Giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền?
Giao dịch phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
Theo đó, giao dịch phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền bao gồm:
a) Giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp;
b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo.
Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về giao dịch phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
Trân trọng!
Thư Viện Pháp Luật