vụ và quyền hạn Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 08:59 | 27/11/2017

Nhiệm vụ và quyền hạn Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Phương Linh, sống tại Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà

Kết quả kiểm toán độc lập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 09:49 | 25/11/2017

Kết quả kiểm toán độc lập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định ra sao? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Thuý Loan, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là kết quả

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động tiền tệ 16:22 | 24/11/2017

hàng, Ban biên tập cho tôi hỏi lĩnh vực hoạt động tiền tệ ngân hàng được đơn giản hóa thủ tục hành chính như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (phuong_***@gmail.com)

Tra cứu hỏi đáp Kiểm soát viên ngân hàng

Thông báo