Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro bị phạt thế nào? 09:50 | 09/01/2020

Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì nếu có hành vi vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thì sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Mong phản hồi thông tin hỗ trợ.

Thực hiện hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố bị phạt ra sao? 09:48 | 09/01/2020

Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay từ Nghị định 88 về xử lý hành chính thì sẽ xử lý hành chính như thế nào khi có hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố?

Vi phạm chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phạt thế nào? 09:47 | 09/01/2020

liệu theo quy định của pháp luật; d) Làm lộ, sử dụng thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Gửi báo cáo về các chỉ tiêu thông tin tín dụng không đúng thời hạn

Cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền trong lĩnh vực tiền tệ bị phạt bao nhiêu? 09:45 | 09/01/2020

Căn cứ Điều 48 Nghị định 88/2019/NĐ-CP có quy định hình thức và mức phạt tiền khi vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền như sau: 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản trở, gây khó khăn việc thanh tra, kiểm tra của người có thẩm quyền. 2. Phạt tiền từ 5

Xử lý thế nào khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng? 09:44 | 09/01/2020

Chào ban biên tập, anh chị vui lòng cho tôi hỏi: Hiện nay pháp luật quy định xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng?

Tổ chức tín dụng vi phạm quy định về mua, bán nợ bị phạt bao nhiêu? 09:44 | 09/01/2020

Xin chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định thì khi vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng thì sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào vậy? Cho tôi biết cụ thể mức phạt tiền cũng như biện pháp khắc phục. Trân thành cảm ơn!

Thế nào là quỹ hoán đổi danh mục? 09:35 | 09/01/2020

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán 2019 mới được Quốc hội thông qua thì quỹ hoán đổi danh mục được hiểu thế nào? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

Mức phạt không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác đường sắt 09:09 | 09/01/2020

250.000 đồng. Tôi nghĩ họ chèn ép tôi, anh chị cho tôi hỏi trong trường hợp này tôi đi khiếu nại được không?

Danh mục thuốc chống trầm cảm thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả 09:06 | 09/01/2020

Công tác tại một cơ sở khám chữa bệnh có lý hợp đồng bảo hiểm y tế. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì thuốc chống trầm cảm thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những thuốc nào?

Xử lý thế nào khi vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi? 09:06 | 09/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì sẽ bị xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi?

Cố tình vượt barie khi tàu đang đến có bị tước bằng lái không? 09:05 | 09/01/2020

Chào anh chị, hôm rồi trong lúc điều khiển xe máy tôi đã cố tình lao qua barie tại nơi giao nhau với đường sắt khi có đèn đỏ và tiếng còi hú đã vang lên. Sau đó tôi có bị cảnh sát giao thông xử phạt 350.000 đồng và còn bị tước bằng lái 3 tháng, anh chị cho tôi hỏi hành vi của tôi bị xử phạt như vậy có đúng không? Theo tìm hiểu của tôi thì chỉ

Danh mục thuốc tác động lên hệ thần kinh thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả 09:03 | 09/01/2020

Thuốc tác động lên hệ thần kinh thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những thuốc nào? Mong sớm nhận phản hồi thắc mắc nói trên.

Phạt thế nào khi tổ chức tín dụng kinh doanh bất động sản? 09:02 | 09/01/2020

Chào ban biên tập, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay thì sẽ bị xử lý hành chính thế nào khi tổ chức tín dụng có hành vi kinh doanh bất động sản? Mong ban biên tập sớm phản hồi thông tin đến tôi.

Phạt thế nào khi vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc? 09:01 | 09/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện này thì khi vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc sẽ bị phạt hành chính thế nào? Mong sớm phản hồi thông tin đến tôi.

Phạt thế nào khi vi phạm quy định về phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro? 08:59 | 09/01/2020

Chào ban biên tập, anh chị cho hỏi theo quy định mới nhất thì khi có hành vi vi phạm quy định về phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro thì bị xử lý hành chính thế nào?

Xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định về trích lập và sử dụng các quỹ trong lĩnh vực ngân hàng? 08:58 | 09/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: khi vi phạm quy định về trích lập và sử dụng các quỹ thì theo quy định mới nhất sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Mong hỗ trợ.

Xử phạt thế nào khi vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong lĩnh vực tiền tệ? 08:57 | 09/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì cơ quan có thẩm quyền xử lý thế nào khi phát hiện hành vi vi phạm về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong lĩnh vực tiền tệ? Cảm ơn!

Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường được hiểu thế nào? 08:49 | 09/01/2020

Căn cứ Mục I Chương I Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định như sau: Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT là tài liệu mô tả chi tiết các thành phần CPĐT của Bộ TN&MT từ Trung ương đến địa phương, kết nối, liên thông với các bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân, khu vực, quốc tế; thể hiện việc tham chiếu, kết nối các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng, dữ

Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển? 17:27 | 08/01/2020

Căn Khoản 1 Điều 8 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định đối với hàng hóa là phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cảng biển quá 90 ngày, cơ quan hải quan đã thực hiện thông báo quá 60 ngày mà không có người đến nhận sẽ xử lý theo quy định hiện hành, cụ thể trách nhiệm của Bộ Tài chính như sau: - Chỉ đạo cơ quan hải

Có hộ khẩu khác địa chỉ đất có được chuyển mục đích sử dụng đất không? 17:01 | 08/01/2020

Cho tôi hỏi: Tôi được bố mẹ vợ tặng cho phần diện tích đất trồng lúa là 200 m2 tại tỉnh Bạc Liêu, nhưng tôi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu Giang. Nay tôi có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất trên sang đất ở. Vậy trường hợp này tôi có được chuyển mục đích sử dụng đất khi khác địa chỉ với thửa đất không? Xin cảm ơn!

Tra cứu hỏi đáp Mức chi

Thông báo