Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Phạt thế nào khi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong lĩnh vực tiền tệ? 11:22 | 17/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay thì khi có hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, Chính phủ quy định xử phạt hành chính đối với hành vi này như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị bị phạt ra sao? 11:19 | 17/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định của Nghị định 88 vừa có hiệu lực thi hành thì khi có hành vi vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị thì bị xử lý hành chính như thế nào?

Quy định về nguyên tắc và tổ chức thực hiện quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu 10:58 | 17/01/2020

hợp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu và quy định tại Quy chế này; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề, vướng mắc phát sinh. - Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các bộ, Ủy ban nhân

Hủy bỏ việc công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân được quy định thế nào? 10:57 | 17/01/2020

Cho tôi hỏi việc hủy bỏ việc công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân được quy định thế nào? Nhờ ban biên tập hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Cảm ơn!

Phạt thế nào khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đã chia, tách, hợp nhất tổ chức tín dụng? 10:22 | 17/01/2020

đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc. Trân trọng!

Tổ chức tín dụng mua lại cổ phần làm giảm vốn điều lệ mà chưa có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước bị phạt bao nhiêu? 10:21 | 17/01/2020

Chào tổ tư vấn pháp lý, em có nội dung thắc mắc như sau: Trường hợp tổ chức tín dụng mua lại cổ phần của cổ đông thuộc tổ chức tín dụng mà làm giảm vốn điều lệ của tổ chức tín dụng nhưng không có sự đồng ý hay chấp thuận của Ngân hàng nhà nước thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Mức phạt khi chuyển nhượng phần vốn góp khi tăng vốn điều lệ chưa có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước 10:20 | 17/01/2020

Xin chào, tôi có nội dung thắc mắc như sau: Ngân hàng thương mại nơi tôi đang công tác có thực hiện tăng vốn điều lệ, tôi là thành viên góp vốn của Ngân hàng này. Tôi xin hỏi: Trong thời gian ngân hàng thực hiện tăng vốn điều lệ thì tôi có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình hay không?

Phạt thế nào khi tham gia hệ thống thanh toán quốc tế khi chưa được Ngân hàng nhà nước chấp thuận? 10:19 | 17/01/2020

phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc. Trân trọng!

Mức phạt tiền đối với hành vi thành lập công ty con của tổ chức tín dụng không có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước 10:18 | 17/01/2020

3 Điều 103 và khoản 3 Điều 110 Luật Các tổ chức tín dụng; ... Lưu ý: Mức phạt tiền trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Biện pháp khắc phục: Buộc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết đối với hành vi vi phạm. Từ

Nợ tiền người khác thì có được hoãn hay miễn nghĩa vụ quân sự không? 10:18 | 17/01/2020

Chào ban biên tập, hiện em đang mắc một khoản nợ do lần trước có vay tiền để start up kinh doanh nhưng thất bại, khoản nợ trên là do em vay từ một đàn anh trong giang hồ, nay em có lệnh khám sức khỏe để tham gia nhập ngũ em rất lo khi mình phải nhập ngũ thì không thể kiếm tiền trả nợ đúng hạn cho người này, em không muốn cho gia đình biết khoản

Phạt bao nhiêu khi tổ chức tín dụng thay đổi địa chỉ trụ sở chưa có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước? 17:20 | 16/01/2020

Em có thắc mắc sau: Khi tổ chức tín dụng thay đổi trụ sở chính nhưng không có hoặc chưa có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước thì bị xử lý thế nào? Mong anh chị phản hồi hướng giải đáp giúp em với ạ, cảm ơn rất nhiều!

Phạt bao nhiêu khi niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài chưa có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước? 17:04 | 16/01/2020

. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc. Trân trọng!

Phạt thế nào khi thay đổi vốn điều lệ của tổ chức tín dụng chưa có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước? 17:02 | 16/01/2020

vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc. Trân trọng!

Phạt thế nào khi mua bán cổ phần cổ đông lớn của tổ chức tín dụng không có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước? 17:02 | 16/01/2020

hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc. Trân trọng!

Ngân hàng lập chi nhánh chưa có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước bị xử lý hành chính thế nào? 17:01 | 16/01/2020

nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của tổ chức tín dụng; khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước. Lưu ý: Mức phạt tiền trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân Trên đây là nội dung quy

Phạt tổ chức tín dụng bao nhiêu khi chưa được Ngân hàng nhà nước chấp thuận đã tạm dừng kinh doanh? 16:59 | 16/01/2020

: Mức phạt tiền trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc. Trân trọng!

Phạt bao nhiêu khi đổi tên tổ chức tín dụng mà chưa có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước? 16:56 | 16/01/2020

Bạn [email protected] có gửi nội dung thắc mắc về cho Ban biên tập như sau: Tổ chức tín dụng đổi tên nhưng chưa có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước thì bị xử phạt hành chính thế nào?

Thực hiện hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bị phạt bao nhiêu? 16:56 | 16/01/2020

chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Lưu ý: Mức phạt tiền trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc. Trân trọng!

Tiêu chí chính trị tư tưởng để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy định ra sao? 14:37 | 15/01/2020

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tuy nhiên, nội dung cụ thể tôi chưa nắm rõ. Cho tôi hỏi, theo quy định này thì tiêu chí chính trị tư tưởng để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý được thể hiện như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi từ Quý chuyên gia trong thời gian sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe!

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gì trong việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển? 14:32 | 15/01/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gì trong việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển? Nhờ giải đáp thắc mắc.

Tra cứu hỏi đáp Nhãn mác

Thông báo