Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Tổ chức họp báo

Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? 11:42 | 19/10/2016

lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng tại một địa điểm khác. 5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 6. Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. 7. Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

khách hàng bao gồm: a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp; b) Đối với khách hàng là tổ chức: Giấy phép hoặc quyết định thành lập; quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng

Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền 11:41 | 19/10/2016

trị lớn bất thường hoặc phức tạp; b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo. 2. Đối tượng báo cáo phải kiểm tra cơ sở pháp lý và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích của giao

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 11:41 | 19/10/2016

liên quan tới rửa tiền; phù hợp cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động và mức độ rủi ro về rửa tiền trong hoạt động của đối tượng báo cáo và phải được phổ biến đến từng cá nhân, bộ phận có liên quan của đối tượng báo cáo. 3. Đối tượng báo cáo phải thường xuyên đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để sửa đổi, bổ sung phù hợp. Trên đây

Thu hồi thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia 11:37 | 19/10/2016

nghề quốc gia hoặc có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định hủy bỏ hoặc thu hồi thẻ đánh giá viên và thông báo cho cơ quan, tổ chức nơi đánh giá viên làm việc hoặc nơi cư trú biết. 4. Khi có quyết định hủy bỏ hoặc thu hồi thẻ đánh giá viên, người được cấp thẻ đánh giá viên phải nộp lại

Hủy bỏ thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia 11:37 | 19/10/2016

nghề quốc gia hoặc có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định hủy bỏ hoặc thu hồi thẻ đánh giá viên và thông báo cho cơ quan, tổ chức nơi đánh giá viên làm việc hoặc nơi cư trú biết. 4. Khi có quyết định hủy bỏ hoặc thu hồi thẻ đánh giá viên, người được cấp thẻ đánh giá viên phải nộp lại

Công an có quyền cưỡng chế thi hành án dân sự không? 11:35 | 19/10/2016

hợp đồng vay có sử dụng một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Tín chấp theo Điều 372 Bộ luật dân sự 2005 là việc sử dụng uy tín của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở bảo đảm cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ

Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong tố tụng hình sự được Nhà nước bồi thường 11:34 | 19/10/2016

Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong tố tụng hình sự được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Em đang nghiên cứu về vấn đề này nên rất quan tâm. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Nguyễn Thị Hạnh Lam, Tp.HCM (SĐT: 0989***)

Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe trong tố tụng hình sự 11:34 | 19/10/2016

Bạn đọc Trần Yến Nhi, địa chỉ mail nhitran****@gmail.com hỏi: Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe trong tố tụng hình sự được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em đang nghiên cứu về vấn đề này nên rất quan tâm. Mong

Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 08:06 | 19/10/2016

cơ quan ngang bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đ) Tham gia ý kiến tại các cuộc họp, làm việc hoặc trả lời ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức

Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương 08:04 | 19/10/2016

tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 4. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, chuẩn bị tài liệu, bố trí lịch làm việc, dự họp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khi được yêu cầu. 5. Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức lấy ý

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gì trong công tác tiếp công dân? 07:59 | 19/10/2016

chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân; e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trên đây là nội

Muốn chấm dứt HĐLĐ xác định thời hạn phải làm thế nào? 07:57 | 19/10/2016

Tôi đã làm việc đươc 1 năm tại Bệnh viện X với HĐLĐ thời hạn 1 năm. Tháng trước tôi đã ký lại HĐLĐ mới cũng có thời hạn 1 năm. Giờ tôi thấy công việc không phù hợp (do tôi thích làm ở Bệnh viện trường với vai trò giảng dạy), và tôi đã xin được việc ở Bệnh viện trường Đại học. Vậy, tôi đơn phương chấm dứt HĐLĐ này có đúng pháp luật không? Trước

Quan hệ công tác của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị 17:12 | 18/10/2016

Quan hệ công tác của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là giáo viên tiểu học. Tôi có một câu hỏi mong được Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Quan hệ công tác của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang

Nghị quyết phiên họp Chính phủ được quy định như thế nào? 17:12 | 18/10/2016

Nghị quyết phiên họp Chính phủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em đang học năm 1 khoa luật trường Đại học Mở. Em có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Nghị quyết phiên họp Chính phủ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về điều này? Xin chân thành cám ơn! Xuân Trang (trang***@gmail.com)

Các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo địa phương 17:11 | 18/10/2016

bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan theo văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Trên đây là quy định về các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo địa phương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của

Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho Nhân dân được quy định thế nào? 17:11 | 18/10/2016

Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho Nhân dân được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp tôi. Pháp luật có quy định gì về việc phải báo cáo hoạt động của Chính phủ trước nhân dân hay không? Nếu có thì được quy định tại văn bản nào? Xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Trần

Việc mua trái phiếu chính phủ của Quỹ Bảo hiểm xã hội được quy định thế nào? 17:09 | 18/10/2016

Việc mua trái phiếu chính phủ của Quỹ Bảo hiểm xã hội được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Lâm, hiện đang là nhân viên văn phòng ở Hà Nội, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi được biết, Quỹ Bảo hiểm xã hội được phép đầu tư vào một số lĩnh vực nhất định, trong đó có cả trái phiếu chính

Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc có được rời khỏi vị trí khi trại viên đang lao động? 17:08 | 18/10/2016

Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc có được rời khỏi vị trí khi trại viên đang lao động? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Nga, đang sinh sồng ở Bình Thuận. Tơi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Theo tôi được biết thì Cảnh sát bảo vệ - cơ động sẽ tiến hành đảm bảo an ninh, trật tự khi trại viên ở cơ

Nhiệm vụ của Cảnh sát quản giáo khi trại viên vi phạm Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc 17:05 | 18/10/2016

Nhiệm vụ của Cảnh sát quản giáo khi trại viên vi phạm Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thức, đang sinh sống ở Hà Nội. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trường hợp trại viên vi phạm Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc thì Cảnh sát quản giáo có trách nhiệm gì? Vấn đề này

Tra cứu hỏi đáp Tổ chức họp báo

Thông báo