Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền 16:16 | 20/10/2016

khả năng tài chính của khách hàng; h) Giao dịch mua, bán chứng khoán có nguồn tiền từ các quỹ đầu tư được mở ở các vùng lãnh thổ được các tổ chức quốc tế xếp loại là có nguy cơ rửa tiền cao. 6. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, casino bao gồm: a) Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua tại casino; b) Khách

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền 16:15 | 20/10/2016

hoạt động trong một thời gian dài nhưng đột nhiên được đầu tư lớn không phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng; h) Giao dịch mua, bán chứng khoán có nguồn tiền từ các quỹ đầu tư được mở ở các vùng lãnh thổ được các tổ chức quốc tế xếp loại là có nguy cơ rửa tiền cao. Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các dấu

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền 10:53 | 20/10/2016

liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 11. Tổng hợp thông tin, định kỳ hàng năm báo cáo Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam. Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể

Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền 10:50 | 20/10/2016

gia, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, các bên cùng có lợi, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin và tương trợ tư pháp về phòng, chống rửa tiền. Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký

Người bị thương trong ngăn chặn cướp giật có được xem xét xác nhận là thương binh không? 16:48 | 19/10/2016

xem xét xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh): a) Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; b) Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: Tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các

Chống khủng bố tại trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và chỗ ở của thành viên các cơ quan này 16:25 | 19/10/2016

Chống khủng bố tại trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và chỗ ở của thành viên các cơ quan này được quy định như thế nào? Em tên là Ngọc Hoa, email: hoa**@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống khủng bố

Điều kiện kê biên tài sản thế chấp để thi hành án 15:06 | 19/10/2016

2 đất thổ cư do ông A đứng tên. - Quyền sử dụng đất với diện tích 800m2 đất thổ cư do mẹ của ông A đứng tên. - Quyền sở hữu nhà ở do mẹ ông A đứng tên (trên diện tích 800m2 đất thổ cư) Mẹ ông A bảo lãnh cho ông A thế chấp. Qua khảo sát giá trị quyền sử dụng đất do ông A đứng tên thì chỉ có giá trị khoảng 600.000.000 đồng. Nếu Chấp hành viên chỉ kê

Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? 11:42 | 19/10/2016

tên giả. 3. Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ

Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền 11:41 | 19/10/2016

trị lớn bất thường hoặc phức tạp; b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo. 2. Đối tượng báo cáo phải kiểm tra cơ sở pháp lý và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích của giao

Giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền? 11:41 | 19/10/2016

Giao dịch phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012. Theo đó, giao dịch phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền bao gồm: a) Giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ

Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 08:06 | 19/10/2016

, cá nhân có liên quan; e) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính theo thẩm quyền để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được phân công; g) Quyết định phân cấp cho chính quyền địa phương thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao theo phạm vi lãnh thổ. h) Các cách

Giám sát hải quan tại khu vực sân đỗ tàu bay thuộc cảng hàng không quốc tế 16:42 | 18/10/2016

lên tàu bay và ngược lại; e) Hoạt động và phương tiện đi lại nhằm phục vụ cho chuyến bay quốc tế của lực lượng vệ sinh, thợ máy, xếp dỡ; cung ứng suất ăn, cung ứng nhiên liệu; g) Túi ngoại giao, túi lãnh sự. 2. Thời gian giám sát: a) Đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh: Từ khi nhập cảnh, lưu đỗ tại vị trí đậu tại khu

Nguyên tắc phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? 16:37 | 18/10/2016

nhân dân làm nòng cốt. 2. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 3. Phòng ngừa là chính; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố. 4

Trách nhiệm phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? 16:36 | 18/10/2016

luật về phòng, chống khủng bố trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình. 3. Tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tham gia phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập

Quản lý hành chính về an ninh, trật tự nhằm phòng ngừa khủng bố 16:33 | 18/10/2016

, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ; c) Thực hiện công tác cảnh vệ, bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, công trình quốc phòng, khu quân sự, trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam; d) Tuần tra

Các biện pháp phòng ngừa khủng bố thông qua quản lý hành chính về an ninh, trật tự 16:32 | 18/10/2016

liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ; c) Thực hiện công tác cảnh vệ, bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, công trình quốc phòng, khu quân sự, trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam; d) Tuần tra, kiểm

Người được ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 17:11 | 15/10/2016

quyền của cơ sở kinh doanh để đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Nếu việc ủy quyền diễn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam nơi thực hiện ủy quyền đó. Người ủy quyền và người được ủy quyền đều phải chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện quy định

Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ 16:49 | 15/10/2016

kiện về an ninh, trật tự; b) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 11 Nghị định này đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính. 3. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng

Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài 16:49 | 15/10/2016

an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; b) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 11 Nghị định này đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài

Quản lý chất thải từ hoạt động giao thông vận tải 16:25 | 15/10/2016

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới quản lý chất thải từ hoạt động giao thông vận tải được quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu (Có hiệu lực từ ngày 15/06/2015), theo đó: 1. Chất thải phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam từ các phương tiện giao thông vận tải quốc tế được quản lý theo quy định của Nghị định này

Tra cứu hỏi đáp Lãnh thổ

Thông báo