Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Tài khoản ngân hàng

Phát hiện tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? 16:25 | 19/10/2016

Việc phát hiện tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Anh Thư, số điện thoại: 098747*****. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước. Tôi được biết hoạt động tài trợ khủng bố có thể được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp tôi: việc phát hiện tài

Hồ sơ đăng ký thuế đối với Người Điều hành tham gia hợp đồng dầu khí 15:58 | 19/10/2016

Hồ sơ đăng ký thuế đối với Người Điều hành tham gia hợp đồng dầu khí được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Xuân, đang sinh sống tại Bình Dương. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Hồ sơ đăng ký thuế đối với Người Điều hành tham gia hợp đồng dầu khí được quy định như thế nào? Và cụ thể

Hành vi cho vay tiền với lãi suất cao 15:33 | 19/10/2016

, áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ”. Theo Quyết định số 2868/QĐ-NHNN, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, tương đương 1,125%/tháng. Như vậy, hai ben chỉ có thể thỏa thuận áp dụng mức lãi suất tối đa đối với khoản tiền vay là 1,125%/ tháng. Như vậy, việc người

Điều kiện kê biên tài sản thế chấp để thi hành án 15:06 | 19/10/2016

Bản án tuyên: Ông A phải trả cho ông B số tiền 500 triệu đồng. Qua thời gian tự nguyện thi hành án, ông A không tự nguyện thi hành. Chấp hành viên tiến hành xác minh và phát hiện ông A có tài sản đang đứng tên thế chấp tại ngân hàng với số tiền là 1 tỷ đồng, gồm 2 quyền sử dụng đất và 1 quyền sở hữu nhà ở: - Quyền sử dụng đất với diện tích 500m

Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? 11:42 | 19/10/2016

tên giả. 3. Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiềnđược quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thanh Thoa, quê ở Đắc Lắk. Hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Hoàng Thương, quê ở Lâm Đồng. Địa chỉ email của em là thuo**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty tài chính X, thường ngày tôi có tiếp xúc với nhiều khách hàng

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra 11:36 | 19/10/2016

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Gia đình tôi có người trước đó bị UBND tịch thu đất, đã tiến hành kiện tụng và đã được tòa án tuyên thắng kiện. Cho tôi hỏi: Thiệt hại

Công an có quyền cưỡng chế thi hành án dân sự không? 11:35 | 19/10/2016

hợp đồng vay có sử dụng một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Tín chấp theo Điều 372 Bộ luật dân sự 2005 là việc sử dụng uy tín của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở bảo đảm cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ

Trường hợp hoãn thi hành án dân sự 11:34 | 19/10/2016

Hiện tôi đang mang thai nhưng trong thời gian này tôi phải thi hành án dân sự trả nợ ngân hàng. Tài sản của bố mẹ già bảo lãnh. Cục thi hánh án đang chuẩn bị kê biên tài sản thì tôi có được trong diện xin hoãn thi hành án không? Mong các Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn!

Những hoạt động đầu tư nào của Quỹ bảo hiểm xã hội được xử lý rủi ro? 17:09 | 18/10/2016

Những hoạt động đầu tư nào của Quỹ bảo hiểm xã hội được xử lý rủi ro? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi được biết hiện nay Quỹ Bảo hiểm xã hội đã có rất nhiều khoản đầu tư và một bộ phận trong số đó bị rủi ro, thua lỗ. Cho tôi hỏi, những rủi ro đó có được xử lý không? Mong

Chính sách phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? 16:36 | 18/10/2016

Chính sách phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Em tên là Nguyễn Thu Thảo, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em được biết hoạt động phòng, chống khủng bố luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quốc gia. Vậy hiện nay chính sách phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Rất

Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại 07:54 | 18/10/2016

cáo Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác bồi thường khi có yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản này. 2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường; hàng

Cảnh sát có quyền tạm giữ khách hát karaoke lúc nửa đêm? 07:53 | 18/10/2016

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 112/2013/NĐ-CP, việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay các hành vi sau: 1. Gây rối trật tự công cộng; 2. Gây thương tích cho người khác; 3. Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc dù đã bị nhắc nhở nhưng vẫn cố tình

Trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự trong việc chi trả số tiền thi hành án khi bản án của Tòa bị hủy 17:21 | 17/10/2016

Trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự trong việc chi trả số tiền thi hành án khi bản án của Tòa bị hủy được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Đức, đang sinh sống tại Quảng Nam. Tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trường hợp quyết định giám đốc thẩm đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 17:09 | 17/10/2016

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi được biết hằng năm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đều có tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước. Vậy cụ thể hội nghị

Quỹ Bảo hiểm xã hội được đầu tư bằng những hình thức nào? 16:43 | 17/10/2016

Quỹ Bảo hiểm xã hội được đầu tư bằng những hình thức nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Vi (địa chỉ mail: vingu***), hiện đang là công chức tại TP.HCM. Thời gian qua, tôi có đọc vài bài báo nói rằng việc Quỹ bảo hiểm xã hội khủng hoảng là do Quỹ đã đầu tư trái ngành dẫn đến thua lỗ, thất thoát. Vậy, pháp luật có quy định gì về

Quỹ Bảo hiểm xã hội cho ngân sách vay thì thu hồi thế nào? 16:43 | 17/10/2016

Quỹ Bảo hiểm xã hội cho ngân sách vay thì thu hồi thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Theo báo chí thì Quỹ Bảo hiểm xã hội đang bị khủng hoảng có nguy cơ vỡ quỹ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu tôi được biết Quỹ Bảo hiểm xã hội lại có cho ngân sách vay tiền. Vậy, Quỹ có thể thu hồi tiền về

Thẻ đồng thương hiệu của ngân hàng là gì? 17:11 | 14/10/2016

Thẻ đồng thương hiệu của ngân hàng là gì? Chào Ban biên tập, tôi là Hạnh, tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Vừa rồi, tôi có nghe giới thiệu về việc Vietcombank ra mắt sản phẩm thẻ đồng thương hiệu Co.opmart – Vietcombank. Ban biên tập cho tôi hỏi là thẻ đồng thương hiệu đó là gì? Cảm ơn Ban biên tập.

Tra cứu hỏi đáp Tài khoản ngân hàng

Thông báo