Tra cứu hỏi đáp Tên văn phòng đại diện

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, mail của em là tuan***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang tìm hiểu một vài tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn báo cáo các giao dịch

Việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Trần Anh Quân, hiện đang là sinh viên ngành kế toán tại Trường Đại học Sài Gòn. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy

Mấy năm trước ,gia đình em có vay thế chấp sổ bìa đỏ đất ở ngân hàng số tiền 300 triệu. Nhưng 2 năm nay không có khả năng trả hiện giờ số tiền nợ đã lên đến gần 500 triệu. Thời hạn niêm phong nhà đến, bên ngân hàng đến nhà em lấy đất. Nhưng diện tích đất trong sổ đỏ của nhà em là 500m vuông còn diện tích thực tế là 12 ×60 tức là 720m vuông. Bây

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi xin nêu rõ vấn đề của mình, hiện tại ông tôi đã mất, để lại 30.000 m2 đất ruộng. Do ông mất đột ngột, không để lại di chúc, mảnh đất đó chia cho 5 người con. Phòng Tài nguyên môi trường yêu cầu chuyển sang tên 1 người đại diện, chúng tôi đã làm thế. Sau đó, tiếp tục chia cho 5 người theo thỏa thuận của gia

Việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm thông qua hoạt động nghiệp vụ phòng, chống tội phạm được quy định như thế nào? Em tên là Anh Thư, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sài Gòn. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống tội phạm và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc phát hiện, ngăn chặn hành

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoàng Anh, hiện đang là sinh viên chuyên ngành luật của Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong phòng, chống rửa tiền được

Các hành vi nào bị nghiêm cấm liên quan đến mua bán người? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Hồng, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang cũng các bạn trong nhóm tìm hiểu về hoạt động mua bán người. Em có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Các hành vi nào bị nghiêm cấm liên quan

Tiếp nhận, xác minh nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Diễm Quỳnh, năm nay 20 tuổi. Địa chỉ email của em là quy***@gmail.com. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống mua bán người và muốn nhờ Ban biên tập

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Duy Phương. Địa chỉ email của tôi là ph***@gmail.com. Tôi đang sống ở một vùng gần biên giới Việt - Lào nên tình trạng mua bán người ở chỗ tôi diễn ra rất nghiêm trọng

Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Thanh Thiên, quê ở Vũng Tàu. Hiện em đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Em được giao nhiệm vụ thực hiện việc thông tin, tuyên truyền

Việc tham gia phòng ngừa mua bán người của Nhà trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo được quy định như thế nào? Em tên là Nguyễn Thanh Mai, hiện đang là sinh viên ngành luật Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Việc tham gia phòng ngừa mua bán người của Nhà trường và các cơ sở

Muốn phân phối sản phẩm thuốc lá cần đáp ứng những điều kiện gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Mạnh Ninh, hiện tại đang làm người kinh doanh nhỏ lẻ. Theo các thông tin bạn tôi chia sẻ, tôi đã tìm đến các công ty sản xuất thuốc lá và nhận làm đại lý phân phối. Cho tôi hỏi, giờ tôi cần đáp ứng điều kiện gì thì pháp luật mới cho phép

Chống khủng bố tại trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và chỗ ở của thành viên các cơ quan này được quy định như thế nào? Em tên là Ngọc Hoa, email: hoa**@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống khủng bố

Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Hoài Thương, email của tôi là thuong***@gmail.com. Gần đây, tôi đọc tin tức trên mạng thấy có rất nhiều vụ khủng bố ở các nước trên thế giới và theo đó là sự hợp

Đối tượng nào được miễn đóng góp cho Quỹ phòng, chống thiên tai? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Huy, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Gần đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh em đang vận động mọi người đóng góp cho Quỹ phòng, chống thiên tai để giúp đỡ các đồng bào lũ lụt miền Trung. Em đã đóng góp

Quản lý thu, kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trần Thanh Thảo, quê ở Bình Dương, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc quản lý thu, kế hoạch thu nộp Quỹ phòng

Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoa, email: hoa***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học văn Lang. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Rất mong nhận được sự

Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoài Long, email của tôi là long**@gmail.com. Hiện tôi mới vào thực tập tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định