Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Có vi phạm pháp luật khong khi kinh doanh đồ chơi người lớn? 14:32 | 10/05/2022

Kinh doanh đồ chơi người lớn có gian hàng trưng bày vi phạm pháp luật không? Kinh doanh đồ chơi người lớn không rõ nguồn gốc bị xử phạt thế nào? Xin chào, chúng tôi tôi muốn mở cửa hàng bán đồ chơi tình dục (sextoy). Trước khi chính thức mở cửa hàng, chúng tôi có một vài câu hỏi muốn được nhờ các bạn giải đáp: Kinh doanh đồ chơi người lớn có vi

Kinh doanh tập gym không đảm bảo yêu cầu thiết bị sơ cứu ban đầu thì bị phạt như thế nào? 14:51 | 27/04/2022

Kinh doanh tập gym không đảm bảo yêu cầu thiết bị sơ cứu ban đầu thì bị phạt như nào? Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về điều kiện cơ sở vật chất trong kinh doanh hoạt động thể thao như sau: 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không bảo

Từng đi tù thì có được thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hay không? 11:12 | 20/04/2022

Từng đi tù thì có được thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hay không? Tôi muốn thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, tuy nhiên tôi từng đi tù thì có được thi không? Nội dung thi gồm những gì?

Người nước ngoài nếu trúng thưởng vé số có được phép quy đổi ra ngoại tệ hay không? 15:55 | 14/04/2022

Người nước ngoài nếu trúng thưởng vé số có được phép quy đổi ra ngoại tệ? Việc phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước có được phép hay không? Tôi là người nước ngoài và đến Việt Nam để đi du lịch, tôi được mời mua vé số và may mắn được trúng thưởng, anh chị cho tôi hỏi nếu tôi trúng thì tôi có được quy đổi ra tiền

Những đặc điểm nào để nhận biết tiền không đủ điều kiện để được lưu thông? 13:45 | 02/04/2022

Chào anh chị, cho em hỏi vấn đề những đặc điểm nào để nhận biết được tiền không đủ điều kiện để được lưu thông? Em cảm ơn anh chị ạ.

Nếu có tờ tiền bị rách thì tôi sẽ đến đâu để được đổi lại? 13:44 | 02/04/2022

Kinh chào anh chị, cho tôi hỏi vấn đề như sau, nếu tôi có tờ tiền bị rách thì tôi sẽ đến đâu để được đổi? Cảm ơn anh chị.

Công ty chứng khoán có được lôi kéo khách hàng bằng việc đưa ra ý kiến tăng giảm mã chứng khoán hay không? 13:53 | 28/03/2022

phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành. 3. Dữ liệu về tài khoản môi giới của khách hàng mở tài khoản tại công ty chứng khoán phải được quản lý tập trung và phải lưu giữ dự phòng tại địa điểm khác. 4. Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được: a) Đưa ra ý kiến về việc tăng hay giảm giá chứng

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có thể từ chối người nước ngoài tại địa điểm kinh doanh hay không? 07:44 | 22/03/2022

của pháp luật; - Bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh theo đúng quy định tại Nghị định này; - Tổ chức các loại hình trò chơi theo đúng Thể lệ trò chơi đã công bố với người chơi; - Thanh toán đầy đủ, kịp thời các giải thưởng cho người chơi. Thực hiện xác nhận tiền trúng thưởng đúng số thực tế nếu người chơi yêu cầu; - Giải quyết

Trang bị nội thất nhà ở công vụ có được sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước hay không? 13:58 | 21/03/2022

Trang bị nội thất nhà ở công vụ có được sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước không? Nhà ở công vụ là nhà liền kề có được cao trên 4 tầng không?

Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải được thực hiện thế nào? 11:21 | 19/03/2022

Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải được thực hiện ra sao? Việc bảo đảm an toàn hàng hải được quy định như thế nào? Phạm vi bảo vệ công trình hàng hải theo quy định mới nhất?

Cơ cấu tổ chức quản lý đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng? 13:30 | 16/03/2022

khủng bố như sau: - Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm: + Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự; + Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; + Chiếm hữu

Nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ và nội thất nhà ở công vụ theo quy định mới là thế nào? 14:41 | 07/03/2022

Xin được hỏi là nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ và nội thất nhà ở công vụ được quy định thế nào theo quy định mới nhất?

Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào? 15:28 | 19/02/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? Có văn bản pháp luật nào nói về vấn đề này hay không?

Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ, báo cáo hành vi rửa tiền bị xử lý ra sao? 16:14 | 16/02/2022

Phạt hành chính khi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt?

Doanh nghiệp Việt Nam là gì? Những hành vi bị cấm theo Luật doanh nghiệp? 14:03 | 15/02/2022

Xin hỏi, doanh nghiệp Việt Nam là gì? Những hành vi nào doanh nghiệp không được làm từ năm sau 2021? Cụ thể là những hành vi bị cấm mà doanh nghiệp không được thực hiện ạ. Căn cứ quy định nào?

Đổi tiền rách ở cây xăng có được không? Đổi tiền rách thì có bị mất phí? 10:17 | 14/02/2022

Xin hỏi, tôi muốn đổi tiền rách ở cây xăng có được không? Nếu đổi tiền rách thì có bị mất phí hay không ạ? Mong được hỗ trợ ạ.

Chế độ quản lý trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc như nào? 10:45 | 12/02/2022

Chế độ quản lý trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc Căn cứ vào Điều 30 Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về chế độ quản lý trại viên như sau: - Trại viên phải chịu sự giám sát, quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của cơ sở giáo dục bắt buộc. - Căn cứ vào số lượng trại viên, thời hạn chấp hành quyết định

Chế độ ăn vào ngày tết của phạm nhân như thế nào? 10:33 | 09/02/2022

Chồng em đang phải thi hành án phạt tù. Em muốn biết vào ngày tết thì chồng em sẽ có chế độ ăn như thế nào, có khác ngày thường hay không? Mong được anh/chị hướng dẫn.

Quy định về công tác kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 16:59 | 18/01/2022

máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng, đồng tiền quy ước; - Về quản lý đối tượng được phép chơi, đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh; - Việc chấp hành Quy chế quản lý nội bộ, kiểm soát nội bộ, quy chế tài chính và Thể lệ trò chơi; - Việc quản lý ngoại hối và chấp hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; - Việc chấp hành quy

Các cơ quan nhà nước quản lý về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như thế nào? 14:08 | 15/01/2022

hữu quan để đấu tranh phòng, chống tội phạm có liên quan đến rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật; c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động đánh bạc trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác; d) Phối hợp với Bộ Tài chính

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo