Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Giám sát ngân hàng

Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? 08:52 | 13/02/2017

Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm kế toán. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này

Bị lừa đảo chuyển tiền có thể khởi kiện ra Tòa án được không? 08:26 | 13/02/2017

Bị lừa đảo chuyển tiền có thể khởi kiện ra Tòa án được không? Tháng 6/2016 tôi bị kẻ gian lừa đảo và chuyển vào 1 tài khoản ngân hàng số tiền gần 100 triệu. Sau vài ngày tôi chuyển, có đ/c cảnh sát đội điều tra CA thành phố liên hệ và báo tôi bị lừa đảo vì tôi đã chuyển tiền vào tk lừa đảo. Tôi đã làm tường trình sự việc và làm đơn tố cáo tại

Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố 08:26 | 13/02/2017

Việc xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố đã được quy định cụ thể tại Điều 44 Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Theo đó, vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng

Có sự vênh nhau giữa Kết luận của Cơ quan điều tra và Cáo trạng của VKS có được không? 08:08 | 13/02/2017

Kính thưa luật sư. Bạn tôi trước đây từng làm Cán bộ tín dụng (cho vay) tại một ngân hàng, và bị khởi tố theo điều 179 BLHS. Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra là vi phạm Khoản 2 điều 179, tuy nhiên Cáo trạng của VKS thì nâng lên thành vi phạm Khoản 3 điều 179. Rất mong luật sư tư vấn cho tôi: - Có sự vênh nhau giữa Kết luận của Cơ

Cảnh sát được nổ súng khi nào? 08:05 | 13/02/2017

Việc nổ súng gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy cho tôi hỏi người thi hành công vụ có được nổ súng trong mọi trường hợp không? (Thanh Hằng – Bắc Giang)

Thu giữ bưu phẩm, thư tín có tin báo chứa đựng văn hóa phẩm đồi trụy 15:14 | 11/02/2017

, Chánh thanh tra chuyên ngành cấp sở và Chánh Thanh tra chuyên ngành bộ, cơ quan ngang bộ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, Giám đốc Cảng vụ hàng không có quyền quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.” Điều 45, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của

Trách nhiệm của PVN trong quản lý, điều hành Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam 15:11 | 11/02/2017

Trách nhiệm của PVN trong quản lý, điều hành Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam được quy định tại Điều 68 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 149/2013/NĐ-CP như sau: 1. Chịu sự giám sát của chủ sở hữu nhà nước về danh mục đầu tư, các dự án đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo

Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý 15:09 | 11/02/2017

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng CPTM GĐ không áp dụng các biện pháp theo quy định khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài. Hành vi này có bị xử phạt không?

Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền 15:09 | 11/02/2017

Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em

Tát người có phải phạm tội hành hung? 14:13 | 11/02/2017

tan tát vào mặt mẹ tôi, bảo rằng mẹ tôi là quân mất dạy và xưng hô cả mày tao. sau đó cô ta tát vào mặt mẹ tôi. làm đỏ ửng và sưng tái một bàn tay vào má mẹ. mẹ tôi đáng tuổi bố cô ta, mà cô ta giám đánh và lăng mạ. người chồng, nguyên là cán bộ huyện chỉ đứng nhìn và sau đó đi vào nhà không một lời ngăn cản. mẹ tôi vì tuổi cao nên sợ cô ta làm liều

Ai được sử dụng tang vật tịch thu? 14:06 | 11/02/2017

Theo điểm d khoản 1 Điều 21, 26 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, tịch thu tang vật là một hình thức xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng với vi phạm nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Đây là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý của người xuất cảnh, nhập cảnh 13:55 | 11/02/2017

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý của người xuất cảnh, nhập cảnh được quy định ra sao? Xin chào các anh chị ban tư vấn Thư Ký Luật! Tôi đang làm đề tài nghiên cứu về thương mại quốc tế, có một vài thắc mắc về pháp luật xuất nhập khẩu và hải quan, mong

Quyền và trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải đối với VIETNAM AIRLINES 13:44 | 11/02/2017

Quyền và trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải đối với VIETNAM AIRLINES là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES). Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ các anh/chị trong Ban biên tập. Quyền và

Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong bảo đảm an ninh hàng không được quy định như thế nào? 13:42 | 11/02/2017

Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong bảo đảm an ninh hàng không được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Huy Nam, email của tôi là nam***@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tuy nhiên, tôi muốn tìm hiểu về hoạt động bảo đảm an ninh hàng không

Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện như thế nào? 13:11 | 11/02/2017

Anh A có thế chấp một chiếc tàu thuỷ để vay vốn ngân hàng X. Đến hạn trả nợ nhưng anh A không thực hiện trả nợ. Ngân hàng yêu cầu anh A giao chiếc tàu thuỷ đó cho ngân hàng để xử lý. Hỏi ngân hàng X có quyền yêu cầu như vậy không. Nghĩa vụ và quyền của bên nhận thế chấp được quy định như thế nào? Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện như thế

Di dời ngoài quy hoạch được giải quyết như thế nào? 09:54 | 11/02/2017

nhà tôi bị nứt nền.vì sự an toàn cho tính mạng và tài sản 3hộ dân chúng tôi không cho DN nổ ́mìn nữa bằng cách ngăn cản trực tiếp và yêu cầu DN di dời chúng tôi ra khỏi bán kính nổ mìn theo quy định pháp luật. Theo tôi được biết thì trong giấy phép gia hạn lần này thì bán kính an toàn tối thiểu sử dụng

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như thế nào? 09:26 | 11/02/2017

trưởng Bộ Xây dựng ban hành như sau: 1. Người dự thi sát hạch đạt điểm thi theo quy định tại Điều 12 và có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này thì được cấp chứng chỉ. 2. Trình tự cấp chứng chỉ: a) Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn

Bảo toàn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được quy định như thế nào? 09:10 | 11/02/2017

Bảo toàn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang là cán bộ ngân hàng. Tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Bảo toàn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban

Thời hạn chi trả bồi thường bảo hiểm ôtô? 08:42 | 11/02/2017

Tiền bồi thường bảo hiểm vật chất ôtô sẽ được thanh toán sau bao lâu? Nếu không đúng hẹn, khách hàng có quyền làm gì?

Phương án bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử trong hoạt động ngân hàng 08:22 | 11/02/2017

Em tên là Trần Thị Như, SĐT: 01688***, em muốn hỏi: Phương án bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử trong hoạt động ngân hàng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em đang tham gia một số nghiên cứu thị trường về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng nên rất quan tâm tới vấn đề này. Mong các anh chị trong

Tra cứu hỏi đáp Giám sát ngân hàng

Thông báo